【正文】 __年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注)。乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注)。乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組?！禵____________公司資產(chǎn)評估報(bào)告書》。：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事。該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使。該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份。該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。，其基本面值為“元”。，在本協(xié)議中：。和、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。，注入資產(chǎn)已由評估機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行估值(該估值記載于評估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。資產(chǎn)重組協(xié)議交稅篇十甲方：_______________地址：_______________法定代表人：_______________乙方：_______________重慶莎苑食品有限公司地址：_______________法定代表人：_______________甲、乙雙方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)協(xié)商,決定對雙方優(yōu)勢進(jìn)行組合,共同打造以食品、賓館為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),擬由甲方注入資金對乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組,現(xiàn)雙方就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、有關(guān)詞語的解釋除非本協(xié)議書中另有約定,以下詞語具有下列含義：重慶莎苑食品有限公司：_______________原屬國有企業(yè),是20__________年改制后成立的職工全部持股的有限責(zé)任公司。有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書甲方所控收乙方的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債,其詳細(xì)資料見(資產(chǎn)負(fù)債表)。有關(guān)合同：是指乙方在日之前簽訂的,并由甲方所認(rèn)可的貨款合同、抵押合同及生產(chǎn)經(jīng)營合同(詳見合同清冊)。有關(guān)業(yè)務(wù)：是指乙方依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù),具體以營業(yè)執(zhí)照上登記為準(zhǔn)。有關(guān)職工：是指乙方在冊職工(以乙方年月日向甲方提供的職工檔案名冊為準(zhǔn))。二、重組方式甲、乙雙方同意甲方承擔(dān)乙方債權(quán)債務(wù),負(fù)責(zé)安置乙方職工的方式對乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲方,本次收購總股份股共計(jì)元作為收購股份的價(jià)格,再加上：①職工安置費(fèi)：工齡按1000元一年進(jìn)行補(bǔ)償,共計(jì)名職工,工齡,合計(jì)金額元。②補(bǔ)交乙方所欠的養(yǎng)老保險(xiǎn)金(截止年月)共計(jì)元。③對乙方自20__________年月前所拖欠的職工醫(yī)藥費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定和乙方原醫(yī)藥費(fèi)管理報(bào)銷辦法予以報(bào)銷。以上各項(xiàng)全部合計(jì)總金額為元作為甲方收購乙方股份的價(jià)格。甲方：_____________乙方：________________ 年 ___ 月 ___ 日資產(chǎn)重組協(xié)議交稅篇十一資產(chǎn)重組協(xié)議書(修整版)甲方：營業(yè)地址：法定代表人：乙方：營業(yè)地址：法定代表人：鑒于：(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn)。(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)而入股。(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對甲方進(jìn)行投資入股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件。雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。第一章釋義除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資入股后的有限公司。簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間。基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日。相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資入股完成經(jīng)過的期間。評估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的對依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評估后出具的評估報(bào)告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。第二章資產(chǎn)重組方案甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股萬元，新公司的股本規(guī)模變更為萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。(2)乙方以其在地區(qū)的所有業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。(3)乙方以其經(jīng)評估的區(qū)的所有的凈資產(chǎn)作為出資。(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資月內(nèi)完成。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后月內(nèi)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理新公司股份分配處置事宜。(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其公司章程，并將甲方的現(xiàn)有章中的股權(quán)的出資結(jié)構(gòu)變更為：股東出資(萬元)股份比例%%%………..……….……….合計(jì)%(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會(huì)，決定新的董事會(huì)。新的董事會(huì)將由所有股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。(8)甲乙雙方同時(shí)約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會(huì)上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。第三章聲明和保證甲乙雙方分別做如下聲明和保證：一、設(shè)立和章程甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)和政策的行為。在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。二、投入的資產(chǎn)甲乙雙方對進(jìn)入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負(fù)擔(dān)，除了：(1)在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露。(2)在簽署日前提供給對方或中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)報(bào)表中做了真實(shí)、完整的披露。(3)上述擔(dān)保形式或其他法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中對其進(jìn)行使用。(3)就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚?shí)披露的情況外，不存在任何針對上述財(cái)產(chǎn)的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調(diào)查和其他法律行為。(4)對固定資產(chǎn)已按一般會(huì)計(jì)原則計(jì)提折舊。