【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，金額102元，至今未解掛；剩余9筆，金額1124元，手續(xù)齊全，符合各項(xiàng)規(guī)定；蒲掌信用社股金掛失共計(jì)11筆，金額2044元，其中：尚小良，2009年5月11日掛失，金額205元，2009年5月20日解掛補(bǔ)證，傳票內(nèi)無解掛手續(xù)，責(zé)任人：劉靜；吳小燕，2009年2月11日掛失，金額102元，至今未解掛；王成秀，2009年3月6日掛失，金額102元，至今未解掛；周立鵬，2011年4月26日掛失，金額102元，至今未解掛；楊言生，2009年3月16日掛失，金額102元，2009年3月25日解掛，補(bǔ)辦不是本人簽字，無手印，責(zé)任人：劉靜；閆書文，2009年3月8日掛失，金額258元，2009年4月16日解掛，補(bǔ)辦不是本人簽字，無手印，責(zé)任人：任婉婉；剩余5筆，金額1173元，手續(xù)齊全，符合各項(xiàng)規(guī)定；財(cái)務(wù)部門是否依據(jù)審批后的客戶資料進(jìn)行異地授權(quán)，是否存在資料不全的狀況財(cái)務(wù)部門是依據(jù)審批后的客戶資料進(jìn)行異地授權(quán)，股東資料齊全。三、股本金管理情況檢查檔案資料的完整 英言信用社2006年至2009年底股金入股轉(zhuǎn)讓傳票后均未附身份證復(fù)印件，2011年1月1日至2011年4月30日身份證復(fù)印件未進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。蒲掌信用社2006年至2009年底股金入股轉(zhuǎn)讓傳票后均未附身份證復(fù)印件，2011年1月1日至2011年4月30日身份證復(fù)印件未進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。股金賬務(wù)核對(duì)情況 英言信用社股本金2061戶，其中：資格股：2029戶，投資股：112戶，股金名冊(cè)與股金賬相符，不存在總分不符現(xiàn)象。蒲掌信用社股本金1498戶，其中：資格股：1304戶，投資股：194戶，股金名冊(cè)與股金賬相符，不存在總分不符現(xiàn)象。股金分紅情況 英言信用社2008年股金未分紅1626筆，其中：10000元以上7筆。2009年股金未分紅2000筆，其中：10000元以上15筆。2010年股金未分紅1977筆，其中：10000元以上11筆。未分紅的股金紅利全部于2011年7月上繳聯(lián)社。蒲掌信用社2007年股金未分紅544筆，其中：10000元以上1筆。2008年股金未分紅327筆，其中：10000元以上6筆。2009年股金未分紅1194筆，其中：10000元以上7筆，紅利116082元。2010年股金未分紅1337筆，其中：10000元以上7筆。未分紅的股金紅利全部于2011年7月上繳聯(lián)社。待清理股金是否存在賬內(nèi)專戶管理，是否存在賬外存儲(chǔ)現(xiàn)象 英言信用社百元以下股金在***1001其他應(yīng)付款掛賬，不存在賬外存儲(chǔ)現(xiàn)象。蒲掌信用社百元以下股金在***1001其他應(yīng)付款掛賬。不存在賬外存儲(chǔ)現(xiàn)象。二O一一年九月八日所有新品：每個(gè)品種均實(shí)行：買2套送1套特大優(yōu)惠！促銷2：新品上市震撼促銷優(yōu)惠方案—— 促銷1：所有新品：每個(gè)品種均實(shí)行：買2套送1套特大優(yōu)惠！促銷2：加盟店進(jìn)貨均可享受：促銷期內(nèi)進(jìn)貨任意選24個(gè)套盒，送出： 3500元全能豪華光纖負(fù)壓模特儀。（最新超強(qiáng)負(fù)壓電腦版）適用所有保健醫(yī)生套盒完美雕造魔鬼身材、天使臉蛋功能簡(jiǎn)介：美胸矯正：震動(dòng)豐胸、健胸、矯正乳形、修復(fù)乳頭（解決胸部平坦、左右不 對(duì)稱、松弛下垂、乳頭內(nèi)陷、乳形乳頭偏位等等問題）。瘦身塑型：光纖負(fù)壓減肥、分解脂肪、塑形收緊、細(xì)腰提臀（解決臀部松懈 下垂、臀部小問題）。養(yǎng)生保健：刮痧、淋巴排毒、滑罐，促進(jìn)子宮產(chǎn)后復(fù)位、改善性冷淡，乳房 保健、預(yù)防乳腺小葉增生、乳腺癌均有顯殊療效。面部微雕：細(xì)嫩肌膚、收緊祛皺、提升瘦臉、抗衰老、均勻膚色、眼部皺紋。疤痕修復(fù)：修復(fù)表皮疤痕、妊娠紋，祛暗瘡印，減少凹凸及粗糙感。促銷說明：促銷促銷2，不能重復(fù)享受。參加促銷方案的需另行獨(dú)立回款。促銷期內(nèi)進(jìn)貨任意選48個(gè)套盒，送出：3500元 全能豪華光纖負(fù)壓模特儀。（最新超強(qiáng)負(fù)壓電腦版）適用所有保健醫(yī)生套盒波西米亞 11:33:53 進(jìn)五萬送零售價(jià)5萬產(chǎn)品第三篇：20005全省農(nóng)村信用社股金業(yè)務(wù)檢查工作方案 副本范文全省農(nóng)村信用社2015年 股金業(yè)務(wù)檢查工作方案為加強(qiáng)全省農(nóng)村信用社股金管理，規(guī)范股金業(yè)務(wù)操作行為，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本方案。一、檢查對(duì)象市地聯(lián)社對(duì)縣級(jí)聯(lián)社（含農(nóng)商行，下同）和基層社自查面均為100%。省聯(lián)社對(duì)縣級(jí)聯(lián)社抽查面為100%；對(duì)基層社抽查面為30%，其中規(guī)范后的股金業(yè)務(wù)指定辦理營業(yè)機(jī)構(gòu)必須檢查。二、檢查范圍從2015年8月31日至檢查日的股本金情況。