【正文】 庫情況報表，向生產計劃科上報；6) 各生產廠每日向財務處匯報生產成本報表；7）生產計劃處每日匯總各生產廠的生產、能源情況和產成品入庫情況報表，向上報事業(yè)部總經理；8）財務處匯總每日生產廠的生產成本報表，每月向事業(yè)部總經理匯報月生產成本情況；9）質量技術處每日檢驗原奶、半成品、成品、質量，并出具原奶檢驗報告單，半成品檢驗報告單，成品檢驗報告單，控制各生產廠的設備和技術工藝、操作規(guī)程；10）質量技術處每旬、月向事業(yè)部總經理匯報成品質量報表；11）下月10日，事業(yè)部總經理召集各方（包括生產、質量技術、財務的人員）召開上月生產情況分析會，對出現的生產、質量、技術、設備成本問題提出改進措施。 1) 事業(yè)部總經理上月24日與原奶事業(yè)部簽訂下月原奶供應合同，26日向采購事業(yè)部下達月采購合同；2) 共用材料貿易事業(yè)部、原奶事業(yè)部分別根據合同、計劃向生產計劃處供應原奶、共用材料；3) 生產計劃處根據各生產廠的月生產計劃，向各生產廠供應原奶、原輔材料；4) 各生產廠根據各生產車間的月生產計劃，每日向各生產車間分配原奶、原輔材料；5) 各生產車間根據每日生產安排，接收原奶、原輔材料；6) 預處理每日收奶，并將原輔料按工藝配方配入原奶中，通過管道進入 濃縮、噴粉工段；7) 濃縮、噴粉工段將預處理工段配好的奶料，按工藝操作規(guī)程進行濃縮。噴霧干燥，通過管道進入出粉工段； 8) 出粉工段將濃縮、噴粉工段濃縮的奶粉經過二次處理，按操作規(guī)程將 奶粉生產出來，交與包裝工段；9） 包裝工段將奶粉包裝成成品，并通知生產車間入庫；10）生產車間通知生產計劃處將產成品運輸到銷售處庫房。5． 補充說明l 本流程由奶粉事業(yè)部起草并負責解釋；l 各工段生產過程的質量控制，詳見全面質量管理流程。l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始實施；l 原相關規(guī)定自本流程實施日廢止。編號：WF－023冷凍事業(yè)部主要產品生產管理流程1． 目的 為保證冷凍事業(yè)部主要產品生產按時、保質完成，特制定本流程。2． 流程的職能機構 生產計劃處負責冷凍事業(yè)部主要產品生產管理工作。3． 權利與責任 事業(yè)部經理l 負責月度計劃的審鑒，月度事業(yè)部例會對生產管理信息的分析和決 策； 生產計劃處l 負責參與月度生產計劃的討論，向生產分廠下達月計劃，并分別與 原奶事業(yè)部，采購事業(yè)部鑒定原奶、原輔材料采購合同，及時向事 業(yè)部經理反饋綜合生產信息，向生產分廠供應原輔料； 各生產分廠l 負責接收分解下達月生產計劃，并接收原輔料； 生產車間l 負責具體生產，工序過程控制； 原奶事業(yè)部l 與冷凍事業(yè)部生產計劃處簽定月牛奶采購合同，并按合同履行； 共用材料貿易事業(yè)部l 與冷凍事業(yè)部生產計劃處簽定月共用材料采購合同，并按合同履行； 質量技術處l 負責進貨、過秤、成品檢驗，向生產分廠提供檢驗結果，并進行工 藝技術管理，向事業(yè)部經理提供旬，月質量匯總分析； 財務處l 向事業(yè)部經理匯報成本費用匯總分析報告。4． 信息流、物流及子流程說明：1） 在事業(yè)部經理未正式簽署月生產計劃之前，由銷售處牽頭，組織生產計劃處、技術質量處、采購、財務人員參加討論，事業(yè)部經理簽署并下達月生產計劃，在每月5日前，給生產計劃處；2） 生產計劃處每月6日前下達給各生產分廠，各生產分廠分解給各生產車間；3） 同時生產計劃處在每月6日前分別與原奶事業(yè)部，采購事業(yè)部簽訂 原奶合同，采購合同，并負責履行；4） 生產車間按工藝及標準進行工序控制，直至成品入庫；5） 各生產車間及時將生產綜合信息傳遞至生產分廠，并將日成本費用 與生產情況傳遞至財務處；6） 生產分廠將日、旬、月生產綜合信息傳遞至生產計劃處，生產計劃 處每月3日前傳遞事業(yè)部經理處；7） 技術質量處每月逢3日將質量分析匯總表傳遞給生產計劃處、事業(yè) 部經理；8） 財務處每月15日前成本費用匯總分析表傳遞給事業(yè)部經理；9） 事業(yè)部經理在月度事業(yè)部例會上討論分析前述生產有關的信息，指 出問題找出措施。 物流說明1） 原奶事業(yè)部，共用材料貿易事業(yè)部的牛奶、共用材料傳遞至生產分（領料單表格）生產分廠各車間從分廠領料憑領料單，配料經老化形成在制品后，到解凍工序膨化， 裝（切片）成型、硬化、包裝、成品入庫，銷售處保管分入庫單。