股權(quán)投資流程說明書-資料下載頁
2025-04-07 22:07本頁面
【正文】 議的，應(yīng)當(dāng)出具《投資決議》備案文件：24《投資決議》6 交易談判? 交易執(zhí)行? 交易執(zhí)行的內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議做出《投資決議》后，項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)《投資決議》執(zhí)行交易，交易執(zhí)行的內(nèi)容包括但不限于：框架 投資協(xié)議 合同7 投委會(huì)投資意見8 中介調(diào)查9 董事會(huì)第二輪聘請(qǐng)中介 的意見中介 報(bào)告 與企業(yè)簽訂正式的《投資合同》 協(xié)助企業(yè)辦理工商變更手續(xù) 按照《投資合同》約定履行出資責(zé)任 按照《投資合同》約定完成派駐董事、修改公司章程等工作? 交易執(zhí)行的文件建檔交易執(zhí)行過程中會(huì)產(chǎn)生大量的法律文件，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)做好文件備案工作。這些文件的內(nèi)容包括但不限于： 正式簽訂的《投資合同》、《增資協(xié)議》或《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等合 同文件 工商登記變更材料 股東大會(huì)、董事會(huì)通知、議案和決議 修訂的公司章程投資決議10 交易執(zhí)行交易文件備案文件：251《投資決議》；252 工商變更文件、三會(huì)文件等? 流程概覽? 調(diào)查階段? 項(xiàng)目搜集? 初步調(diào)研? 立項(xiàng)會(huì)議? 全面盡職調(diào)查? 部門審核? 交易階段? 交易談判? 投委會(huì)會(huì)議? 中介調(diào)查? 董事會(huì)會(huì)議? 交易執(zhí)行? 投后管理與退出? 后期管理? 退審會(huì)議? 董事會(huì)會(huì)議? 退出執(zhí)行11 后期管理退出建議12 退審會(huì)議退審意見13 董事會(huì)會(huì)議退出決議14 退出執(zhí)行? 后期管理? 后期管理的日常工作內(nèi)容完成對(duì)項(xiàng)目公司的注資以后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照《投資管理 辦法》和《投資合同》等文件中約定的條款，履行項(xiàng)目的監(jiān) 督管理職責(zé)。這些監(jiān)督管理的日常工作的內(nèi)容包括但不限于： 跟蹤項(xiàng)目公司日常經(jīng)營(yíng)管理情況，定期更新公司財(cái)務(wù)報(bào)告（按月或按季度），按季度完成《XX項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》 出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，幫助公司完善公司治理結(jié)構(gòu) 參與公司重大經(jīng)營(yíng)管理決策，提出合理建議 協(xié)助公司資本運(yùn)作，適時(shí)推進(jìn)發(fā)行上市工作? 項(xiàng)目的退出投資完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和交易機(jī)會(huì)適時(shí)提 出《退出建議》，并提交退審會(huì)議?！锻顺鼋ㄗh》的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于： 當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境分析 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來預(yù)測(cè) 當(dāng)前退出機(jī)會(huì)備案文件：311 定期報(bào)告、三會(huì)文件等； 312 《退出建議》11 后期管理退出建議12 退審會(huì)議退審意見13 董事會(huì)會(huì)議退出決議? 退審會(huì)議? 退審會(huì)議的召開 業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)情況、項(xiàng)目公司基本面及交易機(jī)會(huì)和適 時(shí)提請(qǐng)召開退審會(huì)議，并于退審會(huì)議召開前2個(gè)工作日提交312 《退出建議》? 退審會(huì)議的參加人員與議事規(guī)則 退審會(huì)議的參會(huì)人員與議事規(guī)則參照投委會(huì)會(huì)議執(zhí)行? 退審會(huì)議的議案與決議 退審會(huì)議應(yīng)當(dāng)審議《退審建議》，并做出決議 退出通過的，退審會(huì)議應(yīng)當(dāng)就退出條件、退出價(jià)格、退出方式等提出 指導(dǎo)意見，并出具《退審意見》 退出方式包括但不限于： 在二級(jí)市場(chǎng)出售股票 在一級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資人或其他投資人 公司大股東、管理層回購14 退出執(zhí)行備案文件：32 《退審意見》11 后期管理退出建議12 退審會(huì)議退審意見13 董事會(huì)會(huì)議? 董事會(huì)會(huì)議? 董事會(huì)會(huì)議的召開退審會(huì)議出具《退出意見》以后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議，并于董事會(huì)召開前2個(gè)工作日，提交《退出建議》和退審會(huì)議的《退審意見》? 董事會(huì)的參加人員與議事規(guī)則 董事會(huì)的參會(huì)人員與議事規(guī)則參照董事會(huì)的參會(huì)人員與議事規(guī)則按《蘭州工業(yè)發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資管理辦法》中規(guī)定的條款執(zhí)行? 董事會(huì)會(huì)議的議案與決議 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審批《退審建議》及《退審意見》 項(xiàng)目退出通過的形成《退審決議》退出決議14 退出執(zhí)行備案文件：33 《退審決議》11 后期管理退出建議12 退審會(huì)議退審意見13 董事會(huì)會(huì)議? 退出執(zhí)行? 退出執(zhí)行《退出建議》通過董事會(huì)審批后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照《退審意見》要求的 退出價(jià)格、退出方式等條件執(zhí)行《退出決議》。? 項(xiàng)目總結(jié)退出完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)提交《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》的內(nèi)容包括但不限于： 項(xiàng)目的周期 項(xiàng)目的主要工作安排 項(xiàng)目遇到的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題及處理情況 項(xiàng)目收益情況 項(xiàng)目備案的文件清單退出 決議14 退出執(zhí)行備案文件：34 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》
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