信用社反洗錢工作職責(zé)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-01-21 01:30本頁面
【導(dǎo)讀】社（銀行）實(shí)際，制定本管理規(guī)定。法規(guī)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、監(jiān)察保衛(wèi)部、科技中心、資金中心等部門。各辦事處、市聯(lián)社成立相應(yīng)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)轄。（一）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理全省信用社（銀行）反洗錢工作；（三）研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決的方案與對(duì)策；（四）與國際國內(nèi)反洗錢組織開展合作，維護(hù)正常的金融秩序；度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；（四）配合有關(guān)部門對(duì)涉嫌洗錢犯罪案件的偵查；導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；國反洗錢監(jiān)測分析中心等機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系、溝通，并定期報(bào)告反洗錢工作情況；作有關(guān)制度和實(shí)施細(xì)則；（三）負(fù)責(zé)轄內(nèi)反洗錢工作的教育培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)；認(rèn)定和協(xié)查，并及時(shí)上報(bào)省聯(lián)社和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?；協(xié)查，及時(shí)上報(bào)大額和可疑交易；（六）履行上級(jí)單位賦予的其他反洗錢工作職責(zé)。互協(xié)作，保證反洗錢工作有效開展。位責(zé)任制，配備專職或兼職反洗錢工作人員，做到職責(zé)到部門、到崗位、到人員。第十一條本管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
【正文】 及時(shí)了解和掌握轄內(nèi)反洗錢工作動(dòng)態(tài)，對(duì)可疑交易進(jìn)行審核、認(rèn)定和協(xié)查，及時(shí)上報(bào)大額和可疑交易； （四）組織對(duì)轄內(nèi)反洗錢規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督； （五）研究反洗錢工作中的疑難問題，提出解決方案與對(duì)策； （六）履行上級(jí)單位賦予的其他反洗錢工作職責(zé)。 第七條 全省信用社（銀行）各級(jí)機(jī)構(gòu)要按照職責(zé)分工，切實(shí)履行職責(zé)，相互協(xié)作，保證反洗錢工作有效開展。 第八條 全省信用社（銀行）各級(jí)機(jī)構(gòu)要設(shè)立反洗錢工作崗位，建立健全崗位責(zé)任制，配備專職或兼職反洗錢工作人員，做到職責(zé)到部門、到崗位、到人員 。 第九條 本管理規(guī)定適用于全省信用社（銀行）各級(jí)機(jī)構(gòu)。 第十條 本管理規(guī)定由省聯(lián)社負(fù)責(zé)制定，解釋、修改亦同。 第十一條 本管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1