【導(dǎo)讀】規(guī)范*****有限公司的授權(quán)管理工作，提高工作效率，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)**電力有限責(zé)任公司。本手冊(cè)只限公司內(nèi)部使用，有涉及第三方權(quán)利時(shí)，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法規(guī)和協(xié)議執(zhí)行。此業(yè)務(wù)通常屬于公司日常管理過(guò)程中發(fā)生的重復(fù)。一般授權(quán)在正式頒布的各崗位職責(zé)描述中予以明確。公司管理層作出的成立某個(gè)管理委員會(huì)或工作小組決議，如該決議中明確賦予委員會(huì)或工作小組完成工作的條件和權(quán)利，公司根據(jù)需要可將一般授權(quán)、特別授權(quán)和臨時(shí)授權(quán)結(jié)合使用。各級(jí)執(zhí)行人員處理業(yè)務(wù)行使權(quán)力應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益和聲譽(yù)。所有批準(zhǔn)應(yīng)有書(shū)面記錄。實(shí)施授權(quán)前必須注意避免與被授權(quán)人發(fā)生潛在的利益沖突，必要時(shí)應(yīng)采取回避措施或其他替代控制措施。公司制定與授權(quán)審批表相配套的管理人員簽字樣表，發(fā)給各高級(jí)管理人員和各部門。被授權(quán)人由于各種原因不能正常處理所授權(quán)事項(xiàng)，授權(quán)人應(yīng)及時(shí)終止授權(quán)。進(jìn)行授權(quán)時(shí)，授權(quán)表經(jīng)授權(quán)人、被授權(quán)人簽字后，

　　

【正文】 司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 上須辦理簽報(bào)） 10000 元以上由總會(huì)計(jì)師審核 準(zhǔn) 會(huì)議費(fèi) 參加 公司外主辦的 會(huì)議報(bào)銷費(fèi)用 (憑會(huì)議通知 ) 相關(guān)部門 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 由 公司主辦 的 會(huì)議 簽批申請(qǐng)及報(bào)銷程序 相關(guān)部門提出綜合管理部審核 ≤ 30000 元 /次分管領(lǐng)導(dǎo)審批， ＞ 30000元 /次由總會(huì)計(jì)師審核 ＞ 30000 元/次由總經(jīng)理批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 薪酬保險(xiǎn)福利類 工資、月獎(jiǎng)、階段獎(jiǎng)、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)住房公積金及外部勞務(wù)費(fèi) 人力資源部 批準(zhǔn) 績(jī)效獎(jiǎng)、總經(jīng)理嘉獎(jiǎng)、臨時(shí)發(fā)放的獎(jiǎng)金 人力資源部 批準(zhǔn) 培訓(xùn)費(fèi) 生產(chǎn)類培訓(xùn)費(fèi) 計(jì)劃內(nèi) 人力資源部審核 批準(zhǔn) 審議年度培訓(xùn)計(jì)劃 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 計(jì)劃外 人力資源部審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 審議年度培訓(xùn)計(jì)劃 批準(zhǔn) 管理類培訓(xùn)費(fèi) 人力資源部審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 審議年度培訓(xùn)計(jì)劃 批準(zhǔn) 1 車輛管理費(fèi) 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、汽油費(fèi)（憑《車隊(duì)駕駛員工作日費(fèi)用報(bào)銷綜合登記表》） 綜合管理部 分管副經(jīng)理審核批準(zhǔn) 車輛修理費(fèi) 簽批申請(qǐng)及報(bào)銷 綜合管理部 批準(zhǔn) 車輛保險(xiǎn)險(xiǎn)種 確定及報(bào)銷 綜合管理部提議 分管領(lǐng)導(dǎo)審查 批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 12 、審計(jì)咨詢公證費(fèi) 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 1 外事費(fèi) 用 綜合管理部提議 批準(zhǔn) 1通訊 、郵寄費(fèi)用 職工手機(jī)話費(fèi)（按公司規(guī)定執(zhí)行） 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 特殊情況的審批 辦公郵寄費(fèi) 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 1辦公區(qū)域綠化、物業(yè)費(fèi)（須簽訂合同或協(xié)議） 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 1水電費(fèi) 綜合管理部歸口 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 十一、工程款項(xiàng)支付審批 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) （先有預(yù)算，后支付） 建安、其他費(fèi)用支付 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 設(shè)備物資款項(xiàng)支付 物資管理部提出 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 十二、借款審批 1 、差旅費(fèi)借款 相關(guān)部門 ≤ 5000 元 /人 .