【正文】 2 . 5 甲方經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)審定批準(zhǔn)的設(shè)備材料限價(jià)單（含運(yùn)雜費(fèi)在內(nèi)）。 2 . 2 . 2 . 6 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)洽商記錄單等其它資料； 2 . 2 . 2 預(yù)算編制期限：施工圖概（預(yù)）算書(shū)應(yīng)在正式施工圖出齊和施工方案明確后，土建、水暖電等各專(zhuān)業(yè)分別在 25 天一 35 天內(nèi)完成； 2 . 2 . 3 工程量的確定應(yīng)符合如下規(guī)定： 2 , 2 . 3 . 1 前期策劃部審定的施工圖、設(shè)計(jì)變更、工程部門(mén)簽字確認(rèn)的工程洽商或施工方案計(jì)算； 2 , 2 . 3 . 2 外委編制的預(yù)算，要求必須提供計(jì)算后的預(yù)算及與承建商核對(duì)后的預(yù)算，并同時(shí)提供編制說(shuō)明和核對(duì)說(shuō)明（必要時(shí)提供計(jì)算書(shū)） 。 2 . 2 . 4 單價(jià)的確定應(yīng)符合如下規(guī)定：2 . 2 . 4 . 1 選定的預(yù)算單價(jià)與施工圖紙要求內(nèi)容相適應(yīng)； 2 . 2 . 4 . 2 除定額規(guī)定允許換算外，其余不得任意調(diào)整（由于甲方設(shè)計(jì)要求施工超過(guò)定額損耗的由前期策劃部、工程部及監(jiān)理單位共同確定損耗量并簽字） 2 . 3 工程概算、預(yù)算審核 2 . 3 . 1 工程概（預(yù)）算審核范圍及責(zé)任：2 . 3 . 1 . 1 設(shè)計(jì)規(guī)劃部對(duì)所提供施工圖、設(shè)計(jì)變更的完整性、真實(shí)性負(fù)主要責(zé)任； 2 . 3 . 1 . 2 工程部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)濟(jì)洽商簽證、技術(shù)措施、臨建等簽證資料的完整性、真實(shí)性及原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)主要責(zé)任，做到不重復(fù)、不漏算、不誤算； 2 . 3 . 1 , 3 合約預(yù)算部對(duì)所有項(xiàng)目的概（預(yù)）算審核確定負(fù)主要責(zé)任，其范圍包括審核執(zhí)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的正確性、合理性；審核分部、分項(xiàng)工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性；審核補(bǔ)充定額及價(jià)格變動(dòng)因素的合理性，施工措施費(fèi)等其它需增加內(nèi)容的可靠性、合理性； 2 . 3 . 2 工程概（預(yù)）算及流程圖因項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的需要，主體工程需先開(kāi)工后編制施工圖概（預(yù)）算的，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理簽字并審批；招標(biāo)與不招標(biāo)項(xiàng)目工作程序 2 . 3 . 2 . 1 采用招標(biāo)的項(xiàng)目：通過(guò)招標(biāo)即可確定工程價(jià)款。 2 . 3 . 2 . 2 不招標(biāo)的項(xiàng)目： 2 . 3 . 2 . 2 . 1 必須有經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的施工單位的書(shū)面資料（包括單位資質(zhì)、工程實(shí)例等）。2 . 3 . 2 . 2 . 2 有完善的施工圖紙；圖紙不完善時(shí)，須有工程、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等相關(guān)部門(mén)確定的施工方案。 2 , 3 . 2 . 2 . 3 需審核的預(yù)算應(yīng)于合同計(jì)劃簽訂之日前 15 日上報(bào)投資預(yù)算部，以便協(xié)調(diào)、審核及上報(bào)公司最終審定。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 上報(bào)的預(yù)算資料應(yīng)符合以下條件，否則退回完善后再報(bào)。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . 1 采用 A4 紙格式，計(jì)算機(jī)打印。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . 2 上報(bào)預(yù)算要有封面，并有單位簽章。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . 3 要有編制說(shuō)明，其中應(yīng)包括編制依據(jù)、工程概況、預(yù)算明細(xì)及匯總表等內(nèi)容。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . 4 設(shè)備及暫估價(jià)材料或大包干工程中的指導(dǎo)價(jià)材料應(yīng)有甲方的書(shū)面確認(rèn)單。