金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃工作管理規(guī)定(銀發(fā)〔20xx〕1號(hào)20xx年1月29日)-在線瀏覽
2025-02-17 04:20本頁面
【正文】 機(jī)構(gòu)存款的行為。 協(xié)助扣劃是指金融機(jī)構(gòu)依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求，將單位或個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。 第四 條 本規(guī)定所稱有權(quán)機(jī)關(guān)是指依照法律、行政法規(guī)的明確規(guī)定，有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)存款的司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)及行使行政職能的事業(yè)單位（詳見附表）。 第六條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法做好協(xié)助工作，建立健全有關(guān)規(guī)章制度，切實(shí)加強(qiáng)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的管理工作。 第八條 辦理協(xié)助查詢業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)執(zhí)法人員的工作證件，以及有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上（含，下同）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書。 第十條 辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下證 件和法律文書： （一）有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件； （二）有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字； （三）有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書。如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書，以及法律文書有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”的內(nèi)容不符，應(yīng)說明原因，退回“協(xié)助凍結(jié)。 有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人存款戶不能提供賬號(hào)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求有權(quán)機(jī)關(guān)提供該個(gè)人的居民身份證號(hào)碼或其它足以確定該個(gè)人存款賬戶的情況。 金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)時(shí)，應(yīng)對(duì)下列情況進(jìn)行登記：有權(quán)機(jī)關(guān)名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號(hào)碼，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員姓名，被查詢、凍
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