2325控股參股子公司管理辦法-資料下載頁
2025-04-14 10:10本頁面
【正文】 照相關(guān)規(guī)定實行離任審計,并由被審計當(dāng)事人在審計報告上簽字確認(rèn)。 第六十九條 公司對控股子公司的經(jīng)營管理實施檢查制度,具體工作由公司董事會牽頭會同公司各相關(guān)職能部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實。 第七十條 檢查方法分為例行檢查和專項檢查: (一)例行檢查主要檢查控股子公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范性、獨立性、財務(wù)管理和會計核算制度的合規(guī)性、各業(yè)務(wù)板塊對口管理的執(zhí)行情況和經(jīng)營的規(guī)范性檢查。 (二)專項檢查是針對控股子公司存在問題進(jìn)行的調(diào)查核實,主要核查重大資產(chǎn)重組情況、章程履行的情況、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置情況、董事會、監(jiān)事會、股東會會議記錄及相關(guān)文件、債務(wù)情況及對外投資、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易情況、會計報表有無虛假記載等。 第十章 績效考核和激勵約束制度第七十一條 為更好地貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善控股子公司的激勵約束機(jī)制,有效調(diào)動控股子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,公司建立對控股子公司的績效考核和激勵約束制度。 第七十二條 公司及控股子公司董事會制定績效考核與獎勵辦法并組織實施?？毓勺庸究冃Э己伺c獎勵應(yīng)遵循以下原則:(一)績效獎勵與風(fēng)險、責(zé)任相一致,與經(jīng)營業(yè)績掛鉤,促進(jìn)公司資本保值增值。(二)短期激勵與長期激勵相結(jié)合,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。(三)激勵與約束相統(tǒng)一,促進(jìn)收入分配透明,行為規(guī)范。(四)效率優(yōu)先、兼顧平衡。第七十三條 年度經(jīng)營績效考核采取由控股子公司董事會與經(jīng)營班子(包括控股子公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他核心骨干人員,具體由其董事會認(rèn)定)簽訂年度《經(jīng)營績效責(zé)任書》的方式進(jìn)行。年度經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)、獎勵確定辦法、獎勵兌現(xiàn)辦法等事項在《經(jīng)營績效責(zé)任書》中明確。 第七十四條 年度終了,由公司對控股子公司當(dāng)年經(jīng)營成果進(jìn)行審計,根據(jù)審計結(jié)果計算確定應(yīng)得績效獎勵。 第七十五條 績效獎勵的分配方案,由控股子公司經(jīng)理根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定擬定并上報公司綜合部后提交公司董事會審核實施。對不符合規(guī)定執(zhí)行的控股子公司,公司有權(quán)對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 第七十六條 績效獎勵為稅前收入,相關(guān)稅費由獎勵領(lǐng)受人本人承擔(dān)。 第七十七條 如在執(zhí)行績效考核和獎勵辦法過程中存在下列情況,將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,視情節(jié)輕重予以處理: (一)對超過核定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公司績效獎勵的,由控股子公司董事會責(zé)令控股子公司負(fù)責(zé)人收回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放部分,并對控股子公司主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人給予處罰。 (二)對于違反國家有關(guān)法律法規(guī)的,按照相關(guān)規(guī)定處理,并酌情扣減控股子公司主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的績效獎勵。 (三)對于發(fā)生重大決策失誤或重大違紀(jì)事件、重大安全與質(zhì)量事故等嚴(yán)重事故,給公司造成不良影響或造成經(jīng)濟(jì)損失的,酌情扣減控股子公司主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的績效獎勵。 (四)對于通過各種手段弄虛作假的,對控股子公司主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人予以重罰,處罰措施包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、行政處罰,直至追究法律責(zé)任。 第七十八條 對未完成績效考核任務(wù)的經(jīng)營班子成員,控股子公司董事會將視其情節(jié),采取批評、降職、降薪、不續(xù)聘、調(diào)整經(jīng)營班子直至撤職等行政措施。 第七十九條 控股子公司應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實際情況制訂本公司的薪酬管理制度,并根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲。建立能夠充分調(diào)動經(jīng)營層和全體職工積極性、創(chuàng)造性,責(zé)、權(quán)、利相一致的激勵約束機(jī)制。 第八十條 控股子公司應(yīng)樹立維護(hù)公司整體利益的思想,規(guī)范執(zhí)行各項規(guī)章制度,力爭創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司可以對有突出貢獻(xiàn)的控股子公司和個人分別視情況予以額外獎勵。 第八十一條 公司委派至控股子公司的董事、監(jiān)事和選任的高級管理人員凡事業(yè)心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力差或道德素質(zhì)不高,不能履行其相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù),給公司經(jīng)營活動和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響的,公司將按照法定程序提出給當(dāng)事者相應(yīng)的處分、處罰、解聘等建議。 第八十二條 公司委派至控股子公司的董事、監(jiān)事以及高級管理人員在執(zhí)行公務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或控股子公司《章程》的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。 第十一章 附則第八十三條 本辦法未盡事宜,按有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第八十四條 本辦法由公司董事會負(fù)責(zé)解釋、修改。 第八十五條 本辦法自公司董事會審議通過之日起施行。 股份有限公司 年 月 日 13
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