【導(dǎo)讀】蝕羄芃芁薆羃羃蒆蒂肅肅艿螁肂膇蒅蚇肁莀芇蚃肀聿薃蕿聿膂莆袈肈芄薁螄肇莆莄蝕肇肆薀薆螃膈莂蒂螂芁薈螀螁羀莁螆螀膃蚆螞螀芅葿薈蝿莇節(jié)袇螈肇蕆螃螇腿芀蠆袆芁蒆薅裊羈羋蒁襖肅蒄衿襖芆莇螅袃莈薂蟻袂肈蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂罿蕿蚈罿肄莂薄羈芇薇薀羇荿蒀袈羆聿芃螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羃蒆蒂肅肅艿螁肂膇蒅蚇肁莀芇蚃肀聿薃蕿聿膂莆袈肈芄薁螄肇莆莄蝕肇肆薀薆螃膈莂蒂螂芁薈螀螁羀莁螆螀膃蚆螞螀芅葿薈蝿莇節(jié)袇螈肇蕆螃螇腿芀蠆袆芁蒆薅裊羈羋蒁襖肅蒄衿襖芆莇螅袃莈薂蟻袂肈蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂罿蕿蚈罿肄莂薄羈芇薇薀羇荿蒀袈羆聿芃螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羃蒆蒂肅肅艿螁肂膇蒅蚇肁莀芇蚃肀聿薃蕿聿膂莆袈肈芄薁螄肇莆莄蝕肇肆薀薆螃膈莂蒂螂芁薈螀螁羀莁螆螀膃蚆螞螀芅葿薈蝿莇節(jié)袇螈肇蕆螃螇腿芀蠆袆芁蒆薅裊羈羋蒁襖肅蒄衿襖芆莇螅袃莈薂蟻袂肈蒞薇袁膀薀蒃袀節(jié)莃螂罿蕿蚈罿肄莂薄羈芇薇薀羇荿蒀袈羆聿芃螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆羃羃蒆蒂肅肅艿螁肂膇蒅蚇肁莀

　　

【正文】 化等管理工作 ? 負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí) ? 審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況 ? 負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作 制度制定 部門 ? 負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批 ? 負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核 ? 負(fù)責(zé)本部門主辦制 度的評(píng)估及優(yōu)化 信息系統(tǒng)管理部門 ? 參與制度預(yù)審 ? 組織制度信息化的評(píng)估 ? 負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施 制度執(zhí)行 單位 ? 參與制度預(yù)審 ? 參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化 ? 制度執(zhí)行 26 2．制度全生命周期管理流程 （ 1）制度立項(xiàng)。由制度制定部門負(fù)責(zé)立項(xiàng)的前期論證，提出本部門主辦制度立項(xiàng)計(jì)劃并提報(bào)歸口管理部門；歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總審核制度制定部門提報(bào)的立項(xiàng)計(jì)劃，上報(bào)審核（對(duì)于臨時(shí)立項(xiàng)申請(qǐng)，在審核通過后再調(diào)整立項(xiàng)計(jì)劃），對(duì)納入立項(xiàng)計(jì)劃的制度統(tǒng)一編號(hào)；領(lǐng)導(dǎo) (決策層 )審批。 （ 2）制度起草。制度制定部門 基于立項(xiàng)計(jì)劃制定起草工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編寫起草說明；歸口管理部門參與重要規(guī)章制度的起草；制度執(zhí)行單位協(xié)助制度制定部門起草，提出相關(guān)建議。 （ 3）制度預(yù)審。制度制定部門提供預(yù)審材料，歸口管理部門組織相關(guān)部門對(duì)制度進(jìn)行預(yù)審。歸口管理部門從制度標(biāo)準(zhǔn)化管理角度提出預(yù)審意見；制度執(zhí)行單位從制度可操作性角度提出預(yù)審意見；信息系統(tǒng)管理部門從信息化角度提出預(yù)審意見。制度制定部門按照預(yù)審意見對(duì)制度草案進(jìn)行修改，形成制度送審稿。 （ 4）制度會(huì)簽。制度制定部門組織相關(guān)部門對(duì)制度送審稿會(huì)簽，基于會(huì)簽意見對(duì)送審稿進(jìn)行必要修訂，并說明會(huì) 簽意見的采納情況。 （ 5）制度審核。制度制定部門向歸口管理部門提交送審稿、起草說明以及會(huì)簽意見；歸口管理部門從制度的科學(xué)性、民主性、統(tǒng)一性、規(guī)范性方面進(jìn)行審核并提出意見；法律事務(wù)部門對(duì)制度進(jìn)行合法性審核并提出審核意見；信息系統(tǒng)管理部門從信息化角度提出審核意見；制度制定部門對(duì)審核通過的制度履行制度批報(bào)程序。 27 （ 6）制度簽發(fā)。制度制定部門執(zhí)行制度簽署程序；制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) (決策層 ) 審批、歸口管理部門確認(rèn)制度編號(hào)后，公文管理部門按公文行文規(guī)定印發(fā)。 （ 7）制度執(zhí)行。制度執(zhí)行單位執(zhí)行制度。 （ 8）制度監(jiān)督考核。