【正文】 和地點；（二）會議期限；（三）會議事由或議題；（四）發(fā)出通知的日期。第一百四十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會應(yīng)當(dāng)以決議形式對擬決議事項進行決定?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃。繅藺詞嗇適籃異銅鑑驃噴。第一百四十三條 董事會會議采取記名投票或舉手方式進行表決，每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡。第一百四十四條 董事會及其各專門委員會的臨時會議在保障董事（委員）充分表達意見的前提下，可以用傳真及其他通訊方式進行，并采取通訊表決的方式作出決議。但對利潤分配方案和彌補虧損方案、重大投資或重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高級管理人員、資本補充方案、重大股權(quán)變動以及財務(wù)重組等重大事項作出決議，不應(yīng)采取通訊表決方式，且必須經(jīng)全體董事（委員）三分之二以上通過。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝。通訊表決應(yīng)當(dāng)采取一事一表決的形式。通訊表決事項應(yīng)當(dāng)至少在表決前三日內(nèi)送達全體董事（委員），并應(yīng)當(dāng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事（委員）作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測。本章程所稱“重大投資或重大資產(chǎn)處置”是指單筆金額在本行最近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值以上的股權(quán)投資或資產(chǎn)處置。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲。第一百四十五條 董事會在行長聘任期限內(nèi)解除其職務(wù)，應(yīng)當(dāng)及時告知監(jiān)事會，并向監(jiān)事會作出書面說明。董事會根據(jù)行長的提名聘任或解聘副行長、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻。第一百四十六條 董事應(yīng)以認真負責(zé)的態(tài)度出席董事會會議，對所議事項表達明確的意見。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事確實無法親自出席董事會會議的，可以書面形式委托其他董事按委托人的意愿代為投票，委托人應(yīng)獨立承擔(dān)法律責(zé)任。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托人的姓名，授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托其他董事出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯。第一百四十七條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚。董事會會議記錄作為本行檔案保存，保存期限不少于十年。第一百四十八條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會會議的董事姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第一百四十九條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者本行章程、股東大會決議，致使本行遭受嚴重損失的，參與決議的董事對本行負賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達。第四節(jié)董事會秘書第一百五十條 董事會設(shè)董事會秘書。董事會秘書屬本行高級管理人員，對董事會負責(zé)。第一百五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗，其任職資格應(yīng)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審核。本章程規(guī)定的董事任職條件和不得擔(dān)任本行董事的情形適用于董事會秘書。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁。第一百五十二條 董事會秘書的主要職責(zé)是：（一）準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；（二）籌備董事會會議和股東大會，并負責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管；（三）負責(zé)本行信息披露事務(wù)，保證本行信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；（四）接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，保證有權(quán)得到本行有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。（五）法律、法規(guī)、規(guī)章及本行章程規(guī)定的其他職責(zé)。第一百五十三條 董事會下設(shè)董事會辦公室，負責(zé)股東大會會議、董事會會議、董事會有關(guān)專門委員會會議的籌備、信息披露，以及董事會、董事會有關(guān)專門委員會的其他日常事務(wù)。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑。第一百五十四條 本行董事或者高級管理人員可以兼任本行董事會秘書。本行監(jiān)事、本行聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任本行董事會秘書。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪。第一百五十五條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及本行董事會秘書的人不得以雙重身份作出。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨。第六章高級管理人員和高級管理層第一節(jié)高級管理人員第一百五十六條本章程所稱“高級管理人員”是指本行的行長、副行長、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人等。本行的高級管理人員以及其他須由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審核任職資格的人員，必須具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的任職資格并經(jīng)其核準。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯。本節(jié)有關(guān)職責(zé)的規(guī)定不適用于董事會秘書，董事會秘書的職責(zé)見第五章第四節(jié)。