【文章內容簡介】 權又破壞了社會主義市場秩序。（√）上級gongan機關指定管轄或書面通知立案的經濟犯罪案件，不屬于立案審查的范圍。（√）經濟犯罪都是故意犯罪，沒有過失犯罪。（）1gongan機關經偵部門工管轄86種經濟犯罪案件。（）1經濟犯罪案件辦理過程中立案審查只需要書面審查即可。（）1破壞金融機構管理秩序犯罪主體大多熟悉專業(yè)知識。（√）1以非法占有為目的的經濟犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實際取得財產的犯罪結果發(fā)生地。（√）1用“白領犯罪”來定義經濟犯罪是不完全的。（√）1上級gongan機關若認為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級gongan機關管轄的經濟犯罪案件（√）1經濟犯罪嚴重沖擊國家經濟發(fā)展，不會威脅國家經濟安全。（）1接受行政執(zhí)法機關移送案件，不需要進行審查甄別工作。（）1立案審查應以秘密調查為主，盡可能不驚動被查√象。（√）持有、使用假幣的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主觀上認識到其所持有、使用的貨幣為假幣。（）2有限責任公司（有限公司）股東以出資額為限負責，公司以全部資產√債務負責。（√）2合同詐騙中的合同包括所有的合同、協(xié)議，如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護等身份關系的協(xié)議。（）2接受報案后，報案人詢問立案情況，按照規(guī)定gongan機關不必答復（）24合同詐騙是指在簽訂、履行合同過程中以非法占有為目的騙取√方當事人財物數(shù)額較大的行為（√）2職務侵占罪與侵占罪的區(qū)別是犯罪主體不同（√）2√于gongan機關作出的不立案決定救濟只能找檢察院申訴（）2銀行的取款憑條是反映案件金額的物證（）2經濟犯罪的證據(jù)具有明顯的書證性（√）2從民刑交叉的事實中有可能找到經濟犯罪證據(jù)（√）證據(jù)保全的方式應該一律使用錄音錄像的形式（）3變造貨幣并使用的以詐騙罪定罪處罰（√）3非法集資案件只有非法吸收公眾存款一個罪名（）3違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體是一般主體（）3洗錢犯罪的上游犯罪人不能成為洗錢罪的主體（）3合同詐騙罪中的合同包括所有形式合同和協(xié)議（）3只要客觀上持有假幣就構成持有假幣犯罪。（）3信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（）3集資詐騙侵犯的是單一客體（）3金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過其事實行為推定來確定（√）所謂利用職務上的便利，是指利用職權及與職務有關的便利條作案。（√）4經濟犯罪案件管轄有爭議的，必須由共同的上級gongan機關指定管轄。（）4任何情況下，偵查人員進行搜查，都必須出示《搜查證》。（）4以非法占有為目的的經濟犯罪的犯罪地僅指犯罪行為發(fā)生地。（）4用作證據(jù)的鑒定結論應當告知犯罪嫌疑人。（√）4居住地包括戶籍所在地、經常居住地。（√）4犯罪嫌疑人取保候審只能采取保證人擔保的方式。（）4gongan機關對被拘留的被告人應當在24小時內進行訊問。（）4gongan機關重新計算偵查羈押期限的，應當報人民檢察院批準。（）4上級gongan機關經偵部門認為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案偵查。（）50、詢問不滿18歲的證人，應當通知其法定代理人到場。（）5經常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方（√）。5對拘傳的犯罪嫌疑人，可以轉為留置盤問。（）5經偵部門未隨案移送的涉案財物的返還，應當及時返還。（）5gongan機關報請批準逮捕的犯罪嫌疑人，檢察機關可以作出批準逮捕、不批準逮捕或者退回補充偵查的決定。（）5特殊情況下，可以傳喚被害人到gongan機關以外指定地點提供證言。（）5對需要追究被告人刑事責任的，應移送人民檢察院審查起訴。（）5檢查婦女的身體，應當由醫(yī)師進行。（）5訊問犯罪嫌疑人，偵查人員不能少于2人。（√）5訊問犯罪嫌疑人都應當在立案后進行。（√）60、主要犯罪事實已經查清是逮捕的首要條件。（）6要劃清內幕交易、泄露內幕信息罪與非罪的界限，要把握兩個標準，一是行為人是否知道內幕；二是情節(jié)是否嚴重。（√）6擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的追訴標準是：發(fā)行數(shù)額在50萬元以上或不能及時清償或者清退或造成惡劣影響的。（√）6單位犯內幕交易、泄露內幕信息罪，對單位處罰金，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處3年以下有期徒刑或者拘役。（）6對盜竊信用卡并使用的行為，應當以信用卡詐騙罪論處。（）6明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應予追訴。