【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 權(quán)又破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。（√）上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄或書(shū)面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案審查的范圍。（√）經(jīng)濟(jì)犯罪都是故意犯罪，沒(méi)有過(guò)失犯罪。（）1gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門工管轄86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件。（）1經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理過(guò)程中立案審查只需要書(shū)面審查即可。（）1破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序犯罪主體大多熟悉專業(yè)知識(shí)。（√）1以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。（√）1用“白領(lǐng)犯罪”來(lái)定義經(jīng)濟(jì)犯罪是不完全的。（√）1上級(jí)gongan機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)gongan機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件（√）1經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重沖擊國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不會(huì)威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。（）1接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件，不需要進(jìn)行審查甄別工作。（）1立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動(dòng)被查√象。（√）持有、使用假幣的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主觀上認(rèn)識(shí)到其所持有、使用的貨幣為假幣。（）2有限責(zé)任公司（有限公司）股東以出資額為限負(fù)責(zé)，公司以全部資產(chǎn)√債務(wù)負(fù)責(zé)。（√）2合同詐騙中的合同包括所有的合同、協(xié)議，如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等身份關(guān)系的協(xié)議。（）2接受報(bào)案后，報(bào)案人詢問(wèn)立案情況，按照規(guī)定gongan機(jī)關(guān)不必答復(fù)（）24合同詐騙是指在簽訂、履行合同過(guò)程中以非法占有為目的騙取√方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為（√）2職務(wù)侵占罪與侵占罪的區(qū)別是犯罪主體不同（√）2√于gongan機(jī)關(guān)作出的不立案決定救濟(jì)只能找檢察院申訴（）2銀行的取款憑條是反映案件金額的物證（）2經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)具有明顯的書(shū)證性（√）2從民刑交叉的事實(shí)中有可能找到經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)（√）證據(jù)保全的方式應(yīng)該一律使用錄音錄像的形式（）3變?cè)熵泿挪⑹褂玫囊栽p騙罪定罪處罰（√）3非法集資案件只有非法吸收公眾存款一個(gè)罪名（）3違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體是一般主體（）3洗錢犯罪的上游犯罪人不能成為洗錢罪的主體（）3合同詐騙罪中的合同包括所有形式合同和協(xié)議（）3只要客觀上持有假幣就構(gòu)成持有假幣犯罪。（）3信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（）3集資詐騙侵犯的是單一客體（）3金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過(guò)其事實(shí)行為推定來(lái)確定（√）所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（√）4經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄有爭(zhēng)議的，必須由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。（）4任何情況下，偵查人員進(jìn)行搜查，都必須出示《搜查證》。（）4以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪地僅指犯罪行為發(fā)生地。（）4用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人。（√）4居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。（√）4犯罪嫌疑人取保候?qū)徶荒懿扇”ＷC人擔(dān)保的方式。（）4gongan機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的被告人應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問(wèn)。（）4gongan機(jī)關(guān)重新計(jì)算偵查羈押期限的，應(yīng)當(dāng)報(bào)人民檢察院批準(zhǔn)。（）4上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門認(rèn)為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案?jìng)刹?。（?0、詢問(wèn)不滿18歲的證人，應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人到場(chǎng)。（）5經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方（√）。5對(duì)拘傳的犯罪嫌疑人，可以轉(zhuǎn)為留置盤問(wèn)。（）5經(jīng)偵部門未隨案移送的涉案財(cái)物的返還，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。（）5gongan機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)可以作出批準(zhǔn)逮捕、不批準(zhǔn)逮捕或者退回補(bǔ)充偵查的決定。（）5特殊情況下，可以傳喚被害人到gongan機(jī)關(guān)以外指定地點(diǎn)提供證言。（）5對(duì)需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。（）5檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進(jìn)行。（）5訊問(wèn)犯罪嫌疑人，偵查人員不能少于2人。（√）5訊問(wèn)犯罪嫌疑人都應(yīng)當(dāng)在立案后進(jìn)行。（√）60、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清是逮捕的首要條件。