某酒業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市設(shè)計方案-資料下載頁
2025-05-01 04:49本頁面
【正文】 ：如高新技術(shù)企業(yè)主體的變更、進(jìn)出口自營權(quán)主體的變更、銀行信用等級主體的變更、商標(biāo)權(quán)主體的變更、其他有關(guān)商譽(yù)、無形資產(chǎn)權(quán)屬的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、質(zhì)量認(rèn)證證書的變更等；資產(chǎn)的移交及財務(wù)建帳工作；機(jī)構(gòu)人事工作，建立新的公司治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部處室、車間等的建立，人員聘用制度； 制度、規(guī)章建設(shè)工作 （1）、公司章程實施細(xì)則起草及確認(rèn)； （2）、股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則的起草及確認(rèn)； （3）、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、其他高級管理人員的職責(zé)條例； （4）、股份公司職代會議事規(guī)則； （5）、法人代表授權(quán)制管理規(guī)定； （6）、各部門職責(zé)、管理制度； （7）、公司重大事項管理程序； （8）、公司重要會議管理規(guī)定； （9）、公司事務(wù)審、核、批規(guī)定； （10）、信息披露管理規(guī)定； （11）、關(guān)于公司資產(chǎn)抵押、擔(dān)保責(zé)任行為的規(guī)定；六、改制及上市工作日程安排l 與主承銷商簽署財務(wù)顧問協(xié)議，改制設(shè)立股份企業(yè):序號內(nèi)容 責(zé)任方 時間1與主承銷商簽署財務(wù)顧問協(xié)議，主承銷商開始調(diào)查 企業(yè)、大鵬T2企業(yè)根據(jù)初步擬定的改制、重組方案開始工作（設(shè)立新公司、尋找戰(zhàn)略投資者） 企業(yè)、大鵬及其它中介機(jī)構(gòu) T＋303召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會，確定重組方案和審計、評估基準(zhǔn)日，明確各中介機(jī)構(gòu)職責(zé)。 大鵬、各中介機(jī)構(gòu)T＋314 各中介機(jī)構(gòu)根據(jù)各自的職責(zé)開始工作1．完善重組方案，2．制作有關(guān)材料3．會計師、資產(chǎn)評估師開始對改制部分進(jìn)行資產(chǎn)、帳務(wù)清查4．律師開始進(jìn)行有關(guān)法律事項的調(diào)查 大鵬及各中介機(jī)構(gòu) T＋32 5有限責(zé)任公司變更登記企業(yè)T＋456向自治區(qū)體改委和外經(jīng)貿(mào)廳提出企業(yè)改組的申請 企業(yè)、大鵬 T＋45 7完成改制設(shè)立股份企業(yè)的申請材料，包括： 申請報告 重組方案 審計報告 資產(chǎn)評估報告 法律意見書 土地處置方案 資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案相關(guān)法律證明文件 名稱預(yù)核準(zhǔn) 投資項目可行性研究報告各中介機(jī)構(gòu)企業(yè) T＋508取得有關(guān)部門部關(guān)于資產(chǎn)評估結(jié)果的確認(rèn) 資產(chǎn)評估師、企業(yè) T＋459向國家有關(guān)部門報送資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案 企業(yè)、大鵬 T＋4610取得關(guān)于資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案的批復(fù) 企業(yè)、大鵬 T＋5011報送設(shè)立股份公司的材料企業(yè)T＋5112取得自治區(qū)政府和國家外經(jīng)貿(mào)部同意企業(yè)改組的批復(fù)企業(yè) T＋60 13召開創(chuàng)立大會、申請設(shè)立登記 企業(yè) T＋6114獲得工商部門核準(zhǔn)設(shè)立登記 企業(yè)T＋65關(guān)于改制運(yùn)行與驗收1與券商簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，開始輔導(dǎo)企業(yè)、大鵬T＋652改制運(yùn)行一年，在此期間，接受保薦人的輔導(dǎo)，每兩個月報送一期輔導(dǎo)材料企業(yè)、大鵬T＋4203獲得特派辦對企業(yè)改制驗收合格的文件T＋4254特派辦將改制驗收合格文件上報中國證監(jiān)會企業(yè)、大鵬T＋425關(guān)于公開發(fā)行股票與上市申請1 召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會，確定發(fā)行方案 企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu)T＋3652 制作公開發(fā)行申請文件 主要包括： 發(fā)行申請 招股說明書 審計報告 法律意見書 驗證筆錄 簽定土地租賃協(xié)議大鵬、主承銷商律師 會計師 企業(yè)、律師T＋3653整理其他需要報送的必備文件，完成正式材料 企業(yè)、大鵬 T＋4004召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會，討論并確定公開發(fā)行申請文件 企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu)T＋4015正式申請材料通過主承銷商內(nèi)核小組的審核 大鵬T＋4046主承銷商出具推薦企業(yè)發(fā)行股票的函 大鵬T＋4057自治區(qū)政府出具同意企業(yè)報送正式材料的函 企業(yè)T＋4058向深交所報送正式申請材料 大鵬、企業(yè)T＋4069深交所反饋申請材料審查意見并要求調(diào)整或修改 企業(yè)、大鵬T＋41610召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會，按深交所的反饋意見調(diào)整及修改材料 企業(yè)，各中介機(jī)構(gòu)T＋41611通過創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委預(yù)審 企業(yè)、大鵬T＋42612發(fā)行審核委員通過企業(yè)發(fā)行申請 T＋44013制訂并報送發(fā)行定價分析報告 大鵬 T＋44114中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行價格和股票發(fā)行方案 T＋45115公開發(fā)行，包括：與交易所聯(lián)絡(luò)、企業(yè)宣傳、刊登招股說明書和發(fā)行公告、發(fā)行等 企業(yè)、大鵬T＋46116 推薦上市，包括：報送上市申請材料、刊登上市公告書、掛 牌交易 企業(yè)、上市推薦人T＋48043 /
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