【正文】 序進(jìn)行合同結(jié)算付款的； 公司所屬各單位違反本辦法規(guī)定，未經(jīng)公司審批或授權(quán)，擅自對(duì)外簽訂合同的； 不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會(huì)簽部門根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見或處理方案，給企業(yè)造成損失的； 應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的； 合同承辦不力，造成貨款不能回收或未能按期回收的； 違反合同履行審查程序，擅自修改合同內(nèi)容，或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的； 違反合同印章管理規(guī)定的； 丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的； 對(duì)已建檔合同因管理不善，造成遺失、被竊或損壞的； 其它違反合同管理規(guī)定的。8 附 則本制度自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸綜合辦公室。附件1河南延長(zhǎng)石油銷售有限公司合同審查審批表合同名稱編號(hào)簽約單位甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：標(biāo)的額或合同總額簽訂地點(diǎn)：履行期限：承辦單位意見承辦人意見 負(fù)責(zé)人意見專業(yè)主管部門意見業(yè)務(wù)/技術(shù)等其它主管部門意見財(cái)務(wù)部門意 見合同主管部門意見主審人員意 見負(fù)責(zé)人意 見法律顧問意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意 見備注專業(yè)管理部門為公司各專業(yè)主管部門或承辦單位的業(yè)務(wù)管理部門。簽訂合同是必須填寫此表履行審查審批手續(xù)，審查意見填寫不下時(shí)可附頁(yè)。合同承辦單位或部門應(yīng)按《管理辦法》規(guī)定程序逐級(jí)履行審批手續(xù)，越級(jí)審批的視為無效。附件2 合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表合同相對(duì)方名稱住所注冊(cè)資本額經(jīng)營(yíng)范圍專業(yè)資質(zhì)法定代表人/負(fù)責(zé)人委托代理人合同相對(duì)方承辦人姓名職務(wù)電話傳真合同擔(dān)保人（如有）擔(dān)保期限擔(dān)保方式有無擔(dān)保資格擔(dān)保范圍及其它需要說明的擔(dān)保問題合同相對(duì)方證件名稱（附件）《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》 《經(jīng)營(yíng)許可證》法定代表人身份證 《授權(quán)委托書》《銀行保函》 《盡職調(diào)查報(bào)告》中介機(jī)構(gòu)職調(diào)查意見承辦部門對(duì)相對(duì)方資信調(diào)查意見備注合同相對(duì)方證件名稱欄中注明“有”或“無”字樣承辦單位/部門 負(fù)責(zé)人（簽字）： 承辦人（簽字）：附件3河南延長(zhǎng)石油銷售有限公司委托授權(quán)書委托授權(quán)人職 務(wù)委托授權(quán)人證件類別證件號(hào)碼受托人職 務(wù)受托人證件類別證件號(hào)碼授權(quán)事項(xiàng)授權(quán)簽訂合同名稱合同相對(duì)方授權(quán)人意見及簽名授權(quán)時(shí)間：授權(quán)單位名稱（蓋章）河南延長(zhǎng)石油銷售有限公司委托授權(quán)書數(shù)量本《委托授權(quán)書》一式 份，雙方各執(zhí) 份備 注附件4河南延長(zhǎng)石油銷售有限公司（ 年 月）合同用印/留存登記表歸檔日期序號(hào)合同名稱承辦部門（單位）用印記錄留存份數(shù)承辦人確認(rèn)移交記錄合同總份數(shù)用印總次數(shù)移交時(shí)間接交人月 日 第六節(jié) 檔案管理辦法1 總則 為規(guī)范公司檔案管理工作并保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕檔案資料流失，特制定本辦法。 檔案資料是公司各項(xiàng)工作活動(dòng)的真實(shí)記錄和原始憑證，是公司的寶貴財(cái)富，各部門必須嚴(yán)格按照本辦法的要求做好檔案工作。 各部門應(yīng)明確兼職檔案員，負(fù)責(zé)本部門所形成的檔案資料的日常收集、整理工作，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。 每年4月底之前，各部門應(yīng)將本部門上年度的檔案資料整理后移交給綜合辦公室歸檔統(tǒng)一管理。 財(cái)務(wù)檔案按照《財(cái)務(wù)檔案管理辦法》執(zhí)行。2 歸檔范圍凡是反映我公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有查考利用價(jià)值的各類資料，均屬歸檔范圍。主要包括以下內(nèi)容： 重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、重要發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等。 上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)來的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料。 本公司對(duì)外的正式發(fā)文，與有關(guān)單位來往的文書。 本公司的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)。 本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書、委任書、項(xiàng)目方案、通告、通知等文件材料。 本公司干部任免的文件材料，以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分、人事檔案的文件材料。 本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動(dòng)的簡(jiǎn)報(bào)、照片、錄音、錄像等。 其他各類檔案資料。3 檔案歸檔要求 各部門一般應(yīng)當(dāng)在工作辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)將涉及的各類資料及時(shí)整理歸檔。 歸檔案卷的質(zhì)量要求。歸檔案卷應(yīng)遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)： 歸檔的文件材料應(yīng)為原件，因故無原件的可以復(fù)印件歸檔，但應(yīng)注明原因。文件材料歸檔后不得更改。 具有永久、長(zhǎng)期保存價(jià)值的電子文件，必須形成一份紙質(zhì)文件歸檔。 