（）6要?jiǎng)澢鍍?nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪與非罪的界限，要把握兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是行為人是否知道內(nèi)幕；二是情節(jié)是否嚴(yán)重。（√）6擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)行數(shù)額在50萬(wàn)元以上或不能及時(shí)清償或者清退或造成惡劣影響的。（√）6單位犯內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，對(duì)單位處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3年以下有期徒刑或者拘役。（）6對(duì)盜竊信用卡并使用的行為，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪論處。（）6明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予追訴。（√）6根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構(gòu)成要件。（）6行為人偽造貨幣并出售或運(yùn)輸?shù)?，?shù)罪并罰。（)6單位可以成為貸款詐騙罪犯罪的主體。（）6對(duì)盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（）70、集資詐騙罪不以非法占有為目的。（）7集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于是否具有非法占有為目的。（√）7甲在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（√）7甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬(wàn)元，后攜款逃往西藏躲藏。甲某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。（√）7非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪的犯罪主觀方面必須是故意。（√）二、單項(xiàng)選擇（共250題）對(duì)管轄有爭(zhēng)議或者情況特殊的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。A、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B、市級(jí)檢察機(jī)關(guān) C、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān) D、共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，經(jīng)立案?jìng)刹?，?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后（A），仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷案件。A、十二個(gè)月 B、六個(gè)月 C、三個(gè)月 D、兩年下列（A）不屬于強(qiáng)制措施。A、傳喚 B、取保候?qū)?C、監(jiān)視居住 D、拘留經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（）gongan機(jī)關(guān)管轄，如果由（）gongan機(jī)關(guān)管轄更適合，可以由（）gongan機(jī)關(guān)管轄。（B）A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地C、犯罪嫌疑人居住地、經(jīng)常居住地、經(jīng)常居住地D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在審查期限內(nèi)制作（C），并送達(dá)控告人。A、《移送案件通知書(shū)》B、《立案通知書(shū)》C、《不予立案通知書(shū)》D、《受理案件登記表》回執(zhí)gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（B）。A、大于涉案金額 B、相當(dāng) C、賬戶內(nèi)所有余額 D、小于涉案金額辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機(jī)關(guān)出具《辦案協(xié)作函》。A、縣級(jí)B、市級(jí)C、省級(jí)D、gongan部以非法占有為目的的財(cái)產(chǎn)犯罪，犯罪地是指（C）A、犯罪行為發(fā)生地B、犯罪嫌疑人取得財(cái)產(chǎn)結(jié)果地C、A和B D、以上都不是非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是（C）A、自然人B、單位C、自然人和單位D、以上都不是使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為構(gòu)成（D）A、信用卡詐騙罪B、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C、金融憑證詐騙罪D、妨害信用卡管理罪1經(jīng)偵支隊(duì)接到內(nèi)蒙古銀行舉報(bào)稱：行為人黃龍冒用他人身份資料，在該行騙領(lǐng)了2張信用卡，一張透支4500，另一張透支1500，經(jīng)查證屬實(shí)，我們應(yīng)認(rèn)定犯罪嫌疑人黃龍涉嫌（D）A、信用卡詐騙罪B、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C1王菲利用調(diào)包手法騙得正在ATM機(jī)取款的事主的儲(chǔ)蓄卡，并用偷窺來(lái)的密碼，套取了卡內(nèi)現(xiàn)金4500元。王菲的行為已構(gòu)成（A）A、盜竊罪B、信用卡詐騙罪C、儲(chǔ)蓄卡詐騙罪D、金融憑證詐騙罪13非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是（A）A、國(guó)家金融管理秩序B、特定單位資金C、不特定的多數(shù)人資金D、B和C1集資詐騙罪，單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是（B）萬(wàn)元A、40 B、50 C、60 D、701金融憑證詐騙罪的認(rèn)定和取證要點(diǎn)，表述不正確的是（D）A、查明金融憑證偽造、變?cè)斓膩?lái)源B、查清贓款的去向C、行為人的目的和動(dòng)機(jī)D、不需要對(duì)行為人使用的偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證做鑒定1以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，不能認(rèn)定具有非法占有為目的的，應(yīng)以何罪定性（A）A、騙取貸款罪B、貸款詐騙罪C、合同詐騙罪D、不構(gòu)成犯罪1金融犯罪的數(shù)額大小，與金融犯罪行為對(duì)社會(huì)危害程度是成（B）A、反比B、正比C、同比D、沒(méi)有關(guān)系1以下哪一個(gè)不屬于外資金融機(jī)構(gòu)（C）A、外資銀行B、外資保險(xiǎn)公司C、外資企業(yè)駐中國(guó)辦事處D、外國(guó)證券公司1挪用資金罪的主體是（A）A、公司企業(yè)或其他單位的工作人員B、國(guó)家機(jī)關(guān)的工作人員C、國(guó)有公司的工作人員D、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的非國(guó)家工作人員挪用資金罪侵犯的客體是（A）A、公司、企業(yè)或其他單位的資金的使用權(quán)和控制權(quán)B、公司、企業(yè)或其他單位的資金C、貨幣形態(tài)的資金和有價(jià)證券D、實(shí)物形態(tài)的公司財(cái)產(chǎn)2挪用資金罪的主觀表現(xiàn)是（A）A、直接故意B、間接故意C、過(guò)失D、A和B2商業(yè)銀行、證券交易所、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額在八千元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌（B）A、挪用公款B、挪用資金C、職務(wù)侵占D、貪污罪2甲公司邀約乙公司收購(gòu)其公司45%的股權(quán)，在收取乙支付的200萬(wàn)元后人去樓空。