【文章內(nèi)容簡介】 度建設(shè)，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作。企業(yè)內(nèi)控制度是公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理的重要舉措，是約束 、規(guī) 9 范企業(yè)管理行為的準(zhǔn)則。為建立健全公司內(nèi)部控制體系，在與中國礦業(yè)大學(xué)合作的基礎(chǔ)上，盡快制定符合公司實際的、具有較強(qiáng)約束力的內(nèi)控體系文件，并加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫，提高企業(yè)防御風(fēng)險的能力。 責(zé)任單位：規(guī)劃發(fā)展部、監(jiān)察審計部、資產(chǎn)財務(wù)部、各單位。完成時間： 2021 年全年。 ㈢ 人人落實責(zé)任指標(biāo)，確保全年任務(wù)完成 。 按照高建炯總經(jīng)理提出的“人人肩上擔(dān)責(zé)任、人人頭上有指標(biāo)”的工作思路和規(guī)范管理的要求，切實將 2021 年度各項經(jīng)營指標(biāo)落實到位，使每個人重視指標(biāo)、努力完成指標(biāo)。 根據(jù)每個人的崗位職責(zé)和崗位素質(zhì)要求，各單位 組織編制每個人的《 2021 年度責(zé)任指標(biāo)分解考核表》，建立起圍繞企業(yè)總體目標(biāo)和重點工作的逐級、分層“包、?！敝笜?biāo)體系。 “指標(biāo)”是指可以量化的具體指標(biāo)及可以明確判斷的具體工作目標(biāo)。如：“工時”作為一項指標(biāo)，可以分月準(zhǔn)確計算；“技師必須完成一項技術(shù)革新或技術(shù)改進(jìn)，取得成效經(jīng)過技師協(xié)會評定為良好以上”作為一項可以明確判定的工作目標(biāo)。 每項指標(biāo)都必須明確考核的標(biāo)準(zhǔn)，對于完不成的，可以予以經(jīng)濟(jì)處罰或調(diào)整崗位等處罰。對指標(biāo)完成好的，也可以建議給予經(jīng)濟(jì)獎勵。 每個人都應(yīng)明確直接匯報人和分管直接人員，直接匯報人 對分管人員必須按規(guī)定考核，考核結(jié)果逐級上報，其中各二級單位考核結(jié)果報規(guī)劃發(fā)展部匯總。 《 2021年度責(zé)任指標(biāo)分解考核表樣》見附件 2 10 責(zé)任單位：規(guī)劃發(fā)展部、各單位。完成時間： 2021 年 4月30 日 ㈣ 強(qiáng)化基礎(chǔ)管理整頓，通過省級達(dá)標(biāo)驗收。 按照冀企聯(lián) [2021]11 號《關(guān)于全省工業(yè)企業(yè)開展企業(yè)基礎(chǔ)管理工作達(dá)標(biāo)活動的通知》及《河北省工業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作導(dǎo)向標(biāo)準(zhǔn)》文件精神， 2021 年公司要完成企業(yè)基礎(chǔ)管理工作達(dá)標(biāo)驗收工作，通過開展基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)活動，將公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理、計量管理、定額管理、規(guī)章制度、信息檔案、教育培 訓(xùn)、班組建設(shè)工作再上新臺階。 標(biāo)準(zhǔn)化管理 要充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化室的職能作用，在設(shè)計、編碼等環(huán)節(jié)提高標(biāo)準(zhǔn)化水平，并與設(shè)計人員的績效收入掛鉤考核，把提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平作為精細(xì)化管理的重點工作，要認(rèn)真分析實際情況，研究解決措施，提高圖紙復(fù)用率和零件的互換性，大力提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平。 ⑴ 對現(xiàn)有的設(shè)計規(guī)范進(jìn)行整頓，不斷完善，充實；設(shè)計人員嚴(yán)格按照設(shè)計規(guī)范設(shè)計產(chǎn)品。 ⑵ 對現(xiàn)有的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行梳理，達(dá)到規(guī)范要求，凡有新產(chǎn)品必須有新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并且對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫。 責(zé)任單位：煤礦機(jī)械研究所。完成時間： 2021 年全年 計量管理 ⑴ 按照《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求及測試中心質(zhì)量手冊、程序文件規(guī)范運(yùn)作 ,使各項檢測校準(zhǔn)活動得到有效控制 . 11 ⑵ 加強(qiáng)現(xiàn)場檢查考核，保持各項技術(shù)要素符合作業(yè)要求，結(jié)果準(zhǔn)確可靠，強(qiáng)化日常的工作檢查、環(huán)境監(jiān)督、設(shè)備監(jiān)督； ⑶ 有效控制檢測校準(zhǔn)活動，準(zhǔn)確及時完成檢測校準(zhǔn)任務(wù)，報告證書正確率保持 100%； ⑷ 完善和規(guī)范計量管理體系、保證技術(shù)能力等滿足 CNAS認(rèn)可要求，要繼續(xù)保持國家認(rèn)可實驗室。 責(zé)任單位：測試中心。完成時間： 2021 年全年 定額管理 ⑴ 工時定額：按照“先平衡、后 調(diào)整”的順序，在外聘專家的指導(dǎo)下對企業(yè)現(xiàn)行的工時定額進(jìn)行平衡修訂，并選擇兩個車間試點，在取得一定經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，適時全面實行。 責(zé)任單位：人力資源部、各分廠車間。完成時間： 2021 年全年。 ⑵ 材料定額：充分考慮套材下料，研究工藝，提出倍尺材料需求，對現(xiàn)有材料的定額進(jìn)行修訂，盡量減少毛料，制定完善的材料消耗管理辦法。 責(zé)任單位：產(chǎn)品工藝研究所。完成時間： 2021 年 6 月。 ⑶ 能源消耗定額：進(jìn)一步完善現(xiàn)有的能源消耗定額，嚴(yán)格按照 2021 年能源消耗計劃執(zhí)行。 2021 年重點針對車輛管理分散的實際情況，將油的消耗 統(tǒng)計建立起來，納入能源管理，完善能源消耗管理辦法。 責(zé)任單位：設(shè)備動力部。完成時間： 2021 年全年。 ⑷ 根據(jù) 2021 年消耗情況，制定工具、刀具消耗定額。落 12 實到崗位、操作者。 責(zé)任單位：各分廠車間。完成時間： 2021 年 5 月。 信息化管理 ⑴ 根據(jù)企業(yè)管理的需求，繼續(xù)開發(fā)軟件管理項目，通過軟件管理項目的開發(fā)與應(yīng)用，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的梳理，運(yùn)行規(guī)則的制定，保證信息的準(zhǔn)確傳遞，保證管理的規(guī)范化。 ⑵ 保證數(shù)據(jù)錄入的及時性，制定計算機(jī)數(shù)據(jù)信息管理制度，通過規(guī)范進(jìn)一步解決數(shù)據(jù)錄入、瀏覽授權(quán)、信息使用安全等一系列問 題。 ⑶ 充分發(fā)揮跟單員的作用，對生產(chǎn)過程中半成品流轉(zhuǎn)及入出庫票據(jù)的跟蹤核對，對發(fā)現(xiàn)的問題積極協(xié)調(diào)處理，保證分廠車間、在制臺帳的管理數(shù)據(jù)的正確。 ⑷ 加強(qiáng)每月一次的信息職責(zé)考核力度，要求各單位計算機(jī)信息與紙面信息的一致，對在管理中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)信息不一致，按規(guī)定進(jìn)行處罰。 ⑸ 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)單位與庫房之間的票據(jù)辦理問題，主動為車間解決由于工藝路線調(diào)整無法辦理入