【導(dǎo)讀】工作秩序，特制定本規(guī)定。本制度適用于公司各個部門在冊員工。上述時間以每年的“五·一”、“十·一”為轉(zhuǎn)換節(jié)點。的職能部門，對員工考勤工作負(fù)有重要責(zé)任。休假等的檢查監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)做好公司會議紀(jì)律的監(jiān)督考核。工作，并按有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處罰。逾期未報或上報不實者，公司除通報批評外，視其情況對相關(guān)責(zé)任人處以100-200元罰款。特殊員工不考勤須以書面形式上報總經(jīng)理審批。另記一般違規(guī)1次并處以50元的罰款。王假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按曠工處理。外出須由總經(jīng)理或副總簽字確認(rèn)后方可外出。出登記手續(xù)而擅自離崗并超過半小時者，視為曠工。源部將以此作為每月考核員工出勤的依據(jù)之一。評比先進(jìn)個人及優(yōu)秀部門的參考依據(jù)之一。員工請假需填寫“員工休假單”，并按審批程序報批。并填寫《員工休假單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交行政部備案。待病情好轉(zhuǎn)后憑醫(yī)院就診證明補齊相關(guān)手續(xù)。

　　

【正文】 45 十 、合同管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)合同管理，依法維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本制度。 第二條 訂立合同必須遵守國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，必須維護(hù)公司合法權(quán)益。 第三條 公司行政部、法律顧問作為公司辦理有關(guān)法律事務(wù)的職能部門，負(fù)責(zé)公司合同審查、監(jiān)督和管理工作，公司有關(guān)職能部門予以配合。 第四條 合同除及時結(jié)清者外，一律采取書面形式。書面形式是指合同書、信件和電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同文書、電報、電傳和圖表等附件資料，也是合同組成部份。 第五條 合同實行過程控制管理?？偨?jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類歸口、分級管理體制。貫徹預(yù)防為主，加強(qiáng)監(jiān)控的原則，力避經(jīng)營風(fēng)險，共同維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。 第六 條 公司各部門、及所屬單位與境內(nèi)外其他法人、非法人組織或公民在業(yè)務(wù)交往中所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程等，均適用本制度規(guī)定。 第二章 管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 第七條 公司行政部和法律顧問為公司合同綜合管理部門，其合同管理方面職責(zé)如下： 46 負(fù)責(zé)制定、修改公司合同管理制度； 負(fù)責(zé)公司簽訂合同委托書的管理、辦理委托事宜； 負(fù)責(zé)公司合同業(yè)務(wù)人員法律、法規(guī)知識的培訓(xùn)和考試； 負(fù)責(zé)合同管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法律咨詢； 負(fù)責(zé)參加重大合同的調(diào)研、談判、起草和審查工作，提出法律意見，提供配套法律服務(wù)； 監(jiān)督、檢查 公司合同的簽訂和履行情況； 負(fù)責(zé)公司合同統(tǒng)計、分析，提出建議和改進(jìn)管理意見； 接受法定代表人委托，代理企業(yè)進(jìn)行合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟活動。 第八條 凡有權(quán)簽訂合同的部門，應(yīng)當(dāng)配備專（兼）職管理人員，管理本（部門）的各類合同，并履行下列職責(zé)： 搜集整理市場信息，建立客戶檔案，依照國家法律、法規(guī)和本制度對合同實施全程監(jiān)督管理； 參與合同的調(diào)研、談判和起草工作，負(fù)責(zé)審查合同； 負(fù)責(zé)本公司（部門）合同業(yè)務(wù)指導(dǎo)的法律咨詢，監(jiān)督、檢查合同的簽訂和履行情況； 對本公司（部門）的合同進(jìn)行統(tǒng)一編 號登記； 定期或不定期對本（部門）的合同進(jìn)行統(tǒng)計匯總分析，并提出合理化建議和改善意見，上報行政部及法律顧問； 接受法定代表人委托，代理企業(yè)進(jìn)行合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟活動。 第三章 合同的委托代理 第九條 凡代表公司及（部門）對外簽訂合同的人員，除法定代表人親自簽訂外，其他人員必須事先辦理法人授權(quán) 47 委托手續(xù)，取得代理資格后，方可按照委托范圍和授權(quán)權(quán)限負(fù)責(zé)對外談判、起草、簽訂合同。 