北京x軟件技術(shù)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)方案-資料下載頁
2025-05-22 20:45本頁面
【導(dǎo)讀】北京x軟件技術(shù)有限公司。項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行。中高級(jí)管理人員績效考核方案。咨詢成果培訓(xùn)與匯報(bào)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)最終匯報(bào)。核心人員股權(quán)激勵(lì)方案。階段成果溝通階段成果溝通。社會(huì)分工越來越細(xì)，企業(yè)經(jīng)營越來越復(fù)雜，導(dǎo)致企業(yè)所有權(quán)和管理控制。權(quán)分離，相關(guān)利益者扮演不同的角色。有資本沒有經(jīng)營能力的人成為“股東”。股東通過持有股票成為企業(yè)剩余收益的獲取者，其他利益相關(guān)者按照協(xié)。有助于實(shí)現(xiàn)股東和企業(yè)價(jià)值最大化。有助于股東與股東之間、股東和決策層之間、決策層和經(jīng)理層之間建立。法人治理同公司管理在現(xiàn)代企業(yè)制度下的關(guān)系。指的是董事會(huì)監(jiān)督管理層的。構(gòu)成公司的各相關(guān)利益主體。及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的行動(dòng)。T型車市場占有率達(dá)到50%. 由29家汽車制造商聯(lián)合組成。董事會(huì)及時(shí)啟動(dòng)，扭轉(zhuǎn)了企業(yè)內(nèi)部“強(qiáng)人”獨(dú)斷的決策。面臨危機(jī)市場發(fā)生變化競爭對(duì)手崛起市場發(fā)生變化競爭對(duì)手崛起。凱寧）拒絕變革董事會(huì)響應(yīng)變革。法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)是公司各權(quán)力機(jī)關(guān)相互之間的權(quán)
【正文】 會(huì)秘書匯總后，報(bào)董事長。 定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議 10日前書面通知全體董事，并附上議案。 提出補(bǔ)充議案的董事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的 5日內(nèi)，將所提補(bǔ)充議案以書面方式提交給董事會(huì)秘書。 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的 2日內(nèi) 董事會(huì)開會(huì) 臨時(shí)會(huì)議提前 5日通知 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前 10日 董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制 召集和通知 董事長負(fù)責(zé)召集董事會(huì) 定期董事會(huì)在 10天前通知所有董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 臨時(shí)董事會(huì)在 5天前通知所有董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 監(jiān)事、總經(jīng)理和董事會(huì)秘書列席董事會(huì)，但沒有表決權(quán) 出席董事數(shù)量要求 實(shí)際出席董事占董事總數(shù)三分之二以上方可舉行 主持 董事長主持董事會(huì)董事長因故不能出席董事會(huì)，由董事長指定一名董事為主持人 表決方式 按“一人一票”方式進(jìn)行表決，但是董事長一人有兩票表決權(quán) 多數(shù)通過原則，贊成票數(shù)占有效投票數(shù)（贊成票數(shù)＋反對(duì)票數(shù)） 50%以上通過 實(shí)施表決回避原則 ? 涉及表決者自身考核薪酬事宜，該表決者回避 ? 涉及表決者自身任免事宜，該表決者回避 董事會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，會(huì)議記錄保存期限為無限期。 其內(nèi)容主要有： ? 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； ? 出席董事的姓名 ? 會(huì)議議程； ? 董事發(fā)言要點(diǎn)； ? 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會(huì) （二）董事會(huì) （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì) 為建立合理的法人治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限，應(yīng)制定 x總經(jīng)理的工作制度 ?議事范圍 ?成員 ?召開時(shí)間 ?決策方式 總經(jīng)理辦公會(huì) x總經(jīng)理工作制度 ?職責(zé) ?任職資格 ?任期 ?提名和任命 ?考核和薪酬 總經(jīng)理職責(zé)和任職資格 總經(jīng)理任免 具體內(nèi)容詳見 《 北京 x軟件技術(shù)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 》 ?審批事項(xiàng) ?審核事項(xiàng) ?