鄂爾多斯控股集團制度管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 22:22本頁面
【正文】 公司及部門代碼表公司名稱代碼各本部名稱代碼控股集團公司KG改革發(fā)展中心GF羊絨集團品牌事業(yè)部PP財務(wù)本部CW羊絨集團生產(chǎn)事業(yè)部SC人力資源本部RL電冶公司DY企管信息本部QX煤炭事業(yè)部MT資本運營本部ZY電力事業(yè)部DL行政本部XZ冶金事業(yè)部YJ事業(yè)發(fā)展本部SF化工事業(yè)部HG風(fēng)險控制本部FK控股集團直屬企業(yè)代碼公司名稱代碼公司名稱代碼北京酒店（賓館）BJ能源公司NY天驕酒店TJ中蒙公司ZM呼市地產(chǎn)項目公司HD東馳公司DC中山地產(chǎn)項目公司ZD資產(chǎn)管理公司ZC上海地產(chǎn)項目公司SD五、制度結(jié)構(gòu)規(guī)范（一）制度一般包括以下內(nèi)容：1. 第一章為總則，說明制定本制度的目的、依據(jù)、適用范圍、執(zhí)行原則、關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋及引用制度等。2. 第二章為組織與職責(zé)，說明業(yè)務(wù)相關(guān)的組織體系、管理模式以及相關(guān)組織和部門的職責(zé)等。3. 關(guān)于制度的執(zhí)行監(jiān)督、檢查以及相應(yīng)的考核、獎懲等內(nèi)容是制度的關(guān)鍵內(nèi)容，一般應(yīng)獨立成章，置于附則之前。4. 最后一章為附則，說明生效日期、解釋權(quán)、修訂記錄等未盡事宜。5. 除上述四章之外，中間各章制訂具體的業(yè)務(wù)流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、管理措施等。6. 附則之后，給出制度的附件列表。（二）制度應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)流程進行關(guān)聯(lián)。如出臺的制度已有相對應(yīng)的流程，則須在制度中說明相關(guān)的流程，并將流程作為制度附件；如尚未制定相關(guān)流程，則應(yīng)按照統(tǒng)一要求的流程規(guī)范繪制流程，并作為制度附件。（三）制度中所述表單應(yīng)在附件中給出。六、制度格式規(guī)范（一） 制度正文及文本類附件格式：頁面A4，縱向排版，左側(cè)裝訂；制度的圖、表類附件，如需要可使用A3幅面，但裝訂時須折為A4大小。（二） 頁眉頁腳設(shè)置：無頁眉，頁腳僅包含頁碼，使用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，小五號，居中。（三） 正文格式1. 制度名稱：宋體，二號，加粗、居中，與正文之間空1行。2. 章、節(jié)標(biāo)題：仿宋_GB2312，三號，加粗，居中，段前間距1行。3. 條標(biāo)識：仿宋_GB2312，三號，加粗，首行縮進2字符。編號后無標(biāo)點符號，與正文之間隔一個空格。條目直接延續(xù)上章的條目編號，不重新編號。4. 項標(biāo)識：仿宋_GB2312，三號，首行縮進2字符。編號名無標(biāo)點符號。各條目下的項應(yīng)在本條目內(nèi)重新編號。5. 目標(biāo)識：仿宋_GB2312，三號，首行縮進2字符。各項下的目應(yīng)在本項內(nèi)重新編號。6. 正文：仿宋_GB2312，三號，首行縮進2字符，兩端對齊?？罡袷酵?。（四） 其他需說明的規(guī)范1. 未作特殊說明制度中文字顏色均為黑色。2. 電子版格式的制度目錄采用自動生成的方式。3. 關(guān)鍵術(shù)語可加粗表示。4. 符號、代號、縮略語須在正文中予以說明。七、附件規(guī)范附件中的內(nèi)容須在制度正文中提及，附件名稱應(yīng)與制度正文中提及的附件名稱一一對應(yīng)。附件清單置于制度正文之后，空一行，在“附件：”后，以“阿拉伯?dāng)?shù)字+全角句點”順序列出附件名稱，數(shù)字編號需對齊。每頁頁面左上角以 “附件1”、“附件2”的格式順次說明所附內(nèi)容，附件標(biāo)識格式為仿宋_GB2312，三號。1．附件中表的規(guī)范：同一個附件中若有多個表則需要對表進行編號，如：“表1”、“表2”、…… ；表的標(biāo)題格式為三號宋體，居中，加粗；表內(nèi)文字及附注文字格式：五號宋體，文字居中。2．附件中圖的規(guī)范：同一個附件中若有多個圖則需要對圖進行編號，如：“圖1”、“圖2”、…… ；圖標(biāo)題格式為三號宋體，加粗，圖內(nèi)文字為五號宋體；圖的附注規(guī)范同表的附注。 附件4制度管理工作評價標(biāo)準(zhǔn)考評項目及權(quán)重考評內(nèi)容及考評標(biāo)準(zhǔn)評分細則制度建設(shè)（權(quán)重15%）有完整的業(yè)務(wù)流程圖且各項業(yè)務(wù)有相應(yīng)的管理制度支持無業(yè)務(wù)流程圖扣2分；管理制度不全面扣1分制度管理規(guī)范，職責(zé)明確，無交叉、重疊關(guān)系不符合扣2分有明確的歸口管理部門或責(zé)任人不符合扣2分制度計劃管理（權(quán)重15%）按制度計劃管理要求編寫年度總結(jié)和下年度計劃，要求內(nèi)容全面具體不符合扣2分按企管部要求時間上報未按時上報扣1分制度管理按年初計劃完成未完成扣3分制度管理規(guī)范性（權(quán)重30%）制度制定符合標(biāo)準(zhǔn)模版和編寫規(guī)范要求不符合扣2分/次制度審核符合制度規(guī)定，有完整的審核記錄表不符合扣2分/次按制度規(guī)定職責(zé)權(quán)限完成制度審批不符合扣2分/次按制度規(guī)定完成制度的發(fā)布不符合扣1分/次要求在制度發(fā)布后3個工作日內(nèi)完成制度備案不符合扣1分/次按制度規(guī)定完成制度培訓(xùn)，有完整的記錄表不符合扣1分/次制度執(zhí)行和檢查（權(quán)重25%）要求嚴(yán)格按制度規(guī)定執(zhí)行（除領(lǐng)導(dǎo)另有批示）不符合扣2分按要求制定檢查計劃，并有明確的責(zé)任人不符合扣1分/次有完整的檢查記錄，對不符合項有整改措施不符合扣1分/次要求新制度生效后3個月內(nèi)完成制度檢查，并出具檢查報告單不符合扣2分/次制度修訂和廢止（權(quán)重15%）制度修訂按規(guī)定時間完成，并符合制度管理規(guī)范不符合扣2分/次制度廢止按規(guī)定時間完成，并有完整的廢止申請記錄不符合扣1分/次29 / 29
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