【導(dǎo)讀】和要求，公司已全面完成管理提升活動第一階段兩個環(huán)節(jié)的任務(wù)。為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進(jìn)第二階段工作，提升工作方案，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本工作方案。全面建立健全公司規(guī)章制度。制度辦事的良好工作機(jī)制。（二）基礎(chǔ)管理明顯加強(qiáng)。管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。（三）管控能力明顯提升。強(qiáng)，企業(yè)整體管理有序、協(xié)調(diào)高效的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制進(jìn)一步完善?；?，管理創(chuàng)新促進(jìn)企業(yè)管理水平持續(xù)提升的長效機(jī)制進(jìn)一步健全。成本費(fèi)用、管理漏洞、重大風(fēng)險。方式的促進(jìn)作用明顯增強(qiáng)。存在的問題，從本單位本部門實(shí)際出發(fā)，細(xì)化方案，明確目標(biāo)，量化內(nèi)容，制定具體實(shí)施措施。斷的方法，明確自我診斷的重點(diǎn)。動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究確定公司專項(xiàng)提升活動項(xiàng)目。適時組織召開管理提升活動交流大會。公司有效市場儲備任務(wù)嚴(yán)重不足。進(jìn)一步加大，面臨履約風(fēng)險持續(xù)加大的壓力與考驗(yàn)。率，最大限度降低財務(wù)成本。

　　

【正文】 20年 3月～ 2020年 8月）。 本階段主要工作內(nèi)容是在轉(zhuǎn)發(fā)并組織學(xué)習(xí)國資委相關(guān)制度和文件基礎(chǔ)上，確定全面風(fēng)險管理體系建設(shè)方案，建立公司全面風(fēng)險管理體系建設(shè)組織體系，組織體系建設(shè)培訓(xùn)，為實(shí)施體系建設(shè)奠定基礎(chǔ)。 1）確定全面風(fēng)險管理體系建設(shè)實(shí)施方案。根據(jù)國資委要求，結(jié)合公司的實(shí)際，編制完成葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司全面風(fēng)險管理體系建設(shè)實(shí)施方案。 2）建立體系建設(shè)組織體系。在公司機(jī)關(guān)建立全面風(fēng)險管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確體系建設(shè)責(zé)任部門，配置專職人員，建立公司體系建設(shè)組織體系。 3）組織體系建設(shè)培訓(xùn)。組織公司機(jī)關(guān)各部門和所屬各單位全面風(fēng)險管理 體系建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人參加集團(tuán)公司組織的理論知識和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，系統(tǒng)掌握公司體系建設(shè)的內(nèi)容、技術(shù)和方法。 體系建設(shè)階段。（ 2020年 9月～ 2020年 5月） 本階段的主要工作內(nèi)容是按照公司全面風(fēng)險管理體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和方案，開展業(yè)務(wù)活動梳理和規(guī)范對標(biāo)，評估業(yè)務(wù)活動 43 主要風(fēng)險，再造業(yè)務(wù)控制流程，確定業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立完善業(yè)務(wù)管理制度，編制崗位職責(zé)說明書和權(quán)限指引，制定風(fēng)險管理手冊。 1）梳理業(yè)務(wù)活動。以公司管理模式和部門職責(zé)分工為基礎(chǔ)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，對公司各單位的管理活動、生產(chǎn)活 動分類逐級進(jìn)行全面梳理，根據(jù)信息化的要求編制各業(yè)務(wù)活動的編碼。 2）開展規(guī)范對標(biāo)。按照梳理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，清理現(xiàn)有管理制度中的控制措施，逐一核對《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》的具體要求，編制對標(biāo)缺陷清單。 3）評估業(yè)務(wù)活動主要風(fēng)險。