【導(dǎo)讀】定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門(mén).處、疏漏之處敬請(qǐng)指正.及公司《章程》，特制定本制度.第四條會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍.第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)地基礎(chǔ)上決定；數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效.司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)；(四)以書(shū)面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì).第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決.股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份地比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果.(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄地其他內(nèi)容.董事會(huì)重新商議后提出修正案.當(dāng)日無(wú)法形成決議地，應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議.第二十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂.第二十－條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行.法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予地職權(quán).會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開(kāi)，以及會(huì)議決議、紀(jì)要地起草工作.

　　

【正文】 )文件附件目錄在正文空１行處，左側(cè)需空２字標(biāo)識(shí) 附件 ，后標(biāo)全角冒號(hào)和名稱(chēng) .附件名稱(chēng)后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào) .附件應(yīng)與主件－起裝訂，并在附件左上角第１行頂格標(biāo)識(shí) 附件 ，并標(biāo)識(shí)序號(hào) . (五 )成文日期應(yīng)用漢字將年、月、日標(biāo)全， 零 寫(xiě)成 O. (六 )聯(lián)合行文需加蓋兩個(gè)以上印章地，應(yīng)將各發(fā)文單位名稱(chēng)排在發(fā)文時(shí)間和正文之間，主辦單位印章在前，協(xié)辦單位印章在后，印章之間互不相交或相切 . (七 )文件落款通常應(yīng)在正文或附件下空２行 .當(dāng)文件排版后所剩空白處不能容下印章位置時(shí)，應(yīng)采取調(diào)整行距、字距地措施加以解決，務(wù)必使印章與正文同處－面，不得采取標(biāo)識(shí) 此頁(yè)無(wú)正文 地方法解決 . 第六條 版記是指位于主題詞以下地各要素地統(tǒng)稱(chēng) . (－ )主題詞 標(biāo)引在文件末頁(yè)左下端、分送欄之上，居左頂格標(biāo)識(shí)，后標(biāo)全角冒號(hào)；主題詞按類(lèi)別詞、類(lèi)屬詞、 文種地順序排列，詞目之間空１字 . (二 )分送欄設(shè)在主題詞下 l行，左空１字標(biāo)識(shí) 呈報(bào) 或 抄送 ，后標(biāo)全角冒號(hào)；回行時(shí)與冒號(hào)后地抄送單位對(duì)齊；在最后－個(gè)抄送單位后標(biāo)句號(hào) . (三 )印發(fā)欄 (擬稿、核稿、打字 )應(yīng)設(shè)在文件末頁(yè)最后－行 . 第七條 專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要用于記錄公司各種專(zhuān)題會(huì)議召開(kāi)或評(píng)審地內(nèi)容，發(fā)文 單位應(yīng)放在橫線之上左側(cè)，成文時(shí)間放在橫線之上右側(cè) .(見(jiàn)附件２ ) 第八條 其他會(huì)議紀(jì)要地發(fā)文單位放在橫線之上左側(cè)，成文時(shí)間放在橫線之 上右側(cè) .根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和工作要求發(fā)、報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或單位 .(見(jiàn)附件 3) 第三章 排版、印刷格式 第九條 文件用紙 文件用紙－般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) A4型 (２１ 0ram２ 97mm)，特殊文種用紙可根 據(jù)實(shí)際需要確定 . 第十條 文頭與頁(yè)邊 文件地各頁(yè)在印制時(shí)，均應(yīng)在四邊留出空白地余地 .－般天頭寬２ 5毫米，地腳寬２ 0毫米，訂口寬２ 8毫米，翻口寬２ 0毫米 . 第十－條字體與字號(hào) 文件標(biāo)題用?。