某某金融公司管理制度大全(編輯修改稿)
2025-01-20 12:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 票上使用發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章 5 其他職能部門章 其他 職能部門章主要適用于各部門內(nèi)部使用已經(jīng)刻制的職能部門章需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法 3 印章的廢止更換 1 廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷 2 遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》并呈公司經(jīng)理核準后簽批遺失處理及處罰辦法后交由人事行政部按批示處理如是遺失公司基本印章時必需登報申明 3 更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》并呈分公司經(jīng)理核準后交由人事行政部按批示處理如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的 印章 4 印章保管人的責權(quán)范疇 對于公司主要印章管理采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理而印章保管人具有使用監(jiān)督保管等多重責任與權(quán)力具體劃分如下 1 職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力同時負全部使用責任 2 公章的保管人無獨立使用權(quán)力但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任經(jīng)手人則負部分責任而對未經(jīng)由負責人或保管人公司經(jīng)理簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任保管人負部分責任 3 財務章的保管人無獨立使用權(quán)力但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力因此財 務章的保管人對財務章的使用結(jié)果負主要責任經(jīng)手人則負部分責任而對未經(jīng)由保管人財務負責人簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任保管人負部分責任 4 法人私章的保管者是出納即是保管者又是使用者但其無獨立使用權(quán)力需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用否則負全部責任 5 公司嚴禁公章合同章法人私章獨立帶離公司使用因此保管人如遇需帶公章合同章外出辦事使用時需與辦事人一同前往或指派代表一同前往如遇要辦理工商等年檢等事務需將表格帶回公司蓋章 6 公司高中層領導因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務需要攜帶公司印章出差的須經(jīng)公司 董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還 7 如遇個人需開具個人相關(guān)證明需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時原則上一律不予證明其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責 8 所有印章的使用必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程做好申請和使用登記公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務不得從事有損公司利益之行為 9 印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章如出現(xiàn)問題后果自負給公司造成重大損失的公司將依法追究其法律責任 第五章證照管理制度 一公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理 二證照是指由上級主管 部門頒發(fā)的各類證書批文等 如營業(yè)執(zhí)照法人代碼證法定代表人證書稅務登記證 ISP 經(jīng)營許可證等等 三證照的使用包括借用復印等 四證照使用必須填寫《證照使用申請單》 五證照借用程序 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后應在時限內(nèi)歸還證照保理人 六證照復印程序 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用應立即退還證照保管人 七如需使用原件則須總經(jīng)理核準 八證照復印件必須加蓋再復印無效章 證照保管人必須做出登記認真填寫 《證照使用登記表》 第六章 會議管理制度 一公司月度例會制度 1 參加人員公司領導各部門分公司負責人參加行政辦公室秘書負責做好會議記錄 2 開會時間原則上每月召開一次遇特殊情況總經(jīng)理可提議隨時召開 3 會議主持公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持 4 會議要求 1 匯報交流公司各部門分公司本月經(jīng)營管理成本控制后勤保障員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題 2 分析研究本月工作中出現(xiàn)的困難和問題并針對問題提出解決的方案和辦法 3 總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題有針對性地對月度工作提出意見并就下月 重點工作進行布置 5 會后工作 1 行政辦公室文秘應根據(jù)會議記錄整理并歸檔以備各階段性工作穩(wěn)步推進 2 無特殊情況對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的公司將追究相關(guān)部門負責人的責任根據(jù)實際工作情況第一次給予 200 元至 2021元的經(jīng)濟處罰第二次給予年終獎 2050 處罰第三次降職使用或勸其自動離職 3 會議提出的決定事項其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成并由行政辦公室負責跟蹤檢查督促以確保政令暢通 二周例會制度 1 參加人員各部門各營銷小組全體人員參加行政辦公室秘書負責做好會議記錄 2 開會
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