擬定事項(xiàng) 總經(jīng)理權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)和任職資格 總經(jīng)理職責(zé) 維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，確保公司資產(chǎn)保值和增值 正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系 嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)匯報(bào)工作 組織公司各種資源，完成董事會(huì)制定的經(jīng)營目標(biāo) 組織引進(jìn)公司發(fā)展所需的人力資源 組織研究市場信息和客戶需求，提升公司的品牌和市場地位 組織研究和開發(fā)新產(chǎn)品，保持公司可持續(xù)發(fā)展 組織和推行全面預(yù)算管理，降低成本和費(fèi)用 組織員工培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)和能力 總經(jīng)理基本任職資格 遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀 較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力 協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力 有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神 總經(jīng)理任免 任期 總經(jīng)理任期由公司章程規(guī)定 建議總經(jīng)理任期為 2年 可以連選連任 提名和任命 所有董事均有權(quán)提出總經(jīng)理候選人 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理提案進(jìn)行審議表決，由董事會(huì)任命總經(jīng)理 考核和薪酬 年度董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行考核 考核內(nèi)容 ? 財(cái)務(wù)指標(biāo)（收入、利潤等） ? 市場指標(biāo)（市場占有率、客戶滿意度等） ? 內(nèi)部管理指標(biāo)（資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、新產(chǎn)品開發(fā)、員工滿意度等） 根據(jù)考核結(jié)果決定風(fēng)險(xiǎn)薪酬和任免（繼任和罷免） 總經(jīng)理實(shí)施年薪制，年薪方案由董事會(huì)審議批準(zhǔn) 總經(jīng)理職權(quán) 主持公司經(jīng)營管理工作，向董事會(huì)匯報(bào)工作 組織實(shí)施董事會(huì)決議 擬定公司組織機(jī)構(gòu)方案 擬定公司重要管理制度 擬定限額范圍內(nèi)（董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)）投資和融資方案 擬定或者審核公司年度經(jīng)營計(jì)劃 審核公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 審批員工績效考核和薪酬方案 審批一般管理制度 審批一般管理人員和員工聘任方案 審批預(yù)算內(nèi)支出 審批限額內(nèi)（董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)）投資和融資方案 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議 列席董事會(huì) 同時(shí)對(duì)于不同類型的財(cái)務(wù)支出，總經(jīng)理的審批權(quán)限也不同 計(jì)劃內(nèi)支出 計(jì)劃外支出 經(jīng)營性 支出 資本性 支出 注：圖中陰影面積代表經(jīng)理層審批權(quán)限的大小 總經(jīng)理甚至沒有審批權(quán) 總經(jīng)理辦公會(huì)運(yùn)行機(jī)制 總經(jīng)理辦公會(huì)成員構(gòu)成 固定成員 ? 總經(jīng)理、部門經(jīng)理 非固定成員 ? 根據(jù)議案需要要求相關(guān)人員參加 總經(jīng)理辦公會(huì)召開 例會(huì) ? 每月一次 臨時(shí)會(huì)議 ? 總經(jīng)理提出 ? 總經(jīng)理辦公會(huì)其他成員提出，總經(jīng)理批準(zhǔn) ? 有重要經(jīng)營管理事項(xiàng)需要立即作出決定 決策方式 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，即總經(jīng)理具有最終決策權(quán) 經(jīng)營層工作溝通會(huì) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍 審議一般管理人員和員工聘任和解聘方案 審議公司組織機(jī)構(gòu)方案 審議公司重要管理制度 審議限額范圍內(nèi)（董事會(huì)授權(quán)）投資和融資計(jì)劃 審議公司年度經(jīng)營計(jì)劃 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 審議員工考核和薪酬方案 審議各部門提交的各種議案 完
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