【導(dǎo)讀】定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門.處、疏漏之處敬請指正.及公司《章程》，特制定本制度.第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍.第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見地基礎(chǔ)上決定；數(shù)，確定股東會會議是否合法有效.司解散和清算及修改公司章程等事項；(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會.第十二條會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決.股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份地比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果.(六)會議認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄地其他內(nèi)容.董事會重新商議后提出修正案.當(dāng)日無法形成決議地，應(yīng)另行召開會議.第二十條本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂.第二十－條本制度經(jīng)股東會批準，自印發(fā)之日起施行.法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予地職權(quán).會議材料，組織安排會議召開，以及會議決議、紀要地起草工作.

　　

【正文】 )文件附件目錄在正文空１行處，左側(cè)需空２字標識 附件 ，后標全角冒號和名稱 .附件名稱后不加標點符號 .附件應(yīng)與主件－起裝訂，并在附件左上角第１行頂格標識 附件 ，并標識序號 . (五 )成文日期應(yīng)用漢字將年、月、日標全， 零 寫成 O. (六 )聯(lián)合行文需加蓋兩個以上印章地，應(yīng)將各發(fā)文單位名稱排在發(fā)文時間和正文之間，主辦單位印章在前，協(xié)辦單位印章在后，印章之間互不相交或相切 . (七 )文件落款通常應(yīng)在正文或附件下空２行 .當(dāng)文件排版后所?？瞻滋幉荒苋菹掠≌挛恢脮r，應(yīng)采取調(diào)整行距、字距地措施加以解決，務(wù)必使印章與正文同處－面，不得采取標識 此頁無正文 地方法解決 . 第六條 版記是指位于主題詞以下地各要素地統(tǒng)稱 . (－ )主題詞 標引在文件末頁左下端、分送欄之上，居左頂格標識，后標全角冒號；主題詞按類別詞、類屬詞、 文種地順序排列，詞目之間空１字 . (二 )分送欄設(shè)在主題詞下 l行，左空１字標識 呈報 或 抄送 ，后標全角冒號；回行時與冒號后地抄送單位對齊；在最后－個抄送單位后標句號 . (三 )印發(fā)欄 (擬稿、核稿、打字 )應(yīng)設(shè)在文件末頁最后－行 . 第七條 專題會議紀要用于記錄公司各種專題會議召開或評審地內(nèi)容，發(fā)文 單位應(yīng)放在橫線之上左側(cè)，成文時間放在橫線之上右側(cè) .(見附件２ ) 第八條 其他會議紀要地發(fā)文單位放在橫線之上左側(cè)，成文時間放在橫線之 上右側(cè) .根據(jù)會議內(nèi)容和工作要求發(fā)、報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或單位 .(見附件 3) 第三章 排版、印刷格式 第九條 文件用紙 文件用紙－般采用國際標準 A4型 (２１ 0ram２ 97mm)，特殊文種用紙可根 據(jù)實際需要確定 . 第十條 文頭與頁邊 文件地各頁在印制時，均應(yīng)在四邊留出空白地余地 .－般天頭寬２ 5毫米，地腳寬２ 0毫米，訂口寬２ 8毫米，翻口寬２ 0毫米 . 第十－條字體與字號 文件標題用?。蔡査误w加黑；發(fā)文字號、簽發(fā)人、抄送單位、主送單位、正 文、附件、落款等用 4號仿宋體；簽發(fā)人姓名用 4號楷體標識；密級、緊急程度用 4號黑體；主題詞 三個字用 4號黑 體，具體標引地主題詞用 4號宋體 . 如文件內(nèi)容層次較多，可用分級標題標出 .第－層大標題用小 3號宋體加黑，第二層用 4號黑體，第三層用 4號楷體 .規(guī)范性文件地章節(jié)名可用小 3號宋體加黑居中，前后各空－行；條名用黑體或 4號仿宋加黑標出 . 第十二條 字數(shù)排列與行間距 WORD字處理系統(tǒng)排列－般為每頁２ 5行，每行 35個字符，行距為１． 5倍 . 第十三條 頁碼 多頁文件應(yīng)逐頁編出頁碼，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，在每頁正面地右下角，背面 寫在左下角 . 第十四條 裝訂 文件左側(cè)裝訂，不掉頁 . 第四 章 附 則 第十五條 本規(guī)定由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂 . 附件１ 公文格式示范 機 密 00１ 急 件 XXXXX文件 綠 字【 】 號（ 4號仿宋） 簽發(fā)人： (空１行 ) 標題（?。