【正文】 8 月，即動員啟動、學(xué)習(xí)提高、自我診斷、找準(zhǔn)問題。 五、工作要求 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。 （三）狠抓落實，確?；顒尤〉脤嵭?。 二、重點目標(biāo)和任務(wù) 根據(jù)公司實施方案總體分工和公司資金管理現(xiàn)狀、特點，重點將資金預(yù)算作為本次管理提升活動內(nèi)容，主要達(dá)到如下目標(biāo)： 1．構(gòu)建比較科學(xué)的全面資金預(yù)算管理體系，引入資金全面預(yù)算管理理念。 第一階段：全面啟動、自我診斷。 第二環(huán)節(jié)：自我診斷 通過組織公司總部和所屬單位財務(wù)系統(tǒng)自查，全面 系統(tǒng)地開展自我診斷，針對確定的重點目標(biāo)和任務(wù)，重點查找分析 ? 制度執(zhí)行、目標(biāo)管理、責(zé)任落實、考核評價、激勵約束、風(fēng)險防控 ? 等方面情況，并對公司和所屬單位兩個層面的資金管理現(xiàn)狀進(jìn)行全面分析，形成分析報告。 第三階段：持續(xù)改進(jìn)、總結(jié)評價。 一、指導(dǎo)思想 緊緊圍繞公司?強(qiáng)企富民?發(fā)展目標(biāo)，通過自我查找、對標(biāo)先進(jìn)、主動優(yōu)化、引進(jìn)吸收、跨越發(fā)展，加強(qiáng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理能力與體系建設(shè)，有效提升公司戰(zhàn)略管理部署，使戰(zhàn)略落實到實處，促進(jìn)公司又好又快持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。在解決長期制約企業(yè)發(fā)展的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)上取得突破，為實施企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)。企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)優(yōu)化和發(fā)展，職能的充實和完善，圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以開展，體現(xiàn)戰(zhàn)略管理的系統(tǒng)性和科學(xué)性，企業(yè)管理能力與水平得到有效提高。根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定三年滾動規(guī)劃，根據(jù)三年滾動規(guī)劃編制年度計劃，將戰(zhàn)略與日常生產(chǎn)經(jīng)營活動相結(jié)合，通過監(jiān)控年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況控制戰(zhàn)略的執(zhí)行過程，從而使公司戰(zhàn)略得以全面實施。活動分為三個階段，即啟動學(xué)習(xí)階段、檢查整改階段、總結(jié)評比階段。本階段通過制訂戰(zhàn)略管理提升實施方案，認(rèn)真開展提升活動，并對照方案開展自查和評估，制訂整改措施，認(rèn)真整改，上報自查整改報告。 一、主要目標(biāo) 緊緊圍繞公司?強(qiáng)企富民?發(fā)展目標(biāo)，通過對標(biāo)先進(jìn)、自我查找、整改提高、健全制度，積極改進(jìn)綜合事務(wù)管理中存在的不足，進(jìn)一步提高工作效率，降低消耗，促進(jìn)公司管理水平的全面提升。 三、總體安排 根據(jù)公司實施管理提升活動方案統(tǒng)一部署，戰(zhàn)略管理提升活動時間安排自 2020 年 6 月至 2020 年 2 月。 第二階段為專項提升、協(xié)同推進(jìn)階段，時間從 2020 年 9月至 2020 年 8 月。 四、工作要求 （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保活動順利開展 為加強(qiáng)對綜合事務(wù)管理提升活動的領(lǐng)導(dǎo)，由管理提升綜合管理小組牽頭負(fù)責(zé)，成員如下： 組長：梁勇軍 37 成員：張 軍 郭德秀 周荷琴 （二）認(rèn)真組織，確?；顒佑行蛲七M(jìn) 通過自我診斷，對標(biāo)先進(jìn)，找準(zhǔn)問題，確定重點，并通過深入調(diào)查分析，廣泛征求意見，細(xì)化工作目標(biāo)，有序組織推進(jìn)。 （ 二）總體目標(biāo) 全面風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)全面建立。 全面風(fēng)險管理體系全部覆蓋。 重大風(fēng)險防控到位。 統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司所屬單位要按照公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署，建立健全組織機(jī)構(gòu)，同步開展全面風(fēng)險管理體系建設(shè)。公司全面風(fēng)險管理體系建設(shè)要形成建設(shè)、運行、檢查、評價、問責(zé)的一套閉環(huán)運行機(jī)制，并通過監(jiān)督檢查和評價工作促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 40 疏理業(yè)務(wù)流程。 