歸檔的文件材料一般一式一份，重要的利用頻繁的和有專門需要的可適當(dāng)增加份數(shù)。 歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件依序排列在一起，不得分開。 卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁(yè)號(hào)；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號(hào)，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。 按各類檔案資料的保密級(jí)別、保存期限，案卷必須以規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化；沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫：沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi)；卷內(nèi)文件目錄放在卷目。 非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與其文字說明一并歸檔。聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。 歸檔手續(xù)。 應(yīng)歸檔的文件材料，首先由各部門的兼職檔案員收集，并檢查歸檔文件材料的齊全、完整與準(zhǔn)確情況；其次是對(duì)收集齊全的文件材料進(jìn)行整理組成案卷，同時(shí)對(duì)不規(guī)范的文件材料（如圖紙、生產(chǎn)裝置運(yùn)行操作記錄等）要折疊成A4紙型大小的格式；整理立卷完畢后編制移交清冊(cè)，由本部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后向綜合辦公室檔案室移交，重要項(xiàng)目的文件材料移交時(shí)應(yīng)編寫歸檔說明。 交接雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)移交清冊(cè)，并履行簽字手續(xù)，移交清冊(cè)各留一份以備考。4 檔案保管期限 文書檔案的保管期限定為永久、長(zhǎng)期和短期三種。長(zhǎng)期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。 確定公司檔案保管期限的原則： 凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的，對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案，列為永久保管。 凡是反映公司一般活動(dòng)，在較長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)對(duì)公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料，列為長(zhǎng)期保管。 凡是在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)公司有參考價(jià)值的文件材料，列為短期保管。5 檔案保密級(jí)別 檔案分一般檔案和有密級(jí)檔案兩類。檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。檔案的密級(jí)由檔案提交人提議，綜合辦公室主任核定密級(jí)。 有密級(jí)檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離檔案室；有密級(jí)檔案復(fù)制時(shí)，需經(jīng)綜合辦公室主任及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)已到保密期限的檔案要請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室主任鑒定解密，對(duì)解密檔案作一般檔案管理，及時(shí)提供利用。6 檔案借閱 公司人員借閱非密級(jí)檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。 公司人員需借閱密級(jí)檔案時(shí)，要經(jīng)主管副總批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)，注明查借閱目的。 借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級(jí)檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案需由綜合辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。 借出的檔案一般不能超過七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。 還回的檔案，必須嚴(yán)格履行登記注銷、檢查手續(xù)，當(dāng)面查清，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)追究責(zé)任并采取補(bǔ)救措施；對(duì)將檔案丟失者視情節(jié)輕重給予處罰。7 檔案銷毀 超過保管期限的檔案，經(jīng)過鑒定確無保存價(jià)值時(shí)，可以按規(guī)定程序予以銷毀。 鑒定檔案保存價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)是各類檔案的保管期限。 鑒定工作的組織和方法 成立檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或熟悉本部門業(yè)務(wù)骨干及檔案管理人員組成。 鑒定方法，由鑒定人員直接地審查檔案，不能只看案卷標(biāo)題名而不考慮卷內(nèi)文件材料內(nèi)容，應(yīng)逐卷、逐份審查文件材料。 經(jīng)過鑒定可以銷毀的公司檔案，檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。8 附則 檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，并必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。 本制度自頒布之日起實(shí)施，由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第七節(jié) 會(huì)議管理制度第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，按照宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、民主議事原則，確保會(huì)議內(nèi)容及議定事項(xiàng)得到有效落實(shí)，提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，增強(qiáng)公司管理水平，特制訂本制度。