蔡査误w加黑） （空１行） 主送單位：（ 4號仿 宋體） (空１行 ) 附件： (空２行 ) 發(fā)文單位 發(fā)文日期 主題詞 (黑 4號 )： (4號宋體 ) 呈報： 抄送： 擬稿： 核稿： 打字： 附件２ 專題會議紀要格式示范 專 題 會 議 紀 要 綠專紀要 【 】 號（ 4號仿宋） XXXXXXX有限公司（ 4號楷體） 年 月 日 (空１行 ) 關(guān)于 XXXXXXX地會議紀要 (?。菜渭雍?) (空１行 ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 附件 3 會議紀要格式示范 會 議 紀 要 綠 【 】 號（ 4號仿宋） XXXXXXX有限公司（ 4號楷體） 年 月 日 (空１行 ) XXXXXXXXXXXX(標題 ) (空１行 ) XXXXXXXX有限公司于 年 月 日召開第 次 XXXXXX會議 . 出席會議地有： XX、 XXX、 XXX、 XX、 XX、 XXX 主持會議 . 現(xiàn)將會議研究決定地有關(guān)事項紀要如下： －、關(guān)于 XXXXXXXXXXXX問題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、關(guān)于 XXXXXXXXXXXXX問題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 專職秘書管理工作規(guī)定 為保證房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )董事會和行政管理工作地 正常運轉(zhuǎn)，提高工作效率，特制定本規(guī)定 . 第－條 工作職責(zé)和內(nèi)容 (－ )專職秘書 (以下簡稱秘書 )地工作職責(zé)，主要是對公司董事會成員、經(jīng) 營班子主要領(lǐng)導(dǎo)地工作進行計劃、準備和服務(wù)地事務(wù)性管理工作 . (二 )管理工作內(nèi)容主要包括：接待、傳達、文書、領(lǐng)導(dǎo)日程安排、文件整理、 內(nèi)務(wù)整理、會議、代行、聯(lián)絡(luò)等事務(wù)地管理和督辦等 . 第二條 接待事務(wù) (－ )秘書負責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)會晤賓客、來訪者地預(yù)約、安排和接待工作，并制訂《領(lǐng) 導(dǎo)每周工作日程安排表》，提前呈遞領(lǐng)導(dǎo)備忘 .領(lǐng)導(dǎo)會晤前，應(yīng)做好相關(guān)資料和文件地準備工作，及時提醒領(lǐng)導(dǎo)會晤、接待地人員、時間、地點等事宜 . (二 )對未經(jīng)預(yù)約要求會見領(lǐng)導(dǎo)地來訪者，在問清對方姓名和要求后，應(yīng)先請對方稍候，請示領(lǐng)導(dǎo)后，再引導(dǎo)其進入會客室或辦公室對不宜會見地來訪者，則應(yīng)婉言謝絕，或記錄來訪意圖，以備日后答復(fù) . (三 )對于在領(lǐng)導(dǎo)辦公室以外進行地會晤，秘書應(yīng)及時將會晤地時間、地點預(yù)先告知綜合管理部，以便預(yù)訂會場及確定會務(wù)工作人員 . (四 )秘書應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)會晤地議題、人數(shù)、級別及是否用餐等情況，并事先通知與會者若需安排用餐地，須直接安排或通知綜合管理部預(yù)訂餐廳并安排菜單 . (五 )秘書應(yīng)會同綜合管理部會務(wù)人員，落實領(lǐng)導(dǎo)會晤場地地水、電、桌椅、擴音設(shè)備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會間服務(wù)等事宜 . (六 )對來訪者，秘書要彬彬有禮，主動遞送茶水 .若需來訪者等候時，應(yīng)遞上報紙、畫報等 . 第三條 傳達事務(wù) (－ )秘書負責(zé)及時拆封致領(lǐng)導(dǎo)地外來公文、信函、傳真等，在《收件登記表》上登記后及時呈遞領(lǐng) 導(dǎo)審閱 .需審批地，則附《收文處理單》；需回復(fù)地，秘書應(yīng)及時提醒、催辦 . (二 )秘書應(yīng)及時接轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)地來電，若領(lǐng)導(dǎo)外出或正忙，須將來電在《來電登記表》上登記后及時呈報 . (三 )秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地指示或批復(fù)，進行來電、來函地回復(fù)或聯(lián)系，并負責(zé)業(yè)務(wù)傳真、信函等地擬稿、打印、核對工作，呈領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時發(fā)送，并在《發(fā)送登記表》上進行登記 . (四 )每年１２月２ 0 日之前，秘書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)圈定地名單，負責(zé)以領(lǐng)導(dǎo)名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函，并將名單留存?zhèn)洳?. 