【文章內(nèi)容簡介】 外提供有關(guān)資料）等財務(wù)類，統(tǒng)一由投資經(jīng)營中心負(fù)責(zé)人審簽，方可用章； 凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)投管集團(tuán)董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章； 公章對內(nèi)的使用范圍及審批 燃料公司 規(guī)章制度的發(fā)布、費用預(yù)算、薪酬 方案 等用章，須經(jīng)投管 集廣東珠投電力燃料公司管理制度 19 團(tuán) 總裁辦、人力資源管理中心 審核，分管副總裁審簽、總裁審定。 一般業(yè)務(wù)性用章，須經(jīng) 投管集團(tuán) 行政部審核，分管副總裁審定。 8. 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批 除財務(wù)部門外，其他部門原則上不刻制專用章。 財務(wù)專用章和發(fā)票專用章等財務(wù)業(yè)務(wù)章的保管、使用等遵照財務(wù)管理制度執(zhí)行。 9. 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。其他所有公文用章，須填寫《用章審批表》，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。 須 在本制度所規(guī)定的范圍內(nèi)使用；超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該 部門 主要負(fù)責(zé)人必須承擔(dān) 責(zé)任和連帶責(zé)任。 ，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。 ，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記，方可用章。 ，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、《合同管理辦法》或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向 公司總經(jīng)理 匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。 、便箋上加蓋印章。 ，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由 集團(tuán)總裁辦 負(fù)責(zé)人或分管副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審簽 ，方可用章。 一般情況下不得攜帶出辦公室使用，如確因工作需要，需外借印章的，經(jīng)投管集團(tuán)董事長審批同意并登記后，應(yīng)由印章管理員或廣東珠投電力燃料公司管理制度 20 指定人員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。 1 天。印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。 ，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機關(guān)處理。 第二十五條 檔案管理規(guī)定 1. 燃料公司綜合部是公司各種 檔案 管理部門 ， 設(shè) 專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的所有檔案原件必 須由 綜合部 存檔保管。人事、財務(wù)等專業(yè)檔案則有集團(tuán)人力資源中心及經(jīng)營管理中心 負(fù)責(zé)管理。 2. 歸檔范圍 包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料： 公司成立及變更文件：公司的成立及變更的相關(guān)文件資料；合作合同、章程等文件。由投管集團(tuán)行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。 管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件、會簽閱辦意見等。 核準(zhǔn)文件：包括項目的可行性報告、評估報告等文件，以及政府部門關(guān)于項目核準(zhǔn)的各種批復(fù)文件等。 由投管集團(tuán)行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。 證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn) 生的各類證件、執(zhí)照等， 由投管集團(tuán)行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。 資信文件：驗資、審計、評估報告等 ， 由投管集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一保廣東珠投電力燃料公司管理制度 21 管。 合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等 ， 由 燃料公司綜合部 統(tǒng)一保管。 技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等 ，屬于燃料公司管理范疇 的，由 燃料公司綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。 國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件 ，上級主管部門、單位的來文等 ，屬于 燃料 公司 管理范疇 的，由 燃料公司綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。 聲像信息類：具有重要價值的照片、錄音、錄像、 電子文件等 ， 屬于 燃料 公司 管理范疇 的，由 燃料公司綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管 。 其他需要歸檔的重要文件。 3. 收集歸檔 檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。 凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門應(yīng)在文件辦理完畢一個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，并辦理移交簽發(fā)手續(xù)，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。 日常文件、各類會議紀(jì)要、往來函件和傳真件等由 綜合部 負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。 為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案 管理 員 要認(rèn)真核對檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。各部門每月應(yīng)與檔案管理員核對檔案的歸檔情廣東珠投電力燃料公司管理制度 22 況。 4. 分類編目 檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。 檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共機構(gòu)的編目方法接軌。 5. 檔案保管 檔案室必須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險情，必須立即向 上級 領(lǐng)導(dǎo)報告。 檔案 發(fā)生損毀或丟失時，根據(jù)給 公司 所造成損失的大小，按規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 檔案管理員工作變動，應(yīng)辦理檔案的清點及移交手續(xù)。 6. 檔案借閱 借閱任何文件資料，必須辦理 書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)。 外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng) 公司 副總 經(jīng)理 以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方 可查閱。 借閱檔案者必須嚴(yán)守機密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 7. 