（√）6根據(jù)我國刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構成要件。（）6行為人偽造貨幣并出售或運輸?shù)?，?shù)罪并罰。（)6單位可以成為貸款詐騙罪犯罪的主體。（）6對盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（）70、集資詐騙罪不以非法占有為目的。（）7集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于是否具有非法占有為目的。（√）7甲在使用信用卡時明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（√）7甲某用假身份證在某銀行申請了一張人民幣長城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。甲某的行為構成信用卡詐騙罪。（√）7非法經營同類營業(yè)罪的犯罪主觀方面必須是故意。（√）二、單項選擇（共250題）對管轄有爭議或者情況特殊的經濟犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。A、省級gongan機關 B、市級檢察機關 C、縣級gongan機關 D、共同上級gongan機關經濟犯罪案件中，經立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強制措施后（A），仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，gongan機關應當撤銷案件。A、十二個月 B、六個月 C、三個月 D、兩年下列（A）不屬于強制措施。A、傳喚 B、取保候審 C、監(jiān)視居住 D、拘留經濟犯罪案件由（）gongan機關管轄，如果由（）gongan機關管轄更適合，可以由（）gongan機關管轄。（B）A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地C、犯罪嫌疑人居住地、經常居住地、經常居住地D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地對于有控告人的案件，經審查決定不予立案的，應當在審查期限內制作（C），并送達控告人。A、《移送案件通知書》B、《立案通知書》C、《不予立案通知書》D、《受理案件登記表》回執(zhí)gongan機關凍結涉案賬戶款項，應當與涉案金額（B）。A、大于涉案金額 B、相當 C、賬戶內所有余額 D、小于涉案金額辦理經濟犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機關出具《辦案協(xié)作函》。A、縣級B、市級C、省級D、gongan部以非法占有為目的的財產犯罪，犯罪地是指（C）A、犯罪行為發(fā)生地B、犯罪嫌疑人取得財產結果地C、A和B D、以上都不是非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是（C）A、自然人B、單位C、自然人和單位D、以上都不是使用虛假身份證明騙領信用卡的行為構成（D）A、信用卡詐騙罪B、偽造、變造金融票證罪C、金融憑證詐騙罪D、妨害信用卡管理罪1經偵支隊接到內蒙古銀行舉報稱：行為人黃龍冒用他人身份資料，在該行騙領了2張信用卡，一張透支4500，另一張透支1500，經查證屬實，我們應認定犯罪嫌疑人黃龍涉嫌（D）A、信用卡詐騙罪B、偽造、變造金融票證罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C1王菲利用調包手法騙得正在ATM機取款的事主的儲蓄卡，并用偷窺來的密碼，套取了卡內現(xiàn)金4500元。王菲的行為已構成（A）A、盜竊罪B、信用卡詐騙罪C、儲蓄卡詐騙罪D、金融憑證詐騙罪13非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是（A）A、國家金融管理秩序B、特定單位資金C、不特定的多數(shù)人資金D、B和C1集資詐騙罪，單位犯罪的立案標準是（B）萬元A、40 B、50 C、60 D、701金融憑證詐騙罪的認定和取證要點，表述不正確的是（D）A、查明金融憑證偽造、變造的來源B、查清贓款的去向C、行為人的目的和動機D、不需要對行為人使用的偽造、變造的金融憑證做鑒定1以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構的貸款，不能認定具有非法占有為目的的，應以何罪定性（A）A、騙取貸款罪B、貸款詐騙罪C、合同詐騙罪D、不構成犯罪1金融犯罪的數(shù)額大小，與金融犯罪行為對社會危害程度是成（B）A、反比B、正比C、同比D、沒有關系1以下哪一個不屬于外資金融機構（C）A、外資銀行B、外資保險公司C、外資企業(yè)駐中國辦事處D、外國證券公司1挪用資金罪的主體是（A）A、公司企業(yè)或其他單位的工作人員B、國家機關的工作人員C、國有公司的工作人員D、經營國有財產的非國家工作人員挪用資金罪侵犯的客體是（A）A、公司、企業(yè)或其他單位的資金的使用權和控制權B、公司、企業(yè)或其他單位的資金C、貨幣形態(tài)的資金和有價證券D、實物形態(tài)的公司財產2挪用資金罪的主觀表現(xiàn)是（A）A、直接故意B、間接故意C、過失D、A和B2商業(yè)銀行、證券交易所、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位資金數(shù)額在八千元以上，進行非法活動的，涉嫌（B）A、挪用公款B、挪用資金C、職務侵占D、貪污罪2甲公司邀約乙公司收購其公司45%的股權，在收取乙支付的200萬元后人去樓空。