5。 補充說明l 本流程由冷凍事業(yè)部起草并負責解釋l 本流程于1999年12月31日頒布。l 本流程于2000年1月1日開始實施。l 原相關規(guī)定在本流程實施之日廢止。編號：WF－024ISO9000深入實施管理流程的制度說明1． 目的確保ISO9000質量管理體系深入貫徹實施，確保其適宜性、符合性和持續(xù)有效性。2． 流程的職能機構綜合處負責ISO9000深入實施管理。3． 權利與責任l 有權決定管理者代表的人選，有權審批方針、目標及手冊的發(fā)布；有權 決定管理評審會議召開的時間并有權作出關于資源配置、體系改進等管 理評審的決定，以及對管理評審決定的落實情況把握； l 有權選擇ISO9000運行的職能部門，有權聘請咨詢機構并負責相關的對 外往來工作，有權審批年度審核計劃、審核小組的成立及成員構成，有 權審批開發(fā)程序文件，負責審批報告，管理評審報告以及負責對管理評 審決定落實的把關； 綜合處處長l 負責編制年度審核計劃、選擇審核組長及成員，組成貫徹小組，編寫質 量體系文件，審批內審實施計劃，負責集權部環(huán)境變化信息、組織機構 調整議案，重大質量事故信息，并對質量體系運行效果進行量化評估， 起草質量體系運行效果報告，負責管理評審會議的組織工作，如通知等， 并負責管理評審決定的下發(fā)及對各部門解決議案的審核、落實，并將落 實的信息傳遞到管理者代表及事業(yè)部經理處； 貫徹小組l 負責編寫體系文件，搜集整理質量方針、目標、提供給管理者代表； 各部門負責人l 有權簽批本部門產生的匯集文件，負責對所接收的質量體系文件的宣 傳，負責在崗管理評審會議召開之前向綜合處提交體系可行性報告，并 提出體系運行過程中存在的問題，負責提出所負責要素的改進意見，負 責執(zhí)行管理評審決定； 審核員l 負責實施具體的內審。并有權開具不符合報告，接受審核組長的命令驗 證預防措施； 咨詢機構l 負責對體系穩(wěn)健及其執(zhí)行情況進行咨詢指導； 總裁l 掌握管理評審決定及其落實情況。4． 信息流、物流及子流程說明 信息流流程說明1） 事業(yè)部經理從決策層中選拔出管理者代表，管理者代表任命自己的職能機構、綜合處，綜合處制定貫徹計劃，組成貫徹小組提供給管理者代表，管理者代表批準后實施；2） 貫徹組搜集質量方針、目標的信息，傳遞給管理者代表，管理者代表審核后，向事業(yè)部經理匯報，由事業(yè)部經理決定方針、目標；3） 貫徹小組依據既定的方針、目標編寫質量體系文件、手冊由事業(yè)部經理批準發(fā)布程序文件由管理者代表批準發(fā)布，匯集文件由各進入體系部門負責人批準發(fā)布，各執(zhí)行部門負責人對體系文件進行宣傳并開始試運行；4） 管理者代表聘請咨詢機構對體系運行情況進行咨詢指導；5） 綜合處選擇審核組長后，審核組長編制內審計劃，綜合處簽批后審核組長下發(fā)給各執(zhí)行部門；6） 審核組成員在實施內審過程后三天內向受審核方開具不符合報告各受審核部門20天內采取相應糾正預防措施，審核組長派員驗證；7） 審核后5天內審核組長編寫內審報告?zhèn)鬟f至綜合處，對體系運行效果，即目標的實現程度進行量化評估，管理者代表簽發(fā)后，由綜合處下發(fā)各受審核處；8） 綜合處綜合搜集外部環(huán)境變遷對體系影響的信息、機構調整議案，重大質量事故信息、內審報告、方針、目標的量化評估、匯集體系運行效果報告提供給管理者代表審核，管理者向事業(yè)部經理匯報，經理決定是否召開管理評審會議，如召開每隔一年至少進行一次），由綜合處負責通知并組織相關事宜，同時向各進入體系部門搜集體系運行效果報告及存在的問題，輸入至管理評審；9） 經理主持召開管理評審會議，對方針、目標及體系文件的適宜性有效性進行評估，指出體系改進的意見、方向及措施，包括資源的配置，體系文件的調整等，形成管理評審決定，由綜合處下發(fā)給各相關部門執(zhí)行，并由綜合處對執(zhí)行的方案內容和貫徹力度和相關審核，最終傳遞至總裁處，以求達到通過內審、管理評審使體系不斷深化的目的。5． 補充說明l 本流程由營銷中心研發(fā)部起草并負責解釋；l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始實施；l 原相關規(guī)定自本流程實施日廢止。編號：WF－025全面質量管理流程的制度說明1． 目的為保證產品質量達到合格，改進產品質量，滿足消費者需求，特制訂本流程。2． 流程的職能機構質量技術處負責全面質量管理工作。3． 