某合成化工廠(chǎng)董事會(huì)文件-資料下載頁(yè)
2025-05-12 22:04本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】浙江省縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到7人，實(shí)到6人，符合公司章程規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張平一主持，會(huì)議經(jīng)。企業(yè)會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的3%逐月計(jì)提，會(huì)計(jì)處理遵守《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。轉(zhuǎn)讓價(jià)格以1998年2月25日的資產(chǎn)。評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，雙方自行協(xié)商。公益金后，決定98年股利不分配。對(duì)浙江新和成股份有限公司作資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，評(píng)估基準(zhǔn)日為2020年6月30日。提請(qǐng)召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，決定改組董事會(huì)及董事會(huì)成員。推選陳世林、胡柏藩、張平一、李國(guó)鋒、葉月恒為改組后的縣合成化。鑒于縣合成化工廠(chǎng)現(xiàn)有的資產(chǎn)規(guī)模，決定將企業(yè)的注冊(cè)資本增加到。程相應(yīng)部分作出修改：注冊(cè)資本修改為億元；董事會(huì)組成修改為5人。議案須股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
【正文】 20 年 9 月 3 日在縣城關(guān)鎮(zhèn)公司 3樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議董事應(yīng)到 7 人，實(shí)到 7人，符合公司章程的規(guī)定。 會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事一致審議通過(guò)了《增加對(duì)越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院投資的議案》： 鑒于越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院良好的發(fā)展前景，公司決定增加投資 1200 萬(wàn)元，占有 50%投資比例，成為越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的第一大股東。 特此決議。 董事簽名： 縣合成化工廠(chǎng)董事會(huì) 二 OOO年九月三日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè) 縣合成化工廠(chǎng)董事會(huì)文件 新合成董（ 2020） 07號(hào) 縣合成化工廠(chǎng)第三屆董事會(huì) 第十次會(huì)議決議 縣合成化工廠(chǎng)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2020 年 10 月 9 日在縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3 樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議董事應(yīng)到 5人，實(shí)到 5 人，符合公司章程的規(guī)定。 會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事一致審議通過(guò)了《董事長(zhǎng)更換的決議》： 為符合規(guī)范運(yùn)作的要求，同意原董事長(zhǎng)胡柏藩辭去縣合成化工廠(chǎng)董事長(zhǎng)兼廠(chǎng)長(zhǎng)的職務(wù)，選舉陳世林為縣合成化工廠(chǎng)董事長(zhǎng)兼廠(chǎng)長(zhǎng)。 特此決議。 董事簽名： 縣合成化工廠(chǎng)董事會(huì) 二 OOO年十月九日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè) 縣合成化工廠(chǎng)董事會(huì)文件 新合成董（ 2020） 08號(hào) 縣合成化工廠(chǎng)第三屆董事會(huì) 第十一次會(huì)議決議 縣合成化工廠(chǎng)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2020年 11 月 12日在縣城關(guān)鎮(zhèn)公司 3樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議董事 應(yīng)到 5 人，實(shí)到 5人，符合公司章程的規(guī)定。 會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，全體董事一致審議通過(guò)了《參與上海市醫(yī)藥管理局設(shè)計(jì)所增資改制的議案》： 為提高公司的工程設(shè)計(jì)能力，同意由縣合成化工廠(chǎng)出資 120 萬(wàn)元，參與上海市醫(yī)藥管理局設(shè)計(jì)所的增資和改制工作。 授權(quán)袁益中代表縣合成化工廠(chǎng)負(fù)責(zé)與上海市醫(yī)藥管理局協(xié)商關(guān)于對(duì)上海市醫(yī)藥管理局設(shè)計(jì)所投資及相關(guān)事宜。 特此決議。 董事簽名： 縣合成化工廠(chǎng)董事會(huì) 二 OOO年十一月十二日
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