事后經查，甲為虛假注資。甲沒有侵犯的客體是（C）A、國家對公司的注冊管理制度B、乙的財產權C乙的人身權利D對合同的管理秩序2甲一作廢支票作為擔保，與乙公司簽訂購銷合同后，騙取該公司200萬元貨物后逃匿，甲的行為應以（C）A、票據(jù)詐騙罪B、侵占罪C、合同詐騙罪D、詐騙罪2凍結犯罪嫌疑人和單位存款的期限是（C）A、1個月B、3個月C、6個月D、1年2經常居住地是指離開戶籍地連續(xù)居住滿（C）的地方。A、1個月B、3個月C、6個月D1年2惡意透支是指，持卡人超過規(guī)定期限，經銀行（B）仍不歸還的。A通知B催收C起訴D仲裁22014年7月22日，gongan部召開電視電話會議，部署全國gongan機關從即日起至年底，集中開展（D）緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動。A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐21872年，英國學者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經濟犯罪的概念。A希爾 B蘭德 C鮑威爾 D安德魯經濟犯罪案件的偵查途徑大多數(shù)是（B）。A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案3職務侵占的罪侵犯的客體是（B）。A國家對產品質量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財產所有權C公司、企業(yè)的財產使用權 D公司、企業(yè)的資金所有權3gongan機關接受涉嫌經濟犯罪線索后，一般應當在（C）日內決定是否立案。A5日 B6日 C7日 D8日3《刑法》在分則（B）規(guī)定了破壞社會主義市場經濟秩序罪。A第二章 B第三章 C第五章 D第六章3偽造貨幣犯罪案件應予追訴的總面額或者貨幣量應當是：（A）。A、二千元或二百張（枚）B、一千元或二百張（枚）C、二千元或一百張（枚）D、五千元或五百張（枚）3以下選項中屬于營利型經濟犯罪的是（A）。A生產銷售偽劣商品 B保險詐騙 C職務侵占 D商業(yè)賄賂罪3經濟犯罪的不法內涵往往與當時的經濟政策、經濟法規(guī)息息相關，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護、以搞經濟為幌子，在參與的經濟活動中進行犯罪。體現(xiàn)了經濟犯罪的（C）特征。A欺騙性 B復雜性 C隱蔽性 D虛假性3經濟犯罪案件偵查中金融詐騙類犯罪有（A）種。A8 B10 C15 D133侵占、挪用犯罪案件偵查中運用最多的技術方法是（C），也是解決此類案件中取證難的一個有效途徑。A查封 B鑒定C查賬 D扣押3下列犯罪案件中，屬于破壞金融管理秩序犯罪案件的是（A）。A變造貨幣案 B保險詐騙案C虛報注冊資本案 D侵犯商業(yè)秘密案能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。A法定代表人身份證 B工商營業(yè)執(zhí)照 C股東身份證 D監(jiān)事身份證4某私營企業(yè)會計甲與出納乙在一間辦公室辦公，若甲會計利用其主管做賬的機會，做假賬騙取本單位財物；乙出納利用管錢的機會竊取本單位現(xiàn)金，在這種情況下，一下說法正確的是（D）。A甲乙行為都是貪污行為 B甲乙行為都是職務侵占行為C甲的行為是詐騙行為，乙的行為是盜竊行為D甲的行為是職 務侵占行為，乙的行為是盜竊行為41998年，gongan部機構改革，設立（C），是gongan部經濟犯罪案件偵查的職能部門。A刑事偵查局 B技術偵察局 C經濟犯罪偵查局 D特勤局4經濟犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經（C）負責人批準。A經偵大隊 B辦案中隊 C縣級及以上gongan機關 D市政府4美國著名犯罪學者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。A白領犯罪 B企業(yè)犯罪 C公司犯罪 D職業(yè)犯罪4gongan機關經偵部門管轄案件有（C）種。A 89 B 92 C 77 D784某公司向社會公眾提供虛假投資項目宣傳和會計報告騙取投資者信任，在獲取巨額資金后便人去樓空，該公司的行為最可能涉嫌的是（A）A集資詐騙罪 B提供虛假財務報告罪 C侵占罪 D合同詐騙罪4甲公司與乙公司簽訂購銷合同后騙取該公司200萬元貨物后逃匿，甲的行為涉嫌（A）犯罪。A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊4挪用資金罪的主體是（A）A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國家機關工作人員C 國有公司工作人員 D國資控股公司的派駐人員4金融憑證詐騙罪的偵查要點，表述不正確的是（D）。A 查明偽造、變造金融憑證的來源 B 查清贓款去向C