制定流程控制管理制度。構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系是集團(tuán)公司加快融合進(jìn)程、強(qiáng)化管控能力、健康快速發(fā)展，實現(xiàn) ? 做強(qiáng)做優(yōu)、世界一流發(fā)展?戰(zhàn)略目標(biāo)的重要工作，涉及公司各部門各單位、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各工作崗位。在公司全面風(fēng)險管理建設(shè)原則和總體安排中，要綜合考慮并整合財政部內(nèi)控規(guī)范和國資委全面風(fēng)險管理相關(guān)要求，建立起的公司全面風(fēng)險管理體系要涵蓋內(nèi)部控制相關(guān)要求，避免重復(fù)建設(shè)。各部門、各單位要切實將風(fēng)險管理措施的有效執(zhí)行放在首位，建立健全治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在執(zhí)行力方面的表率和示范作用，將各項業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險防控措施融入到崗位責(zé)任體系中，通過激勵措施和企業(yè)文化引導(dǎo)，努力形成全員、全過程、全方位防控的良好局面，保障全面風(fēng)險管理體系的有效運行?；顒臃譃槿鎲印Ⅲw系建設(shè)、體系運行及持續(xù)改進(jìn)三個階段，各階段的主要工作內(nèi)容和安排如下： 全面啟動階段（ 2020年 3月～ 2020年 8月）。 2）建立體系建設(shè)組織體系。 體系建設(shè)階段。 2）開展規(guī)范對標(biāo)。 4）確定業(yè)務(wù)活動關(guān)鍵控制點。 6）建立完善業(yè)務(wù)管理制度。 運行及改進(jìn)階段。 2）體系試運行和修改完善。 4）體系運行的持續(xù)改進(jìn)。 （一）成立法務(wù)工作管理提升活動小組 組 長：王均 副組長：廖林 成 員：徐莉、張靜菲 （二）主要目標(biāo) 45 著力 ? 三項基礎(chǔ) ? ：即著力完善企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制、總法律顧問制度和法律管理工作體系；加快 ? 兩個提高 ? ：即加快提高法律顧問隊伍素質(zhì)和依法治企能力；實現(xiàn) ? 四個100%? ： 重要決策、經(jīng)濟(jì)合同、規(guī)章制度的法律審核率全面實現(xiàn) 100%，這三個 100%是既定目標(biāo)；此外還要嘗試實現(xiàn)公司各單位案件處置目標(biāo)定量化考核 100%；確保 ? 兩個 80%? ：總法律顧問（重要子企業(yè)）專職率和法律顧問持證上崗率均達(dá)到 80%以上；形成一個鏈條：即全面形成法律風(fēng)險防范機(jī)制的完整鏈條； 杜絕一種現(xiàn)象：即基本杜絕因企業(yè)自身違法違規(guī)引發(fā)的重大法律糾紛案件。規(guī)模較小、法制工作目標(biāo)啟動較晚、基礎(chǔ)較薄弱的子企業(yè) , 要立足企業(yè)內(nèi)在需求，緊貼中心工 46 作，采取靈活機(jī)制，開展法制工作，確保三項法律審查實現(xiàn)100%，杜絕違法 違規(guī)引發(fā)的法律糾紛案件；要建立機(jī)構(gòu)，落實職責(zé)，充實人員，制定措施，抓緊補(bǔ)課，確保 2020年全面達(dá)標(biāo)。 第一階段為自我診斷階段，時間從 2020年 6月至 2020年 8月。 制訂方案、細(xì)化措施環(huán)節(jié)。組織有關(guān)人員 ? 走出去 ? 到先進(jìn)單位學(xué)習(xí)考察，把先進(jìn)單位的管理措施融合到本部門的管理中去。（ 2020年 9月－ 12月） 迎接集團(tuán)公司管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對本部門進(jìn)行管理提升活動的檢查評價，接受領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出的持續(xù)改進(jìn)意見。 48 市場開發(fā)組織與管理 根據(jù)葛二辦 [2020]25號文的要求，為開展好市場開發(fā)組織與管理專項提升活動，進(jìn)一步提高公司市場開發(fā)組織與管理水平，針對市場開發(fā)組織與管理自查報告中梳理出的問題。 2． 建立科學(xué)的市場開發(fā)管理制度體系，包括領(lǐng)導(dǎo)體制和激勵機(jī)制。 6．加大市場協(xié)調(diào)力度，維護(hù)市場競爭秩序，保護(hù)公司合法利益。 三、重點任務(wù) 1．加強(qiáng)制度宣貫工作，通過舉辦市場開發(fā)研討會的形式，把公司關(guān)于市場開發(fā)的戰(zhàn)略目標(biāo)、實施方案傳達(dá)下去，把公司、區(qū)域機(jī)構(gòu)、專業(yè)公司等關(guān)于市場開發(fā)成熟的經(jīng)驗和做法推廣下去，確保公司市場開發(fā)工作上下步調(diào)一致、內(nèi)部各單位自覺遵守市場開發(fā)管理制度。 始終堅持緊抓傳統(tǒng)主業(yè)市場不放松，緊跟大業(yè)主，雅礱江流域的施工主力軍地位得到鞏固，水利水電市場規(guī)模進(jìn)一步做大。 5．