權利與責任l 負責向質量技術處下達解決質量問題的辦法和質量改進方案；l 負責召集各方召開全面質量管理分析會。 l 負責向事業(yè)部總經理上報質量問題，提出質量問題解決辦法和質量改 進草案；l 負責檢驗原奶、原輔材料、半成品、成品的質量；l 負責向各生產廠下達解決質量問題的辦法，并解決重大質量問題；l 負責向各生產廠下達質量改進方案，并協助各生產廠改進質量。 生產計劃處 l 負責采購原奶、原輔材料給各生產廠。 銷售處l 負責向區(qū)域銷售經理下達解決質量問題的辦法，并解決一般質量問 題；l 負責向質量技術處上報質量問題。 區(qū)域銷售經理l 負責向銷售處上報質量問題；l 負責向銷售代表下達解決質量問題的辦法，并解決一些質量問題； 銷售代表l 負責向區(qū)域銷售經理上報經銷商或消費者提出的質量問題；l 負責執(zhí)行解決質量問題的辦法，解決經銷商或消費者提出的質量問題。 各生產廠l 負責控制各生產車間的產品質量；l 負責向各生產車間下達質量改進方案，改進質量； 各生產車間l 負責控制各工段的生產質量；l 負責向各生產廠的質量改進方案，進行質量改進； 各生產工段、包裝工段l 負責按質量、技術標準控制產品質量；l 負責改進產品流程。4． 信息流及相關子流程說明原則:銷售環(huán)節(jié)出現的質量問題，根據大小逐級進行解決，但質量問題必須反饋到質量技術處. 信息流流程說明1) 質量技術處對生產計劃處采購回來的原奶,每車或每批進行檢驗出示原奶質量檢驗報告單,合格則各生產廠收取，不合格則退回原奶事業(yè)部；2) 質量技術處對生產計劃處采購的原輔材料，每批進行檢驗，出示原輔材料檢驗報告單,合格則各生產廠收取，不合格退回采購事業(yè)部；3) 各生產工段最終生產出的奶粉半成品要交于質量技術處檢驗，出具半成品檢驗報告單,合格則各包裝工段包裝，不合格則進行回溶；4) 包裝工段包裝后的成品，質量技術處要進行批次檢驗，出具成品檢驗報告單,合格則生產計劃科入銷售處存,不合格則拆袋回溶；5) 經銷商/消費者或其他來源提出的質量問題,要按級別由銷售代表 區(qū)域銷售經理 銷售處 質量技術處，再由其上報事業(yè)部總經理；6)事業(yè)部總經理召集各方(包括事業(yè)部生產、銷售、質量技術的人員)召開主要質量管理分析會，對質量問題確定解決辦法和質量解決方案，下達質量技術處執(zhí)行；7)質量再生產根據總經理確定的質量問題辦法，逐級下達銷售處 區(qū)域銷售經理 銷售代表，解決質量問題；8)質量技術處根據事業(yè)部總經理確定的質量改進方案，逐級下達，即各生產廠 各生產車間 各工段下達，改進和提高產品質量。 （特別是檢驗）流程說明 略5． 補充說明l 質量技術處下設化驗室，檢驗產品質量和原輔材料；l 各生產廠有化驗室，但管理歸質量技術處，檢驗原奶、半成品和成品質 量；l 本流程由營銷中心研發(fā)部起草并負責解釋。l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始實施；l 原相關規(guī)定自本流程實施日廢止。編號：WF－026技改項目管理流程的制度說明1． 目的為保證技改項目的可行性和順利完成，特制定本流程。2． 流程的職能機構事業(yè)部總經理負責技改項目的調研、實施管理。3． 權利與責任 事業(yè)部總經理l 負責技改項目的的管理。 生產廠廠長l 負責技改項目可行性報告的提交。 質量技術處l 負責技改項目從技術工藝角度的議案的提出。 銷售處l 負責反映市場對產品要求和改進意見的提出。 生產車間l 現行工藝設備執(zhí)行、操作情況的匯報。 財務中心資產管理部l 負責技改項目的情況匯報和回復。 財務副總裁l 負責技改項目的審核、批復（權限內）。 總裁l 負責技改項目的審核、批復。4． 信息流及相關子流程說明 信息流流程說明1） 在生產廠廠長提交技改項目可行性報告前，質量技術處、生產車間、銷售處、各部門應把各自技改的議案匯總于廠長。2） 生產廠廠長提交給總經理后技改報告后，總經理召開技改項目論證會，由參會各方（生產廠、銷售處、財務處、質量技術處、營銷中心研發(fā)部部長、生產計劃處）提出可行性方案，營銷中心研發(fā)部部長簽字后，則把技改項目報告（包括費用）報于集團公司資產管理部，若否決則返回生產廠長。3） 資產管理部把技改報告報于財務副總批復，權限內批復資產管理部，資產管理部回復事業(yè)部，并對生產廠跟蹤調查，隨時掌握技改后實施效果。4） 如財務副總權限之外則繼續(xù)上報總裁，批復后方可實施。 資金流流程說明1） 在技改項目報于資產管理