工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯編4-資料下載頁
2025-04-17 03:38本頁面
【正文】 人輕微傷或者其他嚴(yán)重后果的；（二）造成直接經(jīng)濟損失二千元以上的；（三）強迫交易三次以上或者強迫三人以上交易的；（四）強迫交易數(shù)額一萬元以上，或者違法所得數(shù)額二千元以上的；（五）強迫他人購買偽劣商品數(shù)額五千元以上，或者違法所得數(shù)額一千元以上的；（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。五十二、偽造、倒賣偽造的有價票證案——刑法第227條第1款、最高人民法院關(guān)于對變造、倒賣變造郵票行為如何適用法律問題的解釋（法釋[2000]41號）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：（一）車票、船票票面數(shù)額累計二千元以上，或者數(shù)量累計五十張以上的；（二）郵票票面數(shù)額累計五千元以上，或者數(shù)量累計一千枚以上的；（三）其他有價票證價額累計五千元以上，或者數(shù)量累計一百張以上的；（四）非法獲利累計一千元以上的；（五）其他數(shù)額較大的情形。五十三、倒賣車票、船票案——刑法第227條第2款、最高人民法院關(guān)于審理倒賣車票刑事案件有關(guān)問題的解釋（1999年公布）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》。倒賣車票、船票或者倒賣車票坐席、臥鋪簽字號以及訂購車票、船票憑證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：（一）票面數(shù)額累計五千元以上的；（二）非法獲利累計二千元以上的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。五十四、提供虛假證明文件案——刑法第229條第1款和第2款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (三)虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元且占實際數(shù)額百分之三十以上的。 (四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 。 ，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。 (五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。五十五、出具證明文件重大失實案——刑法第229條第3款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負責(zé)任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。 (二)其他造成嚴(yán)重后果的情形。五十六、職務(wù)侵占案（企業(yè)監(jiān)管中可能涉及）——刑法第271條第1款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》?！ 」尽⑵髽I(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予移送。五十七、挪用資金案（企業(yè)監(jiān)管中可能涉及）——刑法第272條第1款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》。公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；(二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；(三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”: (一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的。 (二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的。 (三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。五十八、偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章案（企業(yè)登記監(jiān)管及查處販私案中可能涉及）——刑法第280條第1款、《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（1998年）第二條。偽造、變造、買賣國家機關(guān)的公文、證件、印章的，應(yīng)予移送。買賣偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)或者國家機關(guān)的其他公文、證件、印章的，應(yīng)予移送。五十九、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章案（企業(yè)登記監(jiān)管中可能涉及）——刑法第280條第2款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理偽造、販賣偽造的高等院校學(xué)歷、學(xué)位證明刑事案件如何適用法律問題的解釋》（法釋[2001]22號）。偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的，應(yīng)予移送。明知是偽造高等院校印章制作的學(xué)歷、學(xué)位證明而販賣的，涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪的共犯，應(yīng)予移送。2012年2月28日上傳19 / 19
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