分析查找各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動存在的主要風(fēng)險，按照發(fā)生可能性和發(fā)生后對企業(yè)的影響兩個維度對風(fēng)險進(jìn)行評估，編制風(fēng)險清單。 4）確定業(yè)務(wù)活動關(guān)鍵控制點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定業(yè)務(wù)活動的關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵控制點(diǎn)的具體控制措施，建立重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案。 5）業(yè)務(wù)活動控制流程再造。結(jié) 合主要風(fēng)險防范要求和關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施，重新設(shè)計(jì)或者修訂業(yè)務(wù)流程圖。 6）建立完善業(yè)務(wù)管理制度。對照《對標(biāo)缺陷清單》，結(jié)合業(yè)務(wù)流程圖，重新制定或者修訂各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理制度。 7）制定風(fēng)險管理手冊。在系統(tǒng)總結(jié)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，制定公司風(fēng)險管理手冊。 運(yùn)行及改進(jìn)階段。（ 2020年 6月～ 2020年 2月） 本階段的工作內(nèi)容主要是開展全面風(fēng)險管理體系運(yùn)行培訓(xùn)，體系試 44 運(yùn)行和修改完善，組織評審驗(yàn)收并正式運(yùn)行。 1）全面風(fēng)險管理體系運(yùn)行培訓(xùn)。主要結(jié)合風(fēng)險管理手冊，分工作內(nèi)容和層次對全體員工進(jìn)行培訓(xùn) ，使每個員工了解所從事業(yè)務(wù)的管理流程，熟悉本崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，樹立崗位風(fēng)險意識，積極參與到風(fēng)險防范工作中來。 2）體系試運(yùn)行和修改完善。組織各單位進(jìn)行聯(lián)調(diào)試運(yùn)行，根據(jù)試運(yùn)行的反饋結(jié)果對體系進(jìn)行修改完善。 3）評審驗(yàn)收并正式運(yùn)行。組織專家對體系建設(shè)成果進(jìn)行評審驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后正式運(yùn)行。 4）體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)。結(jié)合外部審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)督，對全面風(fēng)險管理體系進(jìn)行持續(xù)的修訂完善。 5）全面總結(jié)管理提升活動，形成活動總結(jié)報告，并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和先進(jìn)表彰活動，同時對未來持續(xù)提升全面風(fēng)險管理工作進(jìn)行部署，建立管理提升 的長效機(jī)制。 二、法律事務(wù)管理工作 按照國務(wù)院國資委關(guān)于中央企業(yè)開展管理提升活動的總體安排，根據(jù)集團(tuán)公司開展管理提升活動實(shí)施方案總體要求，結(jié)合目前公司法務(wù)工作的現(xiàn)狀和實(shí)際情況，為確保法務(wù)工作管理提升活動扎實(shí)有效開展，制定如下實(shí)施方案。 （一）成立法務(wù)工作管理提升活動小組 組 長：王均 副組長：廖林 成 員：徐莉、張靜菲 （二）主要目標(biāo) 45 著力 ? 三項(xiàng)基礎(chǔ) ? ：即著力完善企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制、總法律顧問制度和法律管理工作體系；加快 ? 兩個提高 ? ：即加快提高法律顧問隊(duì)伍素質(zhì)和依法治企能力；實(shí)現(xiàn) ? 四個100%? ： 重要決策、經(jīng)濟(jì)合同、規(guī)章制度的法律審核率全面實(shí)現(xiàn) 100%，這三個 100%是既定目標(biāo)；此外還要嘗試實(shí)現(xiàn)公司各單位案件處置目標(biāo)定量化考核 100%；確保 ? 兩個 80%? ：總法律顧問（重要子企業(yè)）專職率和法律顧問持證上崗率均達(dá)到 80%以上；形成一個鏈條：即全面形成法律風(fēng)險防范機(jī)制的完整鏈條； 杜絕一種現(xiàn)象：即基本杜絕因企業(yè)自身違法違規(guī)引發(fā)的重大法律糾紛案件。 （三）工作要求 通過健全體系、明晰權(quán)責(zé)、完善規(guī)則、精干隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)企業(yè)法制工作進(jìn)一步向內(nèi)融合、向下延伸、向外拓展。