集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度-資料下載頁
2025-04-13 03:27本頁面
【正文】 提議召開臨時執(zhí)委會、臨時董事會會議；1集團(tuán)母公司安全、生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營管理工作；1總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)召開會議研究的其他事項(xiàng)。第四十條 總經(jīng)理辦公會議事程序，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理可提前通過總經(jīng)理辦公室向總經(jīng)理申請會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。，應(yīng)事先經(jīng)分管人主持專題會議進(jìn)行研究，形成可供會議決策的方案。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。，需由分管人向本次辦公會匯報落實(shí)情況。第四十一條 總經(jīng)理辦公會議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會議要點(diǎn)，及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員。，由分管人按照分工范圍督促檢查，并及時通報貫徹落實(shí)情況。對會議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第四章 集團(tuán)化管理業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議事規(guī)則第一節(jié) 總則 第四十二條 為了促進(jìn)雙鶴藥業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，根據(jù)公司章程、集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際特制定本規(guī)則。第四十三條 事業(yè)部是母公司董事會的派出機(jī)構(gòu)，為所轄業(yè)務(wù)的分權(quán)管理者。第四十三條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會是集團(tuán)各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元進(jìn)行業(yè)務(wù)決策重要的議事組織形式之一，其運(yùn)作的基本依據(jù)為集團(tuán)執(zhí)委會對事業(yè)部的授權(quán)。 第二節(jié) 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會會議 第四十四條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會會議由分管執(zhí)委、總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司董事會核心成員、子公司經(jīng)營班子核心成員組成。 分管執(zhí)委認(rèn)為必要時，可以邀請集團(tuán)專業(yè)顧問和集團(tuán)其他成員參加會議并發(fā)言。第四十五條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會由分管執(zhí)委召集和主持，分管執(zhí)委因特殊原因不能出席時，可委托總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人召集和主持。第四十六條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會原則上每月召開一次。遇特殊情況分管執(zhí)委可臨時召集辦公會議。 第三節(jié) 決議事項(xiàng)第四十七條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會主要議事范圍：所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略的制定所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算的制定所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算的審核匯總事業(yè)部內(nèi)重大投資（含并購性投資和項(xiàng)目投資）的提案事業(yè)部內(nèi)部重組的提案事業(yè)部成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的審核事業(yè)部科研項(xiàng)目立項(xiàng)及接受采用的議決事業(yè)部的融資事業(yè)部所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品的定價對成員企業(yè)經(jīng)營者的考核對成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán)1分管執(zhí)委認(rèn)為應(yīng)召開會議研究的其他事項(xiàng)。第四十八條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議事程序1. 業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會會議題，由分管執(zhí)委確定，總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司董事會核心成員、子公司經(jīng)營班子核心成員可提前通過事業(yè)部向分管執(zhí)委申請會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。，應(yīng)事先經(jīng)提案人主持專題會議進(jìn)行研究，形成可供會議決策的方案。3. 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會實(shí)行分管執(zhí)委負(fù)責(zé)制。對在事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由分管執(zhí)委裁定。，須由執(zhí)行人向本次業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會匯報落實(shí)情況。第四十九條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察1. 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會的紀(jì)錄，由事業(yè)部指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會議要點(diǎn)，及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員。2. 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會討論決定的事項(xiàng)，由執(zhí)行人按照負(fù)責(zé)執(zhí)行、督促、檢查，并及時通報貫徹落實(shí)情況。對會議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。更多免費(fèi)資料,
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