【導(dǎo)讀】的指導(dǎo)作用，特制定本制度。規(guī)范等，但不包含協(xié)議、合同類文件。第三條公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第六條各級(jí)單位除行政部以外其他部門不得對(duì)外正式行文。涉及兩個(gè)以上部門的，由主辦部門牽頭擬辦。表》作首頁，按規(guī)定要求擬稿。責(zé)人審核，總經(jīng)理簽發(fā)。以集團(tuán)名義對(duì)政府部門及集團(tuán)外單位的公文，其余文件均由公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員簽發(fā)。由承辦部門自行送達(dá)的文件，應(yīng)在行政部辦理登記、簽收。送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。發(fā)文方，并傳真收文回執(zhí)，超過時(shí)限以誤辦處理。如承辦事項(xiàng)復(fù)雜，時(shí)限可適當(dāng)延長(zhǎng)，原則上不得超過規(guī)。領(lǐng)導(dǎo)批示確定；如有多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)批示按級(jí)別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。求移交檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會(huì)簽部門。人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)投管集團(tuán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人審簽，管線總審定后，方可用章。

　　

【正文】 檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由公司 行政部 安排，不得擅自請(qǐng)人維修。 二、固定資產(chǎn)的維護(hù)由 行政部 負(fù)責(zé)，保修期內(nèi)的固定資產(chǎn)維修，由使用部門向 行政部 提出申請(qǐng)，綜合部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。超保修期的固定資產(chǎn)維修，由使用部門提出申請(qǐng)，由 行政部 聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修。固定資產(chǎn) 的維修， 行政部 應(yīng)建立維修臺(tái)帳，使用部門經(jīng)辦人 需對(duì)維修的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行確認(rèn)。 三、資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用，由資產(chǎn)使用部門負(fù)擔(dān)。 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 25 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第一百三十一條 資產(chǎn)的報(bào)廢： 一、資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，可以作報(bào)廢處理。 二、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行固定資產(chǎn)核算并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。 三、資產(chǎn)在每次盤點(diǎn)清查后統(tǒng)一報(bào)廢，特 別情況可申請(qǐng)專項(xiàng)報(bào)廢。固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用部門填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，經(jīng)公司 行政部 、計(jì)劃合約部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合審核，再報(bào)公司管線總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。資產(chǎn)批準(zhǔn)報(bào)廢后要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)、實(shí)物處理。 四、對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢并經(jīng)遴選后剩下的資產(chǎn)進(jìn)行作價(jià)處理。 行政部 提出處理的底價(jià)，計(jì)劃合約部、財(cái)務(wù)部審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由 行政部 對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行處理，處理后收入歸財(cái)務(wù)入賬。 第二節(jié) 辦公用品管理規(guī)定 第一百三十二條 辦公用品分類： 一、常用品：打印、復(fù)印紙、圓珠筆 (芯 )、水筆 (芯 )、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、筆記本、稿紙。信封、白板筆、水彩筆、皮筋、刀片、圖釘、打印紙、印臺(tái) (油 )、標(biāo)簽紙、涂改液、固體膠、膠帶、檔案袋、更正帶等常用的一次性消耗品。 二、耐用品：計(jì)算器、釘書機(jī)、筆筒、鋼筆、剪刀、介刀、電源拖板等。 三、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、會(huì)議紀(jì)錄本、票夾、量具、軟盤、刻錄盤、檔案盒、文件架、雜志架。 四、特批品 (不列入每月固定辦公用品費(fèi)用 )：印刷品 (各類宣傳單、各類表格、文件頭等 )，財(cái)務(wù)帳本、憑證等。 第一百三十三條 辦公用品采購(gòu)： 一、各部門每月 25 號(hào)申報(bào)下一月的辦公用品需求計(jì)劃。 二、 行政部 負(fù)責(zé)匯總、審核各部門《辦公用品采購(gòu)清單》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。 第一百三十四條 辦公用品交接及驗(yàn)收 一、 行政部 后勤主管負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收， 行政部 應(yīng)有兩人在場(chǎng)，經(jīng)核對(duì)辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符后，在對(duì)方的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)，本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 26 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度視為驗(yàn)收完畢。 