某保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限制度-資料下載頁(yè)
2025-04-09 00:17本頁(yè)面
【正文】 責(zé)采購(gòu)；對(duì)于特殊情況，按一事一議的原則，由分公司向總公司申報(bào)，經(jīng)批復(fù)同意后，由分公司進(jìn)行采購(gòu)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等各種系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及公共軟件，由總公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買、開(kāi)發(fā)和實(shí)施，分公司協(xié)助需求分析、實(shí)施、培訓(xùn)和驗(yàn)收；對(duì)于特殊情況，按一事一議的原則，由分公司向總公司申報(bào)，經(jīng)批復(fù)同意后，由分公司負(fù)責(zé)購(gòu)買、開(kāi)發(fā)和實(shí)施?？偣矩?fù)責(zé)總公司到分公司數(shù)據(jù)通信線路的申請(qǐng)和維護(hù)，分公司協(xié)助；分公司負(fù)責(zé)分公司到所轄分支機(jī)構(gòu)及營(yíng)銷職場(chǎng)數(shù)據(jù)通信線路的申請(qǐng)和維護(hù)。分公司負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)的各種軟硬件系統(tǒng)的使用和維護(hù)，總公司負(fù)責(zé)提供協(xié)助和技術(shù)支持。信息技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，由分公司負(fù)責(zé)解決，解決不了上報(bào)總公司解決；如涉及到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，根據(jù)《嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》中數(shù)據(jù)修改程序的相關(guān)規(guī)定處理，由分公司提出申請(qǐng)，經(jīng)總公司相關(guān)部門審核同意后由總公司負(fù)責(zé)處理。對(duì)于信息技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)的災(zāi)難事故，分公司負(fù)責(zé)先行緊急處理，并同時(shí)上報(bào)總公司，由總公司相關(guān)運(yùn)營(yíng)人員處理。第十二章 罰則第五十五條 對(duì)違反本制度機(jī)構(gòu)的處罰是指向有違規(guī)違紀(jì)的單位、員工及應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任的相關(guān)單位及管理人員按情節(jié)輕重、危害大小等情況進(jìn)行處罰。處罰方式分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)三種。第五十六條 一級(jí)處罰主要針對(duì)性質(zhì)惡劣、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成重大影響的違法違紀(jì)行為；二級(jí)處罰主要針對(duì)性質(zhì)較為惡劣、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有較大影響的違法違紀(jì)行為；三級(jí)處罰主要針對(duì)性質(zhì)較輕、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有一定影響的違法違紀(jì)行為。第五十七條 處罰的類別分：責(zé)令整改、取消評(píng)優(yōu)資格、通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)、記大過(guò)、降薪、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等十種，依據(jù)《嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司稽核監(jiān)察處罰制度》的規(guī)定，總公司有關(guān)部門對(duì)違反本制度的單位及責(zé)任人，視情節(jié)輕重和損失大小，向總經(jīng)理室提出具體處罰建議。第十三章 附則第五十八條 本制度由總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第五十九條 本制度自總公司頒布之日起實(shí)施。附件一：嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)預(yù)算動(dòng)支審批授權(quán)管理辦法為簡(jiǎn)化工作流程，提高工作時(shí)效，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，明確分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)預(yù)算動(dòng)支審批權(quán)限，特制定本管理辦法。第一條 財(cái)務(wù)審批授權(quán)范圍一、分支機(jī)構(gòu)可分級(jí)審批的內(nèi)容為預(yù)算內(nèi)費(fèi)用及資產(chǎn)的動(dòng)支申請(qǐng)。具體項(xiàng)目如下：項(xiàng) 目預(yù)算內(nèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用：職場(chǎng)設(shè)備費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)用日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用其他費(fèi)用資本性支出：除交通運(yùn)輸設(shè)備外的資產(chǎn)購(gòu)置二、需要總公司審批的具體項(xiàng)目如下：項(xiàng) 目預(yù)算內(nèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用：人力資源費(fèi)用大類預(yù)算項(xiàng)目間及重點(diǎn)管控預(yù)算項(xiàng)目間的費(fèi)用調(diào)劑預(yù)算內(nèi)資本性支出：交通運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置職場(chǎng)租賃、裝修項(xiàng)目預(yù)算外追加項(xiàng)目聘才及精英計(jì)劃營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目說(shuō)明：。、裝修項(xiàng)目審批參照公司《分支機(jī)構(gòu)職場(chǎng)租賃管理規(guī)定（暫行）》和《分支機(jī)構(gòu)職場(chǎng)裝修管理規(guī)定（暫行）》執(zhí)行。、職場(chǎng)設(shè)備費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)用、日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、其他費(fèi)用五大類預(yù)算項(xiàng)目。重點(diǎn)管控預(yù)算項(xiàng)目包括宣傳費(fèi)、展業(yè)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)以及差旅費(fèi)。第二條 嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批程序分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為財(cái)務(wù)審批第一責(zé)任人，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的預(yù)算支出擁有決策審批權(quán)及委托審批權(quán)。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及受權(quán)人需對(duì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性承擔(dān)責(zé)任。分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為第二責(zé)任人，擁有事前審核權(quán)、事中監(jiān)控權(quán)及事后評(píng)估權(quán)，對(duì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉及原始憑證的合規(guī)性、合理性承擔(dān)責(zé)任。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人因出差、休假等原因不能履行簽批職責(zé)的，應(yīng)簽署授權(quán)委托書，以保證工作的順利進(jìn)行。所有費(fèi)用支出必須執(zhí)行雙簽手續(xù)。未經(jīng)簽批責(zé)任人批準(zhǔn)不得對(duì)外作付款承諾。第三條 財(cái)務(wù)審核工作內(nèi)容1．總額控制——審核是否有預(yù)算，如無(wú)預(yù)算，但因業(yè)務(wù)需要確需追加的項(xiàng)目，須由分公司提交預(yù)算追加申請(qǐng)上報(bào)總公司審批。2．標(biāo)準(zhǔn)審核——審核是否符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)的支出進(jìn)行告知，報(bào)有權(quán)限的預(yù)算責(zé)任人審批。3. 進(jìn)度匹配——審核業(yè)務(wù)費(fèi)用是否按照業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)度配比使用，日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是否按照時(shí)間進(jìn)度均衡使用，防止盲目超進(jìn)度支出或年底突擊花錢。4．風(fēng)險(xiǎn)提示——審核是否符合國(guó)家的法律法規(guī)、公司制度以及內(nèi)部控制要求，對(duì)于與目前法規(guī)、制度沖突之處進(jìn)行警示，供相關(guān)審批責(zé)任人決策。5．效果評(píng)價(jià)——對(duì)于重大支出項(xiàng)目，對(duì)責(zé)任部門提供的投入產(chǎn)出分析提出相關(guān)建議，供決策人參考。第四條 分支機(jī)構(gòu)涉及資金簽批事宜參照公司《資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；同時(shí)，應(yīng)制定詳細(xì)的配套簽批辦法，確保各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。第五條 本辦法將納入分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)KPI考核體系。第六條 本辦法由總公司財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第七條 本辦法自公司發(fā)布之日起實(shí)施。27 / 27
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