事后經(jīng)查，甲為虛假注資。甲沒(méi)有侵犯的客體是（C）A、國(guó)家對(duì)公司的注冊(cè)管理制度B、乙的財(cái)產(chǎn)權(quán)C乙的人身權(quán)利D對(duì)合同的管理秩序2甲一作廢支票作為擔(dān)保，與乙公司簽訂購(gòu)銷合同后，騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為應(yīng)以（C）A、票據(jù)詐騙罪B、侵占罪C、合同詐騙罪D、詐騙罪2凍結(jié)犯罪嫌疑人和單位存款的期限是（C）A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年2經(jīng)常居住地是指離開(kāi)戶籍地連續(xù)居住滿（C）的地方。A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D1年2惡意透支是指，持卡人超過(guò)規(guī)定期限，經(jīng)銀行（B）仍不歸還的。A通知B催收C起訴D仲裁22014年7月22日，gongan部召開(kāi)電視電話會(huì)議，部署全國(guó)gongan機(jī)關(guān)從即日起至年底，集中開(kāi)展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)。A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐21872年，英國(guó)學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟(jì)犯罪的概念。A希爾 B蘭德 C鮑威爾 D安德魯經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查途徑大多數(shù)是（B）。A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案3職務(wù)侵占的罪侵犯的客體是（B）。A國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)C公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)使用權(quán) D公司、企業(yè)的資金所有權(quán)3gongan機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索后，一般應(yīng)當(dāng)在（C）日內(nèi)決定是否立案。A5日 B6日 C7日 D8日3《刑法》在分則（B）規(guī)定了破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪。A第二章 B第三章 C第五章 D第六章3偽造貨幣犯罪案件應(yīng)予追訴的總面額或者貨幣量應(yīng)當(dāng)是：（A）。A、二千元或二百?gòu)垼叮〣、一千元或二百?gòu)垼叮〤、二千元或一百?gòu)垼叮〥、五千元或五百?gòu)垼叮?以下選項(xiàng)中屬于營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪的是（A）。A生產(chǎn)銷售偽劣商品 B保險(xiǎn)詐騙 C職務(wù)侵占 D商業(yè)賄賂罪3經(jīng)濟(jì)犯罪的不法內(nèi)涵往往與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)法規(guī)息息相關(guān)，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護(hù)、以搞經(jīng)濟(jì)為幌子，在參與的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中進(jìn)行犯罪。體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的（C）特征。A欺騙性 B復(fù)雜性 C隱蔽性 D虛假性3經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中金融詐騙類犯罪有（A）種。A8 B10 C15 D133侵占、挪用犯罪案件偵查中運(yùn)用最多的技術(shù)方法是（C），也是解決此類案件中取證難的一個(gè)有效途徑。A查封 B鑒定C查賬 D扣押3下列犯罪案件中，屬于破壞金融管理秩序犯罪案件的是（A）。A變?cè)熵泿虐?B保險(xiǎn)詐騙案C虛報(bào)注冊(cè)資本案 D侵犯商業(yè)秘密案能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。A法定代表人身份證 B工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 C股東身份證 D監(jiān)事身份證4某私營(yíng)企業(yè)會(huì)計(jì)甲與出納乙在一間辦公室辦公，若甲會(huì)計(jì)利用其主管做賬的機(jī)會(huì)，做假賬騙取本單位財(cái)物；乙出納利用管錢的機(jī)會(huì)竊取本單位現(xiàn)金，在這種情況下，一下說(shuō)法正確的是（D）。A甲乙行為都是貪污行為 B甲乙行為都是職務(wù)侵占行為C甲的行為是詐騙行為，乙的行為是盜竊行為D甲的行為是職 務(wù)侵占行為，乙的行為是盜竊行為41998年，gongan部機(jī)構(gòu)改革，設(shè)立（C），是gongan部經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的職能部門。A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 D特勤局4經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。A經(jīng)偵大隊(duì) B辦案中隊(duì) C縣級(jí)及以上gongan機(jī)關(guān) D市政府4美國(guó)著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。A白領(lǐng)犯罪 B企業(yè)犯罪 C公司犯罪 D職業(yè)犯罪4gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄案件有（C）種。A 89 B 92 C 77 D784某公司向社會(huì)公眾提供虛假投資項(xiàng)目宣傳和會(huì)計(jì)報(bào)告騙取投資者信任，在獲取巨額資金后便人去樓空，該公司的行為最可能涉嫌的是（A）A集資詐騙罪 B提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告罪 C侵占罪 D合同詐騙罪4甲公司與乙公司簽訂購(gòu)銷合同后騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為涉嫌（A）犯罪。A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊4挪用資金罪的主體是（A）A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員C 國(guó)有公司工作人員 D國(guó)資控股公司的派駐人員4金融憑證詐騙罪的偵查要點(diǎn)，表述不正確的是（D）。A 查明偽造、變?cè)旖鹑趹{證的來(lái)源 B 查清贓款去向C