北京某房地產開發(fā)有限責任公司董事會議事規(guī)則(doc)-地產綜合-資料下載頁
2025-08-05 01:43本頁面
【導讀】《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會對股東會負責，并依據國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權。第三條董事會審議議案、決定事項，實行民主集中制的原則。章作為解釋和引用的條款。第五條董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；或者得到股東會在知情情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使；第七條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長主持，于會議召開7日前通知全體董事。第九條如遇事態(tài)緊急，臨時董事會會議不受前款時限的限制，但應在會議記錄中做出記載。第十二條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。第十七條董事對董事會決議承擔責任。使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。事會批準，超過其數額報股東會批準。
【正文】 東會批準； 無形 資產轉讓、聯營、出售由董事會研究后報股東會批準。 （三）重要合同： 公司資產抵押、借貸、為其它公司提供擔保等合同數額在 萬元（含本數）以內由董事會批準，超過其數額報股東會批準。 第二十一條 審查和決策程序： （一）需提交董事會研究決定的項目，由該項目負責人將審批事項的詳細資料送交董事長； （二）重大項目投資決策應當組織專家、專業(yè)人員評審并簽署意見； （三）董事長初審后決定是否召開董事會； （四）董事會在審批權限內審定；超過審批權限報股東會審議批準。 第五章 附則 第二十 二條 本規(guī)則未盡事項按《公司法》和《公司章程》執(zhí)行。 第二十三條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋和修改。 第二十四條 本規(guī)則如遇國家法律法規(guī)修訂規(guī)則內容與之相抵觸時，應及時進行修訂，報股東會審議批準。 第二十五條 本規(guī)則自股東會審議通過之日起實施。 北京公交房地產開發(fā)有限責任公司股東會 二 00三 年 七月
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