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . 5 補(bǔ)充定額中的用工原則上應(yīng)有甲方工程部及監(jiān)理的書(shū)面確認(rèn)。 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . 6 上報(bào)定稿預(yù)算至少一式肆份，均須加蓋公章。附：主程概預(yù)算審核流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）不招標(biāo)項(xiàng)目采用議標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算審核流程3 ．工程結(jié)算審核工作及流程圖 3 . 1 工程結(jié)算的資料要求：完整的結(jié)算資料是工程結(jié)算的重要依據(jù)，是整個(gè)工程進(jìn)展的真實(shí)反映，也是項(xiàng)目成本的原始數(shù)據(jù)。完整結(jié)算資料包括（不局限于）以下內(nèi)容： 3 . 1 . 1 招標(biāo)文件 3 , 1 . 2 施工合同 3 . 1 . 3 確定合同價(jià)格的文件（包括招標(biāo)價(jià)格情況匯總資料，中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)或雙方達(dá)成一致的概算書(shū)） 3 . 1 . 4 工程竣工驗(yàn)收資料（包括竣工驗(yàn)收單、完整的竣工圖等） 3 . 1 . 5 所報(bào)變更洽商符合變更洽商管理制度 3 . 1 . 6 指導(dǎo)價(jià)材料及甲方限價(jià)材料應(yīng)有甲方書(shū)面確認(rèn)資料 3 . 1 . 7 定稿結(jié)算須一式四份，并有單位的簽章 3 . 2 竣工工程結(jié)算審核流程圖流程圖4 ．設(shè)計(jì)變更（經(jīng)濟(jì)部分）的審核工作及流程圖 4 . 1 對(duì)設(shè)計(jì)變更（經(jīng)濟(jì)部分）的要求 4 . 1 . 1 除設(shè)計(jì)單位人員簽字外，還須有甲方規(guī)劃部的簽認(rèn)。4 . 1 . 2 發(fā)生變更的棟號(hào)及部位應(yīng)盡可能敘述詳盡，必要時(shí)需設(shè)計(jì)單位出草圖． 4 . 2 審核工作流程圖流程圖4 . 3 設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商辦理實(shí)行申請(qǐng)單制度（詳見(jiàn)附件二）洽商的簽署須在申請(qǐng)單經(jīng)批準(zhǔn)后簽署方為有效。相關(guān)部位的洽商簽認(rèn)，必須由負(fù)責(zé)相關(guān)部位的專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)質(zhì)量和進(jìn)度方面進(jìn)行確認(rèn)，由投資預(yù)算部對(duì)造價(jià)進(jìn)行核算，報(bào)總經(jīng)理審批。 4 . 4 各類(lèi)型的設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商操作程序 4 . 4 . 1 屬于設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)問(wèn)題（屬正常修改范圍），經(jīng)過(guò)我方、監(jiān)理、施工方等提出變更后，由設(shè)計(jì)院提出修正方案之設(shè)計(jì)變更洽商，經(jīng)設(shè)計(jì)院簽字、我方設(shè)計(jì)部經(jīng)理及土程部專(zhuān)業(yè)工程師共同簽字認(rèn)可后下發(fā)監(jiān)理方、施工方實(shí)施。重大工程變更（屬于設(shè)計(jì)單位工作失誤）需有設(shè)計(jì)院、公司總工程師及設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽認(rèn)，合約預(yù)算部審核其經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)單位由于設(shè)計(jì)變更造成的損失程度，從其設(shè)計(jì)費(fèi)中扣除，并且我方保留法律訴訟的權(quán)利，之后由工程部下發(fā)承包商執(zhí)行。 4 . 4 . 2 由我方提出要求改變?cè)O(shè)計(jì)洽商，經(jīng)公司總工程師、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，通知設(shè)計(jì)院提出變更洽商，下發(fā)監(jiān)理方、施工方實(shí)施。 4 , 4 . 3 由施工方提出的設(shè)計(jì)變更洽商，必須由施工方報(bào)工程監(jiān)理，如監(jiān)理認(rèn)為有必要變更時(shí)；由公司前期策劃部經(jīng)理、項(xiàng)目工程部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)，（必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理同意后）通知設(shè)計(jì)院，辦理有關(guān)變更洽商后實(shí)施。 4 . 4 . 4 使用材料、設(shè)備型號(hào)的變更，必須報(bào)知我方，并征得設(shè)計(jì)單位和公司總工程師及設(shè)計(jì)部同意。