【正文】 這一項重要職責(zé)。銀行反洗錢工作計劃篇十三為了預(yù)防和杜絕^v^行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反^v^工作，打擊一切涉及^v^、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣為保證反^v^工作措施得到全面落實，做到反^v^工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反^v^領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對2018年度反^v^工作做出如下安排：按照我行反^v^內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設(shè)立了反^v^報告員專崗負責(zé)每日的反^v^系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反^v^有關(guān)月報，季報、年報的報表。將反^v^業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反^v^業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。2018年我行將在反^v^宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反^v^橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，使大家認識到反^v^對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反^v^工作。強稽核檢查，將反^v^工作納入日?；藱z查范圍，為反^v^工作保駕護航。定期對反^v^工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反^v^業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止^v^犯罪活動的發(fā)生，履行好反^v^的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反^v^工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反^v^形勢和任務(wù)及反^v^工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反^v^工作的必要性，明確^v^風(fēng)險的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反^v^的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反^v^基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。銀行反洗錢工作計劃篇十四為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在xx縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農(nóng)信社的實際情況，對2008年度反洗錢工作做出如下安排：一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。二、完善組織架構(gòu)，整合反洗錢管理部門。為進一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2008年xx縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財務(wù)會計部負責(zé)，并報有關(guān)部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時分管反洗錢工作。擬設(shè)立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。三、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。聯(lián)社將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)轉(zhuǎn)自一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在2008年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。四、切實做好反洗錢的`宣傳工作。每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，每個基層社做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在2008年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤。2008年4月份對轄內(nèi)信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。:銀行反洗錢工作計劃篇十五加強反洗錢的學(xué)習(xí)教育。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學(xué)習(xí)制度。各網(wǎng)點要指定專人負責(zé)定期從oa、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學(xué)習(xí)時間組織學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。二是開展反洗錢知識學(xué)習(xí)活動。分行將對反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，同時擬為檢驗學(xué)習(xí)效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開展一次反洗錢知識學(xué)習(xí)測試活動。三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請人行相關(guān)人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢規(guī)定。加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行?；顒悠陂g，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標(biāo)語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查。互查由分行安排，部分支行交叉檢查。三是9月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作銀行反洗錢工作計劃篇十六反^v^工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法^v^犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反^v^工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反^v^形勢和任務(wù)及反^v^工作的操作技術(shù)和方法，明確^v^風(fēng)險的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反^v^基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好此項重要職責(zé)。深刻領(lǐng)悟反^v^工作的重要性。強化臨柜人員反^v^方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我行采取了一系列有力的措施，扎實開展反^v^專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。通過專題學(xué)習(xí)，提高了全體參培人員反^v^業(yè)務(wù)知識，對什么是^v^、^v^的特征、方式有了進一步的認識和了解。每一個柜員在日常辦理業(yè)務(wù)過程中時刻警惕那些異常的大額款項的流轉(zhuǎn)，要加強與客戶的之間的溝通，通過與客戶的溝通來熟悉和了解我們的每一個客戶，以便認清其為普通交易行為還是^v^行為。通過本次專題學(xué)習(xí)，更加清楚了犯罪人員常用的^v^方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反^v^工作就要結(jié)合當(dāng)前中國^v^犯罪的這幾種新特征來進行，做到對^v^犯罪的有效打擊。我行于20xx年x月進駐鐘家莊鎮(zhèn)，為了讓廣大群眾配合我行開展反洗工作，我行在20xx年末度開展了一次反^v^宣傳活動，主要是通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。加強學(xué)習(xí)，提高對反^v^工作的認識。每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對大額和異常支付交易的報送工作，指定專人負責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的異常支付交易都及時上報上級總行。今后我行將把反^v^工作提到我行的議事日程上來，將把反^v^工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和異常交易報告制度，加大反^v^培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反^v^意識，掌握必要的反^v^技能，切實打擊^v^活動。xxx支行20xx年x月二十一日