排查過程中如發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)線索，可向前追溯。三、檢查時(shí)間本次檢查分兩個(gè)階段：：2015年10月20日前，市地級(jí)聯(lián)社完成轄區(qū)縣級(jí)聯(lián)社、基層信用社的自查工作；：2015年10月20日后，省聯(lián)社組織抽查。四、檢查組織市地級(jí)聯(lián)社要抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，有責(zé)任心的財(cái)務(wù)人員組成檢查組，做好股金自查工作。省聯(lián)社抽查時(shí)，市地要選派 其中優(yōu)秀的檢查人員組成檢查組，指定組長(zhǎng)，明確成員各自分工，明確檢查內(nèi)容和主查人，實(shí)行“誰檢查，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”，檢查組組長(zhǎng)對(duì)檢查負(fù)總責(zé)。五、檢查內(nèi)容（一）股金工作的組織管理：是否制定股金處置工作方案，明確股金清理工作規(guī)劃和流程；處置方案是否有效貫徹落實(shí)，是否制定宣傳方案和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方案；縣聯(lián)社是否成立股金規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確成員分工和領(lǐng)導(dǎo)三包責(zé)任；是否制定統(tǒng)一股金管理的相關(guān)制度，指定的管理部門和12家專門辦理股金業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu)情況；是否制定股金業(yè)務(wù)專用章的管理制度，是否明確專人管理。（二）股金管理：股東名冊(cè)是否設(shè)置，股東信息是否準(zhǔn)確；股金帳簿設(shè)置是否齊全，帳務(wù)處理是否規(guī)范；入股操作是否存在違規(guī)沖賬、抹帳行為；退股轉(zhuǎn)股是否規(guī)范；是否存在違規(guī)退股轉(zhuǎn)股行為；股金證掛失、解凍、查詢、質(zhì)押等業(yè)務(wù)操作是否規(guī)范，是否存在違規(guī)掛失行為；存量股金目前清退情況以及年末前預(yù)計(jì)清退情況；辦理股金業(yè)務(wù)是否全程在監(jiān)控視頻下進(jìn)行。（三）股本金的真實(shí)性：股金是否相對(duì)穩(wěn)定，有無盲目擴(kuò)大或縮小資本規(guī)模現(xiàn)象，其中股金變動(dòng)超過上年5%以上（含）的縣級(jí)行社要詳細(xì)說明變動(dòng)情況；核實(shí)股本金賬實(shí)是否相符；是否存在以貸入股。是否存在虛增股金。是否存在違規(guī)入股行為；是否存在違規(guī)墊付股金行為；是否存在股本 金帳外管理行為；是否存在侵占、截留、挪用股金行為。（四）股權(quán)管理：?jiǎn)T工持股和高管人員持股是否符合規(guī)定；企業(yè)入股是否符合規(guī)定，關(guān)聯(lián)企業(yè)合計(jì)持股是否超比例。（五）股金變更管理：股權(quán)變更程序是否合規(guī)，相關(guān)會(huì)計(jì)手續(xù)是否完備；是否按行政許可規(guī)定審核股東資質(zhì)；是否審查股東關(guān)聯(lián)關(guān)系，有無關(guān)聯(lián)企業(yè)違規(guī)參股甚至惡意控股現(xiàn)象；有無代持股份、虛假注資或抽逃資本等行為；新入股股東是否符合最低入股限額規(guī)定；老股東自愿繼續(xù)入股的是否符合有關(guān)規(guī)定。（六）股金證的管理:股金證是否作為重要空白憑證管理。股金證的領(lǐng)取和使用情況。存量股金證的清理情況；新簽發(fā)的股金證是否加蓋“辦理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專用章”。（七）股金分紅：股金清理退股時(shí)，是否存在侵占、截留、挪用股金分紅行為；股金分紅否本人辦理，代領(lǐng)的手續(xù)是否合規(guī)。（八）股金核算：合規(guī)股金入股、退股、轉(zhuǎn)讓、分紅核算會(huì)計(jì)科目是否合規(guī)，會(huì)計(jì)手續(xù)和股東證件是否齊全；退股是否股東本人辦理，退股手續(xù)是否專人、專夾、永久保管。六、排查方法步驟（一）檢查前培訓(xùn)檢查組人員要按照要求參加檢查前的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)檢查有關(guān)制度和規(guī)定，部署檢查相關(guān)事宜。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查 檢查組深入被檢查單位，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。按照檢查方案，通過查詢核心系統(tǒng)或財(cái)管系統(tǒng)，通過調(diào)閱傳票、賬簿或賬表等逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記載，檢查結(jié)束時(shí)就有關(guān)問題與被檢查單位交換意見。通過系統(tǒng)查詢本機(jī)構(gòu)所有柜員包括憑證庫管員的股金證庫存數(shù)與實(shí)物是否相符；是否按規(guī)定納入表外科目核算，是否存在丟失現(xiàn)象；銷毀、作廢股金證憑證要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，逐筆核對(duì)。一是核對(duì)股本金總賬、股金明