檔案銷毀 根據(jù)檔案的不同屬性，對確已過期、廢止、無保管必要 的 需要銷毀的檔案，經(jīng)發(fā)文部門或檔案管理員提出，由 部門 領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)的，可以作廣東珠投電力燃料公司管理制度 23 銷毀處理。銷毀時需檔案管理員和 部門 負(fù)責(zé)人同時在場監(jiān)督，按當(dāng)次銷毀檔案明細(xì)，認(rèn)真執(zhí)行銷毀，任何人不得擅自變更、留存應(yīng)銷毀檔案。 第二十六條 會議組織管理規(guī)定 1. 會議分類：總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專題會議、月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會、年中 /年度工作總結(jié)計劃會等。 2. 會議的主辦部門：總經(jīng)理辦公會、月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會、年中 /年度工作總結(jié)計劃會會務(wù)工作由綜合部負(fù)責(zé)主辦， 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 協(xié)辦 。 其他專題會議由 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 負(fù)責(zé)組織，綜合部協(xié)助。 3. 會議準(zhǔn)備：綜合部 負(fù)責(zé)發(fā)布 會議通知、會議議程 ，落實 會議人員簽到、會議室設(shè)備準(zhǔn)備工作 ， 收集匯總會議匯報材料并派發(fā)參會人員； 4. 會議記錄：所有會議均應(yīng)指定專人作會議記錄，會后發(fā)放會議紀(jì)要。 第二十七條 保密管理規(guī)定 秘密是指關(guān)系本公司的權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。 1. 保密范圍 凡屬政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件。 公司重大決策中的秘密事項。 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 公司在業(yè)務(wù)洽談、采購招投標(biāo)、購銷談判、購銷合同和其他經(jīng)營管理過程中不宜公 開的信息；訴訟或仲裁事項、糾紛的解決方案等。 廣東珠投電力燃料公司管理制度 24 公司各個時期的工作計劃、總結(jié)和綜合情況等文件資料；公司內(nèi)部上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件資料；公司各類行政、業(yè)務(wù)會議的會議紀(jì)要或錄音、錄像。 公司規(guī)章制度、合同、協(xié)議、意向書。 公司每個時期的工作計劃、總結(jié)和情況綜合的文件資料。 辦理銀行貸款所需的有關(guān)資料。 公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、經(jīng)營項目評估、經(jīng)營項目進(jìn)展情況等專題報告及有關(guān)資料。 公司領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。 公司所有印章等。 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 涉及公司的意外或突發(fā)事件 。 其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 2. 密級確定 經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級。 公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營情況、重要會議記錄為機密級。 公司統(tǒng)計資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。 3. 保密措施 密件應(yīng)由綜合部分別蓋上相應(yīng)密級的印章。 密件應(yīng)由專人保管，存放在保險箱或保險柜內(nèi)；下屬各 部門或駐外機構(gòu)條件 暫時 不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 廣東珠投電力燃料公司管理制度 25 機密級（含）以上的文件傳閱至總經(jīng)理、 副董事長、 副總經(jīng)理；秘密件傳閱至部門經(jīng)理以上級別人員。沒有經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制、摘抄或傳閱。 密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)保密。 外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。 查閱、借閱密件，要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。機密件需先經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)公司 副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借閱，當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。 凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記本等，廢棄時必須銷毀。 職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)同意，無關(guān)人員 不得擅自進(jìn)入保密室。總經(jīng)理 、副董事長、副總經(jīng)理 的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。 全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；要做到不該打聽的事不打聽、不該看的資料不看、不該說的話不說；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密? 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦單位應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所。 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項的人員予以指定。 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 廣東珠投電力燃料公司管理制度 26 確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露的，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告綜合部負(fù)責(zé)人處理。 公司各部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，如遇有可能給公司造成負(fù) 面影響的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理的應(yīng)立即向所在部門 負(fù)責(zé)人報告。對有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要對外發(fā)言時，應(yīng)由總經(jīng)理指定專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意或認(rèn)可后進(jìn)行。 4. 泄密行為 使本公司秘密被不應(yīng)知者知悉的。 使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被 不應(yīng)知者知悉的。 5. 違規(guī)處分 凡違反保密制度，失密、泄密而造成損失的，視情節(jié)輕重，分別給予不同程度的處分。 出現(xiàn)下列情形之一的，予以警告并酌情扣發(fā)個人工資 50— 500 元： 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或損失的。 違反本制度“保密措施”中規(guī)定的保密義務(wù)的。 已泄露公司秘密但采取了補救措施的。 出現(xiàn)下列情形之一的，予以辭退并酌情追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任： 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違法提供秘密的。 利用職權(quán)強制他人違反保密制度的。 廣東珠投電力燃料公司管理制度