集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度(文件)
【正文】 事的過半數(shù)通過。 第十五條 董事會(huì)會(huì)議的決定應(yīng)以中文作成會(huì)議記錄。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二章 集團(tuán)常務(wù)決策機(jī)構(gòu)—集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則第十八條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)執(zhí)行委員的作用，確保集團(tuán)常務(wù)決策的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證執(zhí)委會(huì)議程和決議的合法化，依據(jù)集團(tuán)母公司《章程》及《集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二節(jié) 執(zhí)委會(huì)會(huì)議制度第二十一條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議，執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書。第二十五條 參加執(zhí)委會(huì)議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。第二十八條 議案的表決出席執(zhí)委對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會(huì)記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個(gè)人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)執(zhí)委不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。第二十九條 表決資格按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的執(zhí)委在董事會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)；依法自動(dòng)失去資格的執(zhí)委，不具有表決權(quán)。每次執(zhí)委會(huì)會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供給全體執(zhí)委審閱，希望對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充的或要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載的執(zhí)委應(yīng)在收到會(huì)議記錄三天內(nèi)將修改意見書面報(bào)告執(zhí)委主任。第三十二條 執(zhí)委會(huì)決議的貫徹落實(shí)。第三十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是集團(tuán)重要的決策議事組織形式之一，總經(jīng)理的權(quán)限范圍應(yīng)以公司法、公司章程、集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案和聘任合同為準(zhǔn)。第三十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次。決定提議召開臨時(shí)執(zhí)委會(huì)、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；1集團(tuán)母公司安全、生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營(yíng)管理工作；1總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)召開會(huì)議研究的其他事項(xiàng)。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。第四十三條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)是集團(tuán)各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元進(jìn)行業(yè)務(wù)決策重要的議事組織形式之一，其運(yùn)作的基本依據(jù)為集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)事業(yè)部的授權(quán)。第四十六條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)原則上每月召開一次。，應(yīng)事先經(jīng)提案人主持專題會(huì)議進(jìn)行研究，形成可供會(huì)議決策的方案。第四十九條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察1. 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)的紀(jì)錄，由事業(yè)部指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。更多免費(fèi)資料, 。對(duì)在事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由分管執(zhí)委裁定。 第三節(jié) 決議事項(xiàng)第四十七條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)主要議事范圍：所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的制定所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算的制定所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算的審核匯總事業(yè)部?jī)?nèi)重大投資（含并購(gòu)性投資和項(xiàng)目投資）的提案事業(yè)部?jī)?nèi)部重組的提案事業(yè)部成員企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的審核事業(yè)部科研項(xiàng)目立項(xiàng)及接受采用的議決事業(yè)部的融資事業(yè)部所生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)對(duì)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的考核對(duì)成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán)1分管執(zhí)委認(rèn)為應(yīng)召開會(huì)議研究的其他事項(xiàng)。 分管執(zhí)委認(rèn)為
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