價(jià)格必須經(jīng)公司合約預(yù)算部材料主管對(duì)多家報(bào)價(jià)審核，并綜合評(píng)定后予以確認(rèn)，數(shù)量必須經(jīng)我方項(xiàng)目工程部和工程監(jiān)理按照?qǐng)D紙或現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施。 4 . 4 . 5 關(guān)于總包和各分包配合問(wèn)題，涉及到的某些洽商，由我方項(xiàng)目工程部及工程監(jiān)理方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況辦理洽商，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。 4 . 4 . 6 由于我方原因，造成施工方返工、停工、窩工、材料損失。工期延誤等，此類(lèi)洽商應(yīng)由乙方提出書(shū)面依據(jù)，經(jīng)我方項(xiàng)目工程部及工程監(jiān)理方審核確認(rèn)后，由我方、監(jiān)理、乙方共同研究解決。 4 . 4 . 7 銷(xiāo)售部通知的客戶(hù)要求工程變更（必須要有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽認(rèn)），由設(shè)計(jì)部和工程部經(jīng)理簽認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行，報(bào)合約預(yù)算部審核、備案。 4 . 4 . 8 相關(guān)部門(mén)提出：需由乙方做的零星工作（必須有我方相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽認(rèn)），報(bào)合約預(yù)算部審核備案，由工程部相關(guān)人員組織執(zhí)行。 4 . 4 . 9 己竣工交付使用后由客服部或銷(xiāo)售部提出的，屬工程保修范圍以外的工程修改（必須由客服部或銷(xiāo)售部及設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字認(rèn)可），報(bào)投資預(yù)算部審核、備案，由工程部專(zhuān)業(yè)人員簽認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。 4 . 4 . 10 由于現(xiàn)場(chǎng)工程需要，發(fā)生的有關(guān)涉及工程量的變更由工程部報(bào)總工程師加簽后，報(bào)合約預(yù)算部備案，由工程部執(zhí)行。5 ．設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商審核工作及流程圖 5 . 1 對(duì)設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商要求 5 . 1 . 1 應(yīng)分類(lèi)、編號(hào) 5 . 1 . 2 列清事由 5 . 1 . 3 寫(xiě)明所用材料種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào) 5 . 1 . 4 明確工程實(shí)物量或畫(huà)出有具體尺寸的草圖 5 . 1 . 5 洽商簽認(rèn)符合公司洽商管理要求 5 . 2 審核工作流程圖為有效地節(jié)約公司項(xiàng)目投資，及時(shí)處理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中可能發(fā)生的工程問(wèn)題，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際，針對(duì)不同類(lèi)型設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商的簽署和審核，公司合約預(yù)算部、項(xiàng)目工程部和設(shè)計(jì)部間的工作關(guān)系較為密切，根據(jù)以上管理規(guī)定，部「 〕 間的工作流程如下： 5 . 2 . 1 工程變更洽商：流程圖5 . 2 . 2 變更洽商可分成以下幾種情況： 5 . 2 . 2 . 1 一般洽商（非經(jīng)濟(jì)性洽商），執(zhí)行上述程序中的 ① ② ⑥ 即可。 5 . 2 . 2 . 2 較大施工變更或涉及多專(zhuān)業(yè)的變更但屬非經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，執(zhí)行上述程序中的步驟 ① ② ③ ⑥ 。 5 : 2 2 . 3 使用功能、重大結(jié)構(gòu)、裝飾、布局等的變更，執(zhí)行上述程序中的步驟 ① ② ③ ⑤ ⑥ 。 5 . 2 . 2 . 4 經(jīng)濟(jì)性變更，需執(zhí)行上述程序中 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 全過(guò)程。注： 1 . 1 在上述工程變更中如涉及到消防、人防等內(nèi)容的變更還需執(zhí)行 ★ 步驟。附“設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商申請(qǐng)單”6 ．工程進(jìn)度款的審核工作及流程圖 6 . 