第十條 委托代理采取常年委托和臨時委托相結(jié)合的形式。常年委托實行年檢制，凡年檢不合格者，取消其委托代理資格。 第十 一條 委托代理人應(yīng)具備以下條件： 遵紀(jì)守法、作風(fēng)正派、清正廉潔、熱愛企業(yè)，具有良好的職業(yè)道德； 熟悉本行業(yè)的專業(yè)知識，了解市場信息； 具有簽訂合同的法律、法規(guī)知識； 具有一定的談判技巧和擬約簽約水平。 第十二條 委托代理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托范圍和授權(quán)權(quán)限對外簽訂合同。委托代理人超越委托范圍和授權(quán)權(quán)限實施代理行為，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)追究委托代理人的行政、民事經(jīng)濟(jì)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 第十三條 辦理《簽訂合同法人授權(quán)委托書》是委托代理人履行簽訂合同職務(wù)時必須具備的 法律手續(xù)。此外，委托代理人還應(yīng)遵守工作中正常的請示匯報制度。 第十四條 財務(wù)部門憑合同書上有權(quán)簽約人員簽名，并加蓋該公司合同專用章，才能對此合同進(jìn)行結(jié)算業(yè)務(wù)。 第四章 合同的簽訂和審查 第十五條 當(dāng)事人訂立合同，應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。簽訂合同之前，業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)做好以下可行性調(diào)查研究，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報： 審查對方當(dāng)事人的主體資格，包括企業(yè)名稱、地址、有效營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式等； 48 審查對方當(dāng)事人的履約能力和資信情況，包括資金、原材料、設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價 格、商業(yè)渠道等對履行合同的保證程度； 了解對方當(dāng)事人能否具有解決履約的外部條件和恪守合同的信譽狀況； 對個別情況無法查實或有經(jīng)營風(fēng)險的當(dāng)事人，應(yīng)當(dāng)要求對方提供擔(dān)保，并對保證人的信譽狀況及保證履約的能力，對提供擔(dān)保的財產(chǎn)價值、權(quán)屬等進(jìn)行調(diào)查分析確認(rèn)，要求其提供享有擔(dān)保所有權(quán)的相關(guān)物證，依法辦理擔(dān)保事項； 審查對方簽約人員的合法身份證明，如法定代表人證書或委托代理人的授權(quán)委托書等； 采購、加工承攬合同應(yīng)當(dāng)提供三家以上同行業(yè)同類產(chǎn)品最低價格和質(zhì)量信息資料。特殊情況或無三家以上同行業(yè)企業(yè)（商家）的除 外，但必須提供書面報告說明情況。 第十六條 實行法律顧問對重大、復(fù)雜經(jīng)濟(jì)活動的參與制度，法律顧問對所參與的經(jīng)濟(jì)活動合法性負(fù)責(zé)。對有關(guān)協(xié)議、合同、章程等，提出法律意見和建議，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)予以重視。上述活動過程中，根據(jù)需要法律顧問可從可行性調(diào)研階段參與，也可從談判階段參與。 第十七條 合同審查的主要內(nèi)容如下： 對簽約當(dāng)事人進(jìn)行主體資格審查，包括簽約對方的法人資格證明及其權(quán)利能力和行為能力，資格狀況，簽約人員的簽約資格等； 對合同的實體內(nèi)容進(jìn)行審查，包括合同涉及的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)和政策的規(guī) 定。并著重對質(zhì)量及驗收條款是否嚴(yán)格依法約定，價格是否公道，符合我方利益，付款結(jié)算是否符合我方規(guī)定等的審查； 49 對合同的形式、要件進(jìn)行審查，即簽訂的合同是否符合法定形式，合同的基本條款是否齊全，文字內(nèi)容是否清楚（包括附件資料），責(zé)任是否明確。 第十八條 合同審簽評審： 所有合同由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)洽談起草，自審后填寫公司統(tǒng)一制作的《合同審批表》，隨合同書及相關(guān)資料一并送部門負(fù)責(zé)人審簽，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，送法律顧問復(fù)核。 50 萬元以下的合同由單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員簽審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 50 萬元以上的大額合 同由評審小組評審后簽署意見，呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理終審簽名后，方能加蓋相關(guān)公司的合同專用章。