在公司總體戰(zhàn)略指導(dǎo)下，開展國內(nèi)市場發(fā)展專項戰(zhàn)略編制，明確國內(nèi)市場開發(fā)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)、任務(wù)和主要措施、對象。 (3)進(jìn)一步落實市場開發(fā)激勵機(jī)制。 (4)對各區(qū)域機(jī)構(gòu)的幫輔、監(jiān)管力度不斷加大，服務(wù)職能進(jìn)一步突顯。 2．認(rèn)真組織對標(biāo)工作，落實整改措施。 市場開發(fā)工作要以?大建安?戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，樹立?守土有責(zé)?的主人意識和紀(jì)律意識，建立科學(xué)的市場開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)體制和激勵機(jī)制，加大市場協(xié)調(diào)力度，提升公司利益最大化意識，確保市場開發(fā)各項任務(wù)目標(biāo)全面完成。 五、總體安排 根據(jù)集團(tuán)公司開展管理提升活動的時間安排，從 2020年3月上旬開始啟動，到 2020年 2月底總結(jié)上報，活動基本結(jié)束。 1．動員啟動、學(xué)習(xí)提高環(huán)節(jié)。第一階段為全面啟動、自我診斷階段，時間從 2020年 3月至 2020年 8月。 活動中要及時總結(jié)提煉管理提升工作經(jīng)驗，邊開展、邊總結(jié)、邊推廣，不斷擴(kuò)大經(jīng)驗應(yīng)用的成效。分管市場開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)為市場開發(fā)與組織管理提升活動的第一責(zé)任人。 開展管理提升活動是落實公司加強(qiáng)企業(yè)管理，推進(jìn)管理創(chuàng)新，落實公司?強(qiáng)基固本、控制風(fēng)險，轉(zhuǎn)型升級、保值增值，做強(qiáng)做優(yōu)、科學(xué)發(fā)展?的一項重要舉措。 (2)明確責(zé)任、嚴(yán)格把關(guān)，有效改善編投標(biāo)質(zhì)量。 (1)進(jìn)一步健全市場開發(fā)體系，不斷充實市場開發(fā)隊伍。 在當(dāng)前市場環(huán)境下， EPC、 BT、 BOT、參股融資等總包項目模式已成為大勢所趨，是建筑業(yè)高端領(lǐng)域的代表。學(xué)習(xí)剛剛出 臺《招投標(biāo)管理條例》，增強(qiáng) 50 依法依規(guī)開發(fā)市場的自覺性。 8．構(gòu)建?鞏固電力市場 ，拓展非電市場?的?大建安?格局。 4．構(gòu)筑市場開發(fā)信息平臺，服務(wù)市場開發(fā)。 一、指導(dǎo)思想 緊緊圍繞公司五年發(fā)展規(guī)劃和年度簽約工作目標(biāo)，以管理創(chuàng)新為主題，以完成新簽合同額為主線，以提升市場開發(fā)能力為載體，找準(zhǔn)公司市場開發(fā)管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，通過加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫制度、組織協(xié)調(diào)、分類指導(dǎo)、戰(zhàn)略合作，持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)市場開發(fā)管理水平，發(fā)揮 整體優(yōu)勢，提升經(jīng)營層次，激發(fā)市場開發(fā)活力，擴(kuò)大市場成效。 總結(jié)經(jīng)驗、積極推薦先進(jìn)單位和個人。本階段分為 2個環(huán) 節(jié)，即迎接檢查評價、持續(xù)改進(jìn)環(huán)節(jié)和總結(jié)經(jīng)驗、推薦先進(jìn)單位和個人。 專項提升、整改環(huán)節(jié)。 第二階段為專項提升階段，時間從 2020年 9月至 2020年 8月。 （四）實施步驟 根據(jù)公司開展管理提升活動的時間安排，從 2020年 3月上旬開始啟動，到 2020年 2月底總結(jié)上報，活動基本結(jié)束。法制工作基礎(chǔ)較好的重要子企業(yè) ,在前兩個 三年目標(biāo)全面完成的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步完善提高。 5）全面總結(jié)管理提升活動，形成活動總結(jié)報告，并進(jìn)行經(jīng)驗交流和先進(jìn)表彰活動，同時對未來持續(xù)提升全面風(fēng)險管理工作進(jìn)行部署，建立管理提升 的長效機(jī)制。 3）評審驗收并正式運行。 1）全面風(fēng)險管理體系運行培訓(xùn)。 7）制定風(fēng)險管理手冊。 5）業(yè)務(wù)活動控制流程再造。 3）評估業(yè)務(wù)活動主要風(fēng)險。 1）梳理業(yè)務(wù)活動。 3）組織體系建設(shè)培訓(xùn)。 1）確定全面風(fēng)險管理體系建設(shè)實施方案。公司全面風(fēng)險管理體系正式運行后，各部門、各單位要借助專項檢查、內(nèi)部審計監(jiān)察、監(jiān)事會監(jiān)督檢查等多種形式，檢查評價風(fēng)險防控體系的健全性和執(zhí)行的有效性，及時發(fā)現(xiàn)和糾正在設(shè)計和運行方面存在的缺陷，促進(jìn)公司全面風(fēng)險管理體系的 42 持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化。