歸口 管理部門在年初明確制度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織落實(shí)；制度制定部門落實(shí)制度監(jiān)督檢查計(jì)劃，對(duì)本部門主辦制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果匯總并提交歸口管理部門；歸口管理部門匯總并組織編制制度管理監(jiān)督考核年度總結(jié)。 （ 9）制度評(píng)估。制度制定部門負(fù)責(zé)開展本部門主辦制度的評(píng)估工作，制度執(zhí)行單位配合制度制定部門提出制度執(zhí)行情況反饋和改進(jìn)建議，制度制定部門將評(píng)估結(jié)果提報(bào)制度歸口管理部門，歸口管理部門匯總并檢查制度評(píng)估情況。 （ 10）制度動(dòng)態(tài)優(yōu)化。制度制定部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，就發(fā)現(xiàn)的問題給出說明或改進(jìn)建議，并提出制度優(yōu)化立項(xiàng) 申請(qǐng)（進(jìn)入立項(xiàng)流程）；歸口管理部門分析匯總制度制定部門提交的改進(jìn)建議。 （四）標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立和維護(hù) 1．制度體系的建立。企業(yè)改革管理部負(fù)責(zé)組織研究建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系；總部相關(guān)部門和企業(yè)參與研究建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系；最后由公司領(lǐng)導(dǎo) (決策層 )審批。 28 2．制度體系的推行與培訓(xùn)。企業(yè)改革管理部負(fù)責(zé)推行標(biāo)準(zhǔn)化制度體系，組織標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的培訓(xùn)；總部相關(guān)部門和企業(yè)配合。 3．制度體系執(zhí)行?？偛颗c企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化制度體系。 4．制度體系執(zhí)行的監(jiān)督與考核。由企業(yè)改革管理部制定體系執(zhí)行的監(jiān)督檢查計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門監(jiān)督、 檢查體系執(zhí)行情況；總部相關(guān)部門落實(shí)計(jì)劃，監(jiān)督檢查本部門主辦制度執(zhí)行情況。 5．制度體系的評(píng)估與優(yōu)化。企業(yè)改革管理部定期開展體系的評(píng)估與優(yōu)化工作，總部相關(guān)部門和企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系進(jìn)行評(píng)估并提供反饋意見，企業(yè)改革管理部匯總意見并負(fù)責(zé)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) (決策層 )，按照領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)要求組織實(shí)施體系的優(yōu)化。 六、制度管理信息化 按照標(biāo)準(zhǔn)化制度體系持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)總部對(duì)制度集中管理的總體思路，總部已著手建設(shè)中國石化制度管理信息系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)總部、企業(yè)兩個(gè)層面所有制度的集中管理、統(tǒng)一發(fā)布，以 及制度全生命周期的閉環(huán)管理。 制度管理信息系統(tǒng)采用總部集中部署模式，由總部統(tǒng)一制定系統(tǒng)方案，集中部署實(shí)施，在統(tǒng)一的信息平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)總部及企業(yè)制度全生命周期的閉環(huán)管理。 29 （一）制度管理信息系統(tǒng)主要功能 1．標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理功能。實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類別、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制（制度管理流程）的建立和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“ 3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。 2．制度全生命周期管理功能。實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化 10個(gè)環(huán)節(jié)的全生命 周期的在線閉環(huán)管理。 3．制度關(guān)鍵流程管理功能。在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 4．制度信息門戶管理功能。與總部、企業(yè)門戶集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異常預(yù)警功能等。 （二） 制度編碼規(guī)則 制度編碼是制度信息化的基礎(chǔ)，編碼規(guī)則既需要考慮制度管理的需要，也需要考慮制度管理信息系統(tǒng)的架構(gòu)布局和軟件技術(shù)。制度編號(hào)由組織機(jī)構(gòu) – 業(yè)務(wù)類別 – 層級(jí)類型 – 流水號(hào) 頒布年份 版本標(biāo)識(shí)六部分組成，共 24位（含 5 個(gè)“ ”），其中前9 位為 字母，后 11 位為數(shù)字，具體形式見圖 9。 30 圖 9 制度編碼規(guī)則 七、企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 （一）總體要求 各企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案》，掌握標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)與管理的思路、要求和目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。 一是落實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)。各企業(yè)要建立健全強(qiáng)有力的工作機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善工作措施，確保組織到位。 二是落實(shí)工作責(zé)任。各企業(yè)是制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作的責(zé)任主體，按總部要求，層層細(xì)化和落實(shí)工作責(zé)任。 三是落實(shí)工作計(jì)劃。企業(yè)根據(jù)各板塊提出的實(shí) 施方案并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，研究制度具體實(shí)施工作計(jì)劃，明確落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，建立健全工作聯(lián)絡(luò)制度、例會(huì)制度和意見反饋制度。 組織機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類別層級(jí)類型流水號(hào)頒布年份版本標(biāo)識(shí)組織機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類別層級(jí)類型流水號(hào)頒布年份版本標(biāo)識(shí) 31 四是落實(shí)檢查標(biāo)準(zhǔn)。各企業(yè)要加強(qiáng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作的監(jiān)督檢查，保證進(jìn)度受控，保證工作實(shí)效和工作質(zhì)量。 （二）具體改造步驟 1．明確改造范圍。企業(yè)制度是中國石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的重要組成部分，企業(yè)須執(zhí)行的制度包括：企業(yè)承接總部制度制定的制度、企業(yè)自主制定和根據(jù)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管要求制定的制度、本企業(yè)適用的總部執(zhí)行類制度等。 2. 核查企業(yè)現(xiàn)行制度存在的問題。查找單體制度以及單體制度之間存在的各種問題 ，如交叉、矛盾、表述不清、引用標(biāo)準(zhǔn)作廢等，明確改造方向。結(jié)合管理實(shí)際，對(duì)制度存在問題進(jìn)行復(fù)核，提出原制度改造、整合、廢止等建議。 3. 明確制度層級(jí)類別。企業(yè)制度均為中國石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的第四層級(jí)；企業(yè)制定的制度嚴(yán)格按照 30 大類業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，不能跨業(yè)務(wù)大類承接總部制度制定企業(yè)制度；在同一大類中，對(duì)于企業(yè)承接總部制度制定的企業(yè)制度，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)承接的總部制度內(nèi)容進(jìn)行整合或拆分。 4. 整合或拆分后制定的企業(yè)制度，依據(jù)“跨 2 個(gè)小類（含）為中類制度、跨 2 個(gè)中類（含）為大類制度”的原則，確定企業(yè)制度 業(yè)務(wù)類別；對(duì)于企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要制定本企業(yè)內(nèi)部管理制度時(shí)，由企業(yè)自行決定是先制定實(shí)施類、再制定執(zhí)行類或直接制定執(zhí)行類制度。 32 5. 制定企業(yè)制度可依據(jù)實(shí)際情況選擇 5 種模板，即：實(shí)施類模板、原則類 +實(shí)施類模板、執(zhí)行類模板、實(shí)施類 +執(zhí)行類模板、原則類 +實(shí)施類 +執(zhí)行類模板。 6. 企業(yè)制度改造后的審核與發(fā)布，應(yīng)認(rèn)真履行會(huì)簽、審核與簽發(fā)程序（見圖 10）。 圖 1