法制工作基礎(chǔ)較好的重要子企業(yè) ,在前兩個 三年目標(biāo)全面完成的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步完善提高。要緊緊圍繞培育世界一流企業(yè)的核心目標(biāo) ,加強(qiáng)與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、國際化經(jīng)營、精細(xì)化管理、和諧發(fā)展的有效融合；完善法律風(fēng)險防范機(jī)制、總法律顧問制度和法律工作體系，推動企業(yè)法制工作不斷深化； 加快提高企業(yè)法律顧問隊(duì)伍素質(zhì)和依法治企能力，進(jìn)一步提升企業(yè)法制工作的層次和水平，在公司范圍內(nèi)起到引領(lǐng)、示范和激勵作用。規(guī)模較小、法制工作目標(biāo)啟動較晚、基礎(chǔ)較薄弱的子企業(yè) , 要立足企業(yè)內(nèi)在需求，緊貼中心工 46 作，采取靈活機(jī)制，開展法制工作，確保三項(xiàng)法律審查實(shí)現(xiàn)100%，杜絕違法 違規(guī)引發(fā)的法律糾紛案件；要建立機(jī)構(gòu)，落實(shí)職責(zé)，充實(shí)人員，制定措施，抓緊補(bǔ)課，確保 2020年全面達(dá)標(biāo)。 進(jìn)度計(jì)劃是： 2020—— 2020年這三年，企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制建設(shè)上從基本建立到進(jìn)一步完善、再到建立完整鏈條；（重要子企業(yè)）總法律顧問制專職率、法律顧問隊(duì)伍持證上崗率均要分別達(dá)到 50%、 65%、 80%；重要決策、經(jīng)濟(jì)合同和規(guī)章制度三項(xiàng)法律審核率三年均保證 100%。 （四）實(shí)施步驟 根據(jù)公司開展管理提升活動的時間安排，從 2020年 3月上旬開始啟動，到 2020年 2月底總結(jié)上報，活動基本結(jié)束。專項(xiàng)管理提升活 動分為自我診斷，專項(xiàng)提升、整改，持續(xù)改進(jìn)、總結(jié)評價三個階段。 第一階段為自我診斷階段，時間從 2020年 6月至 2020年 8月。 通過多種形式，全面系統(tǒng)地開展自我診斷，對公司和所屬單位兩個層面的法務(wù)工作管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面分析，并形成法務(wù)工作管理分析報告。 第二階段為專項(xiàng)提升階段，時間從 2020年 9月至 2020年 8月。本階段分為兩個環(huán)節(jié)，即制訂方案、細(xì)化措施環(huán)節(jié)和專項(xiàng)提升、全面整改環(huán)節(jié)。 制訂方案、細(xì)化措施環(huán)節(jié)。（ 2020年 9月－ 12月） 根據(jù)公司的集中整改方案，結(jié)合公司法制工作三年目標(biāo)實(shí)施方案，制定法 務(wù)工作管理系統(tǒng)切實(shí)有效的管理提升活動整改 47 方案，分解各項(xiàng)任務(wù)，明確工作目標(biāo)，細(xì)化工作措施，確定工作進(jìn)度，加以落實(shí)。 專項(xiàng)提升、整改環(huán)節(jié)。（ 2020年 1月－ 8月） 圍繞貫徹落實(shí)國資委及集團(tuán)公司管理提升活動的總體目標(biāo)要求，認(rèn)真整改存在的問題，從本部門實(shí)際出發(fā)，細(xì)化管理提升方案，明確管理提升目標(biāo)，量化管理提升內(nèi)容，制定具體實(shí)施措施。組織有關(guān)人員 ? 走出去 ? 到先進(jìn)單位學(xué)習(xí)考察，把先進(jìn)單位的管理措施融合到本部門的管理中去。 第三階段為持續(xù)改進(jìn)、總結(jié)評價階段，時間從 2020年 9月至 2020年 2月。本階段分為 2個環(huán) 節(jié)，即迎接檢查評價、持續(xù)改進(jìn)環(huán)節(jié)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推薦先進(jìn)單位和個人。 迎接檢查、持續(xù)改進(jìn)。（ 2020年 9月－ 12月） 迎接集團(tuán)公司管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對本部門進(jìn)行管理提升活動的檢查評價，接受領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出的持續(xù)改進(jìn)意見。對規(guī)章制度進(jìn)一步梳理，完善管理體系和工作流程。 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、積極推薦先進(jìn)單位和個人。