內(nèi)控促發(fā)展合規(guī)創(chuàng)價值淺談信用卡欺詐風(fēng)險(留存版)
【正文】 人辦卡交表，一定要當(dāng)場查驗身份證原件。2009年1月11日中央1頻道【焦點訪談】欄目報道，“中介‘黑’上信用卡”。主要可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險以及欺詐風(fēng)險。此類案例已經(jīng)引發(fā)多次客戶投訴，威脅媒體曝光，或者起訴建行。在營銷環(huán)節(jié)，對于提供偽造，變造身份證件的情況，可通過落實“三親見”措施加以防范。信用卡業(yè)務(wù)會做的更好，它會給我們創(chuàng)造更大的價值。2. 要堅決杜絕受理中介公司申請辦卡。2. 變更身份證件：通過販賣假身份證的不法分子依照客戶要求，制造處身份證信息真實的假身份證，姓名證件號碼均為正確的，僅更換照片。1. 偽造身份證件：不法分
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1