二、 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉前，對(duì)以前購(gòu)進(jìn)用品的使用及庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符。 三、 行政部 應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫《請(qǐng)款審批表》進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后 4 個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖賬。 第一百三十五條 辦公用品領(lǐng)用 一、 行政部 負(fù)責(zé)辦公用品的登記管理工作，使用部門到 行政部 做領(lǐng)用登記，辦公用品入庫后方可領(lǐng)用。 二、 行政部 門設(shè)置《 辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》，使用部門應(yīng)到 行政部 門領(lǐng)用登記； 三、各部門在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收； 四、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。 五、離職人員應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品耐用品需如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。 六、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部與供貨單位協(xié)商解決。 第一百三十六條 辦公用品費(fèi)用管理 一、各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購(gòu)和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)管線副總同意。 二、核定的費(fèi)用實(shí)行增人增費(fèi)、減人減費(fèi)，各部門增人或減人，其費(fèi)用由 行政部 根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。 三、各部門因特殊情況需增加費(fèi)用的，應(yīng)以書面形式報(bào)批，經(jīng)管線副總特批，并報(bào) 行政部 增加該項(xiàng)費(fèi)用。 四、辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算，截止時(shí)間為每月終和年終12月 31 日。由 行政部 出具報(bào)表，財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用超支在超支人年終獎(jiǎng)金中扣除。 五、各部門可根據(jù)公司下達(dá)的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)。 第一百三十七條 其它規(guī)定 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 27 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 辦公設(shè)備的耗材及維修費(fèi)用。 一、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修費(fèi)用，公司另定定額標(biāo)準(zhǔn)。屬多個(gè)部門共用的，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分?jǐn)?；屬部門或個(gè)人保管使用的，計(jì)入所在公司定額費(fèi)用。 二、耗材包括：激光打印機(jī)碳粉、硒鼓，針式打印機(jī)色帶，噴墨打印機(jī)墨盒 (水 )，復(fù)印機(jī)碳粉，傳真紙，鼠標(biāo)，鍵盤等；其申購(gòu)由設(shè)備使用部門 (人 )負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三、辦公設(shè)備的報(bào)修參照耗材申購(gòu)程序辦理。 第三節(jié) 勞保用品管理 第一百三十八條 勞保用品的術(shù)語： 一、勞保用品：保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中安全與健康的一種防護(hù)用品，按照崗位需要配給，不能視為福利。 二、公用勞保用品：按崗位配發(fā)的勞保用品，不具體到個(gè)人。 三、個(gè)人勞保用品：按崗位和人配發(fā)的勞保用品，具體到個(gè)人。 四、消耗性勞保用品：物品數(shù)量隨著使用的資料而 減少的，如肥皂、洗衣粉等類型。 五、易耗性勞保用品：物品數(shù)量不隨著使用的次數(shù)而減少，但質(zhì)量隨著使用次數(shù)而逐漸降低的，如手套、面具等類型。此類型物品的使用壽命與使用環(huán)境、使用頻次、個(gè)人的使用習(xí)慣以及保養(yǎng)、愛惜程度密切相關(guān)。 第一百三十九條 勞保用品的相關(guān)職能部門： 一、 行政部 負(fù)責(zé)勞保用品的統(tǒng)一管理、發(fā)放、回收。 二、物資管理部門負(fù)責(zé)勞保用品的采購(gòu)。 四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放的審核。 第一百四十條 勞保用品的使用要求： 一、職工必須按 規(guī)定配帶勞保用品。 二、勞保用品在使用過程中，應(yīng)按規(guī)定正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；應(yīng)做好清潔、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)。對(duì)失效、無法使用的勞保用品必須立即更換。 第一百四十一條 勞保用品的采購(gòu)： 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 28 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 一、勞保用品的年度計(jì)劃采購(gòu)由 行政部 負(fù)責(zé)編制，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批，物資管理部門采購(gòu)。 二、勞保用品的零星采購(gòu)由倉庫根據(jù)庫存情況以及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng) 行政部 負(fù)責(zé)人 、管線副總同意后由物資管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。 第一百三十一條 勞保用品的發(fā)放、保管： 一、 行政部 根據(jù)生產(chǎn)崗位需要，按公司制定的標(biāo)準(zhǔn)定期配發(fā)勞保用品，財(cái)務(wù)部根據(jù)崗位進(jìn)行審核。 