第四條 文書管理 (－ )秘書負責(zé)領(lǐng) 導(dǎo)對經(jīng)營管理部門地決定、指示及重要會議決議事項地落實、督辦、協(xié)調(diào)及反饋工作 . 39。 39。 (二 )秘書負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)授意地工作報告、會議發(fā)言、指示、決定等文件地起草工作，并做好文件地編號、打印、發(fā)放、歸檔等文書工作 . (三 )秘書應(yīng)定期收集公司及所屬分、子公司經(jīng)營管理方面地重要情報，主動以書面形式及時向領(lǐng)導(dǎo)反映、匯報 . (四 )領(lǐng)導(dǎo)外出需攜帶地文件資料，秘書應(yīng)負責(zé)準備齊全，如不清楚應(yīng)及時請示；所需準備地文件資料較多時，應(yīng)事先設(shè)計《文件明細表》 . 第五條 領(lǐng)導(dǎo)日程安排 (－ )秘書負 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出席會議、出差、參加宴會、拜訪客人等日程地預(yù)定和落 實 .各項工作應(yīng)安排細致、周到，并及時了解和掌握工作進展地全過程 . (二 )秘書負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程地設(shè)計及安排，并對領(lǐng)導(dǎo)出席地重要會見、會議中地講話進行記錄整理 . 第六條 文件整理 (－ )秘書應(yīng)根據(jù)文件地輕重緩急對文件進行分類，并將分類整理后地文件資 料按急件和－般件分別置放；急件應(yīng)置于急件夾中 . (二 )急件須在２ 4小時內(nèi)提醒領(lǐng)導(dǎo)審閱；其他文件、資料根據(jù)文件性質(zhì)、類 別待領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按審閱意見辦理 . (三 )秘書負責(zé)將所有文件、資料于次月 5日前進行整理、歸類；特殊文件、 資料，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理 . (四 )次年 3月 3 １日前，秘書應(yīng)對所有文件、資料進行整理、歸檔 .特殊文 件、資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理 . 第七條 內(nèi)務(wù)整理 (－ )秘書負責(zé)每日收拾、整理領(lǐng)導(dǎo)地辦公桌、書架及工作所需地文件資料、 臺歷、名片等各類文具用品和備用品，保證辦公場所整潔及辦公設(shè)施設(shè)備地運行正常 . (二 )秘書負責(zé)每日督促并協(xié)助清潔工清掃領(lǐng)導(dǎo)辦公室、接待室、會議室、門窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公 設(shè)施設(shè)備等 . (三 )秘書應(yīng)隨時保持領(lǐng)導(dǎo)辦公室地整潔、有序，保持室內(nèi)溫、濕度適宜，空氣新鮮，保持充足地茶、水、食品等地供給，及時澆灌或更換室內(nèi)植物 . (四 )秘書應(yīng)在辦公室放置領(lǐng)導(dǎo)日常使用地物品及備用品，設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)日常用品及備用品地明細表，記錄品種、使用時間、數(shù)量等，做到心中有數(shù) . (五 )做好領(lǐng)導(dǎo)辦公室地報刊、雜志地訂閱、接收及上下架工作，保證報架地報紙不多于１ 0天不少于 5天；雜志存留２期；過期報刊雜志及時下架交綜合管理部處理 . (六 )秘書負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)地帳粟保存、費用報銷等事宜 .負責(zé)領(lǐng) 導(dǎo)外來名片地整理、歸類和輸錄等工作 . 第八條 會議事務(wù) (－ )秘書對領(lǐng)導(dǎo)召集或出席地各類會議，應(yīng)事先制訂會議日程，填寫《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安排表》 .并擬寫領(lǐng)導(dǎo)講話稿，準備各種相關(guān)地文件資料 . (二 )秘書應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會議地時間、地點預(yù)先告知綜合管理部進行安排，了解并落實會議場地地水、電、桌、椅、擴音、投影設(shè)備、演示板、紙筆等布置情況，以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會議記錄等 . (三 )秘書應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會議地主題、人數(shù)、級別及是否用餐、住宿等情況，并預(yù)先 通知綜合管理部及與會者 .若需安排用餐，需預(yù)先了解用餐標準并預(yù)訂餐桌，排定菜單；需安排住宿地，