【文章內(nèi)容簡介】 的，應(yīng)當(dāng)知會街道集體資產(chǎn)管理部門，在兩個月內(nèi)召開臨時股東代表大會：（一）董事人數(shù)不足公司章程所定人數(shù)的三分之二時；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)凈資產(chǎn)三分之一時；（三）百分之二十以上股東請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。第十一條 股東代表大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持。未設(shè)副董事長或副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十二條 股東代表大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東代表半數(shù)以上通過。但是，股東代表大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東代表三分之二以上通過。第十三條 股東代表大會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定形成會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊一并由公司檔案管理人員保存。第十四條 公司設(shè)董事會，其成員為奇數(shù)，五人至十九人?！?5 — 第十五條 董事由股東代表大會選舉產(chǎn)生，董事的職權(quán)及任期由公司章程規(guī)定。第十六條 董事會對股東代表大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）決定召開股東代表大會并向股東代表大會報告工作；（二）執(zhí)行股東代表大會決議；（三）決定公司經(jīng)營活動的重大事項；（四）決定公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（五）決定公司員工的工資福利方案，任免公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)主管人員等高級管理人員，決定其報酬和支付辦法；（六）擬定公司章程修改方案；（七）提出公司的破產(chǎn)申請；（八）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條 董事會設(shè)董事長一人，副董事長可根據(jù)公司規(guī)模設(shè)立，但不超過二人；董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長是公司的法定代表人；董事長的職權(quán)由公司章程規(guī)定。第十八條 董事會每半年至少召開一次會議。經(jīng)董事長或者三分之一以上董事提議，應(yīng)即召開董事會會議。第十九條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意方可通過。董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名?！?— 6 董事會決議的表決，實行一人一票。第二十條 董事會的議事方式和表決程序，除本辦法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。第二十一條 董事會應(yīng)當(dāng)將公司章程、股東名冊、歷屆股東代表大會和董事會會議決議、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表存放于公司，股東持有效證明文件，有權(quán)查閱。第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會決定聘任或者解聘。董事會可以決定由董事會成員兼任經(jīng)理。公司可設(shè)副經(jīng)理若干名，副經(jīng)理由經(jīng)理提名，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后任命。第二十三條 經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）依據(jù)公司章程和董事會授權(quán)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理；（二）實施董事會的決議；（三）擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃，生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案；（四）提出副經(jīng)理及財務(wù)主管等高級管理人員的人選，擬定公司對員工的錄用、辭退和獎懲方案，報董事會批準(zhǔn)；（五）列席董事會會議；（六）公司章程或者董事會授予的其他職權(quán)。第二十四條 公司設(shè)立監(jiān)事會。監(jiān)事會為公司業(yè)務(wù)和財務(wù)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其議事規(guī)則由公司章程規(guī)定。第二十五條 監(jiān)事會成員不得少于三人，由公司股東代表大會選舉和罷免。監(jiān)事會主席由監(jiān)事會成員過半數(shù)選舉產(chǎn)生?！?7 — 監(jiān)事會成員的每屆任期由公司章程規(guī)定。公司的董事、經(jīng)理及財務(wù)主管等高級管理人員不得兼任監(jiān)事會成員。