某上市公司流程-總裁辦公室a類目標(biāo)流程-資料下載頁
2025-05-24 12:06本頁面
【導(dǎo)讀】工作指示、會(huì)議決議等工作的督促辦理。掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)。度安排相關(guān)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。掌握辦理情況，辦公室應(yīng)建立重要事件催查。對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。根據(jù)公司外部文件和公司內(nèi)部要求編寫督查件，上交分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)會(huì)議紀(jì)要整理《會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單》，下發(fā)各相關(guān)部門。審批承辦結(jié)果，上報(bào)總裁辦公室。相關(guān)單位反饋的督。根據(jù)總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；單中注明并將辦理材料附后。匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報(bào)告，2個(gè)工作日完成。
【正文】 案室及各部門的檔案管理 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門 每年 6月前提交部門檔案，上報(bào)給總裁辦公室 。 部門檔案 2 總裁辦公 室 匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。 公司檔案 3 總裁辦公 室主任 2小時(shí)內(nèi)審批公司檔案，符合要求的由檔案管理員存檔。 4 相關(guān)部門 提出借閱檔案申請(qǐng)，交給總裁辦公室檔案管理員。 借閱申請(qǐng)單 借閱申請(qǐng)單 5 總裁辦公 室 2小時(shí)內(nèi)檔案管理員判斷所要借閱的檔案是否為機(jī)密檔案，如果為機(jī)密 檔案，上交總裁辦公室主任審核。 6 總裁辦公 室主任 審核借閱申請(qǐng)單，如果借閱檔案為機(jī)密檔案，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 27頁 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 7 分管領(lǐng)導(dǎo) 2個(gè)小時(shí)內(nèi)審批申請(qǐng)后回復(fù)總裁辦公室。 8 總裁辦公室 登記辦理借閱手續(xù)， 檔案借閱登記 簿 檔案借閱登記簿 9 相關(guān)部門 按照借閱規(guī)定按時(shí)歸還，借閱記錄檔案管理員存檔 。 10 總裁辦公室 根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案。 所需銷毀檔案 11 鑒定小組 1個(gè)工作日內(nèi)鑒定需要銷毀的檔案明細(xì) 。 12 總裁辦公室 檔案管理員登記造冊，報(bào)鑒定小組審批 。 銷毀清冊 銷毀清冊 13 鑒定小組 審核銷毀清冊，審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 14 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)審批銷毀清冊，回復(fù)總裁辦公室 。 15 總裁辦公室 到指定地點(diǎn)銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字，相關(guān)資料存檔。 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及信息由總裁辦公室保存。 八、相關(guān)制度文件 《 檔案管理程序 》 《 檔案分類編號(hào)細(xì)則 》 《 檔案鑒定 、 銷毀制度 》 《 檔案庫房管理制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：審核 體系是否得到有效實(shí)施與保持 ， 控制手段：內(nèi)部審核。 控制依據(jù)： 《 內(nèi)部審核管理程序 》 第 28頁 行政接待管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 生產(chǎn)廠 總裁辦公室 是否參 觀工廠 5 是 否 審批 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 籌備接待事宜 提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示 2 通知 組織接待人員 安排接待事宜 7 提出接待需求 1 接到企業(yè) 外部接待通知 1 報(bào)告 /通知 通知工廠 安排接待 6 通知相關(guān)部門 安排接待 6 組織接待人員 安排接待事宜 8 接待通知 接待通知 5d 是否三級(jí) 以上接待 3 是 否 存檔 接待情況 匯總材料 接待情況 匯總材料 5d 1d 1d 第 29頁 流程說明 一、流程名稱： 行政接待管理流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司對(duì)外接待事宜 。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠行政接待工作 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門 /總裁辦 公室 相關(guān)部門提出接待申請(qǐng)或者是總裁辦公室接到公司外部接待通知。 接待通知 / 接待申請(qǐng) 接待通知 / 接待申請(qǐng) 2 總裁辦公 室 1個(gè)工作日內(nèi)籌備接待相關(guān)事宜，并向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。 3 總裁辦公 室 判斷接待的等級(jí)是否為三級(jí)以上的接待。如果是，則報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審 批， 1個(gè)工作日內(nèi)完成。 4 總裁辦公 室 判斷接待內(nèi)容是否需要參觀工廠。 5 總裁辦公 室 如果需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知工廠安排接待工 作。 接待通知 6 總裁辦公 室 如果不需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知相關(guān)部門安排 接待工作。 接待通知 7 生產(chǎn)廠 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報(bào)總裁辦存檔， 5個(gè)工作日完成。 接待情況 匯總材料 8 相關(guān)部門 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報(bào)總裁辦存檔， 5個(gè)工作日完成。 第 30頁 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 八、相關(guān)制度文件 《 接待工作制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保接待工作規(guī)范、合理。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照接待標(biāo)準(zhǔn)、接待內(nèi)容對(duì)不同的接待工作進(jìn)行劃分。 控制依據(jù)：根據(jù) 《 接待工作制度 》 。
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