【導(dǎo)讀】的生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)；技術(shù)信息咨詢服務(wù)。保設(shè)備銷售等領(lǐng)域的高科技企業(yè)。公司前身為西安交大長天軟件有限公司，成立。于1999年7月6日。準，整體改制為股份有限公司，注冊資本2020萬元人民幣。展理念，全面服務(wù)于環(huán)境保護事業(yè)。通過多年經(jīng)營，在產(chǎn)品研發(fā)、市場培育、應(yīng)。評，是環(huán)保信息化領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)。公司目前擁有控股子公司2個，分公司（辦事處）7個。31日，公司總資產(chǎn)3094萬元，凈資產(chǎn)2425萬元?，F(xiàn)有員工110人，95%以上的。員工具有本科以上學(xué)歷。公司秉承精益求精、團結(jié)誠信、不斷創(chuàng)新的企業(yè)精神，以人為本，加強橫向聯(lián)合，致力于發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)化和公用事業(yè)現(xiàn)代化、信息化。司副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)，現(xiàn)任西安交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)（集團）總公司企業(yè)發(fā)展部部長，林宣雄先生，西安交通大學(xué)博士，副教授，碩士生導(dǎo)師。密專欄審稿人，受聘為西安交通大學(xué)出版社特約編審。究，并為此多次考察歐美國家，對于軟件業(yè)如何發(fā)展，軟件企業(yè)的組織和管理，

　　

【正文】 密的保密合同，以保障公司合法權(quán)益不受侵犯及造成重大經(jīng)濟損失，用法律手段來 保護公司利益； 關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的保護，公司進行計算機軟件著作權(quán)、進行軟件產(chǎn)品登記、申請專利權(quán)等形式，依法保護知識產(chǎn)權(quán)。 綜上所述，交大長天嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范管理，建立并完善“ 規(guī)范、及時、有效 ” 的管理方針，確立有效的管理機制和激勵機制，以保證公司技術(shù)的保密性、研發(fā)的持續(xù)性和工作團隊的穩(wěn)定性，使公司能夠保持持續(xù)、快速、健康的發(fā)展。 (三 )公司的競爭優(yōu)勢 與國內(nèi) 企業(yè) 產(chǎn)品比較，我公司有著以下 競爭 優(yōu)勢： 針對我國長期缺乏先進科學(xué)的環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察、監(jiān)控手段，無法為行政、法律、經(jīng)濟等環(huán)境管理手段提 供一套權(quán)威、科學(xué)、客觀、公正的依據(jù)的現(xiàn)狀，為了充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域中的巨大作用，促使中國環(huán)保工作實現(xiàn)全面信息化變革，交大長天提出了實施“中國數(shù)字化環(huán)保工程”的設(shè)想。數(shù)字環(huán)保是在近年來快速發(fā)展起來的數(shù)字地球、 GIS（地理信息系統(tǒng)）、 GPS（全球定位系統(tǒng)）等技術(shù)基礎(chǔ)上衍生的大型系統(tǒng)工程，它是針對環(huán)保工作的現(xiàn)狀和要求，利用 IT 技術(shù)、地球遙感、遙測技術(shù)等先進技術(shù)和手段，對環(huán)保的資料要求和業(yè)務(wù)要求進行深入的挖掘和整理，實現(xiàn)對環(huán)保業(yè)務(wù)的嚴密整合和深度支持，從而最大限度地提高中國環(huán)保信息化水平和監(jiān)管執(zhí)法水平的一項系 統(tǒng)工程。 交大長天的產(chǎn)品線主要依據(jù)“數(shù)字環(huán)保”的構(gòu)想進行設(shè)計。即把環(huán)境監(jiān)控業(yè)務(wù)和 IT 技術(shù)結(jié)合起來，形成了以基礎(chǔ)應(yīng)用、延伸應(yīng)用、高級應(yīng)用、戰(zhàn)略應(yīng)用等四個層面的產(chǎn)品體系（如圖 11 所示），從而為環(huán)保行業(yè)信息化提供了完整的解決方案。 