金融機構(gòu)協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃工作管理規(guī)定(銀發(fā)〔20xx〕1號20xx年1月29日)(編輯修改稿)
2025-01-20 04:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 機關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書。 第十條 辦理協(xié)助扣劃業(yè)務時，金融機構(gòu)經(jīng)辦人員應當核實以下證 件和法律文書： （一）有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的工作證件； （二）有權(quán)機關(guān)縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由有權(quán)機關(guān)主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字； （三）有關(guān)生效法律文書或行政機關(guān)的有關(guān)決定書。 第十一條 金融機構(gòu)在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個人存款時，應當審查以下內(nèi)容： （一）“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額； （二）協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據(jù)的法律文書上的義務人相同 ； （三）協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的凍結(jié)或扣劃金額應當是確定的。如發(fā)現(xiàn)缺少應附的法律文書，以及法律文書有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”的內(nèi)容不符，應說明原因，退回“協(xié)助凍結(jié)?？蹌澊婵钔ㄖ獣被蛩降姆晌臅?。 有權(quán)機關(guān)對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構(gòu)應當要求有權(quán)機關(guān)提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。 第十二條 金融機構(gòu)應當按照內(nèi)控制度的規(guī)定建立和完善協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作的登記制度。 金融機構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)時，應對下列情況進行登記：有權(quán)機關(guān)名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號碼，金融機構(gòu)經(jīng)辦人員姓名，被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人的名稱或姓名，協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時間和金額，相關(guān)法
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