【導(dǎo)讀】未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 知告知、管理流程 ? 保函管理流程 ? 保險管理流程 ? 變更跟蹤流程 ? 糾紛、訴訟處理流程 ? 合同執(zhí)行過程風(fēng)險分析、預(yù)警流程 合同收尾管理 ? 質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題處置流程 ? 合同關(guān)閉審批流程 ? 綜合管理 ? 合同臺賬管理 ? 計劃與報告管理 文檔管理 ? 編碼管理流程 ? 文本格式管理流程 ? 簽報格式、內(nèi)容管理流程 ? 文件歸檔通知、管理流程 合同管理流程 商務(wù)部合同簽署信息匯總表 序號 合同編號 合同名稱 合同主體 承包商報價（萬元） 合同金額（萬元） 簽訂日期 合同變更金額 變更簽署日期 合同類別 經(jīng)辦人 招標（非招標） 備 注 單價 歐元 美元 人民幣 單價 歐元 美元 人民幣 合同 簽署合同簽 署信息匯 總表 合同信 息錄入 合同工程師負 責(zé) 項目管理部 財務(wù)部 合 同變 更信息錄入 合同管理信息化需求 進 度管理模塊 進度計劃管理：總體計劃管理、專項計劃管理、年 度 計劃管理、項目執(zhí)行策劃管理、項目報告管理、工程量管理、人工時管理、進度百分比管理。 主要流程包括： 項目管理月 /周報網(wǎng)上編制、匯總、審核、審批 ：項目管理月報分為月報 和 項目進展報告兩大部分內(nèi)容。第一部分是項目管理月報的重點內(nèi)容，主要體現(xiàn)項目管理內(nèi)容及管理思路，第二部分是項目實際進展，包括設(shè)計、采購、施工、質(zhì)量、 HSE 等內(nèi)容 。 編制、審核、審批流程 為： 各專業(yè)經(jīng)理編制， PIP 系統(tǒng)自動匯總，項目經(jīng)理審核，對各專業(yè)經(jīng)理編制 的內(nèi)容審核意見返回各專業(yè)經(jīng)理修改，修改完成后，項目經(jīng)理再次審核，概算費用 合同基本信息 / 變更信息 合同 / 變更費用支付信息 合同結(jié)算信息 合同費用匯總表 項目管理部 商務(wù)部和 財務(wù)部 項目管理部 審核無誤后加蓋手簽章確認，提交分管領(lǐng)導(dǎo)或項目主任領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)或項目主任審核，如有修改意見，返回項目經(jīng)理修改，修改完成后再次提交領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，加蓋手簽章確認，提交為掛網(wǎng)發(fā)布。 編制分工 a) 項目管理月報 —公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核的內(nèi)容 ? 項目總體進展概述 —主要文字編輯，內(nèi)容包括報告期內(nèi)完成的總進度百分比、滯后的偏差、項目執(zhí)行狀態(tài)（提前、滯后、正常）。此部分內(nèi)容編制人是項目進度控制人員，項目經(jīng)理審核。 ? 本期項目工作重點、難點管理措施及效果 —此部分內(nèi)容編制人是項目經(jīng)理。 ? 需要公司各級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的問題 —要求對提出的問題要表述清晰、有針對性、責(zé)任落實；此部分內(nèi)容編制人是項目經(jīng)理。 ? 下期項目工作重點、難點 —此部分內(nèi)容編制人是項目經(jīng)理。 ? 附件 —《項目進展報告》 此部分內(nèi)容編制人為各專業(yè)經(jīng)理，項目經(jīng)理審核詳見項目進展報告。 b) 項目進展報告 項 目建設(shè)總體概述 —包括項目建設(shè)形象進度總體描述、本月項目進度百分比完成情況、本月項目投資完成情況；前 兩項內(nèi)容為進度控制經(jīng)理編制、后者為費用控制經(jīng)理編制；月項目建設(shè)計劃完成情況 。 ? 項 目進展曲線及公司級控制點完成情況 編制人：進度控制 ? 未完成的公司級控制點分析說明及采取措施 編制人：進度控制 ? 主要實物量完成情況 編制人：進度控制；對其完成的進 度百分比、實物工程量，要求在 PIP 平臺上填報（以前 PIP 平臺已經(jīng)具備的功能，不屬于本次拓展范圍） ? 本月 HSE 完成情況 編制人： HSE 經(jīng)理 ? 本月質(zhì)量完成情況 編制人：質(zhì)量經(jīng)理 ? 本月設(shè)計管理工作及設(shè)計主要狀態(tài) 編制 人：設(shè)計經(jīng)理 ? 本月采購管理工作及采購主要狀態(tài) 編制人：采購經(jīng)理 ? 