公司評審組由分管副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、行政部經(jīng)理、法律顧問、合同經(jīng)辦人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。評審組成員不在時，可由該成員委托人員參加評審。 50 萬元以上合同未經(jīng)評審小組評審，不得報送總經(jīng)理審批。 審簽評審流程：業(yè)務(wù)部門承辦人→部門負(fù)責(zé)人→合同評審小組→法律顧問→總經(jīng)理或副總經(jīng)理→蓋合同專用章。由合同承辦人將合同文本及相關(guān)資料分別送公司評審組成員，評審組的每位同志將合同審閱后，作出審核修改和同意或不同意簽該合同的評審意見。 第 十九條 實行標(biāo)準(zhǔn)合同文本制度。凡有國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)當(dāng)使用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本，沒有國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)按照國家法律、法規(guī)規(guī)定起草合同文本，克服隨意性。特殊情況確需使用對方自制合同文本的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)規(guī)定審查，盡量完善合同條款內(nèi)容，切實維護(hù)我方權(quán)益。 第五章 合同的履行 第二十條 依法成立的合同，即具有法律約束力。當(dāng)事 50 人必須全面履行合同約定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或解除合同。 第二十一條 在合同履行過程中，各有關(guān)部門要按照各自分工認(rèn)真履行并互相協(xié)作，密切配合，嚴(yán)禁推諉扯皮，及時解 決履行合同中存在的問題，確保合同的履行。 第二十二條 采購、加工承攬合同在驗收、付款時應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： 對產(chǎn)品的數(shù)量、外觀和品種、型號、規(guī)格、標(biāo)識、花色等是否符合約定，屬供方送貨或代運的，我方應(yīng)在貨到后 10 天內(nèi)提出書面異議（除另有約定外）；我方自提的，應(yīng)在提貨時或雙方商定的期限內(nèi)提出書面異議。 對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不符合同約定的，不論供方送貨、代運或我方自提，我方均應(yīng)在合同約定由供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限內(nèi)檢驗或試驗，提出書面異議；某些產(chǎn)品國家規(guī)定有檢驗或試驗期限的，按國家規(guī)定辦理。 對某些安裝運 轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，除另有規(guī)定或雙方另有約定提出異議的期限外，一般從運轉(zhuǎn)之日起 6個月內(nèi)提出書面異議。對此類產(chǎn)品合同，我方必須留足質(zhì)量保證金（ 5%至 10%）。 嚴(yán)格按照合同約定期限、方式、金額支付款項，防止違約行為發(fā)生。 第二十三條 合同履行部門應(yīng)按季、半年或年度向合同管理部門報送合同履行的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料，如實反映合同的履行情況。 第二十四條 尚未履行完畢的合同，我方應(yīng)及時與對方協(xié)商，如無繼續(xù)履行必要，依法變更或解除，避免經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生。協(xié)商不成時，我方擁有債權(quán)的，保存主張債權(quán)的有 51 關(guān)證據(jù)， 應(yīng)及時主張債權(quán)，防止超過時效喪失債權(quán)。 第二十五條 合同的變更或解除，應(yīng)按照合同法等法律、法規(guī)的規(guī)定，及時與對方協(xié)商變更解除，保存好雙方往來信函、電傳等書面材料，協(xié)議未達(dá)成以前，原合同仍然有效。 第六章 合同的監(jiān)督檢查及糾紛處理 第二十六條 合同管理部門應(yīng)對合同的履行情況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，被檢查單位應(yīng)予積極配合，主動提供所需資料和情況，對檢查中提出的問題，應(yīng)及時改正。 第二十七條 合同管理部門應(yīng)著重從以下幾個方面監(jiān)督檢查： 對國家法律、法規(guī)和本制度的執(zhí)行情況； 合同的履行及未能履約 的原因、責(zé)任等情況； 合同管理工作程序、標(biāo)準(zhǔn)及合同檔案資料登記保管的規(guī)范情況； 合同糾紛隱患及處理意見。 