(5)從整體而言，上述財(cái)產(chǎn)：狀況良好，并獲得適當(dāng)?shù)木S護(hù)和修理。除正常耗損外，不會(huì)發(fā)生任何非正常的損耗。能夠按照其現(xiàn)有的用途，繼續(xù)在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用。(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?；蚪o予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。(7)除了在正常業(yè)務(wù)活動(dòng)中所發(fā)生的損失外，甲乙雙方應(yīng)各自對上述資產(chǎn)在相關(guān)期間內(nèi)所遭受的損失負(fù)完全責(zé)任。三、訴訟除了在簽署日前，甲乙雙方已經(jīng)向?qū)Ψ脚兜那闆r外，不存在任何會(huì)對新公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的訴訟、仲裁或司法調(diào)查，無論上述訴訟、仲裁或司法調(diào)查是正在進(jìn)行的，還是甲乙雙方已知或應(yīng)知可能發(fā)生的。四、財(cái)務(wù)報(bào)表甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機(jī)構(gòu)提出合理要求時(shí)，向?qū)Ψ健⒒螂p方商定的中介機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)報(bào)表。甲乙雙方保證其財(cái)務(wù)報(bào)表符合如下要求：(1)按照相關(guān)會(huì)計(jì)憑證編制。(2)真實(shí)和公允地反映了在各自的編制日的財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負(fù)債(包括或有負(fù)債、未確定數(shù)額負(fù)債或爭議負(fù)債)，并概不受財(cái)務(wù)報(bào)表中沒有披露之任何特殊項(xiàng)目或非經(jīng)常項(xiàng)目之影響。(3)根據(jù)國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會(huì)計(jì)期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確.(5)在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的應(yīng)收款項(xiàng)均代表了在訴訟時(shí)效內(nèi)的有效債權(quán)。(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的任何負(fù)債、責(zé)任或訴訟(無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的。無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的。無論是已發(fā)生的，還是或有的負(fù)債)。(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財(cái)務(wù)報(bào)表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C(jī)構(gòu)做了披露的事項(xiàng)。(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的正常負(fù)債。(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負(fù)債之外，沒有任何其他的負(fù)債、訴訟、責(zé)任。五、稅務(wù)事項(xiàng)(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。(2)在簽署日前，甲乙雙方向?qū)Ψ胶椭薪闄C(jī)構(gòu)披露其所享有的所有稅收優(yōu)惠政策，并爭取取得有關(guān)政府部門的同意，使新公司在成立日之后能夠繼續(xù)享有上述稅收優(yōu)惠政策，且該稅收優(yōu)惠政策不因新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)的任何變化而發(fā)生不利干新公司的改變。六、合同(1)在簽署日前，不存在任何對上述重要合同和協(xié)議的違約行為。就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導(dǎo)致上述違約行為的情況。甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要合同和許可的通知。甲乙雙方履行本協(xié)議的義務(wù)也不會(huì)導(dǎo)致任何對上述重要合同的違約行為。七、特許經(jīng)營權(quán)(1)甲乙雙方聲明，進(jìn)入新公司的業(yè)務(wù)擁有能夠繼續(xù)從事目前業(yè)務(wù)所需要的所有特許、許可和授權(quán)。上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后將繼續(xù)有效，且不因新設(shè)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)的任何變化而發(fā)生改變。(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后繼續(xù)由新公司享有。八、保險(xiǎn)甲乙雙方擁有為進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)所必須的正式保單或臨時(shí)保單，包括但不限于：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)、汽車險(xiǎn)。所有這些保單均為合法生效。甲乙雙方保證上述保單在簽署日后將繼續(xù)有效，并可以按照其條款獲得執(zhí)行。甲乙雙方未收到保險(xiǎn)公司任何有關(guān)取消或?qū)⑷∠鲜霰位驕p少承保范圍和承保金額的通知。九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)在簽署日后10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ脚镀渌鶕碛械娜恐R(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于：商標(biāo)、商號(hào)、專利、專有技術(shù)、商業(yè)秘密。甲乙雙方保證對其所擁有的上述無形資產(chǎn)享有合法的權(quán)利，在簽署日之后新公司可以繼續(xù)無償占有或使用上述無形資產(chǎn)。甲乙雙方保證其對上述無形資產(chǎn)的使用沒有也不會(huì)侵害他方的任何專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)或其他權(quán)利。十、勞動(dòng)用工(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動(dòng)用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動(dòng)的勞動(dòng)爭議或勞動(dòng)糾紛。十一、必要的財(cái)產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動(dòng)所必要財(cái)產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。十二、相關(guān)期間內(nèi)的變化甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：(1)按照原有的正常方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，所有的資產(chǎn)應(yīng)按照正常的經(jīng)營方式加以使用和維護(hù)。(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同。(3)在其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債方面沒有發(fā)生任何不利的變化，或是對甲乙雙方的正常營業(yè)產(chǎn)生不利影響的勞動(dòng)糾紛，或是遭受任何意外損失(無論是否投保)。(4)在正常營業(yè)活動(dòng)外，沒有發(fā)生任何其他負(fù)債和責(zé)任(無論是已發(fā)生的，還是或有的。也無論是已到期的，還是將要到期的)。(5)與關(guān)聯(lián)公司的交易沒有發(fā)生任何不正常的變化，包括但不限于對關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的變更、簽訂新的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或是關(guān)聯(lián)交易的金額有顯著的增長。(6)沒有將其任何財(cái)產(chǎn)(無論不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)和無形財(cái)產(chǎn))進(jìn)行抵押、質(zhì)押或受制于其他法律義務(wù)，除非是在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生、依據(jù)法律規(guī)定而產(chǎn)生或是取得了對方的書面同意。(7)沒有取消或放棄任何債權(quán)或其他請求權(quán)，或放棄