商業(yè)計劃書 第 31 頁共 64 頁 圖 11 公司多層級的產(chǎn)品體系 基礎(chǔ)應(yīng)用產(chǎn)品對應(yīng)于交大長天的國家環(huán)境監(jiān)控（理）信息系統(tǒng)和智能環(huán)境監(jiān)理適配器等系列硬件。它們是各個地市環(huán)保局進行數(shù)據(jù)采集與基礎(chǔ)處理的業(yè)務(wù)平臺，有助于規(guī)范環(huán)保業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資料和基本業(yè)務(wù)，實現(xiàn)環(huán)保業(yè)務(wù)和環(huán)保資料的有效管理，可以作為環(huán)保部 門的信息化基礎(chǔ)設(shè)施。這些產(chǎn)品的開發(fā)成功和系統(tǒng)建設(shè)，在短期內(nèi)改變了我國環(huán)保信息化程度偏低的現(xiàn)狀，為其它應(yīng)用系統(tǒng)的推進打下堅實的基礎(chǔ)。 本宗旨，涵蓋了環(huán)保部門的日?；A(chǔ)業(yè)務(wù)、內(nèi)部業(yè)務(wù)、擴展業(yè)務(wù)以及增值業(yè)務(wù)的環(huán)保動態(tài) 仿真系統(tǒng) 環(huán)保決策 支持系統(tǒng) 環(huán)境 GIS 系統(tǒng) 污染事故 預(yù)警系統(tǒng) 環(huán)保業(yè)務(wù)工作流管理系統(tǒng) 污染源報 警系 統(tǒng) 環(huán)境監(jiān)理 OA 系統(tǒng) 環(huán)保增值業(yè)務(wù)系統(tǒng) 排污收費 系統(tǒng) 適配器 Ⅰ型、Ⅱ型、 Ⅱ A 型、Ⅲ型和Ⅳ型 國家環(huán)境監(jiān)理 信息系統(tǒng)單機版 信息系統(tǒng) 國家環(huán)境監(jiān)理信息 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)單用戶版 國家環(huán)境監(jiān)理 信息網(wǎng)絡(luò)版 中央版 中樞版 中心版 企業(yè)級應(yīng)用研 中央版 中樞版 中心版 中央版 中樞版 中心版 數(shù)字環(huán)保 基礎(chǔ)產(chǎn)品 延 伸應(yīng)用產(chǎn)品 高級應(yīng)用產(chǎn)品 戰(zhàn)略產(chǎn)品 商業(yè)計劃書 第 32 頁共 64 頁 處理系統(tǒng)，是建立在基礎(chǔ)應(yīng)用產(chǎn)品上的產(chǎn)品系列。其主要目的是在基礎(chǔ)應(yīng)用層應(yīng)用的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)環(huán)保部門業(yè)務(wù)的有效分解和整合，規(guī)范環(huán)保業(yè)務(wù)的典型應(yīng)用模塊，實現(xiàn)業(yè)務(wù)模塊間的全面協(xié)作。通過實施延伸相應(yīng)的產(chǎn)品線，可在環(huán)保局內(nèi)部應(yīng)用以及關(guān)鍵外部 連接上實現(xiàn)全面電 子化，可大大降低環(huán)保工作的監(jiān)督成本以及業(yè)務(wù)運行成本，將環(huán)保信息化水平提升到行業(yè)信息化的先進水平。 公司以上產(chǎn)品的全面推廣，將及時、全面、客觀地提供各類污染源的基礎(chǔ)排放指標，為環(huán)境管理提供可靠、權(quán)威的執(zhí)行依據(jù)。這不僅帶來了環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察與監(jiān)控行業(yè)的一場變革，而且將帶動我國環(huán)境保護事業(yè)的一次飛躍，從而全面推動我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。 交大長天在以上產(chǎn)品體系中包含軟硬件產(chǎn)品 40 余種（款），擁有 16 項自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)成果和技術(shù)專利，產(chǎn)品先后被評為 陜西省重大科技產(chǎn)業(yè)化項目 、 陜西省火炬計劃項目 、 陜西省優(yōu) 秀軟件產(chǎn)品 、“高新技術(shù)示范化工程項目”、 國家重點新產(chǎn)品 、 國家級實用新型專利產(chǎn)品 、 國家級火炬計劃 、 國家重點火炬計劃 和 國際發(fā)明金獎 、 國際發(fā)明展覽會銅獎 等，并獲得科學(xué)技術(shù)部、財政部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金支持，處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，達到國際先進水平，大部分產(chǎn)品已成為行業(yè)標準。