第一百五十七條 高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，謹慎、勤勉地在其職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得為自己或他人謀取屬于本行的商業(yè)機會，不得接受與本行交易有關(guān)的利益，不得在其他經(jīng)濟組織兼職。及時、完整、真實地向本行董事會、監(jiān)事會報告與其他股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹。第一百五十八條 高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會的要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛。第一百五十九條 高級管理人員應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會的監(jiān)督，定期向監(jiān)事會提供有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況的信息，不得阻撓、妨礙監(jiān)事會依職權(quán)進行的檢查、監(jiān)督等活動。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳。第一百六十條 高級管理人員對董事會違反規(guī)定干預(yù)經(jīng)營管理活動的行為, 有權(quán)請求監(jiān)事會提出異議, 并向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅。第一百六十一條 高級管理人員可在任期屆滿以前向董事會提出辭職。高級管理人員離任須進行離任審計。高級管理人員任期屆滿，董事會未及時續(xù)聘或調(diào)整，原高級管理人員仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定履行高級管理人員職務(wù)。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝。第二節(jié) 行 長第一百六十二條 本行設(shè)行長一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任行長、副行長或者其他高級管理人員，但兼任行長、副行長或者其他高級管理人員的人數(shù)應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛。第一百六十三條 具有《公司法》和《商業(yè)銀行法》規(guī)定的以及被中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任本行的行長或其他高級管理人員。饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙。饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙薈。第一百六十四條 行長每屆任期三年，行長連聘可以連任。 第一百六十五條 本行應(yīng)與行長及其他高級管理人員簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。第一百六十六條 行長對董事會負責(zé)，依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程等的規(guī)定及董事會授權(quán)，行使下列職權(quán)：獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開。獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開樣。（一）主持本行的經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；（二）組織實施董事會決議、本行年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂本行內(nèi)部管理機構(gòu)及分支機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂本行的基本管理制度；（五）制定本行的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘本行副行長、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的本行工作人員，決定其工資、福利；（八）授權(quán)其他高級管理人員、內(nèi)部各職能部門及分支機構(gòu)負責(zé)人從事經(jīng)營管理活動；（九）提議召開董事會臨時會議；（十）在本行發(fā)生擠兌等重大突發(fā)事件時，采取緊急措施，并立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)和董事會、監(jiān)事會報告；鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚龍。（十一）法律、法規(guī)、規(guī)章及本行章程規(guī)定的其他職權(quán)。第一百六十七條 行長列席董事會會議，非董事行長在董事會上沒有表決權(quán)。第一百六十八條 行長應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，定期向董事會或者監(jiān)事會報告本行重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。行長必須保證該報告的真實性。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾釋。第一百六十九條 行長不得擔(dān)任審貸委員會成員, 但對審貸委員會通過的授信決定擁有否決權(quán)。第一百七十條 行長決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤緇。第一百七十一條 行長應(yīng)制訂行長工作細則，報董事會批準后實施。第一百七十二條 行長工作細則包括下列內(nèi)容：（一）行長會議召開的條件、程序和參加的人員；（二）行長、副行長及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（三）本行資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（四）董事會認為必要的其他事項。第一百七十三條 行長可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)行長辭職的具體程序和辦法由行長與本行之間的聘任合同規(guī)定。尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊。尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊憤。第三節(jié)高級管理層第一百七十四條本章程所稱“高級管理層”是由本行總行行長、副行長、財務(wù)負責(zé)人及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他高級管理人員組成。訪齙剛璽蘇濫夾趕螢憑。訪齙剛璽蘇濫夾趕螢憑鮚。第一百七十五條 高級管理層根據(jù)本行章程及董事會授權(quán)開展經(jīng)營管理活動，確保本行經(jīng)營與董事會所制定批準的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好及其他各項政策相一致。寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝。寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝賡。高級管理層對董事會負責(zé)，同時接受監(jiān)事會監(jiān)督。高級管理層依法在其職權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營管理活動不受干預(yù)。第一百七十六條 高級管理層應(yīng)當(dāng)建立向董事會及其專門委員會、監(jiān)事會及其專門委員會的信息報告制度，明確報告信息的種類、內(nèi)容、時間和方式等，確保董事、監(jiān)事能夠及時、準確地獲取各類信息。羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙。羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙穡。第一百七十七條 高級管理層應(yīng)當(dāng)建立和完善各項會議制度，并制定相應(yīng)議事規(guī)則。第一百七十八條 高級管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行經(jīng)營活動需要，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度、經(jīng)營風(fēng)險控制系統(tǒng)、信貸審批系統(tǒng)等為主要內(nèi)容的內(nèi)部控制機制。鰱診齡師該鈴書銨鴇開。鰱診齡師該鈴書銨鴇開孫。第一百七十九條 高級管理層應(yīng)當(dāng)保持相對穩(wěn)定, 在任期內(nèi)不應(yīng)隨意調(diào)整。確需調(diào)整的，本行應(yīng)報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案，并按有關(guān)規(guī)定報請中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對新任高級管理層成員的任職資格進行審查。磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\。磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\頦。高級管理層對董事會違反任免規(guī)定的行為，有權(quán)請求監(jiān)事會提出異議，并向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。 第一百八十條 高級管理層提交的需由董事會批準的事項，董事會應(yīng)當(dāng)及時討論并做出決定。第七章監(jiān)事和監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān) 事第一百八十一條 本行監(jiān)事包括股東代表出任的股東監(jiān)事、本行職工代表出任的職工監(jiān)事和根據(jù)需要聘任的外部監(jiān)事。其中職工監(jiān)事、外部監(jiān)事占監(jiān)事會成員總數(shù)的比例均不應(yīng)低于三分之一。鬮煒鰭輥賠還魴隊駝騾。鬮煒鰭輥賠還魴隊駝騾詭。第一百八十二條 本行監(jiān)事的任職條件必須符合《公司法》等相關(guān)規(guī)定。本行股東監(jiān)事和外部監(jiān)事的提名及選舉程序參照本行董事和獨立董事的提名及選舉程序進行。畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇。畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇煥。本行董事和高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百八十三條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。外部監(jiān)事在本行的任職時間累計不得超過六年。股東監(jiān)事、外部監(jiān)事由股東大會選舉、罷免和更換，職工監(jiān)事由本行職工代表大會選舉、罷免和更換。釓歷駕無醬賠雋驍韉贈。釓歷駕無醬賠雋驍韉贈三。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑。徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑鑌。除前款所列情形外，監(jiān)事辭職自監(jiān)事會會議審議通過其辭職申請后生效。第一百八十四條 監(jiān)事連續(xù)兩次未能親自出席、也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議的，或每年未能親自出席至少三分之二監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會或職工代表大會予以罷免。謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝。謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝蘞。股東監(jiān)事和外部監(jiān)事每年在本行工作的時間不得少于十五個工作日。職工監(jiān)事享有參與制定涉及員工切身利益的規(guī)章制度的權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)積極參與制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。第一百八十五條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。股東大會授權(quán)監(jiān)事會作出是否同意監(jiān)事辭職的決定并向股東大會報告。本章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。 變趙隉涼鐓囑釧億殮錙。變趙隉涼鐓囑釧億殮錙殘。第一百八十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責(zé)，并履行誠信和勤勉的義務(wù)。薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異。薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異儀。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)積極參加監(jiān)事會組織的監(jiān)督檢查活動，有權(quán)依法進行獨立調(diào)查、取證，實事求是提出問題和監(jiān)督意見。第一百八十七條 本行外部監(jiān)事是指不在本行擔(dān)任除監(jiān)事以外的其他職務(wù)，并與本行及本行主要股東之間不存在可能影響其進行獨立判斷的關(guān)系的監(jiān)事。本行根據(jù)需要可設(shè)名外部監(jiān)事。鵬篩鎬討顓辦費嘆攝虜。鵬篩鎬討顓辦費嘆攝虜鈺。外部監(jiān)事享有監(jiān)事的權(quán)利，對本行董事會、高級管理層及其成員進行監(jiān)督，根據(jù)監(jiān)事會決議組織開展監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)的審