樓蘭酒業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市方案設(shè)計(jì)報(bào)告-資料下載頁
2025-05-25 23:24本頁面
【導(dǎo)讀】樓蘭酒業(yè)有限責(zé)任公司作為一個(gè)中外合資的中小型公司，希望進(jìn)入資本市場(chǎng)籌集必要的生產(chǎn)發(fā)展資金并建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，針對(duì)樓蘭酒業(yè)目前的股本結(jié)構(gòu)和經(jīng)營狀況，在創(chuàng)業(yè)板上市應(yīng)重。申請(qǐng)人是否符合管理層穩(wěn)定的要求，即法定代表人、董事、高級(jí)管理人員（指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、行使或者控制有表決權(quán)股份的數(shù)量超過公司股東名冊(cè)上所列的第一大股東在名義上所持有的有表決權(quán)股份的數(shù)量的股東;（一）首次公開發(fā)行新股后，股本總額是否達(dá)到人民幣二千萬元；（二）最近二個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入凈額合計(jì)是否達(dá)到人民幣五百萬元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入凈額是否達(dá)到人民幣三百萬元；于信息披露的規(guī)定;即樓蘭酒業(yè)有限公司必須先改制成為股份有限公司，結(jié)合樓蘭酒業(yè)有限公司出資情況和經(jīng)營狀況，公司作出改制決策后，應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)工作。同時(shí)向新疆體改委提出籌備設(shè)立股份公司的申請(qǐng)，得到體改委批準(zhǔn)后，公
【正文】 規(guī)定； （ 9）、公司事務(wù)審、核、批規(guī)定； （ 10）、信息披露管理規(guī)定； （ 11）、關(guān)于公司資產(chǎn)抵押、擔(dān)保責(zé)任行為的規(guī)定； 六、 改制及上市工作日程安排 ? 與主承銷商簽署財(cái)務(wù)顧問協(xié)議，改制設(shè)立股份企業(yè) : 序號(hào) 內(nèi)容 責(zé)任方 時(shí)間 1 與主承銷商簽署財(cái)務(wù)顧問協(xié)議 ，主承銷商開始調(diào)查 企業(yè)、大鵬 T 2 企業(yè)根據(jù) 初步 擬定的改制、重組方案 開始工 作 （設(shè)立新公司、尋找戰(zhàn)略 投資者） 企業(yè) 、大鵬 及其它中介機(jī)構(gòu) T＋ 30 3 召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)， 確定重組方案和審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日， 明確各中介機(jī)構(gòu)職責(zé) 。 大鵬 、 各中介機(jī)構(gòu) T＋ 31 4 各中介機(jī)構(gòu)根據(jù)各自的職責(zé)開始工作 1．完善重組方案， 2．制作有關(guān)材料 3．會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師開始對(duì)改制部分進(jìn)行資產(chǎn)、帳務(wù)清查 4．律師開始進(jìn)行有關(guān)法律事項(xiàng)的調(diào)查 大鵬及各中介機(jī)構(gòu) T＋ 32 5 有限責(zé)任公司變更登記 企業(yè) T＋ 45 6 向 自治區(qū)體改委 和外經(jīng)貿(mào)廳 提出企業(yè)改組的申請(qǐng) 企業(yè)、大鵬 T＋ 45 7 完成改制設(shè)立股份企業(yè)的申請(qǐng)材料，包括： 申請(qǐng)報(bào)告 重組方案 審計(jì)報(bào)告 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 法律意見書 土地處置方案 資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案 相關(guān)法律證明文件 名稱預(yù)核準(zhǔn) 投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 各中介機(jī)構(gòu) 企業(yè) T＋ 50 8 取得有關(guān)部門部關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的確認(rèn) 資產(chǎn)評(píng)估師、企業(yè) T＋ 45 9 向國家有關(guān)部門報(bào)送資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案 企業(yè)、大鵬 T＋ 46 10 取得關(guān)于資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案 的批復(fù) 企業(yè)、大鵬 T＋ 50 11 報(bào)送設(shè)立股份公司的材料 企業(yè) T＋ 51 12 取得自治區(qū)政府和國家外經(jīng)貿(mào)部同意企業(yè)改組的批復(fù) 企業(yè) T＋ 60 13 召開創(chuàng)立大會(huì)、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記 企業(yè) T＋ 61 14 獲得工商部門核準(zhǔn)設(shè)立登記 企業(yè) T＋ 65 ? 關(guān)于改制運(yùn)行與驗(yàn)收 1 與券商簽訂輔導(dǎo)協(xié)議 ，開始輔導(dǎo) 企業(yè)、大鵬 T＋ 65 2 改制運(yùn)行一年， 在此期間，接受保薦人的輔導(dǎo)， 每兩個(gè)月報(bào)送一期輔導(dǎo)材料 企業(yè)、大鵬 T＋ 420 3 獲得特派辦對(duì)企 業(yè)改制驗(yàn)收合格的文件 T＋ 425 4 特派辦將改制驗(yàn)收合格文件上報(bào)中國證監(jiān)會(huì) 企業(yè)、大鵬 T＋ 425 ? 關(guān)于公開發(fā)行股票與上市申請(qǐng) 1 召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，確定發(fā)行方案 企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu) T＋ 365 2 制作公開發(fā)行申請(qǐng)文件 主要包括： 發(fā)行申請(qǐng) 招股說明書 審計(jì)報(bào)告 法律意見書 驗(yàn)證筆錄 簽定土地租賃協(xié)議 大鵬、主承銷商律師 會(huì)計(jì)師 企業(yè)、律師 T＋ 365 3 整理其他需要報(bào)送的必備文件，完成正式材料 企業(yè)、大鵬 T＋ 400 4 召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，討論并確定公開發(fā)行申請(qǐng)文件 企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu) T＋ 401 5 正式申請(qǐng)材料通過主承銷商內(nèi)核小組的審核 大鵬 T＋ 404 6 主承銷商出具推薦企業(yè)發(fā)行股票的函 大鵬 T＋ 405 7 自治區(qū)政府出具同意企業(yè)報(bào)送正式材料的函 企業(yè) T＋ 405 8 向 深交所 報(bào)送正式申請(qǐng)材料 大鵬、企業(yè) T＋ 406 9 深交所 反饋申請(qǐng)材料審查意見并要求調(diào)整或修改 企業(yè)、大鵬 T＋ 416 10 召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，按 深交所 的反饋意見調(diào)整及修改材料 企業(yè)，各中介機(jī)構(gòu) T＋ 416 11 通過 創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委 預(yù)審 企業(yè)、大鵬 T＋ 426 12 發(fā)行審核委員通過企業(yè)發(fā)行申請(qǐng) T＋ 440 13 制訂并報(bào)送發(fā)行定價(jià)分析報(bào)告 大鵬 T＋ 441 14 中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行價(jià)格和股票發(fā)行方案 T＋ 451 15 公開發(fā)行， 包括：與交易所聯(lián)絡(luò)、企業(yè)宣傳、刊登招股說明書和發(fā)行公告、發(fā)行等 企業(yè)、大鵬 T＋ 461 16 推薦上市，包括：報(bào)送上市申請(qǐng)材料、刊登上市公告書、掛 牌交易 企業(yè)、上市推薦人 T＋ 480
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