本月開展的施工管理及現(xiàn)場施工狀態(tài) 編制人：施工 經(jīng)理 下期工作計劃安排 ? 進度百分比計劃安排 編制人：進度控制，對其計劃安 排的進度百分比要求在 PIP 平臺上填報（以前PIP 平臺已經(jīng)具備的功能） ? 投資計劃安排 編制人：進度控制 ? 主要控制點計劃安排 編制人：進度控制 ? HSE 工作安排 編制人： HSE 經(jīng)理 ? 質(zhì)量工作安排 編制人： HSE 經(jīng)理 ? 施工管理工作安排 —編制人：施工經(jīng)理 項目進展照片 ，粘帖施工進度照片 編制人：進度控制 ； 項目大事記 ，記錄項目在建設(shè)過程中完成的里程 碑 點等大事記 編制人：進度控制 項目經(jīng)理在以上各項內(nèi)容編制完成后，對內(nèi)容進行審核， 審核無誤后，加蓋手簽章，表示對其內(nèi)容已經(jīng)審核過，并對其內(nèi)容負責(zé)；同時 提交公司分管領(lǐng)導(dǎo) /項目主任組領(lǐng)導(dǎo)審核。公司分管領(lǐng)導(dǎo) /項目主任組領(lǐng)導(dǎo)，進入 PIP 平臺，用自己的用戶名及密碼登錄審核負責(zé)項目的項目管理月 報，對提交的項目管理月報內(nèi)容進行審核，審批；審核無誤后，加蓋手簽章，表示對其內(nèi)容已經(jīng)審核過，并對其內(nèi)容負責(zé)；同時提交公司職能部門掛網(wǎng)發(fā)布。如有修改意見，直接返回到編制環(huán)節(jié)進行修改、完善后，再次進行提交審核。 以上審核、審批環(huán)節(jié)，均要求保留各級領(lǐng)導(dǎo)審核修改的痕跡，以便編制人員清楚各級領(lǐng)導(dǎo)提出的修改內(nèi)容。 具體各在 建項目編匯人員、審核、審批人員的確定及權(quán)限的設(shè)定，在開通業(yè)務(wù)的過程中，將按照分管項目的明細及業(yè)務(wù)范圍，系統(tǒng)人員與業(yè)務(wù)主管人員進一步詳細確定。 項目管理部提供項目管理月報的格式與樣表 。 項目執(zhí)行策劃 /計劃網(wǎng)上編制、匯總、審核、審批 項目執(zhí)行策劃 /計劃內(nèi)容概述：按照公司對項目管理的要求，在項目啟動 之 初，在項目前期階段要求對項目進行統(tǒng)籌策劃編制，從項目報批報建、工藝路線選擇、專利商選定至設(shè)計、采購、施工到開車試車及投料等實現(xiàn)一體化的管理進行策劃，按照執(zhí)行項目策劃思路分階段實施執(zhí)行。項目執(zhí)行策劃的 內(nèi)容包括項目概述、組織機構(gòu)、界面管理協(xié)調(diào)、工藝技術(shù)選定、商務(wù)策劃、總體工期、造價管理、設(shè)計管理、采購管理、施工管理、質(zhì)量管理、 HSE 管理、開試車管理、信息化管理、檔案管理、生產(chǎn)性能考核、竣工驗收管理等內(nèi)容；依據(jù)編制內(nèi)容及分工，各模塊的編制以項目組 /部各專業(yè)負責(zé)人為主，依托部門審核及技術(shù)支持完成。項目執(zhí)行策劃 /計劃在各專業(yè)負責(zé)人 /各部門相關(guān)人員編制完成， PIP 管理系統(tǒng)自動匯總，項目經(jīng)理審核，對各專業(yè)經(jīng)理編制的內(nèi)容審核意見返回各專業(yè)經(jīng)理修改，修改完成后，項目經(jīng)理再次審核，審核無誤后加蓋手簽章確認，提交公司項目管 理部將編制完成的項目執(zhí)行策劃（審核版）組織各職能部門評審，將評審意見進行完善后，提交項目主任組領(lǐng)導(dǎo) /公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，項目領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)均要求加蓋手簽章確認，提交為掛網(wǎng)發(fā)布執(zhí)行。 ? 項目概述 — 編制人： XXXX ? 組織機構(gòu) 編制人： XXXX ? 界面管理協(xié)調(diào) 編制人： XXXX ? 工藝技術(shù)選定 編制人： XXXX ? 商務(wù)策劃 編制人： XXXX ? 總體工期 編制人： XXXX ? 造價管理 編制人： XXXX ? 設(shè)計管理 編制人： XXXX ? 采購管理 編制人： XXXX ? 施工管理 編 制人： XXXX ? 質(zhì)量管理 編制人： XXXX ? HSE 管理 編制人： XXXX ? 開試車管理 編制人： XXXX ? 信息化管理 編制人： XXXX ? 風(fēng)險管理 編制人： XXXX ? 檔案管理 編制人： XXXX ? 生產(chǎn)性能考核 編制人： XXXX ? 