某保險公司經(jīng)營管理權(quán)限制度-資料下載頁
2025-04-09 00:17本頁面
【正文】 責采購；對于特殊情況，按一事一議的原則，由分公司向總公司申報，經(jīng)批復同意后，由分公司進行采購。核心業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等各種系統(tǒng)軟件、應用軟件及公共軟件，由總公司負責統(tǒng)一購買、開發(fā)和實施，分公司協(xié)助需求分析、實施、培訓和驗收；對于特殊情況，按一事一議的原則，由分公司向總公司申報，經(jīng)批復同意后，由分公司負責購買、開發(fā)和實施。總公司負責總公司到分公司數(shù)據(jù)通信線路的申請和維護，分公司協(xié)助；分公司負責分公司到所轄分支機構(gòu)及營銷職場數(shù)據(jù)通信線路的申請和維護。分公司負責對所轄范圍內(nèi)的各種軟硬件系統(tǒng)的使用和維護，總公司負責提供協(xié)助和技術(shù)支持。信息技術(shù)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題，由分公司負責解決，解決不了上報總公司解決；如涉及到業(yè)務數(shù)據(jù)修改，根據(jù)《嘉禾人壽保險股份有限公司系統(tǒng)運營管理規(guī)定》中數(shù)據(jù)修改程序的相關(guān)規(guī)定處理，由分公司提出申請，經(jīng)總公司相關(guān)部門審核同意后由總公司負責處理。對于信息技術(shù)系統(tǒng)運行出現(xiàn)的災難事故，分公司負責先行緊急處理，并同時上報總公司，由總公司相關(guān)運營人員處理。第十二章 罰則第五十五條 對違反本制度機構(gòu)的處罰是指向有違規(guī)違紀的單位、員工及應負連帶責任的相關(guān)單位及管理人員按情節(jié)輕重、危害大小等情況進行處罰。處罰方式分為一級、二級、三級三種。第五十六條 一級處罰主要針對性質(zhì)惡劣、對公司經(jīng)營造成重大影響的違法違紀行為；二級處罰主要針對性質(zhì)較為惡劣、對公司經(jīng)營有較大影響的違法違紀行為；三級處罰主要針對性質(zhì)較輕、對公司經(jīng)營有一定影響的違法違紀行為。第五十七條 處罰的類別分：責令整改、取消評優(yōu)資格、通報批評、警告、記過、記大過、降薪、降職、撤職、解除勞動合同等十種，依據(jù)《嘉禾人壽保險股份有限公司稽核監(jiān)察處罰制度》的規(guī)定，總公司有關(guān)部門對違反本制度的單位及責任人，視情節(jié)輕重和損失大小，向總經(jīng)理室提出具體處罰建議。第十三章 附則第五十八條 本制度由總公司機構(gòu)發(fā)展部負責解釋和修訂。第五十九條 本制度自總公司頒布之日起實施。附件一：嘉禾人壽保險股份有限公司分支機構(gòu)財務預算動支審批授權(quán)管理辦法為簡化工作流程，提高工作時效，規(guī)范財務行為，明確分支機構(gòu)財務預算動支審批權(quán)限，特制定本管理辦法。第一條 財務審批授權(quán)范圍一、分支機構(gòu)可分級審批的內(nèi)容為預算內(nèi)費用及資產(chǎn)的動支申請。具體項目如下：項 目預算內(nèi)營業(yè)費用：職場設(shè)備費用業(yè)務費用日常經(jīng)營費用其他費用資本性支出：除交通運輸設(shè)備外的資產(chǎn)購置二、需要總公司審批的具體項目如下：項 目預算內(nèi)營業(yè)費用：人力資源費用大類預算項目間及重點管控預算項目間的費用調(diào)劑預算內(nèi)資本性支出：交通運輸設(shè)備購置職場租賃、裝修項目預算外追加項目聘才及精英計劃營業(yè)外支出項目說明：。、裝修項目審批參照公司《分支機構(gòu)職場租賃管理規(guī)定（暫行）》和《分支機構(gòu)職場裝修管理規(guī)定（暫行）》執(zhí)行。、職場設(shè)備費用、業(yè)務費用、日常經(jīng)營費用、其他費用五大類預算項目。重點管控預算項目包括宣傳費、展業(yè)費、招待費、會議費以及差旅費。第二條 嚴格財務審批程序分支機構(gòu)負責人為財務審批第一責任人，對授權(quán)范圍內(nèi)的預算支出擁有決策審批權(quán)及委托審批權(quán)。機構(gòu)負責人及受權(quán)人需對業(yè)務事項的真實性、合法性承擔責任。分支機構(gòu)財務負責人為第二責任人，擁有事前審核權(quán)、事中監(jiān)控權(quán)及事后評估權(quán)，對業(yè)務事項涉及原始憑證的合規(guī)性、合理性承擔責任。機構(gòu)負責人或財務負責人因出差、休假等原因不能履行簽批職責的，應簽署授權(quán)委托書，以保證工作的順利進行。所有費用支出必須執(zhí)行雙簽手續(xù)。未經(jīng)簽批責任人批準不得對外作付款承諾。第三條 財務審核工作內(nèi)容1．總額控制——審核是否有預算，如無預算，但因業(yè)務需要確需追加的項目，須由分公司提交預算追加申請上報總公司審批。2．標準審核——審核是否符合預算標準，對于超標準的支出進行告知，報有權(quán)限的預算責任人審批。3. 進度匹配——審核業(yè)務費用是否按照業(yè)務計劃進度配比使用，日常經(jīng)營費用是否按照時間進度均衡使用，防止盲目超進度支出或年底突擊花錢。4．風險提示——審核是否符合國家的法律法規(guī)、公司制度以及內(nèi)部控制要求，對于與目前法規(guī)、制度沖突之處進行警示，供相關(guān)審批責任人決策。5．效果評價——對于重大支出項目，對責任部門提供的投入產(chǎn)出分析提出相關(guān)建議，供決策人參考。第四條 分支機構(gòu)涉及資金簽批事宜參照公司《資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；同時，應制定詳細的配套簽批辦法，確保各項工作正常進行。第五條 本辦法將納入分支機構(gòu)財務KPI考核體系。第六條 本辦法由總公司財務企劃部負責解釋和修訂。第七條 本辦法自公司發(fā)布之日起實施。27 / 27
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