次 由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 5000/人 .次 由總經(jīng)理批準(zhǔn) 2 、 采購(gòu)物品 借款 （須憑有關(guān)簽報(bào)） 相關(guān)部門 ≤ 50000 元 /次由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 50000/次由總經(jīng)理批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 會(huì)議 、接待等借款 （須憑有關(guān)簽報(bào)及會(huì)議審批表） 綜合管理部 ≤ 30000 元 /次由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 30000 元/次 由總經(jīng)理批準(zhǔn) 十三、各項(xiàng) 稅金繳納 計(jì)劃財(cái)務(wù)部按規(guī)定支付 十四、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 收支 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 按規(guī)定支付 十五、帳戶間資金劃轉(zhuǎn) 計(jì)財(cái)部提議 總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) 十六、工會(huì)活動(dòng)費(fèi)用（已提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)） 相關(guān)分工會(huì)負(fù)責(zé)人審核 工會(huì)主席批準(zhǔn) 十七、黨員活動(dòng)費(fèi)用（已收取的黨費(fèi)范圍內(nèi)） 相關(guān)支部負(fù)責(zé)人審核 黨委書(shū)記批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)摘要 公司章程條號(hào) 部門經(jīng)理 分管公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 辦公會(huì)議 總經(jīng)理 董事會(huì) 股東大會(huì) 十八、團(tuán)員活動(dòng)費(fèi)用（已收取的團(tuán)費(fèi)范圍內(nèi)） 相關(guān)支部負(fù)責(zé)人審核 團(tuán)委書(shū)記批準(zhǔn) 備注： 1．所有資金支付均在本年度財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)。若發(fā)生預(yù)算外情況，須事先申請(qǐng)，報(bào)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2．本辦法與公司有關(guān)規(guī)定的簽 批程序不一致時(shí)，一律以本授權(quán)為準(zhǔn)。 3．公司業(yè)務(wù)活動(dòng)未涉及的上述授權(quán)，均以臨時(shí)授權(quán)或特殊授權(quán)進(jìn)行授權(quán)。 本授權(quán)的解釋權(quán)在人力資源部，執(zhí)行中有關(guān)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)向該部門反饋。 附錄 1—— 管理人員簽字樣表 管理人員簽字樣表 編制單位： 編號(hào)： 姓名 所在部門 職務(wù) 簽字 本簽字表于 年 月 日生效，原版 本同時(shí)作廢 總經(jīng)理 /董事長(zhǎng) 日期： 簽章： 附錄 2—— 特別授權(quán)表 特別授權(quán)表 1 編號(hào)： 授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 被授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 授權(quán)權(quán)限： 年 月 日至 年 月 日 授權(quán)內(nèi)容： 限制規(guī)定： 授權(quán)人簽字： 被授權(quán)人簽字： 文件發(fā)往部門： 文件發(fā)往人員： 特別授權(quán)表 2 編制單位： 編號(hào)： 授權(quán)權(quán)限： 年 月 日至 年 月 日 工作任務(wù)： 授權(quán)內(nèi)容： 限制規(guī)定： 會(huì)議支持人簽字： 工作小組名稱： 與會(huì)人員 職務(wù) 文件發(fā)往部門： 文件發(fā)往人員： 附錄 3—— 臨時(shí)授權(quán)表 臨時(shí)授權(quán) 表 編號(hào)： 授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 被授權(quán)人姓名： 部門： 職務(wù)： 授權(quán)權(quán)限： 年 月 日 至 年 月 日 授權(quán)內(nèi)容： 限制規(guī)定： 授權(quán)人簽字： 被授權(quán)人簽字： 文 件發(fā)往部門： 文件發(fā)往人員：