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安順市金融機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)辦法試行-資料下載頁

2025-04-17 03:08本頁面
  

【正文】 作; 積極配合人民銀行開展金融業(yè)機(jī)構(gòu)信息年度驗(yàn)證及檢查工作,做好金融機(jī)構(gòu)代碼證領(lǐng)取工作。 科技科 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)推廣技術(shù)準(zhǔn)備人民銀行工作部署轄內(nèi)村鎮(zhèn)銀行 參加人民銀行組織的會議積極完成人民銀行部署的工作工作。 科技科 類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話貨幣發(fā)行類人民幣收付業(yè)務(wù).《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》、《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》、《人民幣圖樣使用管理辦法》、《經(jīng)營裝幀流通人民幣管理辦法》銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1. 組織殘損人民幣回籠,優(yōu)化流通現(xiàn)金結(jié)構(gòu)和整潔度,維護(hù)人民幣流通秩序;2. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善內(nèi)控制度建設(shè)、健全營業(yè)場所公示內(nèi)容;3. 從業(yè)人員是否知曉相關(guān)業(yè)務(wù)知識和枝能,臨柜人員業(yè)務(wù)辦理情況是否合規(guī);4. 金融機(jī)構(gòu)按季上報(bào)相關(guān)邪教利用人民幣進(jìn)行反動宣傳情況報(bào)表;.接受人民銀行檢查和監(jiān)督;.其他工作。貨幣金銀科人民幣流通管理《關(guān)于進(jìn)一步做好人民幣流通狀況監(jiān)測預(yù)警工作的通知》銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1. 向人民銀行報(bào)送現(xiàn)金運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及現(xiàn)金分析;2. 向人民銀行報(bào)送人民幣流通監(jiān)測報(bào)表;.向人民銀行報(bào)送硬幣自循環(huán)報(bào)表;.金融機(jī)構(gòu)柜面取款設(shè)備是否齊全,現(xiàn)金是否全額清分,冠字號碼儲存查詢是否合規(guī)。.其他工作。貨幣金銀科類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話貨幣發(fā)行類反假貨幣工作《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)收繳、鑒定假幣專用憑證印章樣式及使用說明的通知》、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于反假貨幣信息系統(tǒng)啟用新憑證的通知》的通知、《關(guān)于貴州省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假貨幣培訓(xùn)及考試工作的通知》(貴銀發(fā)〔〕號)、《貴州省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假貨幣工作指引(暫行)》銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1. 人民銀行組織和規(guī)范金融機(jī)構(gòu)開展反假貨幣工作,對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反假貨幣及人民幣收付業(yè)務(wù)培訓(xùn),引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開展人民幣及反假貨幣宣傳;2. 人民銀行對符合條件的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貨幣真?zhèn)舞b定授權(quán)督促金融機(jī)構(gòu)無償為公眾提供鑒定服務(wù);3. 金融機(jī)構(gòu)積極處理公眾人民幣及假幣投訴事項(xiàng),協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)處理公眾投訴;4. 金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定向人民銀行遞交相關(guān)假幣憑證、假幣實(shí)物、相關(guān)報(bào)告及報(bào)表;5. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)配備反假貨幣管理專職人員、健全反假貨幣管理制度;6. 各類反假貨幣機(jī)具是否配備合規(guī);.當(dāng)班臨柜人員中至少人持有《反假貨幣考試合格證》;.假幣收繳、鑒定、保管、解繳各環(huán)節(jié)是否合規(guī),是否及時(shí)報(bào)送假幣統(tǒng)計(jì)資料;.反假貨幣信息系統(tǒng)運(yùn)行是否正常,是否按規(guī)定組織開展反假貨幣宣傳和培訓(xùn);.接受人民銀行檢查和監(jiān)督。貨幣金銀科類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話國庫類發(fā)行庫存取款《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理辦法》、《貴州省人民幣發(fā)行庫存取現(xiàn)金預(yù)約管理系統(tǒng)管理辦法》辦理出入庫金融機(jī)構(gòu).金融機(jī)構(gòu)向人民銀行按規(guī)定提交預(yù)約信息,存取款時(shí)遵守人民銀行規(guī)定;.金融機(jī)構(gòu)解款、押運(yùn)人員是否遵守庫區(qū)管理制度;.繳存人民銀行的現(xiàn)金是否經(jīng)清分機(jī)全額清分;.繳存款是否符合“五好”錢捆要求;.金融機(jī)構(gòu)是否完成殘損人民幣回收工作。貨幣金銀科現(xiàn)金清分《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對外誤付假幣專項(xiàng)治理工作的通知》、《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對外誤付假幣專項(xiàng)治理工作的指導(dǎo)意見》銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1. 金融機(jī)構(gòu)向人民銀行繳存現(xiàn)金全額清分情況統(tǒng)計(jì)表等報(bào)表;2. 人民銀行按月通報(bào)清分復(fù)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)假幣和差錯的情況;貨幣金銀科類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話國庫類國庫經(jīng)收《中國人民銀行法》、《國家金庫條例》、《國家金庫條例實(shí)施細(xì)則》、《商業(yè)銀行、信用社代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》經(jīng)收預(yù)算收入的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu).制訂國庫經(jīng)收管理制度;.正確設(shè)置和使用規(guī)定的會計(jì)科目及賬戶,收納的預(yù)算收入,一律使用“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目下的“待報(bào)解預(yù)算收入”專戶進(jìn)行核算,不得轉(zhuǎn)入其他科目;.國庫經(jīng)收處不得辦理預(yù)算收入退付;.不得違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡賬戶;.履行國庫經(jīng)收職責(zé),認(rèn)真審核繳款書并辦理預(yù)算收入經(jīng)收業(yè)務(wù),經(jīng)辦財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)電子繳稅業(yè)務(wù);.收納的預(yù)算收入,應(yīng)在收納當(dāng)日辦理報(bào)解入庫手續(xù),如當(dāng)日確實(shí)不能報(bào)解的,于次日前匯劃或送達(dá)人民銀行國庫部門,做到匯劃資金與稅票合計(jì)金額一致,資金匯劃與稅票送到同步,資金報(bào)文要素齊全且正確。國庫科類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話國庫類國債管理《中國人民銀行國庫部門國債管理工作基本規(guī)定》、《憑證式國債改革工作的指導(dǎo)意見》、《儲蓄國債(電子式)管理辦法》、《憑證式國債質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)管理辦法》、《儲蓄國債(電子式)質(zhì)押管理暫行辦法》、《貴州省國債承銷機(jī)構(gòu)考核評比辦法》和人民銀行、財(cái)政部關(guān)于每一期儲蓄國債發(fā)行、兌付的相關(guān)文件等。儲蓄國債承銷銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(國債業(yè)務(wù))1. 制訂國債發(fā)行兌付相關(guān)管理辦法及操作規(guī)程并報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行國庫部門;2. 嚴(yán)格按照儲蓄國債的有關(guān)規(guī)定開展國債發(fā)行、兌付業(yè)務(wù),積極開展國債宣傳、咨詢工作,及時(shí)報(bào)告重大事項(xiàng)、異常事項(xiàng)、疑似案件等情況;3. 根據(jù)每一期儲蓄國債發(fā)行文件的規(guī)定,按時(shí)報(bào)送本行轄內(nèi)儲蓄國債發(fā)行數(shù)據(jù)匯總情況; 4. 按規(guī)定辦理儲蓄類國債質(zhì)押貸款業(yè)務(wù),每年月日前報(bào)送本行轄內(nèi)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)開展匯總情況;5. 每年月日前,向人民銀行國庫部門報(bào)備本年度儲蓄國債營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名單,如年中發(fā)生變化的及時(shí)報(bào)備;6. 及時(shí)向人民銀行報(bào)備國債業(yè)務(wù)人員變動情況和聯(lián)系方式;7. 開辦憑證式國債約定轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)的承銷機(jī)構(gòu),每年月日前報(bào)送業(yè)務(wù)開展情況;8. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布有網(wǎng)點(diǎn)的承銷機(jī)構(gòu),每年月日前報(bào)送在鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展儲蓄國債發(fā)行、兌付、宣傳等工作情況及取得的成效;9. 積極配合人民銀行國庫部門開展儲蓄國債巡查工作。國庫科類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話國庫類國庫集中支付《中國人民銀行關(guān)于明確地方國庫集中收付代理銀行資格認(rèn)定有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《貴州省地方國庫集中收付業(yè)務(wù)銀行支付清算管理辦法》等。國庫集中支付代理銀行.取得管轄地人民銀行認(rèn)定的國庫集中收付代理銀行資格;.代理銀行按屬地最高級別管理行代表本系統(tǒng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行簽定財(cái)政資金支付清算協(xié)議,且協(xié)議書未超過有效期,如協(xié)議書未界定具體有效期限的,清算協(xié)議有效期未超過年;.健全集中收付業(yè)務(wù)管理制度,執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定;.代理銀行應(yīng)按照統(tǒng)一、規(guī)范的原則,由主辦行在資產(chǎn)類“其他應(yīng)收款”科目下設(shè)立“市(縣)財(cái)政直接支付歸集清算戶”和“市(縣)財(cái)政授權(quán)支付歸集清算戶”,用于對同一財(cái)政直接支付和授權(quán)支付的資金進(jìn)行歸集和清算,同時(shí)應(yīng)在人民銀行國庫部門預(yù)留該賬戶印章;.按“先支付、后清算”的原則辦理集中支付業(yè)務(wù),在當(dāng)天前與人民銀行國庫部門清算;. 集中支付業(yè)務(wù)零余額賬戶是否每日為零;因特殊原因財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶出現(xiàn)余額時(shí),代理銀行應(yīng)造冊登記,并注明原因備查;.按規(guī)定開立和使用財(cái)政部門、預(yù)算單位零余額賬戶,并將賬戶的開立、變更、撤銷情況按規(guī)定及時(shí)報(bào)人民銀行國庫部門備案;國庫科類別綜合評價(jià) 項(xiàng)目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價(jià)的內(nèi)容及要求綜合評價(jià)職能部門咨詢電話外匯管理類涉匯銀行開展外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)轄區(qū)家涉匯銀行所有外匯業(yè)務(wù)涉匯銀行綜合業(yè)務(wù)、資本業(yè)務(wù)、經(jīng)常業(yè)務(wù)、國收業(yè)務(wù)及科技管理業(yè)務(wù)的合規(guī)性外管科涉匯銀行外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量的規(guī)范性銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)轄區(qū)家涉匯銀行所有外匯業(yè)務(wù)涉匯銀行綜合業(yè)務(wù)、資本業(yè)務(wù)、經(jīng)常業(yè)務(wù)、國收業(yè)務(wù)及科技管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范性外管科涉匯銀行內(nèi)控管理及其他銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)轄區(qū)家涉匯銀行所有外匯業(yè)務(wù)涉匯銀行所有開展業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況外管科
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