1 投資預(yù)算部應(yīng)按合同約定條款及確定的預(yù)算書(shū)審核工程進(jìn)度款；一般原則是上月完成的工程量、次月審核付款，不得提前超進(jìn)度支付；乙方所完成的工程量須滿(mǎn)足合同約定要求，并經(jīng)監(jiān)理、甲方工程部文字確認(rèn)合格。 6 . 2 施工單位進(jìn)度款申報(bào)須附上已被甲方工程部和監(jiān)理認(rèn)可的工程質(zhì)量說(shuō)明和細(xì)化到單項(xiàng)工程完成情況的工程形象進(jìn)度表。 6 . 3 工程進(jìn)度款的審核流程圖流程圖6 . 4 設(shè)計(jì)費(fèi)用及報(bào)建費(fèi)用流程圖本管理辦法發(fā)放給公司相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)監(jiān)督本管理辦法的執(zhí)行，此辦法自執(zhí)行之日起，凡不具備或不符合本管理辦法規(guī)定的，簽署的預(yù)算核定及各類(lèi)費(fèi)用均屬無(wú)效。設(shè)計(jì)變更、工程經(jīng)濟(jì)洽商申請(qǐng)單表格招標(biāo)投標(biāo)管理制度榮京集團(tuán)目錄招標(biāo)投標(biāo)管理制度 1 ．總則 1 、 1 為加強(qiáng)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，確保目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)與控制，增強(qiáng)地產(chǎn)公司范圍內(nèi)工程招投標(biāo)管理的規(guī)范化、科學(xué)化、程序化，特制定本實(shí)施細(xì)則。 1 . 2 本細(xì)則依據(jù) 《 中華人民共和國(guó)建筑法 》 、 《 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 》 、（（房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 》 及 《 評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定 》 等法律、法規(guī)制訂。 1 . 3 本細(xì)則適用子公司項(xiàng)自?xún)?nèi)的策劃定位、測(cè)繪、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、設(shè)備安裝工程及室內(nèi)外裝修工程的招標(biāo)。政府部門(mén)另有規(guī)定的，不在此列。 1 . 4 下列工程項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)：金額在人民幣 50 萬(wàn)元（含）以上 100 萬(wàn)元以下的規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程勘察；工程設(shè)計(jì)；工程監(jiān)理；主體、裝修工程施工；市政工程（含上水、下水、雨水、污水、通信、道路、供熱、燃?xì)?、供電等）；小區(qū)智能化；小區(qū)消防、安防工程；小區(qū)環(huán)境、綠化工程等。工程招投標(biāo)管理程序由各部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理最終審批。 1 . 5 除政府另有規(guī)定外，招投標(biāo)均應(yīng)采用公開(kāi)招投標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，確定中標(biāo)單位；無(wú)論采取何種方式，均應(yīng)邀請(qǐng)投標(biāo)資格預(yù)審合格的 3 家以上投標(biāo)單位參加競(jìng)標(biāo)。董事會(huì)派不少于 2 名董事參加監(jiān)督。； 1 . 6 招標(biāo)應(yīng)遵循以下基本原則： L 6 . 1 合法原則：規(guī)劃、設(shè)計(jì)工程施工等招標(biāo)必須符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定。1 . 6 . 2 全面招標(biāo)和整體招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的規(guī)劃、設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目等都要招標(biāo)，禁止將項(xiàng)目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)，以及先施工，后進(jìn)行招投標(biāo)。 1 . 6 . 3 事前預(yù)算原則：施工類(lèi)招標(biāo)有施工圖紙的，必須根據(jù)施工圖編制標(biāo)底；原則上不得無(wú)標(biāo)底、根據(jù)費(fèi)率招標(biāo)。 1 . 6 . 4 合理最低價(jià)中標(biāo)原則：在滿(mǎn)足招標(biāo)項(xiàng)目各項(xiàng)要求的前提下，中標(biāo)價(jià)必須是最低、合理的報(bào)價(jià)。－ 1 . 6 . 5 透明、協(xié)作原則：整個(gè)招標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)公開(kāi)、公正、公平的原則，各部門(mén)間需充分配合、加強(qiáng)溝通、信息共享，杜絕暗箱操作。一 1 . 6 . 