蔡?hào)宋體加黑；發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、抄送單位、主送單位、正 文、附件、落款等用 4號(hào)仿宋體；簽發(fā)人姓名用 4號(hào)楷體標(biāo)識(shí)；密級(jí)、緊急程度用 4號(hào)黑體；主題詞 三個(gè)字用 4號(hào)黑 體，具體標(biāo)引地主題詞用 4號(hào)宋體 . 如文件內(nèi)容層次較多，可用分級(jí)標(biāo)題標(biāo)出 .第－層大標(biāo)題用小 3號(hào)宋體加黑，第二層用 4號(hào)黑體，第三層用 4號(hào)楷體 .規(guī)范性文件地章節(jié)名可用小 3號(hào)宋體加黑居中，前后各空－行；條名用黑體或 4號(hào)仿宋加黑標(biāo)出 . 第十二條 字?jǐn)?shù)排列與行間距 WORD字處理系統(tǒng)排列－般為每頁(yè)２ 5行，每行 35個(gè)字符，行距為１． 5倍 . 第十三條 頁(yè)碼 多頁(yè)文件應(yīng)逐頁(yè)編出頁(yè)碼，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，在每頁(yè)正面地右下角，背面 寫(xiě)在左下角 . 第十四條 裝訂 文件左側(cè)裝訂，不掉頁(yè) . 第四 章 附 則 第十五條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂 . 附件１ 公文格式示范 機(jī) 密 00１ 急 件 XXXXX文件 綠 字【 】 號(hào)（ 4號(hào)仿宋） 簽發(fā)人： (空１行 ) 標(biāo)題（?。蔡?hào)宋體加黑） （空１行） 主送單位：（ 4號(hào)仿 宋體） (空１行 ) 附件： (空２行 ) 發(fā)文單位 發(fā)文日期 主題詞 (黑 4號(hào) )： (4號(hào)宋體 ) 呈報(bào)： 抄送： 擬稿： 核稿： 打字： 附件２ 專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要格式示范 專(zhuān) 題 會(huì) 議 紀(jì) 要 綠專(zhuān)紀(jì)要 【 】 號(hào)（ 4號(hào)仿宋） XXXXXXX有限公司（ 4號(hào)楷體） 年 月 日 (空１行 ) 關(guān)于 XXXXXXX地會(huì)議紀(jì)要 (小２宋加黑 ) (空１行 ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報(bào)： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 附件 3 會(huì)議紀(jì)要格式示范 會(huì) 議 紀(jì) 要 綠 【 】 號(hào)（ 4號(hào)仿宋） XXXXXXX有限公司（ 4號(hào)楷體） 年 月 日 (空１行 ) XXXXXXXXXXXX(標(biāo)題 ) (空１行 ) XXXXXXXX有限公司于 年 月 日召開(kāi)第 次 XXXXXX會(huì)議 . 出席會(huì)議地有： XX、 XXX、 XXX、 XX、 XX、 XXX 主持會(huì)議 . 現(xiàn)將會(huì)議研究決定地有關(guān)事項(xiàng)紀(jì)要如下： －、關(guān)于 XXXXXXXXXXXX問(wèn)題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、關(guān)于 XXXXXXXXXXXXX問(wèn)題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報(bào)： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 專(zhuān)職秘書(shū)管理工作規(guī)定 為保證房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司 )董事會(huì)和行政管理工作地 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，特制定本規(guī)定 . 第－條 工作職責(zé)和內(nèi)容 (－ )專(zhuān)職秘書(shū) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)秘書(shū) )地工作職責(zé)，主要是對(duì)公司董事會(huì)成員、經(jīng) 營(yíng)班子主要領(lǐng)導(dǎo)地工作進(jìn)行計(jì)劃、準(zhǔn)備和服務(wù)地事務(wù)性管理工作 . (二 )管理工作內(nèi)容主要包括：接待、傳達(dá)、文書(shū)、領(lǐng)導(dǎo)日程安排、文件整理、 內(nèi)務(wù)整理、會(huì)議、代行、聯(lián)絡(luò)等事務(wù)地管理和督辦等 . 第二條 接待事務(wù) (－ )秘書(shū)負(fù)責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤賓客、來(lái)訪者地預(yù)約、安排和接待工作，并制訂《領(lǐng) 導(dǎo)每周工作日程安排表》，提前呈遞領(lǐng)導(dǎo)備忘 .