股權(quán)投資流程說明書-資料下載頁
2025-04-07 22:07本頁面
【正文】 議的，應(yīng)當出具《投資決議》備案文件：24《投資決議》6 交易談判? 交易執(zhí)行? 交易執(zhí)行的內(nèi)容董事會會議做出《投資決議》后，項目業(yè)務(wù)人員應(yīng)當根據(jù)《投資決議》執(zhí)行交易，交易執(zhí)行的內(nèi)容包括但不限于：框架 投資協(xié)議 合同7 投委會投資意見8 中介調(diào)查9 董事會第二輪聘請中介 的意見中介 報告 與企業(yè)簽訂正式的《投資合同》 協(xié)助企業(yè)辦理工商變更手續(xù) 按照《投資合同》約定履行出資責(zé)任 按照《投資合同》約定完成派駐董事、修改公司章程等工作? 交易執(zhí)行的文件建檔交易執(zhí)行過程中會產(chǎn)生大量的法律文件，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當做好文件備案工作。這些文件的內(nèi)容包括但不限于： 正式簽訂的《投資合同》、《增資協(xié)議》或《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等合 同文件 工商登記變更材料 股東大會、董事會通知、議案和決議 修訂的公司章程投資決議10 交易執(zhí)行交易文件備案文件：251《投資決議》；252 工商變更文件、三會文件等? 流程概覽? 調(diào)查階段? 項目搜集? 初步調(diào)研? 立項會議? 全面盡職調(diào)查? 部門審核? 交易階段? 交易談判? 投委會會議? 中介調(diào)查? 董事會會議? 交易執(zhí)行? 投后管理與退出? 后期管理? 退審會議? 董事會會議? 退出執(zhí)行11 后期管理退出建議12 退審會議退審意見13 董事會會議退出決議14 退出執(zhí)行? 后期管理? 后期管理的日常工作內(nèi)容完成對項目公司的注資以后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當按照《投資管理 辦法》和《投資合同》等文件中約定的條款，履行項目的監(jiān) 督管理職責(zé)。這些監(jiān)督管理的日常工作的內(nèi)容包括但不限于： 跟蹤項目公司日常經(jīng)營管理情況，定期更新公司財務(wù)報告（按月或按季度），按季度完成《XX項目經(jīng)營情況分析報告》 出席公司董事會、股東大會，幫助公司完善公司治理結(jié)構(gòu) 參與公司重大經(jīng)營管理決策，提出合理建議 協(xié)助公司資本運作，適時推進發(fā)行上市工作? 項目的退出投資完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當根據(jù)市場環(huán)境和交易機會適時提 出《退出建議》，并提交退審會議?！锻顺鼋ㄗh》的內(nèi)容應(yīng)當包括但不限于： 當前市場環(huán)境分析 公司經(jīng)營業(yè)績及未來預(yù)測 當前退出機會備案文件：311 定期報告、三會文件等； 312 《退出建議》11 后期管理退出建議12 退審會議退審意見13 董事會會議退出決議? 退審會議? 退審會議的召開 業(yè)務(wù)人員應(yīng)當根據(jù)市場情況、項目公司基本面及交易機會和適 時提請召開退審會議，并于退審會議召開前2個工作日提交312 《退出建議》? 退審會議的參加人員與議事規(guī)則 退審會議的參會人員與議事規(guī)則參照投委會會議執(zhí)行? 退審會議的議案與決議 退審會議應(yīng)當審議《退審建議》，并做出決議 退出通過的，退審會議應(yīng)當就退出條件、退出價格、退出方式等提出 指導(dǎo)意見，并出具《退審意見》 退出方式包括但不限于： 在二級市場出售股票 在一級市場轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資人或其他投資人 公司大股東、管理層回購14 退出執(zhí)行備案文件：32 《退審意見》11 后期管理退出建議12 退審會議退審意見13 董事會會議? 董事會會議? 董事會會議的召開退審會議出具《退出意見》以后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當提請召開董事會會議，并于董事會召開前2個工作日，提交《退出建議》和退審會議的《退審意見》? 董事會的參加人員與議事規(guī)則 董事會的參會人員與議事規(guī)則參照董事會的參會人員與議事規(guī)則按《蘭州工業(yè)發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資管理辦法》中規(guī)定的條款執(zhí)行? 董事會會議的議案與決議 董事會應(yīng)當審批《退審建議》及《退審意見》 項目退出通過的形成《退審決議》退出決議14 退出執(zhí)行備案文件：33 《退審決議》11 后期管理退出建議12 退審會議退審意見13 董事會會議? 退出執(zhí)行? 退出執(zhí)行《退出建議》通過董事會審批后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當按照《退審意見》要求的 退出價格、退出方式等條件執(zhí)行《退出決議》。? 項目總結(jié)退出完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當提交《項目總結(jié)報告》，《項目總結(jié)報告》的內(nèi)容包括但不限于： 項目的周期 項目的主要工作安排 項目遇到的重點、難點問題及處理情況 項目收益情況 項目備案的文件清單退出 決議14 退出執(zhí)行備案文件：34 《項目總結(jié)報告》
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