集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度-全文預(yù)覽
【正文】 必要時(shí)，可以邀請(qǐng)集團(tuán)專業(yè)顧問和集團(tuán)其他成員參加會(huì)議并發(fā)言。第四章 集團(tuán)化管理業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則 第四十二條 為了促進(jìn)雙鶴藥業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，根據(jù)公司章程、集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際特制定本規(guī)則。第四十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督察，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。，應(yīng)事先經(jīng)分管人主持專題會(huì)議進(jìn)行研究，形成可供會(huì)議決策的方案。 第三節(jié) 決議事項(xiàng)第三十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)主要議事范圍： 集團(tuán)、事業(yè)部及成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)決算方案集團(tuán)、事業(yè)部及成員企業(yè)稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；集團(tuán)并購及其它資本性投資方案與實(shí)施計(jì)劃集團(tuán)母公司及各成員企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案集團(tuán)證券市場的再融資計(jì)劃和方案。 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司專業(yè)顧問和公司其他成員參加會(huì)議并發(fā)言。第三章 集團(tuán)職能調(diào)控核心— 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則第三十三條 為明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，特制定本規(guī)則。執(zhí)委應(yīng)當(dāng)對(duì)執(zhí)委會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席執(zhí)委的姓名以及受他人委托出席執(zhí)委會(huì)的執(zhí)委（代理人）姓名；會(huì)議議程；執(zhí)委發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。每一執(zhí)委享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對(duì)票相同時(shí)，執(zhí)委主任有權(quán)多投一票。以書面形式召開執(zhí)委會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會(huì)決議。執(zhí)委如未出席某次執(zhí)委會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第二十二條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第二十條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)設(shè)主任1人，副主任2人?！ 〉谑邨l 董事會(huì)決議的貫徹落實(shí)。會(huì)議記錄（在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書（記錄員）應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。第四節(jié) 會(huì)議記錄第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄；會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表決結(jié)果。每一董事享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對(duì)票相同時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘母公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)；10 集團(tuán)及母公司公司的基本管理制度；11 母公司章程的修改方案；12 集團(tuán)信息披露事項(xiàng)；13 聘請(qǐng)或更換為母公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；14 母公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；；根據(jù)股權(quán)比例向控股子公司和參股公司股東會(huì)推薦其董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員；16 臨時(shí)股東大會(huì)的召開；17對(duì)單項(xiàng)協(xié)議或合同金額在8000萬元以下的投資、借貸、擔(dān)保、抵押等事項(xiàng)的審批；18對(duì)單項(xiàng)交易金額在3000萬元以下或低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5％以下的關(guān)聯(lián)交易(%的，不適宜本條款規(guī)定) 的審議；19 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他事項(xiàng)。以書面形式召開董事會(huì)時(shí)，董事會(huì)秘書或辦公室應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到章程或本規(guī)則規(guī)定作出決定所需的票數(shù)，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。董事如未出席某次董事會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視
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