竣工驗收管理 編制人： XXXX 以上各模塊內(nèi)容審核、審批環(huán)節(jié)，均要求保留各級領(lǐng)導(dǎo)審核后要求修改的痕跡，以便編制人員清楚各級領(lǐng)導(dǎo)提出的修改內(nèi)容。 具體各在建項目編匯人員、審核、審批人員的確定及權(quán) 限的設(shè)定，在開通業(yè)務(wù)的過程中，將按照項目指定的人員明細及范圍，由系 統(tǒng)管理人員與業(yè)務(wù)主管人員賦予權(quán)限與開通用戶。 項目綜合主控制點計劃網(wǎng)上編制、匯總、審核、審批 項目綜合主控制點計劃編制要求以項目組 /部為基本單位，項目經(jīng)理 /項目管理部主管經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo) /項目主任組審批，提交公司項目管理部綜合平衡后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批、公司領(lǐng)導(dǎo)批準發(fā)布執(zhí)行。項目綜合主控制點計劃網(wǎng)上編制、匯總、審核、審批流程見附件 3在建項目年度綜合計劃編審流程圖 。 主要內(nèi)容： 各項目提供本項目本年度內(nèi)公司級控制點內(nèi)容（見下表） XXXXX項目公司級控制點 序號 控制點日期 控制點 內(nèi)容 備注 公司項目管理部編寫項目綜合主控制點計劃的編制說明 各項目組 /部 項目綜合主控制點計劃網(wǎng)上編制、提交、 審批及公司項目管理部完成編制說明、提交審核、批準的流轉(zhuǎn)流程見流程圖。 造價 管理模塊 項目概算管理、項目費用控制、項目結(jié)算管理。 綜合管理功能：基于上述的報表管理等。 主要流程包括： 項目投資概算的編制與審查、審批 項目設(shè)計概算的編制與審查、審批 項目投資控制指標的編制、審查與審批 項目招標投標時的工程造價管理與控制 ? 招標文件中工程造價部分的編制與會審 ? 招標投標時工程量清單的編制、審查 ? 招標投標時招標控制價的編制、審查與審批 ? 招標投標時的招標標底的編制、審查與審批 ? 未招標項目的合同基準價的編制、審查與審批 ? 招標項目開標時的清標 ? 招標項目開標時的評標 ? 招標項目合同談判時的工程造價管理、清標文件的使用 ? 合同文件的會審 合同執(zhí)行中的工程造價管理 ? 工程預(yù)付款的審批 ? 工程進度款的審批 ? 工程變更的費用初審、復(fù)審、審批 ? 工程簽證的費用初審、復(fù)審、審批 ? 工程付款的 平衡表記錄 ? 工程合同臺賬的記錄 ? 三算臺賬的記錄與管理 ? 單元工程費用的記錄與管理 ? 單元概算、控制指標的執(zhí)行情況記錄與管理 ? 工程造價依據(jù)的管理 工程竣工結(jié)算的工程造價管理 ? 工程結(jié)算依據(jù)的管理 ? 工程結(jié)算臺賬的記錄與管理 ? 工程結(jié)算的工程量管理； ? 工程結(jié)算的設(shè)計變更文件的記錄與管理 ? 工程結(jié)算的工程簽證文件的記錄與管理 ? 工程結(jié)算報告的編制、審查 ? 工程竣工結(jié)算文件的初審、復(fù)審與審批 ? 工程竣工結(jié)算文件的記錄與歸檔 工程竣工資產(chǎn)的移交管理 ? 承包合同范圍的工程竣工資產(chǎn)的編制、審查、移交 ? 采購 合同范圍的工程竣工資產(chǎn)的編制、審查、移交 ? 二三類費用的資產(chǎn)的編制、審查、移交 ? 一、二、三類費用的分攤、全部竣工資產(chǎn)的編制與移交 主要流程描述 資產(chǎn)移交模塊 項目 結(jié)束后，將涉及到的所有的費用匯總形成 實物 工程清冊， 支持 在建工程 向 固定資產(chǎn) 的轉(zhuǎn)移 。 根據(jù)主項匯總：項目的所有合同在上述采購管理和合同管理中都已反映，并按照工作分解結(jié)構(gòu)和費用分解結(jié)構(gòu)進行了分攤，此功能是以主項為依據(jù)，將已分攤的一個主項中的內(nèi)容按標準格式進行匯總。 財務(wù)分攤：對二 、三類費用按主項分攤。 總體分析調(diào)整：綜合上述兩項進行匯總調(diào)整。 綜合管理功能：基于上述的報表管理功能。 主要流程包括： 資金計劃上報流程： 概算導(dǎo)入 合同 導(dǎo)入 合同管理 合同執(zhí)行 工程結(jié)算 概算管理 資產(chǎn)移交流程 返 EPC 承包商、施工單位填寫各資產(chǎn)建安部分金額 交財務(wù)部審核后交項目管理部 費控人員審核建筑、安裝費用分配的正確性及填寫匯總表各項目的概算費用 財務(wù)部與各部門對二三類費用進行分攤，核對無誤，對未到的發(fā)票進行預(yù)提。 財務(wù)部對二、三類費用進行分配 形成財務(wù)竣工決算表 返 EPCM承包商、施工單位填寫各資產(chǎn)建安部分金額 交財務(wù)部審核后交項目管理部 費控人員審核建筑、安裝費用分配的正確性及填寫匯總表各項目的概算費用