北京某股份公司股權管理辦法-資料下載頁
2025-04-16 07:28本頁面
【正文】 知中載明的事項進行決議。第十九條 公司召開股東大會，由董事會在會議召開30日前通知公司股東。第二十條 股東大會的通知包括以下內容：一、 會議的日期、地點和會議期限；二、 提交會議審議的事項；三、 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；四、 有權出席股東大會股東的股權登記日；五、 投票代理委托書的送達時間和地點；六、 會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。第二十一條 公司應該事先制作股東大會出席會議人員的簽名冊，載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項，并由出席會議股東簽字。第二十二條 股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。第二十三條 公司應記錄各次股東大會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應記錄各次董事會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應記錄各次監(jiān)事會會議，由出席會議的監(jiān)事和記錄員簽字，并保存至少十年。第二十四條 公司應該根據《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國家有關法律法規(guī)及時、充分披露有關信息。具體披露信息的內容、格式、時間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執(zhí)行。第二十五條 公司應該堅持股東利益最大化原則開展經營活動，并根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、公司的現(xiàn)金流量狀況等擬定公司的經營方針、投資計劃、財務預決算方案、利潤分配與虧損彌補方案、減少注冊資本方案、合并分立方案和解散清算方案，由公司股東大會審議通過后執(zhí)行。第五章 附 則第二十六條 本辦法未盡事宜，參照《北京首信股份有限公司章程》及國家有關法律法規(guī)的相關規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 本辦法由證券管理部解釋，經公司總裁工作會議通過后自下發(fā)之日起實施。
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