第二十八條 發(fā)生糾紛時，應(yīng)當(dāng)遵循以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，從維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的原則出發(fā)，積極采取協(xié)商或調(diào)解、訴訟等方式處理，確保債權(quán)和時效。 第二十九條 合同管理部門對合同糾紛的處理，實行“三不放過”的原則，沒有分清合同糾紛原因不放過；沒有采取相應(yīng)的防范措施和挽回經(jīng)濟(jì)損失不放過；有關(guān)責(zé)任人員未受到追究不放過。 第三十條 處理合同糾紛應(yīng)將經(jīng)營風(fēng)險和合同糾紛的責(zé)任事故分開，由合同管理部門組織 召開專題會議對合同糾紛進(jìn)行分析、研究，按以下原則進(jìn)行處理： 對未經(jīng)請示匯報，履行法定手續(xù)，超越委托范圍和授權(quán) 52 權(quán)限實施代理行為，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。并承擔(dān)因處理糾紛和挽回?fù)p失而產(chǎn)生的差旅費、訴訟費和律師代理費等費用，直至解除勞動合同。給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還應(yīng)追究其法律責(zé)任。 第七章 合同資料及合同專用章的管理 第三十一條 凡有合同業(yè)務(wù)往來的部門，都應(yīng)建立有關(guān)合同簽訂、審批、履行、糾紛處理等情況的登記臺賬和檔案資料管理制度。 第三十二條 加強(qiáng)合同資料的管理。合同資料是指合同正、副本、附件，有關(guān)簽訂、履行（包括變更、解除）過程中的信函、電傳等其他涉及合同內(nèi)容的材料。 第三十三條 合同的檔案材料應(yīng)根據(jù)合同性質(zhì)、內(nèi)容分別確定保存期限，具體期限由合同管理部門確定，但自合同完全履行完畢時起一般不得少于 3年。 第三十四條 公司合同專用章的刻制、使用由財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 第三十五條 凡需使用合同專用章時，按第十八條的審簽評審流程辦理。 第八章 考核和獎懲 第三十六條 將合同管理工作納入生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制進(jìn)行考核，每年底由行政部牽頭組織有關(guān)部門對 公司合同管理工作進(jìn)行年度檢查、考核和評比。 第三十七條 對貫徹合同法規(guī)，完善合同管理制度，避免經(jīng)營風(fēng)險或挽回經(jīng)濟(jì)損失作出顯著成績的部門和個人，予以表彰和獎勵。有下列情況之一者，可視情況給予表彰及500～ 10000元的獎勵。 53 所提供的信息或管理建議被采納使用后，給企業(yè)帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益的； 及時處理合同糾紛，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的； 合同業(yè)務(wù)量大，未發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，圓滿完成經(jīng)營任務(wù)的； 合同管理工作中領(lǐng)導(dǎo)重視、臺帳健全、記錄規(guī)范、保管妥善的部門和個人。 第三十八條 對發(fā)生下列情況者，視其責(zé)任 大小或損失程度等具體情況，給予批評教育、行政處分?？梢暻楣?jié)輕重給予 500～ 5000元的罰款，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 玩忽職守導(dǎo)致合同內(nèi)容不全、條款不齊、文字不清而發(fā)生糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失的； 對外采購、加工（承攬）合同，因個人責(zé)任給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的； 利用合同，違反企業(yè)禁止性規(guī)定，損公肥私的； 在簽訂、履行合同過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任致使企業(yè)遭受損失的； 利用合同，損害企業(yè)利益，侵占企業(yè)財產(chǎn)的； 履行過程中，因相互推諉影響合同履行而導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的； 變更或解除合同時 ，不依法進(jìn)行而引發(fā)糾紛，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的； 因合同發(fā)生其他問題，給企業(yè)經(jīng)濟(jì)上、信譽上造成損害的。 附件 :合同審批表 54 十 一 、印章管理制度 第一章 總 則 第一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑據(jù)和工具，印章的管理關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，維系到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要法律事件的發(fā)生，