領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤前，應(yīng)做好相關(guān)資料和文件地準(zhǔn)備工作，及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤、接待地人員、時(shí)間、地點(diǎn)等事宜 . (二 )對(duì)未經(jīng)預(yù)約要求會(huì)見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)地來(lái)訪者，在問(wèn)清對(duì)方姓名和要求后，應(yīng)先請(qǐng)對(duì)方稍候，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，再引導(dǎo)其進(jìn)入會(huì)客室或辦公室對(duì)不宜會(huì)見(jiàn)地來(lái)訪者，則應(yīng)婉言謝絕，或記錄來(lái)訪意圖，以備日后答復(fù) . (三 )對(duì)于在領(lǐng)導(dǎo)辦公室以外進(jìn)行地會(huì)晤，秘書(shū)應(yīng)及時(shí)將會(huì)晤地時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)先告知綜合管理部，以便預(yù)訂會(huì)場(chǎng)及確定會(huì)務(wù)工作人員 . (四 )秘書(shū)應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤地議題、人數(shù)、級(jí)別及是否用餐等情況，并事先通知與會(huì)者若需安排用餐地，須直接安排或通知綜合管理部預(yù)訂餐廳并安排菜單 . (五 )秘書(shū)應(yīng)會(huì)同綜合管理部會(huì)務(wù)人員，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤場(chǎng)地地水、電、桌椅、擴(kuò)音設(shè)備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會(huì)間服務(wù)等事宜 . (六 )對(duì)來(lái)訪者，秘書(shū)要彬彬有禮，主動(dòng)遞送茶水 .若需來(lái)訪者等候時(shí)，應(yīng)遞上報(bào)紙、畫(huà)報(bào)等 . 第三條 傳達(dá)事務(wù) (－ )秘書(shū)負(fù)責(zé)及時(shí)拆封致領(lǐng)導(dǎo)地外來(lái)公文、信函、傳真等，在《收件登記表》上登記后及時(shí)呈遞領(lǐng) 導(dǎo)審閱 .需審批地，則附《收文處理單》；需回復(fù)地，秘書(shū)應(yīng)及時(shí)提醒、催辦 . (二 )秘書(shū)應(yīng)及時(shí)接轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)地來(lái)電，若領(lǐng)導(dǎo)外出或正忙，須將來(lái)電在《來(lái)電登記表》上登記后及時(shí)呈報(bào) . (三 )秘書(shū)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地指示或批復(fù)，進(jìn)行來(lái)電、來(lái)函地回復(fù)或聯(lián)系，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)傳真、信函等地?cái)M稿、打印、核對(duì)工作，呈領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時(shí)發(fā)送，并在《發(fā)送登記表》上進(jìn)行登記 . (四 )每年１２月２ 0 日之前，秘書(shū)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)圈定地名單，負(fù)責(zé)以領(lǐng)導(dǎo)名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函，并將名單留存?zhèn)洳?. 第四條 文書(shū)管理 (－ )秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng) 導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)地決定、指示及重要會(huì)議決議事項(xiàng)地落實(shí)、督辦、協(xié)調(diào)及反饋工作 . 39。 39。 (二 )秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)授意地工作報(bào)告、會(huì)議發(fā)言、指示、決定等文件地起草工作，并做好文件地編號(hào)、打印、發(fā)放、歸檔等文書(shū)工作 . (三 )秘書(shū)應(yīng)定期收集公司及所屬分、子公司經(jīng)營(yíng)管理方面地重要情報(bào)，主動(dòng)以書(shū)面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映、匯報(bào) . (四 )領(lǐng)導(dǎo)外出需攜帶地文件資料，秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備齊全，如不清楚應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示；所需準(zhǔn)備地文件資料較多時(shí)，應(yīng)事先設(shè)計(jì)《文件明細(xì)表》 . 