【文章內(nèi)容簡介】 案件專項治理，指導重點治理工作，研究制定有關政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關問題。（三）領導小組辦公室職責。領導小組辦公室主要負責案件專項治理工作實施方案的擬定、案件專項治理工作的組織協(xié)調(diào)、檢查督導、督辦整改、信息簡報的編寫和總結(jié)工作。（四）領導小組各成員單位職責。，負責本條線的專項治理工作；；《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度內(nèi)部移送辦法》的規(guī)定，及時移送綜合辦公室處理。、交流、匯總和總結(jié)、驗收工作。二、時間、內(nèi)容、步驟（一）時間從發(fā)文之日起至10月15日止。（二）內(nèi)容（1）監(jiān)督檢查案件防控措施落實情況。各部門按照本條線有關要求分別組織檢查。重點開展對銀監(jiān)會防范操作風險“十三條”制度、中國農(nóng)業(yè)銀行操作類案件防范方案和總省行案件防范有關要求、措施落實情況的監(jiān)督檢查；切實做好規(guī)章制度的清理、修訂和完善工作，加強制度建設，杜絕管理“斷層”和風險控制“盲區(qū)”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，狠抓制度執(zhí)行力建設，形成用制度規(guī)范行為、靠制度用人管人的機制，不斷提高案件防控的制度化、規(guī)范化水平。（2）檢查重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的治理與整改情況。計財部牽頭。重點開展對柜臺業(yè)務制度落實情況的監(jiān)督檢查。檢查是否存在違反規(guī)定為企業(yè)、個人開戶；對客戶預留印鑒是否進行嚴格管理；是否指定專人管理監(jiān)控錄像；是否建立了對賬制度,是否定期對交易和賬戶進行復核和對賬；是否按規(guī)定進行查庫，是否存在有規(guī)律查庫和合并查庫現(xiàn)象，查庫內(nèi)容是否完整，查庫是否真實，是否落實了“兩開一移”的要求。信貸管理部牽頭。重點開展對信貸業(yè)務相關制度落實情況的監(jiān)督檢查。檢查是否存在虛假質(zhì)押貸款，違規(guī)辦理個人生產(chǎn)經(jīng)營性貸款，利用客戶虛假資料貸款等問題；是否存在客戶經(jīng)理與客戶內(nèi)外勾結(jié)，虛假授信，虛假按揭、質(zhì)押及違規(guī)辦理業(yè)務；是否存在授意調(diào)查、審查責任人撰寫虛假調(diào)查報告，發(fā)放不符合貸款條件的貸款；綜合業(yè)務部牽頭。重點開展對銀行卡和電子銀行等中間業(yè)務的監(jiān)督檢查。檢查法人客戶申請辦理網(wǎng)上銀行時，電子銀行業(yè)務申請表客戶簽章（財務章和法人代表章）是否與開戶時預留印鑒核對相符；個人客戶首次注冊網(wǎng)上銀行業(yè)務手續(xù)是否真實；受理個人網(wǎng)上銀行業(yè)務申請時，是否認真核對客戶身份證件和賬戶憑證原件的真實性、有效性，與申請表填寫的內(nèi)容是否相符；檢查信用卡賬戶是否為實名制；對于申領首張信用卡的客戶，是否按要求做好申請受理和調(diào)查工作；信用卡授信時是否查驗人民銀行征信系統(tǒng)客戶在各家銀行的總授信額度；計財部牽頭。重點檢查外匯資金管理及結(jié)售匯情況。檢查結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸是否超限額，是否存在借方敞口現(xiàn)象；是否存在BIBS系統(tǒng)辦理個人結(jié)匯業(yè)務問題；資本金結(jié)匯是否未直接向指定收款人支付，而轉(zhuǎn)入企業(yè)在商業(yè)銀行的基本賬戶。綜合辦公室牽頭。重點開展對干部交流、崗位輪換、強制休假和近親屬回避“四項制度”執(zhí)行情況和員工行為排查制度落實情況的監(jiān)督檢查。辦公室牽頭各部門分別檢查。檢查各類處分、處理決定落實情況。3重點對2007年以來責任人處分處理決定是否下達、處分處理決定是否裝入員工個人人事檔案、考核性工資是否按規(guī)定扣發(fā)等情況進行監(jiān)督檢查。（3）內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改和案件、違規(guī)違紀問題查處后評價制度執(zhí)行情況。各部門按照本條線有關要求分別組織檢查。開展對各類案件和重大違規(guī)問題整改“回頭看”檢查，對照檢查底稿，對問題調(diào)查和責任人處理等進行認真的核查，看問題是否調(diào)查清楚，是否按規(guī)定進行了處理。同時要認真總結(jié)教訓，查找內(nèi)控管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，確保整改措施落實到位。一是認真抓好國家審計署、銀監(jiān)局等外部監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)問題的整改。二是對2008年總行集中審計發(fā)現(xiàn)問題，認真做好后續(xù)落實整改工作。三是對案件和重大違規(guī)問題的整改情況進行后評價。四是做好各項自律監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的查處與整改。五是建立整改臺賬，明確責任人和辦結(jié)時限。（4）銀行內(nèi)部員工與客戶是否有經(jīng)濟往來情況專項治理。綜合辦公室牽頭。在全轄開展反腐倡廉專題教育活動，省行將制定專題教育方案，要求全轄在抓好學習教育的同時，通過座談、查擺、整改等多種形式，進一步提高對反腐倡廉重要意義的認識，尤其是解決好存在的問題。首先，在全轄開展銀行內(nèi)部員工與客戶是否有經(jīng)濟往來情況專項行為排查。通過員工個人賬戶大額資金進出等排查，及時發(fā)現(xiàn)問題，妥善處置，嚴防案件發(fā)生。其次，在全轄開展反腐倡廉專題教育，從三個方面抓起，促進各級領導干部和員工廉潔從業(yè)。一是從領導干部 4抓起。通過層層座談、討論等形式，使各級領導干部深刻認識到各類腐敗問題所帶來的危害，促使各級領導干部能夠自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定，營造風清氣正的氛圍。擬定8月中旬開展中層干部述職述廉活動；二是從管理抓起。建立運作透明、科學合理的工作流程，建立易于操作、行之有效的內(nèi)部監(jiān)督制約機制，設立高壓線，使權力的運行能夠得到有效的監(jiān)督和監(jiān)控，避免權力濫用。三是從重點問題抓起。對容易產(chǎn)生腐敗問題的各個環(huán)節(jié)進行重點治理，建立防、堵和及時發(fā)現(xiàn)、嚴厲查處的有效機制，避免腐敗問題的發(fā)生。四項重點（總行下發(fā)）治理內(nèi)容及前頭部門：（1）不良資產(chǎn)、委托資產(chǎn)處置的重點治理，由信貸管理部牽頭，按照總行《