公司監(jiān)事工作制度-資料下載頁(yè)
2025-04-15 01:37本頁(yè)面
【正文】 計(jì)情況。第十二章 檢查監(jiān)督制度第四十三條監(jiān)事會(huì)在每年度首次企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議召開前，對(duì)企業(yè)上報(bào)的上年度會(huì)計(jì)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等進(jìn)行認(rèn)真審核，并提出審核意見。第四十四條監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要，對(duì)公司的各種會(huì)計(jì)帳表冊(cè)(包括財(cái)務(wù)狀況及營(yíng)業(yè)報(bào)告說明書、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等)進(jìn)行檢查審核，將意見形成報(bào)告書，經(jīng)監(jiān)事會(huì)通過后向公司通報(bào)。第四十五條監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的政策執(zhí)行情況、高管人員的行為規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等進(jìn)行檢查監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題，按下列程序辦理：（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大決策的決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問題，進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，提出意見和建議，經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過，形成書面材料或決議，由監(jiān)事長(zhǎng)向公司報(bào)告，要求研究解決；16工作流程工作目標(biāo)責(zé)任人工作規(guī)則審議材料組織會(huì)議籌備方案保證客觀公正的履行監(jiān)督職責(zé)。依法組織履行監(jiān)督職責(zé)監(jiān)事會(huì)辦公室主任監(jiān)事會(huì)辦由監(jiān)事會(huì)辦公室按監(jiān)事會(huì)議事范圍收集整理相關(guān)資料依照《公司法》《公司（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題，在認(rèn)真調(diào)查的基礎(chǔ)上，提出意見或建議，由監(jiān)事長(zhǎng)向公司反饋；（三）監(jiān)事會(huì)在檢查企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，形成書面材料，由監(jiān)事長(zhǎng)向總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人反饋。第四十六條監(jiān)事會(huì)對(duì)公司高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)其行為損害企業(yè)利益時(shí)，由監(jiān)事長(zhǎng)或委派監(jiān)事向公司行政主要領(lǐng)導(dǎo)或本人提出要求其糾正意見，對(duì)不予糾正的，可向集團(tuán)監(jiān)事會(huì)報(bào)告。第十三章調(diào)研制度第四十七條監(jiān)事會(huì)每季度進(jìn)行一次調(diào)研活動(dòng)，由監(jiān)事長(zhǎng)提出調(diào)研題目。第四十八條監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)根據(jù)擬定的調(diào)研題目，結(jié)合工作實(shí)際開展調(diào)查研究。第十四章 附則第四十九條本制度經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過之日起施行。第五十條本制度由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。附件：監(jiān)事會(huì)工作流程監(jiān)事會(huì)工作流程17修訂決定監(jiān)事會(huì)召開時(shí)間、公室主任監(jiān)事長(zhǎng)章程》籌備依據(jù)第七章《議事規(guī)方案批準(zhǔn)方式。則》第十七條辦理。否簽署監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知發(fā)送監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知監(jiān)事報(bào)到登記會(huì)議主持審核通知事項(xiàng)的合法性、程序性、完備性。保證應(yīng)參加會(huì)議人員收到書面通知和文件。保證監(jiān)事會(huì)召開符合法定人數(shù)；監(jiān)事履行職責(zé)情況登記。保證會(huì)議有序進(jìn)行。監(jiān)事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)辦公室主任監(jiān)事會(huì)辦公室主任監(jiān)事長(zhǎng)依據(jù)第七章《議事規(guī)則》第十八條辦理。依據(jù)第七章《議事規(guī)則》第十九條辦理。依據(jù)第七章《議事規(guī)則》第二十一條辦理。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事長(zhǎng)指定的其它監(jiān)事主持。議案審議、表決投票結(jié)果清點(diǎn)會(huì)議記錄會(huì)議記錄簽名會(huì)議決議執(zhí)行維護(hù)出資人、公司司的權(quán)益。保證表決的公平性、透明性。明確責(zé)任。保證會(huì)議的合法性。保證監(jiān)督職能履行監(jiān)事監(jiān)事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)辦公室主任出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員監(jiān)事長(zhǎng)依據(jù)第七章《議事規(guī)則》第三十三條辦理。注意審議表決議案的性質(zhì)及表決程序。如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出。依據(jù)第七章《議事規(guī)則》第三十一條辦理。依據(jù)第七章《議事規(guī)則》第三十三條辦理。18會(huì)議資料報(bào)備執(zhí)行監(jiān)管部門要求監(jiān)事會(huì)辦公室主任根據(jù)決議事項(xiàng)分別：報(bào)送集團(tuán)監(jiān)事會(huì)；建議、監(jiān)督經(jīng)營(yíng)層整改。在會(huì)議結(jié)束后按要求將監(jiān)事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等報(bào)監(jiān)管部門備案19
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