在全面推進(jìn)的基礎(chǔ)上，重點抓好資 金、投資、采購、基建、在建工程管理、產(chǎn)權(quán)管理、人力資源管理、質(zhì)量安全管理等對公司運營影響較大、風(fēng)險較高的重點領(lǐng)域和境外業(yè)務(wù)、金融等特殊業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估和內(nèi)部控制建設(shè)工作。 風(fēng)控結(jié)合，以內(nèi)控建設(shè)促進(jìn)全面風(fēng)險管理提升。 開展全面風(fēng)險管理評估，制定重大風(fēng)險防控預(yù)案，形成全面風(fēng)險管理報告、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和全面風(fēng)險管理手冊。 評估流程風(fēng)險，確定關(guān)鍵控制點。為推進(jìn)公司全面風(fēng)險管理體系建設(shè)工作，在公司層面成立內(nèi)部控制與風(fēng)險管理小組。公司全面風(fēng)險管理體系建設(shè)要緊密結(jié)合企業(yè)實際情況，堅持 ? 七項落實 ? ，即：風(fēng)險評估和流程控制措施要落實到公司治理中去、落實到戰(zhàn)略規(guī)劃中去、落實到規(guī)章制度中去、落實到崗位職責(zé)中去、落實到績效考核中去、落實到信息系統(tǒng)中去、落實到企業(yè)文化中去。 部門協(xié)作，上下同步。 （ 三）基本原則 風(fēng)控結(jié)合，符合規(guī)范。 風(fēng)險管理文化深入人心。 全面風(fēng)險管理制度健全完善。 法律事務(wù) 管理 一、全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作 根據(jù)集團(tuán)公司開展管理提升活動的總體安排，結(jié)合 國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》（國資發(fā)改革[2020]108號）有關(guān)規(guī)定，為加快構(gòu)建公司全面風(fēng)險管理體系，切實提升公司全面風(fēng)險管理水平，制定本方案。 第三階段為持續(xù)改進(jìn)、總結(jié)評價階段，時間從 2020 年 9月至 2020 年 2 月。每階段的具體內(nèi)容如下： 啟動 學(xué)習(xí)、自我診斷階段 時間從 2020 年 6 月至 2020 年 8 月。 （二）綜合事務(wù)基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng) 加強(qiáng)綜合事務(wù)管理制度的宣貫，優(yōu)化工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化流程，進(jìn)一步提高工作效率。本階段接受公司和集團(tuán)公司檢查評價，總結(jié)經(jīng)驗。本階段通過認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，先進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略管理經(jīng)驗，查找短板，找準(zhǔn)戰(zhàn)略管理中存在的不足。每年對戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況進(jìn)行評估，主要對外部環(huán)境的發(fā)展變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 的適應(yīng)性，規(guī)劃階段目標(biāo)的實現(xiàn)程度和規(guī)劃項目實施 34 的及時性和效果進(jìn)行評價，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略實施過程中的問題，及時進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，保證企業(yè)的健康發(fā)展。根據(jù)集團(tuán)公司管理提升的要求，建立并完善公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法、企業(yè)對標(biāo)管理辦法、統(tǒng)計管理辦法、生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理辦法等，做到戰(zhàn)略管理有據(jù)可查、有章可循。企業(yè)法人治理進(jìn)一步科學(xué)完善，管理體系進(jìn)一步系統(tǒng)高效，先進(jìn)管理理念、技術(shù)和方法得到有效運用。建立健全公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，完善戰(zhàn)略管理組織體系和職能，切實做到戰(zhàn)略管理 33 有章可循。 第二環(huán)節(jié)：總結(jié)評價 32 全面總結(jié)管理提升活動，形成活動總結(jié)報告，并對未來持續(xù)提升管理工作進(jìn)行部署，建立管理提升的長效機(jī)制。（ 2020年 9月 — 2020年 8月） 第一環(huán)節(jié)：制定方案 組織公司總部和所屬單位財務(wù)部門針對自查階段查找出的問題