因此，交大長天被國家環(huán)?？偩种付檐浖邪l(fā)基地和戰(zhàn)略合作單位，也成為行業(yè)知名度最大的公司。 公司秉承技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢 ，通過技術(shù)的整合、策略、市場優(yōu)勢等形成整體，在企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展擴大的過程中，實現(xiàn)了以“數(shù)字環(huán) ?！睘閼?zhàn)略目標，并行發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)，通過五年多的產(chǎn)品研發(fā)和市場推進，已經(jīng)開發(fā)出了圍繞環(huán)境監(jiān)理、監(jiān)測、治理的系列軟硬件產(chǎn)品及基于產(chǎn)品的綜合解決方案，已成功為國家環(huán)?？偩帧⑷珖?29 個省、市、自治區(qū)及 500 多個市（縣）級環(huán)保部門和大量的企業(yè)提供了系統(tǒng)的服務(wù)，市場規(guī)模不斷擴大 ,順利實現(xiàn)了公司從信息系統(tǒng)領(lǐng)域向環(huán)境工程領(lǐng)域的滲透，在 行業(yè)地位、解決方案完整性、系統(tǒng)開發(fā)、標準化建設(shè)等方面都具有其它競爭對手不具備的優(yōu)勢 ，樹起了 環(huán)保信息化 產(chǎn)業(yè)的標桿旗幟 。 這方面交大長天具有如下優(yōu)勢： （ 1）國家環(huán)保總 局的大力支持。我們是目前為止國家環(huán)?？偩治ㄒ恢付ǖ? 商業(yè)計劃書 第 33 頁共 64 頁 全國性環(huán)境監(jiān)理解決方案提供商，通過我們積極爭取，西安交大已經(jīng)與國家環(huán)?？偩纸⒘碎L期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這一點是其它公司不可能具備的； （ 2）地方環(huán)保部門的積極配合。通過我們的產(chǎn)品宣傳、技術(shù)培訓(xùn)和試點觀摩活動，我們已經(jīng)與全國絕大多數(shù)環(huán)保局建立了長期合作關(guān)系，各地市環(huán)保局都已將交大長天的解決方案作為當(dāng)?shù)丨h(huán)保信息化建設(shè)的基本方案，這些潛在客戶的培養(yǎng)為我們的長期發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)； （ 3）陜西省、西安市的積極促動。作為陜西省的中外合資高新技術(shù)企業(yè)之一，交大長天自 建立之初就得到省市領(lǐng)導(dǎo)以及各級主管部門的大力支持，為我們解決了不少實際困難，對推動企業(yè)全面發(fā)展十分有利。 在開發(fā)過程中始終能夠保持良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣，通過競爭機制等方式建立了良好的工作環(huán)境，公司正在專家控制小組的指導(dǎo)下全面貫徹實施 ISO9000： 2020 質(zhì)量保證體系和 ISO14001 環(huán)境保證體系。 （ 1）由于公司用規(guī)范科學(xué)的標準化管理制度降低公司業(yè)務(wù)對員工的依賴程度，加之西安地區(qū)，人才優(yōu)勢明顯，且公司發(fā)展前景樂觀，向心力與凝聚力較大，人員風(fēng)險尚不敏感； （ 2）西安交大科研力量的全面整合。交大長天是 西安交大的明星企業(yè)，為了全面配合我們的工作，西安交大成立了環(huán)境科學(xué)研究院，同時授權(quán)我公司建立自己的研究所，從而保證我們方便地應(yīng)用西安交大的科研成果資源，這對降低企業(yè)的 Ramp。D 風(fēng)險至關(guān)重要； （ 3）后備力量的培養(yǎng)。交大長天目前已經(jīng)與西安交大管理學(xué)院以及國家環(huán)保總局聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生，同時基地自身的研究生培養(yǎng)工作也正在積極落實中，屆時將在交大長天形成一支層次分明、結(jié)構(gòu)合理、機動靈活的科研隊伍。 