集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事制度(文件)
【正文】 事的過半數(shù)通過。 第十五條 董事會會議的決定應以中文作成會議記錄。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第二章 集團常務決策機構(gòu)—集團執(zhí)行委員會議事規(guī)則第一節(jié) 總則第十八條 為更好地發(fā)揮集團執(zhí)行委員的作用，確保集團常務決策的工作效率和科學決策，明確相應的責任，保證執(zhí)委會議程和決議的合法化，依據(jù)集團母公司《章程》及《集團化運營與管理方案》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二節(jié) 執(zhí)委會會議制度第二十一條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會會議，執(zhí)委會會議應由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。臨時會議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長認為必要時；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時；總經(jīng)理提議時。委托人應以書面形式委托，被委托人出席會議時，應出具委托書。第二十五條 參加執(zhí)委會議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。第二十八條 議案的表決出席執(zhí)委對各項議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)執(zhí)委不參與表決，亦不計入法定人數(shù)。第二十九條 表決資格按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責的執(zhí)委在董事會撤換之前，不具有對各項議案的表決權(quán)；依法自動失去資格的執(zhí)委，不具有表決權(quán)。每次執(zhí)委會會議的記錄應盡快提供給全體執(zhí)委審閱，希望對記錄作出修訂補充的或要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載的執(zhí)委應在收到會議記錄三天內(nèi)將修改意見書面報告執(zhí)委主任。第三十二條 執(zhí)委會決議的貫徹落實。第三十五條 總經(jīng)理辦公會議是集團重要的決策議事組織形式之一，總經(jīng)理的權(quán)限范圍應以公司法、公司章程、集團化運營與管理方案和聘任合同為準。第三十八條 總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次。決定提議召開臨時執(zhí)委會、臨時董事會會議；1集團母公司安全、生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營管理工作；1總經(jīng)理認為應召開會議研究的其他事項。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。第四十三條 事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理會是集團各戰(zhàn)略業(yè)務單元進行業(yè)務決策重要的議事組織形式之一，其運作的基本依據(jù)為集團執(zhí)委會對事業(yè)部的授權(quán)。第四十六條 事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理會原則上每月召開一次。，應事先經(jīng)提案人主持專題會議進行研究，形成可供會議決策的方案。第四十九條 事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理會議定事項的實施和督察1. 事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理會的紀錄，由事業(yè)部指定專人負責，并由記錄人員整理會議要點，及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員。更多免費資料, 。對在事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由分管執(zhí)委裁定。 第三節(jié) 決議事項第四十七條 事業(yè)部業(yè)務經(jīng)營管理會主要議事范圍：所轄戰(zhàn)略業(yè)務單元業(yè)務競爭戰(zhàn)略的制定所轄戰(zhàn)略業(yè)務單元年度經(jīng)營計劃、年度預算的制定所轄戰(zhàn)略業(yè)務單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃、年度預算的審核匯總事業(yè)部內(nèi)重大投資（含并購性投資和項目投資）的提案事業(yè)部內(nèi)部重組的提案事業(yè)部成員企業(yè)機構(gòu)設(shè)置的審核事業(yè)部科研項目立項及接受采用的議決事業(yè)部的融資事業(yè)部所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品的定價對成員企業(yè)經(jīng)營者的考核對成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán)1分管執(zhí)委認為應召開會議研究的其他事項。 分管執(zhí)委認為
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