（ 2020年 1月－ 2月） 總結(jié)法務(wù)工作管理提升活動，形成活動總結(jié)報告，對工作中的亮點(diǎn)進(jìn)行宣傳報道；積極推薦先進(jìn)單位和個人，參加集團(tuán)公司開展管理提升活動總結(jié)表彰會議，并對未來持續(xù)提升管理工作 進(jìn)行部署，建立管理提升的長效機(jī)制。 48 市場開發(fā)組織與管理 根據(jù)葛二辦 [2020]25號文的要求，為開展好市場開發(fā)組織與管理專項(xiàng)提升活動，進(jìn)一步提高公司市場開發(fā)組織與管理水平，針對市場開發(fā)組織與管理自查報告中梳理出的問題。特制定本方案。 一、指導(dǎo)思想 緊緊圍繞公司五年發(fā)展規(guī)劃和年度簽約工作目標(biāo)，以管理創(chuàng)新為主題，以完成新簽合同額為主線，以提升市場開發(fā)能力為載體，找準(zhǔn)公司市場開發(fā)管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，通過加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫制度、組織協(xié)調(diào)、分類指導(dǎo)、戰(zhàn)略合作，持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)市場開發(fā)管理水平，發(fā)揮 整體優(yōu)勢，提升經(jīng)營層次，激發(fā)市場開發(fā)活力，擴(kuò)大市場成效。 二、主要目標(biāo) 49 1．明確公司、區(qū)域機(jī)構(gòu)、專業(yè)公司的市場開發(fā)工作職責(zé)，規(guī)范各級市場開發(fā)工作流程。 2． 建立科學(xué)的市場開發(fā)管理制度體系，包括領(lǐng)導(dǎo)體制和激勵機(jī)制。 3．整合公司工程業(yè)績資料，加大市場宣傳和推介力度。 4．構(gòu)筑市場開發(fā)信息平臺，服務(wù)市場開發(fā)。 5．提升區(qū)域機(jī)構(gòu)、專業(yè)公司的獨(dú)立開拓市場能力，強(qiáng)化市場競爭意識。 6．加大市場協(xié)調(diào)力度，維護(hù)市場競爭秩序，保護(hù)公司合法利益。 7． 發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，奮力開拓工程總承包等高端市場。 8．構(gòu)建?鞏固電力市場 ，拓展非電市場?的?大建安?格局。 9． 2020年確保國內(nèi)業(yè)務(wù)新簽合同完成 80億元，力爭 2020年國內(nèi)業(yè)務(wù)新簽合同增長不低于 20%。 三、重點(diǎn)任務(wù) 1．加強(qiáng)制度宣貫工作，通過舉辦市場開發(fā)研討會的形式，把公司關(guān)于市場開發(fā)的戰(zhàn)略目標(biāo)、實(shí)施方案傳達(dá)下去，把公司、區(qū)域機(jī)構(gòu)、專業(yè)公司等關(guān)于市場開發(fā)成熟的經(jīng)驗(yàn)和做法推廣下去，確保公司市場開發(fā)工作上下步調(diào)一致、內(nèi)部各單位自覺遵守市場開發(fā)管理制度。 2．加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，對公司、區(qū)域機(jī)構(gòu)、專業(yè)公司等分管市場領(lǐng)導(dǎo)和市場開發(fā)部人員分信息、資審、技術(shù)、商務(wù)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)剛剛出 臺《招投標(biāo)管理?xiàng)l例》，增強(qiáng) 50 依法依規(guī)開發(fā)市場的自覺性。 3．發(fā)揮公司在水電方面的優(yōu)勢，鞏固水電市場主導(dǎo)地位，加強(qiáng)建筑業(yè)高端項(xiàng)目的市場開發(fā)力度。 始終堅(jiān)持緊抓傳統(tǒng)主業(yè)市場不放松，緊跟大業(yè)主，雅礱江流域的施工主力軍地位得到鞏固，水利水電市場規(guī)模進(jìn)一步做大。 4．順應(yīng)市場形勢，大膽探索新領(lǐng)域、新市場，實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域進(jìn)軍，市場多元化發(fā)展。 在當(dāng)前市場環(huán)境下， EPC、 BT、 BOT、參股融資等總包項(xiàng)目模式已成為大勢所趨，是建筑業(yè)高端領(lǐng)域的代表。公司在抓好傳統(tǒng)類型項(xiàng)目編投標(biāo)工作的同時，我們主動而為，開拓新思路、大膽嘗試新型項(xiàng)目 合作模式，不斷拓展生存發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 5．在公司總體戰(zhàn)略指導(dǎo)下，開展國內(nèi)市場發(fā)展專項(xiàng)戰(zhàn)略編制，明確國內(nèi)市場開發(fā)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)、任務(wù)和主要措施、對象。 