內(nèi)控促發(fā)展合規(guī)創(chuàng)價值淺談信用卡欺詐風(fēng)險-資料下載頁
2025-01-15 01:21本頁面
【正文】 統(tǒng)中身份匹配功能，間接驗證身份證的真實性，把好后臺審核關(guān)。對于陌生客戶主動上門遞交申請表的需要十分注意。首先，要判斷是否本人辦卡；如果是本人辦卡交表，一定要當(dāng)場查驗身份證原件。其次，要如實填寫營銷注記，明確分工責(zé)任人。在違規(guī)處理方面，也要有相應(yīng)的獎懲措施。對于未按照營銷受理要求執(zhí)行的營銷人員，分行要根據(jù)總行【關(guān)于印發(fā)中郭建設(shè)銀行工作人員違規(guī)失職行為處理辦法的通知】文件相應(yīng)條款嚴(yán)格予以處理。總之，信用卡欺詐風(fēng)險雖然難以避免，但只要我們嚴(yán)于律己，確實落實風(fēng)險控制工作，再加以改進(jìn)。信用卡業(yè)務(wù)會做的更好，它會給我們創(chuàng)造更大的價值。
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