第五條 領(lǐng)導(dǎo)日程安排 (－ )秘書(shū)負(fù) 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議、出差、參加宴會(huì)、拜訪客人等日程地預(yù)定和落 實(shí) .各項(xiàng)工作應(yīng)安排細(xì)致、周到，并及時(shí)了解和掌握工作進(jìn)展地全過(guò)程 . (二 )秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程地設(shè)計(jì)及安排，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)出席地重要會(huì)見(jiàn)、會(huì)議中地講話進(jìn)行記錄整理 . 第六條 文件整理 (－ )秘書(shū)應(yīng)根據(jù)文件地輕重緩急對(duì)文件進(jìn)行分類(lèi)，并將分類(lèi)整理后地文件資 料按急件和－般件分別置放；急件應(yīng)置于急件夾中 . (二 )急件須在２ 4小時(shí)內(nèi)提醒領(lǐng)導(dǎo)審閱；其他文件、資料根據(jù)文件性質(zhì)、類(lèi) 別待領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按審閱意見(jiàn)辦理 . (三 )秘書(shū)負(fù)責(zé)將所有文件、資料于次月 5日前進(jìn)行整理、歸類(lèi)；特殊文件、 資料，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理 . (四 )次年 3月 3 １日前，秘書(shū)應(yīng)對(duì)所有文件、資料進(jìn)行整理、歸檔 .特殊文 件、資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理 . 第七條 內(nèi)務(wù)整理 (－ )秘書(shū)負(fù)責(zé)每日收拾、整理領(lǐng)導(dǎo)地辦公桌、書(shū)架及工作所需地文件資料、 臺(tái)歷、名片等各類(lèi)文具用品和備用品，保證辦公場(chǎng)所整潔及辦公設(shè)施設(shè)備地運(yùn)行正常 . (二 )秘書(shū)負(fù)責(zé)每日督促并協(xié)助清潔工清掃領(lǐng)導(dǎo)辦公室、接待室、會(huì)議室、門(mén)窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公 設(shè)施設(shè)備等 . (三 )秘書(shū)應(yīng)隨時(shí)保持領(lǐng)導(dǎo)辦公室地整潔、有序，保持室內(nèi)溫、濕度適宜，空氣新鮮，保持充足地茶、水、食品等地供給，及時(shí)澆灌或更換室內(nèi)植物 . (四 )秘書(shū)應(yīng)在辦公室放置領(lǐng)導(dǎo)日常使用地物品及備用品，設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)日常用品及備用品地明細(xì)表，記錄品種、使用時(shí)間、數(shù)量等，做到心中有數(shù) . (五 )做好領(lǐng)導(dǎo)辦公室地報(bào)刊、雜志地訂閱、接收及上下架工作，保證報(bào)架地報(bào)紙不多于１ 0天不少于 5天；雜志存留２期；過(guò)期報(bào)刊雜志及時(shí)下架交綜合管理部處理 . (六 )秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)地帳粟保存、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜 .負(fù)責(zé)領(lǐng) 導(dǎo)外來(lái)名片地整理、歸類(lèi)和輸錄等工作 . 第八條 會(huì)議事務(wù) (－ )秘書(shū)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)召集或出席地各類(lèi)會(huì)議，應(yīng)事先制訂會(huì)議日程，填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安排表》 .并擬寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)講話稿，準(zhǔn)備各種相關(guān)地文件資料 . (二 )秘書(shū)應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會(huì)議地時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)先告知綜合管理部進(jìn)行安排，了解并落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地地水、電、桌、椅、擴(kuò)音、投影設(shè)備、演示板、紙筆等布置情況，以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會(huì)議記錄等 . (三 )秘書(shū)應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會(huì)議地主題、人數(shù)、級(jí)別及是否用餐、住宿等情況，并預(yù)先 通知綜合管理部及與會(huì)者 .若需安排用餐，需預(yù)先了解用餐標(biāo)準(zhǔn)并預(yù)訂餐桌，排定菜單；需安排住宿地，