葡萄酒局作風(fēng)建設(shè)實(shí)施方案與董事年度會(huì)工作報(bào)告匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 02:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)，并于XX年8月8日公司股票停牌，8月15日公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，正式啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組。公司停牌后，配合魯能集團(tuán)、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查。資產(chǎn)重組范圍篩選。組織、審核各中介編制重組相關(guān)材料。整理重組有關(guān)資料等基礎(chǔ)性工作。在深入研究重組相關(guān)規(guī)定以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等資料的基礎(chǔ)上，本著力求重組成功的務(wù)實(shí)原則，協(xié)助控股股東確定注入標(biāo)的資產(chǎn)。就公司重大資產(chǎn)重組工作中的難點(diǎn)和敏感問(wèn)題，多次向證監(jiān)會(huì)、深交所進(jìn)行匯報(bào)溝通。公司董事會(huì)于XX年11月12日審議通過(guò)了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)議案，完成了公司決策程序和信息披露，公司股票于XX年11月13日復(fù)牌。目前，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次重組工作，相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估備案、盈利預(yù)測(cè)審核等工作正在進(jìn)行中。待上述相關(guān)工作完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)，董事會(huì)審議通過(guò)后公司將披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，并及時(shí)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)。房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)有序，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。面對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控政策和復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)，公司董事會(huì)積極應(yīng)對(duì)，密切關(guān)注、認(rèn)真研判和把握政策動(dòng)向及市場(chǎng)走勢(shì)，利用定期會(huì)議期間或?qū)ｉT(mén)會(huì)議以及專題調(diào)研等不同形式，多次聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)管理和開(kāi)發(fā)策略匯報(bào)，到控股公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，積極主動(dòng)的調(diào)整開(kāi)發(fā)節(jié)奏和營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷提高對(duì)政策和市場(chǎng)的應(yīng)變能力，加強(qiáng)成本和費(fèi)用的控制，努力提升品質(zhì)，在項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、銷(xiāo)售利潤(rùn)和有序開(kāi)發(fā)等方面，都取得了較好的業(yè)績(jī)。XX年，，，%。，%。，%。，%。，%，%。順利完成董事會(huì)換屆工作。根據(jù)公司章程規(guī)定和公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，在公司股東的大力支持下，順利完成公司董事會(huì)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的換屆改選以及新一屆經(jīng)營(yíng)班子的聘任工作。新一屆董事會(huì)及各專門(mén)委員會(huì)，其人員組成、專業(yè)分布和知識(shí)結(jié)構(gòu)以及其代表性等更加合理和全面。新一屆董事會(huì)及各專門(mén)委員會(huì)的有效工作，將對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化公司的法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，促進(jìn)公司更好更快的健康發(fā)展起到積極的推動(dòng)和堅(jiān)強(qiáng)的保證作用。強(qiáng)化公司制度建設(shè)。公司董事會(huì)高度重視公司規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)和規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，完善了公司管理制度。為規(guī)范公司管理，健全內(nèi)部控制體系，依據(jù)財(cái)政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《天津廣宇發(fā)展股份有限公司內(nèi)部控制管理辦法》，審議通過(guò)了《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》。優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。為更準(zhǔn)確真實(shí)反映公司的資產(chǎn)狀況，保證公司財(cái)務(wù)信息的公允、真實(shí)、完整，本著積極穩(wěn)妥，化解風(fēng)險(xiǎn)的原則，對(duì)尚存的有關(guān)歷史遺留問(wèn)題，尋求多方解決方案并積極推進(jìn)，化解風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)符合資產(chǎn)核銷(xiāo)規(guī)定的部分已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收股利進(jìn)行了核銷(xiāo)。維護(hù)和諧融洽的公共關(guān)系。公司董事會(huì)高度重視維護(hù)公共關(guān)系，不定期的與監(jiān)管部門(mén)溝通、匯報(bào)工作，取得監(jiān)管部門(mén)的支持。在遵守相關(guān)規(guī)則的前提下，通過(guò)深交所互動(dòng)易平臺(tái)及時(shí)答復(fù)投資者各種咨詢，耐心解答投資者電話，特別是公司股票XX年11月13日復(fù)牌后，與投資者的交流、溝通大量增加，公司提前采取措施，編寫(xiě)了應(yīng)對(duì)預(yù)案，較好的應(yīng)對(duì)了投資者提出的各種問(wèn)題，未發(fā)生信息披露問(wèn)題。二、XX年董事會(huì)工作回顧本年度公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議情況(一)XX年2月18日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了XX年度報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)。(二)XX年3月26日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。審議關(guān)于向重慶魯能英大置業(yè)有限公司委托貸款的議案。(三)XX年 4月25日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《XX年第一季度報(bào)告》。(四)XX年8月20日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了XX年半年報(bào)以及董事會(huì)換屆議案。(五)XX年9月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了董事會(huì)換屆后選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)、總經(jīng)理以及董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員等議案。(六)XX
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