公司自成立以來，十分重視人力資源管理，針對公司員工建立了一系列的人員培訓(xùn)、技術(shù)保護及激勵機制，包括：制定 年度員工培訓(xùn)計劃并定期安排后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高素質(zhì)；對優(yōu)秀員工給予出國深造等各項優(yōu)惠政策。 對于有突出貢獻的員工，公司采取一次性大額獎勵，激勵員工實現(xiàn)自我價值；公司并計劃在條件允許時建立對核心技術(shù)人員和高級管理人員的持股計劃，并引 商業(yè)計劃書 第 34 頁共 64 頁 進期權(quán)制度，進一步形成企業(yè)的人才凝聚力。 同時公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員 簽訂 競業(yè)禁止協(xié)議，加強了公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機密和公司機密的保護力度。 公司目前已建立了一支高素質(zhì)的、具有豐富經(jīng)驗的高水平人才隊伍。其中教授級高工、享受國家突出貢獻津貼的專家 人，高級工程師 15 人 ，工程師 32 人，助理工程師 18 人。 目前在職員工 110 人，其中 95%具有大專以上學(xué)歷，擁有博士 5 名，碩士 10 名，研發(fā)與營銷人員達到全體員工總數(shù)的 75%。 商業(yè)計劃書 第 35 頁共 64 頁 六、融資方案及募集資金投向 （一） 公司增資擴股的必要性與可行性分析 （ 1）增加投入，維持高速發(fā)展 公司從成立至今，僅用數(shù)額不多的原始投資，完成了公司組建、“國家環(huán)境監(jiān)控（理）信息系統(tǒng)”及系列軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)工作、前期市場推廣工作以及適當(dāng)規(guī)模銷售體系建立工作，確立了公司在環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)頭地位，隨著公司業(yè)務(wù)快速向環(huán)保信息化方向延伸，面對更加廣闊 的市場需求，需要追加投資維持公司的高速發(fā)展。 （ 2）加大研發(fā)力度，搶占市場先機 作為中國環(huán)保信息化事業(yè)的最先倡導(dǎo)者和領(lǐng)軍企業(yè)，交大長天先后開發(fā)、研制了一系列的軟、硬件產(chǎn)品，提出了環(huán)保信息化的“四級思維體系”、“金字塔理論”、“啞鈴模型”、 “ 4＋ 1 信息化建設(shè)模型”等市場和產(chǎn)品發(fā)展理論，得到了業(yè)界廣泛認可，為公司帶來了實際的市場收獲和聲譽。為了繼續(xù)發(fā)展環(huán)保信息化事業(yè)、保持交大長天的領(lǐng)先優(yōu)勢，公司必須加大研發(fā)力度，進行新技術(shù)、高端環(huán)境軟件研發(fā)并向環(huán)保硬件產(chǎn)品、綜合治理工程和其他公用事業(yè)信息化滲透，搶占市場先機。 （ 3）實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，參與國際國內(nèi)競爭 中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較晚，綜合治理水平比較低，與世界發(fā)達國家相比，中國的環(huán)保產(chǎn)值非常低，所以中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在巨大的市場潛力。隨著中國加入 WTO，世界環(huán)保巨頭已經(jīng)紛紛搶灘登陸，其先進的技術(shù)手段和治理思路會給中國企業(yè)帶來巨大壓力；同時中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的迅猛增長也吸引了越來越多的本土企業(yè)不斷涉入，面對國際國內(nèi)競爭，交大長天要繼續(xù)保持公司的長期競爭優(yōu)勢，必須向環(huán)保綜合解決方案推進者的身份邁進，全面向環(huán)保信息運營、環(huán)保技術(shù)咨詢、流域綜合治理等方面滲透，同時加大成熟產(chǎn)品規(guī)模擴充、建立 完善的工程項目營銷體系和技術(shù)服務(wù)體系，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟。 （ 4）擴大積累，為上市做準備 軟件行業(yè)是一個高投入、高增長、高回報的行業(yè)，而環(huán)保信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā) 商業(yè)計劃書 第 36 頁共 64 頁 展更是需要大量資金的支持，技術(shù)與資本的緊密結(jié)合，與資本市場的適時對接，才會造就環(huán)保信息化行業(yè)的巨頭。交大長天的發(fā)展戰(zhàn)略離不開充足的資金支持，上市融資無疑是最好的解決途徑，公司必須為此增加投入、壯大規(guī)模、擴大積累，具備上市的基本條件。 公司本次增資擴股符合 《中華人民共和國公司法》 、 《中華人民共和國證券法》 、陜西省發(fā)展改革委員會 《陜西省非國有企業(yè)改 制及設(shè)立股份有限公司工作辦法》 的 有關(guān)規(guī)定 ，具體為： （ 1）公司設(shè)立規(guī)范，運行平穩(wěn) 公司前身為西安交大長天軟件有限公司，成立于 1999 年 7 月 6 日。 2020年 8 月 26 日經(jīng)陜西省人民政府 [陜政函 ]196 號文件批準，整體改制為股份有限公司，注冊資金 2020 萬元人民幣。公司改制過程符合 《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》 的有關(guān)規(guī)定，所有股東全部出資到位，并按《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定建立了規(guī)范的公司治理體系，公司經(jīng)營管理工作平穩(wěn)、有序、高效。 （ 2）市場運作成功，業(yè)績良好 公司在《國家環(huán)境監(jiān)控 （理）信息系統(tǒng)》產(chǎn)品基礎(chǔ)上，研制開發(fā)了諸多適應(yīng)中國環(huán)境管理的延伸應(yīng)用產(chǎn)品，包括《污染源監(jiān)控與報警系統(tǒng)》、《環(huán)境管理辦公自動化系統(tǒng)》、《環(huán)保增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)》、《排污費征收管理系統(tǒng)》等，這些延伸應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā)并投入市場解決了中國環(huán)境管理的核心業(yè)務(wù)問題，使公司成功的成為了環(huán)保信息化領(lǐng)軍企業(yè)。 2020 年公司面向環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成熟市場轉(zhuǎn)型，提出了以三大行業(yè)為突破，真正的面向企業(yè)級的環(huán)保信息化的應(yīng)用，已經(jīng)在若干行業(yè)取得了合作項目。 公司成立以來堅持“我們的成長來自客戶的滿意”的經(jīng)營理念，構(gòu)建了科學(xué)、高效的營銷體系，先后設(shè)立了 西北、江蘇、福建、海南、河南、華北、東北七大分公司（辦事處）和遍布全國的 20 家代理商、 40 多家配銷商， 經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢，公司 2020 年、 2020 年、 2020 年分別實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入920 萬元、 1208 萬元、 1838 萬元，分別實現(xiàn)凈利潤 80 萬元、 113 萬元和 252 萬元。 商業(yè)計劃書 第 37 頁共 64 頁 （ 3）財務(wù)工作嚴謹、規(guī)范 公司設(shè)立以來，嚴格按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，建立起了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，參照 ISO9001 標準制定了系統(tǒng)、完善的管理制度。尤其在財務(wù)管理方面，按照國家關(guān)于會計、審計、稅務(wù)等方面的要求，根據(jù)股 份有限公司的運作特點，建立了嚴格、規(guī)范的財務(wù)會計管理制度，始終堅持財務(wù)工作的合法性、真實性和公允性原則。 （二）增資擴股方案及 募集資金 投向 增資總額： 1000 萬股 增資方式：定向增發(fā) 認購方式：現(xiàn)金入股 本次增資擴股募集的資金將用于以下幾個項目的投資。 （ 1）開發(fā)制定污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)行業(yè)數(shù)據(jù)傳輸和接口標準項目（計劃投入 300 萬元） 本項目是由國家環(huán)?？偩治虚_發(fā)的，其開發(fā)完成后可以有效地