第二條 基本原則（一）各部門召開的會(huì)議會(huì)期與同期召開的公司會(huì)議相沖突時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，部門服從公司，公司服從集團(tuán)。 （二）會(huì)議負(fù)責(zé)部門做好有關(guān)會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作，包括會(huì)議接待、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主持、記錄、會(huì)議議程、座位安排等。 （三）會(huì)議主持人、負(fù)責(zé)部門和與會(huì)人員都應(yīng)分別作好有關(guān)會(huì)議準(zhǔn)備工作：會(huì)前做好充分溝通、擬好會(huì)議議程、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。 第二章 會(huì)議分類第三條 部門周例會(huì)（一）主題/特點(diǎn)：每周定時(shí)召開，研究部署部門每周重點(diǎn)工作。（二）會(huì)議周期：原則上每周一各部門分別舉行一次，如遇特殊情況，主管副總可臨時(shí)確定會(huì)議時(shí)間。（三）主持人：主管副總或委托部門負(fù)責(zé)人召集和主持。（四）參會(huì)人員：主管副總；部門全體成員。第四條 公司周例會(huì)（一）主題/特點(diǎn)：每周定時(shí)召開，研究部署公司每周重點(diǎn)工作。（二）會(huì)議周期：原則上每周一晚上舉行一次，如遇特殊情況，總經(jīng)理可臨時(shí)確定會(huì)議時(shí)間。（三）主持人：公司總經(jīng)理或委托一名副總經(jīng)理召集和主持。（四）參會(huì)人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員；公司各部門副職（含）以上負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理視需要參加的人員。第五條 公司月度總結(jié)會(huì)（一）主題/特點(diǎn)：貫徹落實(shí)銷售公司月度總結(jié)會(huì)議精神，研究決策公司月度重點(diǎn)工作。（二）會(huì)議周期：原則上每月初舉行一次。（三）主持人：公司總經(jīng)理或委托一名副總經(jīng)理召集和主持。（四）參會(huì)人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員；公司各部門副職（含）以上負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理視需要參加的人員。第六條 公司專題工作會(huì)議（一）主題/特點(diǎn)：研究部署專題工作。（二）會(huì)議周期：根據(jù)工作需要隨時(shí)召開。（三）主持人：主管副總或委托主管部門負(fù)責(zé)人召集和主持。（四）參會(huì)人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子相關(guān)成員；專題工作相關(guān)人員。第七條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)（一）主題/特點(diǎn)：負(fù)責(zé)審議、研究、部署、協(xié)調(diào)、實(shí)施公司日常經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)工作。（二）會(huì)議周期：根據(jù)工作需要隨時(shí)召開。（三）主持人：公司總經(jīng)理或委托一名副總經(jīng)理召集和主持。（四）參會(huì)人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員；總經(jīng)理視需要參加的人員。第八條 公司全體干部職工大會(huì)（一）主題/特點(diǎn)：貫徹落實(shí)銷售公司重要會(huì)議精神，安排部署公司重點(diǎn)工作，通報(bào)宣講公司重大事項(xiàng)。（二）會(huì)議周期：根據(jù)工作需要隨時(shí)召開。（三）主持人：公司總經(jīng)理或委托一名副總經(jīng)理召集和主持。（四）參會(huì)人員：公司全體干部職工。第九條 公司季度、半年度、年度工作總結(jié)會(huì)議（一）主題/特點(diǎn)：貫徹落實(shí)銷售公司季度、半年度、年度工作會(huì)議精神，總結(jié)回顧公司過去一季度、半年、一年各項(xiàng)工作，研究部署未來一季度、半年、一年工作，表彰先進(jìn)單位、個(gè)人。（二）會(huì)議周期：每季度、年中、年末各舉行一次。（三）主持人：公司總經(jīng)理或委托一名副總經(jīng)理召集和主持。（四）參會(huì)人員：銷售公司領(lǐng)導(dǎo)；公司股東代表、董事、監(jiān)事；公司全體干部職工。第三章 會(huì)議組織與安排第十條 各主管部門負(fù)責(zé)部門周例會(huì)和公司專題工作會(huì)議的組織與安排。第十一條 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司周例會(huì)、月度總結(jié)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、全體干部職工大會(huì)和季度、半年度、年度工作總結(jié)會(huì)議的組織與安排，并負(fù)責(zé)公司股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的后勤保障工作。第十二條 會(huì)議負(fù)責(zé)部門應(yīng)做好會(huì)前通知、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)中服務(wù)、會(huì)議記錄以及其他各項(xiàng)后勤保障工作，包括落實(shí)會(huì)場(chǎng)（視會(huì)議大小是否需要音響及投影設(shè)備）及會(huì)議期間的茶點(diǎn)、交通、住宿、餐飲、文具用品等。第十三條 會(huì)議負(fù)責(zé)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。部門周例會(huì)必須做好會(huì)議記錄，可以不出具會(huì)議紀(jì)要。其他各類會(huì)議必須在會(huì)議結(jié)束后一天內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的草擬工作，三天內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的審核和下發(fā)工作。第十四條 會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)必須按照《公文處理辦法》的相關(guān)規(guī)定，履行規(guī)定的審批流程，符合規(guī)定的格式要求。第四章 會(huì)議紀(jì)律要求第十五條 所有與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守開會(huì)時(shí)間，提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)。不能遲到、早退、中途無故離席。因事不