第二十六條 監(jiān)事會向股東代表大會負(fù)責(zé)并報告工作，行使下列職權(quán)：（一）列席董事會會議；（二）審核、查閱公司財務(wù)會計報表和其他財務(wù)會計資料；（三）監(jiān)督董事會和經(jīng)理的工作；（四）提議召開股東代表大會臨時會議；（五）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為與公司的利益有沖突時，代表公司與董事、經(jīng)理交涉，或者對董事、經(jīng)理提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十七條 公司按有關(guān)規(guī)定設(shè)立集體資產(chǎn)管理委員會。集體資產(chǎn)管理委員會是集體股的產(chǎn)權(quán)代表，負(fù)責(zé)監(jiān)管集體股收益的使用，防止集體資產(chǎn)流失。第二十八條 集體資產(chǎn)管理委員會委員從董事會、監(jiān)事會成員中推舉產(chǎn)生，其中監(jiān)事會成員要占半數(shù)以上。集體資產(chǎn)管理委員會主任由委員選舉產(chǎn)生，公司的董事長和監(jiān)事會主席不得兼任集體資產(chǎn)管理委員會主任。第二十九條 公司實行回避制度。配偶、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親、直系姻親不能同時在同一公司任董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會成員、會計、出納?！?— 8第三章 資產(chǎn)評估與產(chǎn)權(quán)第三十條 公司有下列情形之一的，應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，進(jìn)行資產(chǎn)評估：（一）資產(chǎn)拍賣或轉(zhuǎn)讓；（二）公司合并、分立、出售或股份制改造；（三）以動產(chǎn)、不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)與他人設(shè)立合資經(jīng)營企業(yè)或合作經(jīng)營企業(yè)；（四）公司終止、清算；（五）法律、法規(guī)規(guī)定的需要進(jìn)行資產(chǎn)評估的其他情形。第三十一條 資產(chǎn)評估必須委托具有資產(chǎn)評估資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并與其簽訂資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)協(xié)議。公司委托評估機(jī)構(gòu)評估時，應(yīng)如實提供有關(guān)情況和資料。第三十二條 資產(chǎn)評估報告，應(yīng)報街道集體資產(chǎn)管理部門備案，街道集體資產(chǎn)管理部門對符合法律、法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評估報告進(jìn)行備案，并發(fā)給備案回執(zhí)；否則不予備案。第三十三條 公司應(yīng)向街道集體資產(chǎn)管理部門辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。辦理產(chǎn)權(quán)登記時，應(yīng)提交下列資料：（一）公司營業(yè)執(zhí)照副本；（二）公司章程；（三）股東名冊；（四）清產(chǎn)核資報告；（五）有關(guān)批復(fù)文件；（六）其他有關(guān)資料。第三十四條 公司發(fā)生下列情況之一的，應(yīng)向區(qū)集體資產(chǎn)管理部門申請辦理變更備案手續(xù)：（一）公司的名稱、住所或法定代表人變更的；（二）公司合并、分立或組織形式改變的；（三）資本數(shù)量、資本構(gòu)成變更的；（四）轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的；（五）應(yīng)當(dāng)向區(qū)集體資產(chǎn)管理部門申請辦理變更備案手續(xù)的其他情形。第三十五條 公司辦理變更備案手續(xù)時，應(yīng)向區(qū)集體資產(chǎn)管理部門提交下列資料：（一）產(chǎn)權(quán)變動請示文件；（二）街道集體資產(chǎn)管理部門的批復(fù)文件；（三）股東代表大會決議；（四）公司營業(yè)執(zhí)照副本；（五）變動當(dāng)期公司的財務(wù)報表和資產(chǎn)評估報告；（六）公司增資、減資的證明文件；（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。第三十六條 公司發(fā)生破產(chǎn)、解散、注銷或其他終止情形的，應(yīng)當(dāng)向街道集體資產(chǎn)管理部門辦理集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)注銷登記手續(xù)，并報區(qū)集體資產(chǎn)管理部門備案。產(chǎn)權(quán)注銷登記應(yīng)當(dāng)提交下列資料：— — 10（一）《產(chǎn)權(quán)注銷登記申請表》；（二）企業(yè)發(fā)生破產(chǎn)、解散、撤銷或其他終止情形的法律文書；（三）企業(yè)終止時的財務(wù)報表；（四）資產(chǎn)清理及評估報告；（五）資產(chǎn)處臵結(jié)果報告；（六）資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)確認(rèn)證書。第四章 投資項目第三十七條 投資項目是指公司以現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、有價證券、無形資產(chǎn)等方式投入的經(jīng)營性項目或非經(jīng)營性項目。