6．主動加強(qiáng)內(nèi)部溝通，積極開展內(nèi)部競爭，區(qū)域化管理模式得到進(jìn)一步深化。 (1)進(jìn)一步健全市場開發(fā)體系，不斷充實(shí)市場開發(fā)隊(duì)伍。 (2)進(jìn)一步加大信息收集和申報力度。 (3)進(jìn)一步落實(shí)市場開發(fā)激勵機(jī)制。 7．轉(zhuǎn)變作風(fēng)，夯實(shí)基礎(chǔ)，部門綜合管理水平上臺階 (1)加強(qiáng)管理、嚴(yán)肅紀(jì)律，進(jìn)一步提高工作效能。 (2)明確責(zé)任、嚴(yán)格把關(guān)，有效改善編投標(biāo)質(zhì)量。 51 (3)加快建立市場開發(fā)信息系統(tǒng)建設(shè)，公司人員、業(yè)績管理進(jìn)一步規(guī)范。 (4)對各區(qū)域機(jī)構(gòu)的幫輔、監(jiān)管力度不斷加大，服務(wù)職能進(jìn)一步突顯。 四、基本要求 1．加強(qiáng)創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高開發(fā)認(rèn)識。 開展管理提升活動是落實(shí)公司加強(qiáng)企業(yè)管理，推進(jìn)管理創(chuàng)新，落實(shí)公司?強(qiáng)基固本、控制風(fēng)險，轉(zhuǎn)型升級、保值增值，做強(qiáng)做優(yōu)、科學(xué)發(fā)展?的一項(xiàng)重要舉措。我們將通過會議動員、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專題報告等多種方式，全面深入宣傳貫徹市場開發(fā)專項(xiàng)活動的目的、意義和重點(diǎn)措施要求，發(fā)動全體員工主動參與、主動融入到活動中來，營造活動氛圍，交流活動經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)活動深入開 展。 2．認(rèn)真組織對標(biāo)工作，落實(shí)整改措施。 成立由分管市場開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)組成的市場開發(fā)業(yè)務(wù)管理提升專項(xiàng)小組，加強(qiáng)國內(nèi)業(yè)務(wù)管理提升的統(tǒng)籌管理，組織調(diào)研考察工作，開展現(xiàn)狀分析和問題查找，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，健全規(guī)章制度。分管市場開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)為市場開發(fā)與組織管理提升活動的第一責(zé)任人。 3．建立科學(xué)體制，確保完成目標(biāo)。 市場開發(fā)工作要以?大建安?戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，樹立?守土有責(zé)?的主人意識和紀(jì)律意識，建立科學(xué)的市場開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)體制和激勵機(jī)制，加大市場協(xié)調(diào)力度，提升公司利益最大化意識，確保市場開發(fā)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)全面完成。 52 4．提升活動成效，構(gòu)建長效機(jī)制。 活動中要及時總結(jié)提煉管理提升工作經(jīng)驗(yàn)，邊開展、邊總結(jié)、邊推廣，不斷擴(kuò)大經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用的成效。公司將認(rèn)真總結(jié)管理提升活動成效，以?管理制度化，制度流程化，流程表單化，表單信息化?的工作思路，持續(xù)豐富、發(fā)展和完善管理提升工作機(jī)制，不斷引發(fā)、促成新的管理提升，構(gòu)建管理水平不斷提升的長效機(jī)制。 五、總體安排 根據(jù)集團(tuán)公司開展管理提升活動的時間安排，從 2020年3月上旬開始啟動，到 2020年 2月底總結(jié)上報，活動基本結(jié)束。 管理提升活動分為全面啟動、自我診斷，專項(xiàng)提升、協(xié)同推進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)、總 結(jié)評價三個階段，每個階段包括兩個環(huán)節(jié)，共有 6個環(huán)節(jié)。第一階段為全面啟動、自我診斷階段，時間從 2020年 3月至 2020年 8月。本階段分為兩個環(huán)節(jié)，即動員啟動、學(xué)習(xí)提高環(huán)節(jié)和自我診斷、找準(zhǔn)問題環(huán)節(jié)。 1．動員啟動、學(xué)習(xí)提高環(huán)節(jié)