履職考核辦法-資料下載頁
2025-03-29 16:20本頁面
【正文】 第十條考核程序包括公司監(jiān)事考核審批程序和考核執(zhí)行程序。 2 第十一條考核審批程序： （一）監(jiān)事會辦公室擬定公司《監(jiān)事會監(jiān)事履職考核辦法》，提交公司監(jiān)事會審核后上報股東會； （二）股東會對公司《監(jiān)事會監(jiān)事履職考核辦法》進(jìn)行審議，并形成決議； （三）監(jiān)事會辦公室根據(jù)公司股東會決議，落實執(zhí)行監(jiān)事履職考核辦法。 第十二條考核執(zhí)行程序： （一）監(jiān)事會辦公室根據(jù)監(jiān)事履職報告（含日常監(jiān)督工作情況、出席會議情況、調(diào) 研報告）履職情況，進(jìn)行統(tǒng)計評價，提出考核建議； （二）監(jiān)事長對考核建議進(jìn)行審核； （三）股東會審議確定監(jiān)事考核結(jié)果，并形成決議； （四）監(jiān)事會辦公室根據(jù)股東會決議落實執(zhí)行。第十三條考核方式和結(jié)果運(yùn)用 監(jiān)事工作考核為考核，考核期限為上 12月 26 日至本 12 月 25 日。考核結(jié)果主要用于監(jiān)事會專職監(jiān)事年終業(yè)績報酬、兼職監(jiān)事履職補(bǔ)助的發(fā)放、批準(zhǔn)監(jiān)事資格的依據(jù)以及作為董事會特殊貢獻(xiàn)獎的提名依據(jù)。 第五章考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 第十四條考核內(nèi)容 3 考核內(nèi)容為監(jiān)事履職情況考核。其中：日常監(jiān)督工作 30 分、參會工作 30 分、專題調(diào)研工作 20分、其他工作 20 分。合計為 100 分。 第十五條履職考核 監(jiān)事應(yīng)于每年 12 月 20 日前提交履職報告書（履職報告書附后），無任何原因未按時提交的，扣除 100 分。 （一）日常監(jiān)督工作（ 30 分） 1．工作程序：通過參會、稽核、檢查等方式履行職責(zé)。對公司董事、經(jīng)營層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合《公司法》、公司《章程》及相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，對公司董事會、經(jīng)營管理層執(zhí)行股東會決議的情況進(jìn)行監(jiān)督 ，發(fā)現(xiàn)問題按照程序，呈報股東會。 ： （ 1）每半年稽核檢查公司財務(wù)運(yùn)行狀況，并形成報告。未按照規(guī)定完成檢查和報告的，一次扣除 5 分。 （ 2）在參會過程中發(fā)現(xiàn)問題，未提出任何建議意見，也未按照程序向股東會上報的，一次扣除 2 分。 （ 3）各監(jiān)事根據(jù)分工按照《稽核管理辦法》開展日?；藱z查。未正確履行職責(zé)或發(fā)現(xiàn)問題未及時匯報的，一次扣除 2 分。 （二）參加會議情況（ 30 分） 1．會議種類 :包括依據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，參 4 加的監(jiān)事會 會議及應(yīng)邀列席的董事會會議；依據(jù)公司內(nèi)部管理規(guī)定列席的總經(jīng)理辦公會議、公司例會、風(fēng)險委員會會議及經(jīng)營層應(yīng)邀參加的其他會議。 2．考核程序：按照參會記錄表的結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)考核 3．考核標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）未參加法定監(jiān)事會及應(yīng)邀列席的董事會又未辦理委托或未履行告假手續(xù)的，每次扣 5 分。 （ 2）未參加法定監(jiān)事會及應(yīng)邀列席的董事會但辦理委托手續(xù)的，每次扣 1 分。 （ 3）對監(jiān)事會會議議題，未表決意見的一次扣除 2 分。（ 4）對未出席應(yīng)邀列席會議又未辦理委托或未履行告假手續(xù)的，每次扣 2 分。 （三）專 題調(diào)研工作（ 20 分） 1．每位監(jiān)事每年至少進(jìn)行一次對公司經(jīng)營、管理現(xiàn)狀及監(jiān)事會自身建設(shè)等方面情況的專題調(diào)研，并從完善監(jiān)督機(jī)制和強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行力的角度提交一份專項調(diào)研報告。 ： 未開展調(diào)研和未提交專題調(diào)研報告的，直接扣除 20 分；缺少實際調(diào)研的，一次性扣除 10 分；提交專題調(diào)研報告但質(zhì)量不達(dá)要求的，一次扣除 5 分。 （四）其他工作考核（ 20 分） 5 ：精神文明和企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組安排給監(jiān)事會的黨建、工青婦、扶貧幫困等公益性工作，考核、獎懲和日常 督導(dǎo)、檢查等工作；以及其他安排給監(jiān)事會的工作。 ：按照《精神文明和企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作考核辦法》執(zhí)行。 第六章獎懲 第十六條等級評定：監(jiān)事考核成績分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職等四個檔次。 第十七條考核成績在 95 分（含）以上為優(yōu)秀；考核成績在 95 至85（含）分之間為稱職；考核成績在 85 分至 75 分（含）分之間為為基本稱職；考核成績低于 75 分以下為不稱職。 第十八條獎勵： 1．考核等級為優(yōu)秀的監(jiān)事，除獲得年終獎外，在此基礎(chǔ)上可另外上調(diào)浮動 20%；同時可享有董事長的“董事會特殊貢獻(xiàn)獎”提名權(quán)； 2．考核等級為基本稱職以上的監(jiān)事，可按照《董事會基金與薪酬管理辦法》的相關(guān)規(guī)定領(lǐng)取各項報酬、履職補(bǔ)助和年終獎勵。 第十九條懲罰： 1．安排的各項工作，未按照履職程序和工作紀(jì)律要求進(jìn) 6 行逐級匯報報告的，發(fā)現(xiàn)一次將直接扣除考核分值 5 分。 2．監(jiān)事個人考核成績?yōu)椴环Q職的，提請股東會取消該監(jiān)事任職資格，進(jìn)行必要的調(diào)整。 第二十條 獎懲措施須經(jīng)董事長審核報公司股東會審批。 第七章附則 第二十一條本辦法經(jīng)股東會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十二條本辦法由監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充與修訂。 7
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