二、勞保用品的發(fā)放及損壞更換，由經(jīng)辦人填寫《行政物資領(lǐng)用單》，經(jīng)辦部門、 行政部 等相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到后勤主管領(lǐng)取。 三、新到員工以入職通知為依據(jù)，按其崗位需要配發(fā)勞保用品。 四、因工作特殊需要或調(diào)整崗位而增加的勞保用品，由職工提出，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、 行政部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)。 五、使 用過程中丟失勞保用品的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)領(lǐng)新的勞保用品，但需按新品價(jià)值的 50%補(bǔ)償。 六、公用勞保用品必須在交接班時(shí)明確其使用狀態(tài)，公用勞保用品的管理必須責(zé)任到人。 七、工作服、安全帽等有公司標(biāo)志的勞保用品發(fā)放時(shí)必須以舊換新。 第一百四十二條 勞保用品的回收： 一、職工離職、調(diào)動(dòng)等原因離開本公司的，有公司標(biāo)志性的勞保用品必須歸還。遺失則按新品價(jià)值的 50%補(bǔ)償，人為損壞的須按原價(jià)賠償。 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 29 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第四節(jié) 司機(jī)、車輛管理規(guī)定 第一百四十三條 總則 一、 本管理規(guī)定根據(jù)集團(tuán)總部《司機(jī)、車輛管理規(guī)定》并結(jié)合內(nèi)蒙古珠江投資有限公司實(shí)際情況制定。 二、 公司公務(wù)車的證照辦理及其稽核等事務(wù)統(tǒng)一由 行政部 負(fù)責(zé)管理，由 行政部 指派專人負(fù)責(zé)駕駛、維修、檢驗(yàn)、清潔等工作。 三、 行政部 后勤主管或行政人事經(jīng)理指定的車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司所有車輛的年檢費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、尾氣排放證、政府通行證等費(fèi)用情況，并提前一個(gè)月上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，辦理有關(guān)費(fèi)用申請(qǐng)手續(xù)。 四、 所有司機(jī)入 職時(shí)均應(yīng)與 行政部 簽訂責(zé)任書，司機(jī)由 行政部后勤管理主管負(fù)責(zé)管理。 五、 每輛車應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，在使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。 行政部 每月抽查一次，發(fā)現(xiàn)記載不實(shí)、不全或未記載者應(yīng)呈報(bào)主管，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人提出批評(píng)，對(duì)不聽勸阻、屢教屢犯者應(yīng)給予處分，并停止其借用資格。 六、 每輛車設(shè)置車輛使用記錄表，由 行政部 于每次加油及維修保養(yǎng)時(shí)記錄，以了解車輛受控情況。每月初連同行駛記錄表一起交 行政部 稽核。 第一百四十四條 日常行為規(guī)范 一、 司機(jī)需保持個(gè)人良好的形象，保持服裝的整潔衛(wèi)生，注意個(gè)人的言行。 二、 司機(jī)上班時(shí)間不出車時(shí)，必須在司機(jī)室等候安排，臨時(shí)有事離開必須向 行政部 請(qǐng)假。 三、 嚴(yán)格遵守考勤制度，無故缺勤者按曠工處理；不聽從安排、耽誤公事者，若情節(jié)嚴(yán)重給予開除處理。 四、 單位和個(gè)人用車，由 行政部 統(tǒng)一安排，如無 行政部 或公司領(lǐng)導(dǎo)的派車指令，司機(jī)可拒絕出車。 五、 司機(jī)私人用車需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，違者按情節(jié)輕重予以金額不等的處罰，未經(jīng)批準(zhǔn)用車辦私事，如發(fā)生 交通事故及損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修，并賠償有關(guān)事故的全部經(jīng)濟(jì)損失。 六、 司機(jī)不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將公本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 30 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度司車輛交給無證人員駕駛，如有違規(guī)者，扣除當(dāng)月工資總額的 10%。公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長(zhǎng)途出車，需由專職司機(jī)駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)承擔(dān)。 七、 利用公車外出搭客營(yíng)運(yùn)者，一經(jīng)交通運(yùn)輸局查獲，一律除名處理。 八、 司機(jī)應(yīng)佩戴手機(jī)并保證 24 小時(shí)暢通。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)或 行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人的電話須立即接聽，連續(xù)三次無正當(dāng)理由不接將扣除當(dāng)月工資總額的 2%，情況特殊確實(shí)不能接聽的，事后要說明原因。 九、 司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時(shí)待命。司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)聽從車輛使用人的安排。 十、 司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，服從調(diào)派。 第一百四十五條 司機(jī)服務(wù)態(tài)度 一、 司機(jī)應(yīng)熱情接待，小心駕駛，遵守交通規(guī)則，確保交通安全。 二、 司機(jī)應(yīng)在乘車人上下車時(shí)，主動(dòng)為其開關(guān)車門。 三、 當(dāng)乘車人上車后，司機(jī)應(yīng)向其確認(rèn)目的地。 四、 乘車人下車辦事時(shí)，司機(jī)一般不得離車。 五、 乘車人帶大件物品上車時(shí)，司機(jī)應(yīng)予以幫助。 第一百四十六條 安全行車規(guī)范 一、 司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守公司的相關(guān)規(guī)章制度、管理辦法。 二、 飲酒、服用國(guó)家管制的