喬那順合同詐騙判決書-文庫吧資料
2025-05-20 05:01本頁面
【正文】 議并支付定金后，經(jīng)多次催促后煤炭運(yùn)銷處未發(fā)運(yùn)煤炭也未退款的情況。2005年1月11日，煤炭運(yùn)銷處負(fù)責(zé)人李軍經(jīng)請示法人代表喬那順同意后，代表煤炭運(yùn)銷處與韓玉亭簽訂車皮租賃協(xié)議，約定由北發(fā)公司將一列車皮租賃給韓玉亭，由韓玉亭向北發(fā)公司指定的帳戶內(nèi)存入車皮租賃費(fèi)20萬元，后由北發(fā)公司收取韓玉亭定金20萬元。 2005年1月3日，煤炭運(yùn)銷處負(fù)責(zé)人李軍經(jīng)請示法人代表喬那順同意后，代表煤炭運(yùn)銷處與喬增祿、任玉華簽訂代辦專列協(xié)議，約定由北發(fā)公司代辦專列發(fā)運(yùn)煤炭事宜，由喬增祿在合同生效后首付租車費(fèi)20萬元。證人于國勝(蒙源順飯店的副經(jīng)理)證實(shí)租用飯店用房交了8萬元租金。證人馬喜霖、鄭舉證實(shí)，聽說這筆款中的43萬元由喬那順交到鐵道部了，證人陳沫軍證實(shí)曾聽馬喜霖講此筆款中的30萬元用于裝修飯店和辦公室了，并有包頭市公安局青山區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的證明證實(shí)，對被告人喬那順扣押的物品清單均已隨案移送。有北發(fā)公司會議決定證實(shí)公司決定由李軍、楊銅負(fù)責(zé)在2004年12月26日至2005年1月3日將16個(gè)專列的貨款打入公司總帳后轉(zhuǎn)入鐵道部的情況，以上證據(jù)證實(shí)楊銅與他人簽訂協(xié)議是單位行為。另外，馬喜霖保管公司公章的事實(shí)有證人李軍和李秀春的證言予以證實(shí)，馬喜霖給收據(jù)加蓋財(cái)務(wù)章的情況有證人李秀春、鄭舉予以證實(shí)。經(jīng)查，關(guān)于簽訂協(xié)議是否是楊銅個(gè)人行為的問題，證人楊銅證實(shí)其與客戶簽訂煤炭購銷協(xié)議是公司的會議決定，并由喬那順授權(quán)。 被告人喬那順供述，該份協(xié)議是楊銅私刻公章后與他人簽訂的，事先未向其請示。 證人馬喜霖、李秀春、鄭舉證實(shí)楊銅將周燕的訂車皮款45萬元交給馬喜霖，從北發(fā)公司開出收款收據(jù)的情況，證人馬喜霖、鄭舉還證實(shí)該筆定金中的43萬元交給喬那順，剩余2萬元用于給員工發(fā)工資?！ ∞r(nóng)業(yè)銀行帳戶查詢單證實(shí)馬喜霖帳戶進(jìn)出款項(xiàng)的情況?！ C：北發(fā)集團(tuán)與成龍公司簽訂的煤炭購銷協(xié)議、北發(fā)集團(tuán)收款收據(jù)證實(shí)簽訂協(xié)議及收取成龍公司定金的情況。案發(fā)后楊銅將10萬元交回辦案單位并已退還各受害人。楊銅將其中5萬元作為中介費(fèi)付給劉銘，楊銅個(gè)人借款5萬元，其余45萬元交給馬喜霖，后被喬那順支用而未給客戶發(fā)煤?！ ?004年11月27日，煤炭運(yùn)銷處在法人代表喬那順的授權(quán)下，由煤炭運(yùn)銷處員工楊銅代表北發(fā)公司與成龍公司簽訂了煤炭購銷協(xié)議，約定由北發(fā)公司在合同期一年內(nèi)每月提供35列專列，由成龍公司預(yù)付京局專列車輛服務(wù)費(fèi)45萬元，其它二列定金10萬元。其余7萬元交給公司會計(jì)李秀春。經(jīng)查，2004年9月8日北發(fā)公司與包頭市燃料公司簽訂了貨場承包協(xié)議，并付給燃料公司承包費(fèi)15萬元，該事實(shí)有雙方協(xié)議及包頭市燃料公司進(jìn)帳單予以證實(shí)，該時(shí)間與收取魯揚(yáng)公司定金時(shí)間不符，承包費(fèi)數(shù)額與定金數(shù)額不符。北發(fā)公司1011月會計(jì)憑證收款、付款憑條證實(shí)該兩筆款由公司收取并存入喬那順帳戶的情況。北發(fā)公司與龍東公司簽訂的車皮租賃合同及北發(fā)公司收取龍東公司定金50萬元的收據(jù)?！ ≌J(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有： 受害人王利娟、王振云、常光平的報(bào)案及陳述，證實(shí)其與北發(fā)公司法人代表喬那順簽訂協(xié)議及支付定金的情況，及北發(fā)公司未發(fā)運(yùn)煤炭其一直催要退款未果的經(jīng)過。同年10月8日，喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與陜西龍東工貿(mào)公司簽訂車皮租賃合同，約定由北發(fā)公司每月租賃10列車皮供龍東公司使用，龍東公司保證留存北發(fā)公司帳戶50萬元，后北發(fā)公司收取龍東公司王振云、常光平所交定金50萬元?！ ?004年10月5日，
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