【導(dǎo)讀】（2020年7月7日通過。2020年4月22日修訂）。公司法》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司性質(zhì)：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司。第五條注冊(cè)資本：人民幣5200萬元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資。辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第六條營(yíng)業(yè)期限：20年。營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。第七條法定代表人：公司股東會(huì)推選、指定的自然人為公司的法定代表人。組織與行為，公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員均有約束力。財(cái)務(wù)總監(jiān)及相當(dāng)于公司副總及以上的管理人員。材料、構(gòu)配件的制造和加工；承接建筑行業(yè)會(huì)議展覽、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；

　　

【正文】 roducts for regular invent or y handling, sampling, storage monit or ing, t he picking wor k, and pr ovide the invent or y r epor t, and make t he appropriat e account ing tr eat ment 。 16, r esponsible for waste and r ecycling, t ransportat ion and set tlement。 17, is r esponsible f or all pr oduct sales accounting funct ions。 18, responsible f or t he pany39。s raw mater ials, auxilar y materials, account management 。 19, is r esponsible f or t he f low of contr ol f all asset s of t he pany, accor ding t o the changes in account ing t reatment of fixed asset s and asset s t o t he depart ment s r esponsible f or clear ing, set tlement and asset monthly r eport subm it t ed to t he asset m anagem ent sect ion of t he Finance Depar t m ent of t he pany or ganized on a pany wide special inspect ion of asset m anagem ent 。 20, accor ding t o t he pany39。s business act ivit ies, m ont hly pr oj ect s involved in t he business act ivit ies of t he pany ( including expenses, business m anagem ent , cost cont r ol, cash f low, r evenue, et c) f inancial analysis, pr ovide a basis f or decisions f or t he pany, t he business of t he pany r esponsible f or m onit or ing, f or ecast ing and r isk analysis。 21, r esponsible f or t he set t lem ent of t r ansact ions wit h t he Bank。 22, is江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 章程 9 （六） 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得 侵占公司的財(cái)產(chǎn)； （七） 不得挪用 公司 資金； （八） 未經(jīng) 股東會(huì)同意， 不得利用職務(wù)便利為自己或他人 謀取 屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì) ，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng) ； （九） 未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受 他人 與公司交易有關(guān)的傭金； （十） 不得將公司 資金 以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存； （十一） 不得編造虛假的信息； （十二） 未經(jīng) 股東會(huì) 或董事會(huì) 同意，不得 將公司資金借貸給他人或者 以公司資產(chǎn)為他人 提供擔(dān)保； （十三） 未經(jīng)股東會(huì)同意 ，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信 息。 董事違反本條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第五十 二 條 董事義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利， 應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)， 以保證： （一） 公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律法規(guī)，商業(yè)活動(dòng) 原則上 不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對(duì)待所有股東，保護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)； （三） 認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理 權(quán) ，不得受他人操縱；非經(jīng)法律法規(guī)允許或者得到股東會(huì) 批準(zhǔn)，不得將其 管理 權(quán)轉(zhuǎn)授 他人行使； （五） 接受監(jiān)事對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議 ； （六） 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 第五十 三 條 董事承諾：董事個(gè)人或者其所關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)交易時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度 ，否則 其 交易可以隨時(shí)被取消，同時(shí) 所產(chǎn)生的收益歸公司所有，損失由該董事負(fù)責(zé) 。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條要求向董事會(huì)作了申報(bào)，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)， 否則 公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排。 is r esponsible f or Or ganization t r aining, and im plementation, and check。 12, m ast er wor kshops annual econom ic indicat or s of im plem entation, r epor ting t o f inancial healt h on a r egular basis。 13, is r esponsible f or t he daily over sight in t he alocation and use of unds。 14, r esponsible f or all Departm ent st at istics, colect ing, sorting, r epor ting of accounting r eport s。 15, t he pany r esponsible f or t he supervision of t he Tr easur y, including t he t hir d gr ade libr ar y, alibr ar y of m at er ials, pr oduct s f or r egular invent ory handling, sam pling, st or age m onit oring, t he picking wor k, and pr ovide t he invent ory r eport, and m ake t he appr opriat e accounting t reatment。 16, r esponsible f or wast e and r ecycling, t r anspor tation and sett lem ent 。 17, is r esponsible f or all pr oduct sales account ing f unctions。 18, r esponsible f or t he pany39。s r aw materials, auxilar y m aterials, account m anagem ent 。 19, is r esponsible f or t he f low of contr ol f all asset s of t he pany, accor ding t o t he changes in accounti g t r eatm ent of ixed asset s and asset s t o t he depar tment s r esponsible f or clearing, settlem ent and asset mont hly r eport subm it t ed to t he asset m anagement sect ion of t he Finance Depart ment of t he pany or ganized on a pany wide special inspect ion of asset management 。 20, according to t he pany39。s business activit ies, monthly proj ects involved in t he business activit ies of t he pany ( including expenses, business management , cost contr ol, cash f low, r evenue, etc) f inancial analysi , pr ovide a basis f or decisions f or t he pany, t he business of t he pany r esponsible for monit oring, f orecasting and r isk analysi 。 21, responsible f or t he sett lement of t ransact ions wit h t he Bank。 22, is 10 第五十 四 條 董事免除：董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)對(duì) 相關(guān) 董事予以撤換。 第五十 五 條 董事任 期 ：任命董事前，應(yīng)征得本人同意；本人不同意的，股東會(huì)不得就其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 董 事任期三年 ， 任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 第五十 六 條 董事離職：董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的 關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第五十 七 條 離職責(zé)任：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第五十 八 條 義務(wù)適用：本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、 總裁 和其他高級(jí)管理人員。 關(guān)于獨(dú)立董事的選聘、任職、職責(zé)、薪酬等事項(xiàng)屆時(shí)由公司董事會(huì)制定相關(guān) 管理 辦法，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。 第 五十九 條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。 第六十 條 董事會(huì)職責(zé) 如下 ： （一） 召集股東會(huì) 會(huì)議 ，并向 股東 會(huì)報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三） 制定 公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決 算方案； （五） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本 以及發(fā)行公司債券 的方案； （七） 制定公司股權(quán)融資和債務(wù)融資方案； （八） 制 訂公司重大收購(gòu)、合并、分立 、 解散 或變更公司形式的 方案； （九） 在遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本章程的前提下，決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、承包或轉(zhuǎn)讓，并且授權(quán) 總裁 和副 總裁 在一定范圍內(nèi)行使本款所述的權(quán)利； is r esponsible f or Or ganization t raining, and im plementat ion, and check。 12, mast er wor kshops annual economic indicators of im plement at ion, r eport ing t o financial healt h on a r egular basis。 13, is r esponsible f or t he daily over sight in t he allocat ion and use of funds。 14, r esponsible f or all Depart ment st atistics, colecting, sort ing, repor ting of accounting r eport s。 15, t he pany r esponsible for the supervision of t he Treasury, including the thir d gr ade libr ar y, a libr ar y of materials, products for regular invent or y handling, sampling, storage monit or ing, t he picking wor k, and pr ovide the invent or