控股集團(tuán)股份有限公司法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-30 09:18本頁(yè)面
【正文】 （十四） 針對(duì) 各 行業(yè)特點(diǎn)，統(tǒng)一組織各單位的專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)； ＃＃ 集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程 9 本委托書(shū)中未涉及的被委托人其它法定經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（由工商局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》中所確定的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)），被委托人可在法定范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)權(quán)。 本委托書(shū)經(jīng)雙方簽章后生效，有效期限一年。 委托 人： 被 委托 人： ＃＃ 下屬 ＊＊公司 寧波 ＃＃ 控股集團(tuán)股份有限公司 （公章） （公章） 法定代表人（簽章） 法定代表人（簽章） 二○○ 七年 月 日 二○○ 七年 月 日 ＃＃ 集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程 10 第 二 部分 操作流程 1. 治理結(jié)構(gòu)管控流程 收集重大事項(xiàng)信息總裁 各專業(yè)委員會(huì) 外派董事 子公司董事會(huì) 子公司總經(jīng)理 / 經(jīng)營(yíng)層2按要求提供重大事項(xiàng)信息提出專業(yè)意見(jiàn)審核4代表集團(tuán)總部在子公司董事會(huì)上表決通過(guò)決議 執(zhí)行決議1356 7是否流程說(shuō)明： 流程名稱 治理結(jié)構(gòu)管控流程 管理部門(mén) 董事局 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于需要通過(guò)子公司董事會(huì)審議的重大事項(xiàng)的決策。 控制目的 本流程旨在通過(guò)規(guī)范重大事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)子公司的治理結(jié)構(gòu)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 子公司相關(guān)崗位及職能部門(mén)積極提供相關(guān)信息 子公司職 能部門(mén) 子公司經(jīng)營(yíng)層 2 全面收集子公司重大事項(xiàng)的相關(guān)背景信息 外派董事 3 根據(jù)外派董事提供的背景信息提出專業(yè)的處理意見(jiàn) 董事局專 業(yè)委員會(huì) 4 總裁審核處理意見(jiàn)，根據(jù)公司實(shí)際進(jìn)行決策 總裁 5 外派董事獲得許可后在子公司董事會(huì)上傳達(dá)集團(tuán)總部的意見(jiàn) 外派董事 6 利用集團(tuán)總部在子公司董事會(huì)的控制地位通過(guò)決議 子公司董 事 ＃＃ 集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程 11 會(huì) 7 執(zhí)行最終決議 子公司經(jīng)營(yíng)層 ＃＃ 集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程 12 2. 必要事項(xiàng)委托管控流程 確定需要集團(tuán)總部審核的事項(xiàng)總裁 集團(tuán)各職能部門(mén) 子公司職能部門(mén)1上報(bào)提出審核5組織實(shí)施 通過(guò)決議 執(zhí)行決議246 7 8子公司總經(jīng)理審核是否是否3流程說(shuō)明： 流程名稱 必要事項(xiàng)委托 管控流程 管理 部門(mén) 各職能部門(mén) 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于無(wú)需通過(guò)子公司董事會(huì)審議但需要經(jīng)過(guò)集團(tuán)總部審核的必要事項(xiàng)的決策。 控制目的 本流程旨在通過(guò)規(guī)范需要集團(tuán)審批的必要事項(xiàng)的決策程序，加強(qiáng)對(duì)子公司的管 控。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 確定需要集團(tuán)審核的事項(xiàng) 集團(tuán)各職 能部門(mén) 2 上報(bào)需要集團(tuán)審核的事項(xiàng) 子公司職 能部門(mén) 3 審核需要集團(tuán)審核的事項(xiàng) 子公司總經(jīng)理 4 提出需要集團(tuán)審核的事項(xiàng) 集團(tuán)各職 能部門(mén) 5 審核需要集團(tuán)總部審核的事項(xiàng) 總裁 ＃＃ 集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)管控制度與操作流程 13 6 組織實(shí)施總裁審核的事項(xiàng) 集團(tuán)相關(guān) 職能部門(mén) 7 通過(guò)集團(tuán)審核的事項(xiàng) 子公司總經(jīng)理 8 執(zhí)行集團(tuán)審核的事項(xiàng) 子公司職 能部門(mén)
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