集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事制度-全文預(yù)覽
【正文】 必要時，可以邀請集團專業(yè)顧問和集團其他成員參加會議并發(fā)言。第四章 集團化管理業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議事規(guī)則第一節(jié) 總則 第四十二條 為了促進雙鶴藥業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，根據(jù)公司章程、集團化運營與管理方案的規(guī)定，結(jié)合集團實際特制定本規(guī)則。第四十一條 總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督察，由總經(jīng)理辦公室指定專人負責，并由記錄人員整理會議要點，及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員。，應(yīng)事先經(jīng)分管人主持專題會議進行研究，形成可供會議決策的方案。 第三節(jié) 決議事項第三十九條 總經(jīng)理辦公會主要議事范圍： 集團、事業(yè)部及成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)決算方案集團、事業(yè)部及成員企業(yè)稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；集團并購及其它資本性投資方案與實施計劃集團母公司及各成員企業(yè)增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案集團證券市場的再融資計劃和方案。 總經(jīng)理認為必要時，可以邀請公司專業(yè)顧問和公司其他成員參加會議并發(fā)言。第三章 集團職能調(diào)控核心— 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一節(jié) 總則第三十三條 為明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使權(quán)力，履行職責，承擔義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》，結(jié)合集團實際，特制定本規(guī)則。執(zhí)委應(yīng)當對執(zhí)委會的決議承擔責任。會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席執(zhí)委的姓名以及受他人委托出席執(zhí)委會的執(zhí)委（代理人）姓名；會議議程；執(zhí)委發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。每一執(zhí)委享有一票表決權(quán)，當贊成票和反對票相同時，執(zhí)委主任有權(quán)多投一票。以書面形式召開執(zhí)委會會議時，董事會秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會決議。執(zhí)委如未出席某次執(zhí)委會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當視作放棄在該次會議上的投票權(quán)。執(zhí)委會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第二十二條 執(zhí)委會會議分為定期會議和臨時會議。第二十條 集團執(zhí)行委員會設(shè)主任1人，副主任2人。 第十七條 董事會決議的貫徹落實。會議記錄（在會議當天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會議的董事和董事會秘書（記錄員）應(yīng)在會議記錄上簽名，董事會會議記錄由董事會秘書保存。第四節(jié) 會議記錄第十四條 董事會會議應(yīng)就會議議案形成會議記錄；會議記錄應(yīng)記載議事過程和表決結(jié)果。每一董事享有一票表決權(quán)，當贊成票和反對票相同時，董事長有權(quán)多投一票。 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘母公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，決定其報酬和獎勵事項；10 集團及母公司公司的基本管理制度；11 母公司章程的修改方案；12 集團信息披露事項；13 聘請或更換為母公司審計的會計師事務(wù)所；14 母公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；；根據(jù)股權(quán)比例向控股子公司和參股公司股東會推薦其董事會成員和監(jiān)事會成員；16 臨時股東大會的召開；17對單項協(xié)議或合同金額在8000萬元以下的投資、借貸、擔保、抵押等事項的審批；18對單項交易金額在3000萬元以下或低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5％以下的關(guān)聯(lián)交易(%的，不適宜本條款規(guī)定) 的審議；19 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會授予的其他事項。以書面形式召開董事會時，董事會秘書或辦公室應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達到章程或本規(guī)則規(guī)定作出決定所需的票數(shù)，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會決議。董事如未出席某次董事會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當視
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1