6 保密性原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正和評(píng)標(biāo)結(jié)果的準(zhǔn)確。 1 . 6 . 7 廉潔原則：投標(biāo)單位原則上應(yīng)從由公司部門(mén)推薦選取。但新增加的投標(biāo)單位應(yīng)事先經(jīng)過(guò)公司招標(biāo)小組的審查人認(rèn)可；收取投標(biāo)書(shū)的部門(mén)應(yīng)是公司辦公室；收取投標(biāo)書(shū)的人一定是非招標(biāo)組織人；開(kāi)標(biāo)時(shí)必須全體評(píng)標(biāo)小組人員參加，按照正常規(guī)范程序進(jìn)行，要有書(shū)面的開(kāi)標(biāo)記錄；經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)和技術(shù)標(biāo)書(shū)應(yīng)分開(kāi)獨(dú)立評(píng)審，最后綜合考慮確定中標(biāo)單位。一’ 1 . 6 . 8 事前計(jì)劃原則：劃，提前制訂出招標(biāo)計(jì)劃，所有招投標(biāo)項(xiàng)目必須根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組織計(jì)為投標(biāo)單位資格預(yù)審、招標(biāo)文件和標(biāo)底的編制確定、現(xiàn)場(chǎng)考察、答疑等招標(biāo)準(zhǔn)備工作留出足夠的時(shí)間，禁止無(wú)計(jì)劃或不按計(jì)劃招標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生?！?2 ．招投標(biāo)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 2 . 1 公司應(yīng)組建招投標(biāo)小組。招投標(biāo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，主管經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，合約預(yù)算部、工程部、前期規(guī)劃部的負(fù)責(zé)人任組員參加招投標(biāo)小組工作。招投標(biāo)小組成員可以臨時(shí)更換，但必須經(jīng)招投標(biāo)小組組長(zhǎng)同意，且人數(shù)必須為奇數(shù)。 2 . 2 招投標(biāo)工作由招標(biāo)小組全程組織，合約預(yù)算部、財(cái)務(wù)部及工程、技術(shù)部門(mén)等部門(mén)參與，共同負(fù)責(zé)投標(biāo)單位信息庫(kù)的建立、投標(biāo)資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)的制定： 2 . 2 . 1 公司合約預(yù)算部在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)招標(biāo)書(shū)中經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)的起草和、經(jīng)濟(jì)條款的談判、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議以及投標(biāo)書(shū)中的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)的評(píng)審等并負(fù)責(zé)全過(guò)程的監(jiān)控，保證招投標(biāo)工作的透明度和公正性。2 公司工程、技術(shù)部門(mén)在公司總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按歸口分管的原則，負(fù)責(zé)招標(biāo)計(jì)劃的制訂、招標(biāo)書(shū)中技術(shù)標(biāo)書(shū)的起草、確定，以及投標(biāo)書(shū)中的技術(shù)標(biāo)書(shū)的評(píng)審?！? 技術(shù)部門(mén)歸口分管原則：工程、監(jiān)理類(lèi)招標(biāo)的技術(shù)部分由工程部門(mén)負(fù)責(zé)；設(shè)計(jì)類(lèi)招標(biāo)的技術(shù)部分由規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)；設(shè)備材料類(lèi)招標(biāo)的技術(shù)部分由規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)起章。 2 . 3 招投標(biāo)小組指定公司辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)書(shū)的發(fā)放、標(biāo)底保管、投標(biāo)書(shū)收集保管、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)等工作。招投標(biāo)完結(jié)后，全部資料交由公司辦公室存檔并管理。’3 ．招標(biāo) 3 . 1 所有招標(biāo)項(xiàng)目必須根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組織計(jì)劃提前制訂出招標(biāo)計(jì)劃。招標(biāo)計(jì)劃