紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件工作的技巧及談話策略-資料下載頁
2025-05-02 13:47本頁面
【正文】 它金融機(jī)構(gòu)的存款。這是法律授予監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件的權(quán)力。據(jù)此，根據(jù)案情需要，可以采取查詢涉案單位和涉案人員的銀行存款措施。最高人民法院、監(jiān)察部1998年10月13日印發(fā)的《關(guān)于執(zhí)行第二十一條若干問題的規(guī)定》，明確了依法凍結(jié)涉嫌人員存款的操作程序并附有文書格式。⑴、查詢、凍結(jié)涉嫌人員的存款既包括以涉嫌人名字開戶的存款，又包括將涉嫌的贓款以其假名、他人名或家庭、親友的名義開戶的存款；既包括存進(jìn)的款，也包括取出、匯出的款；既包括查詢時還在涉嫌人賬戶上的款，又包括一定時期內(nèi)涉嫌人賬戶上款項(xiàng)的存進(jìn)、支出的整個流動狀況。案件調(diào)查人員到銀行查詢時一定要注意全面查詢、徹底查詢，辦案實(shí)踐證明，掌握涉嫌人賬戶上資金的流動情況，對于發(fā)現(xiàn)可疑款項(xiàng)的違紀(jì)違法線索，核實(shí)違紀(jì)人員的口供，揭露和證實(shí)違紀(jì)行為，確定追繳贓款的方向和重點(diǎn)都有主要作用。⑵、查詢涉嫌單位存款在調(diào)查貪污、受賄、挪用公款、私分國有資產(chǎn)、簽訂合同失職被騙等違紀(jì)案件中，往往需要查詢、凍結(jié)與案件有關(guān)的單位存款。有的單位出賣銀行賬戶，讓涉嫌人員利用單位銀行賬戶進(jìn)出款項(xiàng)，單位收一定比例的費(fèi)用；還有的單位設(shè)立賬外賬、“小金庫”、公款私存，這些都要根據(jù)辦案需要依法查詢和凍結(jié)。⑶、明確查詢、凍結(jié)的對象根據(jù)《行政監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察機(jī)關(guān)可以查詢涉嫌人員在銀行的存款，也可以查詢其在信托公司、融資中心、保險、期貨、證券等金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的存款。⑷、查詢金融機(jī)構(gòu)存款的方法從辦案實(shí)踐來看，查詢銀行存款一般采取兩種方法：一種是拉網(wǎng)式查詢，這種方法是在調(diào)查中懷疑其贓款可能存入銀行，但又不知道具體是哪一家，哪個儲蓄所，故采取用拉網(wǎng)式查詢方法，這種查詢方法工作量大，效率低。如我們在調(diào)查一個涉嫌人員的銀行存款時，不知道到底存在哪家銀行，辦案又需要查清，于是對所有銀行逐一查詢，發(fā)現(xiàn)幾筆存款有疑點(diǎn)，需要查票據(jù)，因是幾年前的存單，已存放在倉庫里，幾十麻袋的票據(jù)一張張看，經(jīng)過一周時間才查到，通過對票據(jù)的認(rèn)證，查清了違紀(jì)違法事實(shí)。另一種是重點(diǎn)查詢法，這種方法效率高，工作量小，但這種方法必須是事先知道存款銀行，又有銀行的單據(jù)或其它票據(jù)。要做到這一點(diǎn)，就要有針對性，有重點(diǎn)地了解情況收集證據(jù)。如通過與涉嫌人員的家屬子女的談話，了解贓款去向；通過調(diào)查有關(guān)知情人，同案人了解贓款去向，有的還通過檢察、公安機(jī)關(guān)等部門搜查發(fā)現(xiàn)存款線索。查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件資料、書面材料。在辦案中使用這一措施要把握兩點(diǎn)：一是“與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的”是指與監(jiān)察機(jī)關(guān)履行職責(zé)時辦理的具體事項(xiàng)有關(guān)的文件材料、財(cái)務(wù)賬目。“其它有關(guān)的材料”是指以各種載體形式記載的與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的信息，包括各類文件形式。如工作計(jì)劃、工作安排、工作報告、工作總結(jié)、檔案、賬冊、票據(jù)、會議記錄以及錄音錄像等。在查辦案件過程中，只要辦案需要，都要依法收集。二是有關(guān)部門和人員必須如實(shí)全面提供。所謂全面是指為監(jiān)察部門和人員提供的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目以及其它有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)是所有與辦案事項(xiàng)有關(guān)的材料，不得隱瞞、截留、藏匿?！缎姓O(jiān)察法實(shí)施條例》中所講的如實(shí)，是指為監(jiān)察部門及人員提供的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目以及其它有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映與案件事項(xiàng)有關(guān)的內(nèi)容、情節(jié)、線索等。不得偽造、更改、虛構(gòu)。在查辦案件過程中，對不全面、不如實(shí)提供材料的有關(guān)單位及人員，要依照規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。根據(jù)辦案需要，可以在案件調(diào)查過程中追究，也可以在結(jié)案時統(tǒng)一考慮追究，對哪些典型干擾辦案的，發(fā)現(xiàn)一起就要及時處理一起，有的要公開處理，以利于調(diào)查取證的順利進(jìn)行。－ 15 －
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