第三十八條 公司投資項目、投資行為過程必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)，符合國家和深圳市的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策以及公司發(fā)展的需要。第三十九條 公司對外投資總額必須與其資產(chǎn)總量相適應(yīng)，投資總額不得超出其凈資產(chǎn)的百分之五十。第四十條 公司應(yīng)加強(qiáng)對投資行為的自我監(jiān)督與約束，投資額超過凈資產(chǎn)30%（或超過500萬元）的投資項目，必須進(jìn)行可行性研究和相關(guān)經(jīng)濟(jì)分析，建立集體審議投資立項、專人專項監(jiān)控投資實施的制度。投資立項由董事會、監(jiān)事會、集體資產(chǎn)管理委員會（以下簡稱“三會”）研究決定后，召開股東代表大會審議通過，并把有關(guān)投資情況報送街道集體資產(chǎn)管理部門備案?！?11 — 第四十一條 建設(shè)、裝修項目，按照國家、省、市、區(qū)有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的法律法規(guī)和規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行招投標(biāo)。第四十二條 公司原則上不得進(jìn)行股票、基金、期貨、債券等高風(fēng)險投資。第五章 融資與對外擔(dān)保第四十三條 公司由于發(fā)展需要籌措資金的，由公司財務(wù)部門擬定籌措資金計劃，并嚴(yán)格按下列審批權(quán)限辦理：（一）融資金額占公司凈資產(chǎn)百分之五十以下或500萬元以下的，由公司董事會提出，經(jīng)“三會”審議通過后方可融資；（二）融資金額占公司凈資產(chǎn)百分之五十以上（含百分之五十）或500萬元以上（含500萬元）的，由董事會提出，經(jīng)“三會”審核后，提交股東代表大會表決，經(jīng)三分之二以上出席會議的股東表決通過后，方可融資。第四十四條 公司除可以為本街道范圍內(nèi)其他股份合作公司或街道集體企業(yè)提供借款擔(dān)保外，不得對外擔(dān)保。第四十五條 公司為本街道范圍內(nèi)其他股份合作公司或街道集體企業(yè)提供借款擔(dān)保，應(yīng)嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：（一）公司對外擔(dān)?？傤~不得超過最近一個會計會計報表凈資產(chǎn)的50%；（二）公司對外擔(dān)保應(yīng)取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意，超過公司章程規(guī)定董事會權(quán)限的對外擔(dān)保，需提交公司 — — 12 股東代表大會表決；（三）公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保；（四）公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際清償能力；（五）公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)，應(yīng)向股東如實公布公司全部對外擔(dān)保事項。第六章 工資、福利與股份分紅第四十六條 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、發(fā)展?jié)摿鸵?guī)模大小,在每年的十二月底前分別制定本的股份分紅方案和下一的公司員工工資福利方案。工資增長幅度應(yīng)低于利潤增長幅度。第四十七條 公司員工的工資福利方案，報街道集體資產(chǎn)管理部門審核后，經(jīng)董事會審批方可實施。第四十八條 本股份分紅方案應(yīng)在召開股東代表大會十天前發(fā)放給股東代表。第四十九條 本股份分紅方案必須報街道集體資產(chǎn)管理部門審核后，由股東代表大會表決通過方可實施。第五十條 公司員工在社區(qū)黨支部、居委會或社區(qū)工作站兼職的，只能領(lǐng)取一份工資。第七章 印鑒與合同第五十一條 公司應(yīng)加強(qiáng)各種印章的管理，指定專人負(fù)責(zé)保管，印章使用必須登記。（一）公司的公章由董事會指定專人保管，董事長不得保管公章。辦理任何業(yè)務(wù)蓋公章之前必須取得董事長授權(quán)或簽署后才可蓋章。（二）公司財務(wù)印章由會計負(fù)責(zé)保管；（三）其他預(yù)留的印鑒、支付密碼和重要空白憑證應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定分別由不同人員保管。第五十二條 公司與外單位的經(jīng)濟(jì)往來均應(yīng)簽訂書面合同。訂立合同，必須遵守國家法律法規(guī)，依法維護(hù)公司的利益。第五十三條 公司簽訂合同的程序：（一）簽訂合同前必須先進(jìn)行資信調(diào)查；（二）重要的合同或標(biāo)的金額較大的合同必須送街道集體資產(chǎn)管理部門審核，然后經(jīng)“三會”同意；（三）法定代表人簽署。第五十四條 根據(jù)法律規(guī)定，需要見證、鑒證、公證的合同，必須到有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)。第五十五條 建設(shè)項目合同未簽訂前，一律不得動工及預(yù)付工程款，待合同簽訂后才能按合同條款執(zhí)行。第五十六條 公司簽訂的合同，交由專人保管。— — 14第八章 財務(wù)與會計第五十七條 現(xiàn)金管理必須遵循帳款分離管理原則，現(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)做到：（一）現(xiàn)金支