【導(dǎo)讀】規(guī)范*****有限公司的授權(quán)管理工作，提高工作效率，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)**電力有限責(zé)任公司。本手冊只限公司內(nèi)部使用，有涉及第三方權(quán)利時，應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)和協(xié)議執(zhí)行。此業(yè)務(wù)通常屬于公司日常管理過程中發(fā)生的重復(fù)。一般授權(quán)在正式頒布的各崗位職責(zé)描述中予以明確。公司管理層作出的成立某個管理委員會或工作小組決議，如該決議中明確賦予委員會或工作小組完成工作的條件和權(quán)利，公司根據(jù)需要可將一般授權(quán)、特別授權(quán)和臨時授權(quán)結(jié)合使用。各級執(zhí)行人員處理業(yè)務(wù)行使權(quán)力應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，維護公司利益和聲譽。所有批準應(yīng)有書面記錄。實施授權(quán)前必須注意避免與被授權(quán)人發(fā)生潛在的利益沖突，必要時應(yīng)采取回避措施或其他替代控制措施。公司制定與授權(quán)審批表相配套的管理人員簽字樣表，發(fā)給各高級管理人員和各部門。被授權(quán)人由于各種原因不能正常處理所授權(quán)事項，授權(quán)人應(yīng)及時終止授權(quán)。進行授權(quán)時，授權(quán)表經(jīng)授權(quán)人、被授權(quán)人簽字后，

　　

【正文】 司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 上須辦理簽報） 10000 元以上由總會計師審核 準 會議費 參加 公司外主辦的 會議報銷費用 (憑會議通知 ) 相關(guān)部門 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 由 公司主辦 的 會議 簽批申請及報銷程序 相關(guān)部門提出綜合管理部審核 ≤ 30000 元 /次分管領(lǐng)導(dǎo)審批， ＞ 30000元 /次由總會計師審核 ＞ 30000 元/次由總經(jīng)理批準 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 薪酬保險福利類 工資、月獎、階段獎、職工福利費、教育經(jīng)費、社會保險住房公積金及外部勞務(wù)費 人力資源部 批準 績效獎、總經(jīng)理嘉獎、臨時發(fā)放的獎金 人力資源部 批準 培訓(xùn)費 生產(chǎn)類培訓(xùn)費 計劃內(nèi) 人力資源部審核 批準 審議年度培訓(xùn)計劃 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 計劃外 人力資源部審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 審議年度培訓(xùn)計劃 批準 管理類培訓(xùn)費 人力資源部審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 審議年度培訓(xùn)計劃 批準 1 車輛管理費 過路過橋費、汽油費（憑《車隊駕駛員工作日費用報銷綜合登記表》） 綜合管理部 分管副經(jīng)理審核批準 車輛修理費 簽批申請及報銷 綜合管理部 批準 車輛保險險種 確定及報銷 綜合管理部提議 分管領(lǐng)導(dǎo)審查 批準 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 12 、審計咨詢公證費 計財部提議 總會計師批準 1 外事費 用 綜合管理部提議 批準 1通訊 、郵寄費用 職工手機話費（按公司規(guī)定執(zhí)行） 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 特殊情況的審批 辦公郵寄費 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 1辦公區(qū)域綠化、物業(yè)費（須簽訂合同或協(xié)議） 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)批準 1水電費 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)批準 十一、工程款項支付審批 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 （先有預(yù)算，后支付） 建安、其他費用支付 計劃財務(wù)部提出 總會計師批準 設(shè)備物資款項支付 物資管理部提出 總會計師批準 十二、借款審批 1 、差旅費借款 相關(guān)部門 ≤ 5000 元 /人 .次 由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 5000/人 .次 由總經(jīng)理批準 2 、 采購物品 借款 （須憑有關(guān)簽報） 相關(guān)部門 ≤ 50000 元 /次由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 50000/次由總經(jīng)理批準 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 會議 、接待等借款 （須憑有關(guān)簽報及會議審批表） 綜合管理部 ≤ 30000 元 /次由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 30000 元/次 由總經(jīng)理批準 十三、各項 稅金繳納 計劃財務(wù)部按規(guī)定支付 十四、 財務(wù)費用 收支 計劃財務(wù)部 按規(guī)定支付 十五、帳戶間資金劃轉(zhuǎn) 計財部提議 總會計師批準 十六、工會活動費用（已提取的工會經(jīng)費范圍內(nèi)） 相關(guān)分工會負責(zé)人審核 工會主席批準 十七、黨員活動費用（已收取的黨費范圍內(nèi)） 相關(guān)支部負責(zé)人審核 黨委書記批準 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會議 總經(jīng)理 董事會 股東大會 十八、團員活動費用（已收取的團費范圍內(nèi)） 相關(guān)支部負責(zé)人審核 團委書記批準 備注： 1．所有資金支付均在本年度財務(wù)預(yù)算內(nèi)。若發(fā)生預(yù)算外情況，須事先申請，報總會計師審核，總經(jīng)理批準。 2．本辦法與公司有關(guān)規(guī)定的簽 批程序不一致時，一律以本授權(quán)為準。 3．公司業(yè)務(wù)活動未涉及的上述授權(quán)，均以臨時授權(quán)或特殊授權(quán)進行授權(quán)。 本授權(quán)的解釋權(quán)在人力資源部，執(zhí)行中有關(guān)問題請及時向該部門反饋。 附錄 1—— 管理人員簽字樣表 管理人員簽字樣表 編制單位： 編號： 姓名 所在部門 職務(wù) 簽字 本簽字表于 年 月 日生效，原版 本同時作廢 總經(jīng)理 /董事長 日期： 簽章： 附錄 2—— 特別授權(quán)表 特別授權(quán)表 1 編號： 授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 被授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 授權(quán)權(quán)限： 年 月 日至 年 月 日 授權(quán)內(nèi)容： 限制規(guī)定： 授權(quán)人簽字： 被授權(quán)人簽字： 文件發(fā)往部門： 文件發(fā)往人員： 特別授權(quán)表 2 編制單位： 編號： 授權(quán)權(quán)限： 年 月 日至 年 月 日 工作任務(wù)： 授權(quán)內(nèi)容： 限制規(guī)定： 會議支持人簽字： 工作小組名稱： 與會人員 職務(wù) 文件發(fā)往部門： 文件發(fā)往人員： 附錄 3—— 臨時授權(quán)表 臨時授權(quán) 表 編號： 授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 被授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 授權(quán)權(quán)限： 年 月 日 至 年 月 日 授權(quán)內(nèi)容： 限制規(guī)定： 授權(quán)人簽字： 被授權(quán)人簽字： 文 件發(fā)往部門： 文件發(fā)往人員：